SERENITY

Dénomination : SERENITY

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 537.365.845

Publication

24/07/2014

�� MOD WORD 11,7

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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*14142707*

N� d'entreprise : 0537.365.845

D�nomination

(en entier) . "SERENITY"

(en abr�g�) .

Forme juridique : Soci�t� anonyme

si�ge : 7180 Seneffe, rue Jules Bordet, zone industrielle C.

(adresse compl�te)

' i{' Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL D�MISSIONS - NOMINATIONS. le

Extrait du proc�s-verbal dress� par le notaire G�rard Debouche, � Feluy, le 07 juillet 2014, en cours. d'enregistrement.

M L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionaires a pris les r�solutions suivantes :

e 1�) Augmentation de capital � concurrence de quatre-vingt-six mille (86.000) euros pour le porter de

X " soixante-quatre mille (64.000) euros � cent cinquante mille (150.000) euros par la cr�ation de huit cent

soixante (860) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes

,g ' droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir de leur cr�ation.

Ces actions nouvelles seront �mises chacune au pair comptable de cent (100) euros.

Elles seront imm�diatement souscrites en esp�ces et enti�rement lib�r�es � la souscription.

;q 2�) Droit de souscription pr�f�rentielle pr�vu par les articles 592 et suivants du code des soci�t�s -

souscription et lib�ration des actions nouvelles.

3�) Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital,

4�) Modification de l'article 5 des statuts pour te mettre en concordance avec ce qui pr�c�de :

ARTICLE 5 : CAPITAL

S - pour le remplacer par le texte suivant

� Le capital social est fix� � la somme de cent cinquante mille (150.000) euros.

Il est divis� en mille cinq cents (1.500) actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune

un/mille cinq centi�me de l'avoir social, enti�rement lib�r�es, �

5�) D�missions de chacun des cinq administrateurs ci-apr�s � compter du 07 juillet 2014, savoir :

-� VALORE �, soci�t� anonyme, ayant son si�ge social � 7180 Seneffe, rue Jules Bordet, Zone industrielle

C, NA BE 0877.847.228 RPM Charleroi;

-� SMOK-IT �, ayant pour sigle � S.! �, soci�t� � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social rue du

Faubourg Saint Martin, 268, � 75010 Paris (France), 532 524 709 R.C.S. Paris. ;

l - monsieur RACHIDI Sa�d, domicili� Avenue des Sorbiers, 20, � 7022 Mons;

- madame TAIL Jihane, demeurant chemin neuf des Champeaux, 2, � 95160 Montmorency (France). -monsieur WILLIAM Didier, Samuel (passeport num�ro 08AY04172) domicili� rue Alphonse Penaud 18, � 75020 Paris (France)

r'-+- et reur a donn� d�charge pour les actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions jusqu'au 07 juillet 2014.

. 6�) (Re)nomination aux fonctions d'administrateur de :

1) "VALORE" soci�t� anonyme, pr�cit�e, pour laquelle a accept� et s'est port�-fort son repr�sentant permanent, monsieur Bronislav May, domicili� Fr. Courtendreef, 5, � 3090 Overijse;

2) "MSH MANAGEMENT" soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � Mons (7022.

tizt Hyon), avenue des Sorbiers, 20, 0552.809.631 RPM Mons, pour laquelle a accept� et s'est port�-fort son, repr�sentant permanent, monsieur Saki Rachidi, pr�cit�;

3) "KLUG CONSULTING" soci�t� � responsabilit� limit�e au capital de cinq mille euros ayant son si�ge, avenue de Royaumont, 8, � 60260 Lamorlaye (France), inscrite au registre de du commerce de Compi�gne, sous le num�ro 518.991.682, depuis le 22 d�cembre 2009, pour laquelle a accept� et s'est port�-fort son repr�sentant permanent, monsieur Jean-Marc Vandekerchove, demeurant 30, 5�me avenue, � 60260 Lamorlaye (France);

4) � S.A. Jean-Pierre LUST and C� �, soci�t� anonyme, ayant son si�ge social � Etterbeek (1040 Bruxelles), avenue de la Chasse, 135, 0414,975.502. pour laquelle a accept� et s'est port�-fort son repr�sentant permanent, madame _Virginie Fagnoul, demeurant�4960_Malmedy, rue_W. Egan, 1;

;lrantionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

" Y R�serv�

) au

Moniteur

belg�

Volet B - Suite

Pour une dur�e de six ans prenant fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de l'an deux

mille dix-neuf. Leur mandat sera gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant � la simple

majorit� des voix.

70) Pouvoirs conf�r�s au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui

pr�c�dent,

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

1.Le conseil d'administration a pris acte de la d�mission � compter du 07 juillet 2014 de :

- la soci�t� anonyme Valore, pr�cit�e, de ses fonctions de pr�sident du conseil d'administration ;

- monsieur Sa�d Rachidi, pr�cit�, de ses fonctions d'administrateur-d�l�gu� ;

et leur a donn� d�charge.

2, Le conseil d'administration a d�cid� � l'unanimit� de nommer aux fonctions :

de pr�sident : la � S.A. JEAN-PIERRE LUST AND C� �, soci�t� anonyme, pr�cit�e, pour laquelle a

accept� et s'est port�-fort son repr�sentant permanent, madame Virginie Fagnoul, demeurant � 4960 Malmedy,

rue W. Egan, 1, ici repr�sent�e par monsieur Sa�d Rachidi, pr�cit�;

- d'administrateurs-d�l�gu�s :

* "VALORE" soci�t� anonyme, pr�cit�e, pour laquelle a accept� et s'est port�-fort son repr�sentant permanent, monsieur Bronislav May, pr�cit�;

* "MSH MANAGEMENT" soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, pr�cit�e, pour laquelle a accept� et s'est port�-fort son repr�sentant permanent, monsieur Saki Rachidi, pr�cit�.

Leurs mandats prendront fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de l'an deux mille dix-neuf.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. G�rard DEBOUCHE, notaire, d�livr� avant enregistrement � la seule fin du d�p�t au greffe du Tribunal de commerce de Charleroi. D�pos�s en m�me temps: exp�dition du proc�s-verbal, attestation bancaire et statuts coordonn�s

. ientionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

06/12/2013

�� Fd4Tkzi: I] Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

213 1:D V. 22-13

Greffe

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D�nomination

(en entier) : SERENITY

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Jules Bordet, zone industrielle C � 7180 Seneffe

N� d'entreprise : 0537365845

Objet de l'acte ; Pv de l'Ag du 21 ao�t 2013

Nomination d'administrateurs et du pr�sident du conseii

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 21 ao�t 2013 a accept� la nomination de monsieur Didier Samuel William domicili� rue Alphonse Penaud, 18 � 75020 Paris (Franoe) en qualit� d'administrateur-d�l�gu� (n� passeport; 08AY04172) Ce mandat porte effet imm�diatement.

Monsieur Said Rachidi

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/08/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORO 11.1

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*13130023*

N� d'entreprise : 053 V. 365 - 8/1 /5 D�nominat:ion

(en entier) : "SERENITY"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge ; 7180 Seneffe, rue Jules Bordet, zone industrielle C.

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte re�u par le notaire G�rard Debouche, � Feluy, le Zef ao�t 2013, en cours d'enregistrement, il r�sulte que :

1�) � VALORE � soci�t� anonyme, ayant son si�ge social � 7180 Seneffe, rue Jules Bordet, Zone. industrielle C, TVA BE 0877.847.228 RPM Charleroi.

2�) � SMOK-IT �, ayant pour sigle � S.l �, soci�t� � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social rue du . Faubourg Saint Martin, 268, � 75010 Paris (France), 532 524 709 R.C.S. Paris,

Ont constitu� une Soci�t� anonyme dont les caract�ristiques sont les suivantes:

- FORME - DENOM1NATION: Soci�t� anonyme, d�nomm�e � SERENITY �;

- SIEGE SOCIAL: 7180 Seneffe, rue Jules Bordet, zone industrielle C.

- OBJET: I. La soci�t� a pour objet :

1�) Tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec' ceux-ci:

- la conception, la production et la commercialisation d'additifs anti-assu�tudes :

- la consultance en g�n�ral dans le domaine industriel et technique tant � des entreprises ou soci�t�s qu'�' des particuliers.

2�) Tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec' ceux-ci, la location, la sous-location, l'achat et l'acquisition de tous droits r�els ou de la pleine propri�t� de tout immeuble dans le but d'y �tablir son si�ge social ou un si�ge d'exploitation, ainsi que l'achat et la vente de la, pleine propri�t� ou de tous droits r�els, la location, la mise en location, la construction, la transformation, la: mise en valeur ou toutes op�rations assimil�es pour tout immeuble quelle qu'en soit son affectation, et, de mani�re plus g�n�rale, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec ses� autres activit�s.

Il. Pour r�aliser l'objet ci-avant, elle pourra, en tous lieux, de toutes les mani�res et suivant les modalit�s quii lui para�tront les mieux appropri�es, faire toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res: et immobili�res se rattachant directement ou indirectement � l'objet social ou pouvant en faciliter la r�alisation. "

Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t�, li�e ou non.Eiie peut r�aliser toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en faciliter la r�alisation et le d�veloppement.Elle peut s'int�resser, par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s,, entreprises ou associations, tant en Belgique qu'� l'�tranger.La soci�t� peut exercer la ou les fonctions. d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur.

- DUREE: illimit�e.

- CAPITAL: Le capital social est fix� � la somme de soixante-quatre mille (64.000) euros. il est divis� en six. cent quarante actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/six cent quaranti�me de l'avoir social, enti�rement lib�r�es.

- CONSEIL D'ADMINISTRATION: La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle. Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence

Mentionner sur la derni�re page du Valet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso " Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

de plus de deux actionnaires. Conform�ment � l'article 61 �2 du Code des soci�t�s, si une personne morale est nomm�e administrateur, elle est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nates que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de ia responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui e statu� sur le remplacement. Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit, Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou de missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux. En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants peuvent coopter toute personne aux fins d'exercer provisoirement le mandat devenu vacant Dans tous les cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa plus prochaine r�union, proc�de au remplacement d�finitif. L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus ach�ve le mandat de celui qu'il remplace,

- POUVOIRS DU CONSEIL: Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale,

- GESTION JOURNALIERE: a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, et con-'fier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales:

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoir choisis hors ou dans son sein;

soit � un comit� de direction ou � un comit� ex�cutif dont les membres sont choisis parmi les

administrateurs ou non,

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs

sp�ciaux � tout mandataire, mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil d'administration peut r�voquer en tout temps les pouvoirs conf�r�s aux personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent,

cl) il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

- REPRESENTATION -- ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES: La soci�t� est repr�sent�e � l'�gard des tiers et en justice, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours par toute personne sp�cialement d�sign�e � cet effet par le conseil d'administration. Dans les limites de la gestion journali�re, elle est �galement repr�sent�e par le ou les d�l�gu�s � cette gestion, agissant ensemble ou s�par�ment. Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration. En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

- ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE: L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le dernier lundi du mois de novembre � 14 heures.S'iI s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi,

- ADMISSION A L'ASSEMBLEE DROIT DE VOTE - REPRESENTATiON:L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital. Les assembl�es g�n�rales se r�unissent � l'endroit indiqu� dans la convocation et, � d�faut d'indication, au si�ge social. a) Toute assembl�e g�n�rale, tant ordinaire qu'extraordinaire, r�unissant l'int�gralit� des titres, peut d�lib�rer et statuer valablement sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.b) A d�faut, l'assembl�e g�n�rale, tant annuelle qu'extraordinaire, se r�unit sur la convocation du conseil d'administration ou des commissaires.Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conform�ment � la loi,Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � I'assembl�e,Tout titulaire d'actions peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui, trois jours au moins avant l'as-Isembl�e g�n�rale.Les copropri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule et m�me personne.Chaque action donne droit � une voix,

- REPARTITiON DU BONI DE LIQUIDATION: Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� chaque ann�e au moins cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social; il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des trois quarts des voix sur proposition du conseil d'administration et dans te respect de la loi.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

I. Les fondateurs ont pris les d�cisions suivantes qui ne sont devenues effectives qu'� dater du d�p�t du pr�sent extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Charleroi:

1) Premier exercice social.

Le premier exercice social a commenc� le jour du d�p�t pour se terminer le trente juin deux mille quinze.

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R�serv� Volet B - Suite

cru

Moniteur belge

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2) Premi�re assembl�e g�n�rale.

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra � ta date fix�e � l'article vingt-deux en deux mille

quinze.

3) Administrateurs.

Les comparants ont nomm� administrateurs :

- la soci�t� anonyme � VALORE �, pr�cit�e, pour laquelle a accept� son repr�sentant permanent �tant

monsieur Bronislav, Henric MAY, domicili� Fr. Courtensdreef 5 � 3090 Overijse;

- monsieur RACHIDI Sa�d, domicili� Avenue des Sorbiers, 20, � 7022 Mons ;

- la soci�t� � responsabilit� limit�e � SMOK-IT �, pr�cit�e, pour laquelle a accept� son repr�sentant

permanent, monsieur Didier, Samuel WILLIAM, domicili� rue Alphonse Penaud, 18, � 75020 Paris (France);

- madame TAIL Jihane, domicili�e chemin neuf des Champeaux, 2, � 95160 Montmorency (France).

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

annuelle de l'an deux mille dix-huit.

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant � la

simple majorit� des voix.

4) Commissaire

Eu �gard aux dispositions de l'article 15, �2 du Code des soci�t�s, les comparants estiment de bonne foi:

que la pr�sente soci�t� est une petite soci�t� au sens de l'article 15, � 1er dudit Code et ils d�cident par

cons�quent ne pas la doter d'un commissaire.

Il. Les personnes d�sign�es administrateurs se sont r�unies pour proc�der � la nomination du pr�sident du'

conseil d'administration et de l'administrateur-d�l�gu�.

A l'unanimit�, ils ont nomm�

Pr�sident du conseil d'administration:

La soci�t� anonyme � VALORE �, pr�cit�e, pour laquelle a accept� son repr�sentant permanent �tant'

monsieur Bronislav, Henric MAY, pr�nomm�. Ce mandat est gratuit,

Administrateur-d�l�gu� :

Monsieur RACHIDI Sa�d, pr�nomm�, Ce mandat est r�mun�r�.

lit. DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX.

Les administrateurs ont donn� tous pouvoirs � monsieur Sa�d Rachidi, pr�nomm�, pour effectuer toutes les

formalit�s requises pour l'inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises ainsi que pour

' son immatriculation � la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. G�rard DEBOUCHE, Notaire, d�livr� avant enregistrement �

la seule fin de d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce de Charleroi.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la de.rni�re page du Volet B ; ,glu recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ' Nom et signature

29/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 28.01.2016, DPT 22.02.2016 16049-0237-013

Coordonnées
SERENITY

Adresse
RUE JULES BORDET, ZONE INDUSTRIELLE C 7180 SENEFFE

Code postal : 7180
Localité : SENEFFE
Commune : SENEFFE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

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