12/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D t 7 . t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 2 6 1 , 8 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S A Y C O M
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 2 5 7 8 *
1
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c 3 , . . . . _ . 2 0 1 2
C ~ r é f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U C H E N 1 A 1 7 , 7 1 7 0 M A N A G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T A D M I N I S T R A T E U R S D E L E G U E S
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 1 j u i n 2 0 1 2 )
L ' a s s e m b l é e :
a ) p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e l a S p r l M a h y C h r i s t o p h e C o n s u l t a n c y a n d M a n a g e m e n t , e n a b r é g é M C C M ( B C E 0 8 7 2 . 9 2 5 . 7 6 4 , R P M N i v e l l e s ) , d o n t M M a h y e s t l e r e p r é s e n t a n t ; p e r m a n e n t , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
b ) n o m m e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d a n s l e c a d r e d e m a n d a t à t i t r e g r a t u i t v e n a n t à é c h é a n c e l e 3 0 . n o v e m b r e 2 0 1 7 :
- L a S p r l B u s i n e s s i n f o r m a t i q u e S e r v i c e s ( B C E 0 8 7 5 . 4 9 6 . 3 6 3 , R P M N i v e l l e s ) , A v e n u e d u P r i n c e d ' O r a n g e 3 8 , 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . C h r i s t o p h e M a h y , d o m i c i l i é A v e n u e d u P r i n c e d ' O r a n g e 3 8 , 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d ;
- L a S p r l S i s t e r s ( B C E 0 4 7 2 . 8 9 2 . 7 1 7 , R P M N i v e l l e s ) , R u e d e l a B r u y è r e 2 1 , 1 4 1 0 W a t e r l o o , a y a n t p o u r , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . J o s é G o m e z , d o m i c i l i é à 2 1 4 0 0 A y a m o n t e ( E s p a g n e ) , C a l l e R i o J u c a r , 5 .
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s s u p r a , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- L a S p r l B u s i n e s s I n f o r m a t i q u e S e r v i c e s , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . C h r i s t o p h e M a h y , s e l o n
m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 7 ;
- L a S p r i S i s t e r s , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M , J o s é G o m e z , s e l o n m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e l e
3 0 n o v e m b r e 2 0 1 7 ;
- M . E r i c S c h o t t e , s e l o n m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M e G u y R u l k i n , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 8 7 / 4 e t à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e c / o C o r p o c o n s u l t S p r i , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e F e r n a n d B e m i e r 1 5 , a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p a t d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s ' , A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n , l a : m o d i f i c a t i o n o u l a r a d i a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t d e t o u s a u t r e s s e r v i c e s e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s y l i é e s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
( Ë x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 1 j u i n 2 0 1 2 )
L e c o n s e i l :
a ) p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e M E r i c S c h o t t e q u a n t à s o n m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , é t a n t r a p p e l é q u e M . E r i c S c h o t t e d e m e u r e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é ;
b ) d é l è g u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à :
- L a S p r l B u s i n e s s I n f o r m a t i q u e S e r v i c e s ( B C E 0 8 7 5 . 4 9 6 . 3 6 3 , R P M N i v e l l e s ) , A v e n u e d u P r i n c e d ' O r a n g e 3 8 , 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . C h r i s t o p h e M a h y , d o m i c i l i é A v e n u e d u P r i n c e d ' O r a n g e 3 8 , 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d ; e t à
- L a S p r l S i s t e r s ( B C E 0 4 7 2 . 8 9 2 . 7 1 7 , R P M N i v e l l e s ) , R u e d e l a B r u y è r e 2 1 , 1 4 1 0 W a t e r l o o , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . J o s é G o m e z , d o m i c i l i é à 2 1 4 0 0 A y a m o n t e ( E s p a g n e ) , C e l l e R i o J u c a r 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s s u p r a , l e c o n s e i l d e l a s o c i é t é e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- L a S p i B u s i n e s s I n f o r m a t i q u e S e r v i c e s , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . C h r i s t o p h e M a h y ,
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L a S p r i S i s t e r s , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . J o s é G o m e z , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
- M , E r i e S c h o t t e , a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l d é c i d e d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M e G u y R u l k i n , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 0 4 0 e t t e r b e e k , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 8 7 / 4 e t à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e c / o C o r p o c o n s u l t S p r l , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a r a d i a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t d e t o u s a u t r e s s e r v i c e s e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s y l i é e s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
c / o C o r p o c o n s u l t S p r i
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e