24/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
* 1 4 1 4 2 7 0 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 7 . 3 6 5 . 8 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . " S E R E N I T Y "
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : 7 1 8 0 S e n e f f e , r u e J u l e s B o r d e t , z o n e i n d u s t r i e l l e C .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
' i { ' O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L D É M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S . l e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e G é r a r d D e b o u c h e , à F e l u y , l e 0 7 j u i l l e t 2 0 1 4 , e n c o u r s . d ' e n r e g i s t r e m e n t .
M L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n a i r e s a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
e 1 ° ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e ( 8 6 . 0 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e
X " s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e ( 6 4 . 0 0 0 ) e u r o s à c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 5 0 . 0 0 0 ) e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t
s o i x a n t e ( 8 6 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s
, g ' d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s .
E l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
; q 2 ° ) D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s -
s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
3 ° ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
4 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r t e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e :
A R T I C L E 5 : C A P I T A L
S - p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 5 0 . 0 0 0 ) e u r o s .
I l e s t d i v i s é e n m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / m i l l e c i n q c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , »
5 ° ) D é m i s s i o n s d e c h a c u n d e s c i n q a d m i n i s t r a t e u r s c i - a p r è s à c o m p t e r d u 0 7 j u i l l e t 2 0 1 4 , s a v o i r :
- « V A L O R E » , s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 8 0 S e n e f f e , r u e J u l e s B o r d e t , Z o n e i n d u s t r i e l l e
C , N A B E 0 8 7 7 . 8 4 7 . 2 2 8 R P M C h a r l e r o i ;
- « S M O K - I T » , a y a n t p o u r s i g l e « S . ! » , s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d u
F a u b o u r g S a i n t M a r t i n , 2 6 8 , à 7 5 0 1 0 P a r i s ( F r a n c e ) , 5 3 2 5 2 4 7 0 9 R . C . S . P a r i s . ;
l - m o n s i e u r R A C H I D I S a ï d , d o m i c i l i é A v e n u e d e s S o r b i e r s , 2 0 , à 7 0 2 2 M o n s ;
- m a d a m e T A I L J i h a n e , d e m e u r a n t c h e m i n n e u f d e s C h a m p e a u x , 2 , à 9 5 1 6 0 M o n t m o r e n c y ( F r a n c e ) . - m o n s i e u r W I L L I A M D i d i e r , S a m u e l ( p a s s e p o r t n u m é r o 0 8 A Y 0 4 1 7 2 ) d o m i c i l i é r u e A l p h o n s e P e n a u d 1 8 , à 7 5 0 2 0 P a r i s ( F r a n c e )
r ' - + - e t r e u r a d o n n é d é c h a r g e p o u r l e s a c t e s a c c o m p l i s d a n s l e c a d r e d e l e u r s f o n c t i o n s j u s q u ' a u 0 7 j u i l l e t 2 0 1 4 .
. 6 ° ) ( R e ) n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
1 ) " V A L O R E " s o c i é t é a n o n y m e , p r é c i t é e , p o u r l a q u e l l e a a c c e p t é e t s ' e s t p o r t é - f o r t s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r B r o n i s l a v M a y , d o m i c i l i é F r . C o u r t e n d r e e f , 5 , à 3 0 9 0 O v e r i j s e ;
2 ) " M S H M A N A G E M E N T " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o n s ( 7 0 2 2 .
t i z t H y o n ) , a v e n u e d e s S o r b i e r s , 2 0 , 0 5 5 2 . 8 0 9 . 6 3 1 R P M M o n s , p o u r l a q u e l l e a a c c e p t é e t s ' e s t p o r t é - f o r t s o n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r S a k i R a c h i d i , p r é c i t é ;
3 ) " K L U G C O N S U L T I N G " s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u c a p i t a l d e c i n q m i l l e e u r o s a y a n t s o n s i è g e , a v e n u e d e R o y a u m o n t , 8 , à 6 0 2 6 0 L a m o r l a y e ( F r a n c e ) , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e d u c o m m e r c e d e C o m p i è g n e , s o u s l e n u m é r o 5 1 8 . 9 9 1 . 6 8 2 , d e p u i s l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 9 , p o u r l a q u e l l e a a c c e p t é e t s ' e s t p o r t é - f o r t s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r J e a n - M a r c V a n d e k e r c h o v e , d e m e u r a n t 3 0 , 5 è m e a v e n u e , à 6 0 2 6 0 L a m o r l a y e ( F r a n c e ) ;
4 ) « S . A . J e a n - P i e r r e L U S T a n d C ° » , s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a C h a s s e , 1 3 5 , 0 4 1 4 , 9 7 5 . 5 0 2 . p o u r l a q u e l l e a a c c e p t é e t s ' e s t p o r t é - f o r t s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m a d a m e _ V i r g i n i e F a g n o u l , d e m e u r a n t à 4 9 6 0 _ M a l m e d y , r u e _ W . E g a n , 1 ;
; l r a n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" Y R é s e r v é
) a u
M o n i t e u r
b e l g è
V o l e t B - S u i t e
P o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x
m i l l e d i x - n e u f . L e u r m a n d a t s e r a g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t â l a s i m p l e
m a j o r i t é d e s v o i x .
7 0 ) P o u v o i r s c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t ,
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n à c o m p t e r d u 0 7 j u i l l e t 2 0 1 4 d e :
- l a s o c i é t é a n o n y m e V a l o r e , p r é c i t é e , d e s e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- m o n s i e u r S a î d R a c h i d i , p r é c i t é , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
e t l e u r a d o n n é d é c h a r g e .
2 , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s :
d e p r é s i d e n t : l a « S . A . J E A N - P I E R R E L U S T A N D C ° » , s o c i é t é a n o n y m e , p r é c i t é e , p o u r l a q u e l l e a
a c c e p t é e t s ' e s t p o r t é - f o r t s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m a d a m e V i r g i n i e F a g n o u l , d e m e u r a n t à 4 9 6 0 M a l m e d y ,
r u e W . E g a n , 1 , i c i r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r S a ï d R a c h i d i , p r é c i t é ;
- d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s :
* " V A L O R E " s o c i é t é a n o n y m e , p r é c i t é e , p o u r l a q u e l l e a a c c e p t é e t s ' e s t p o r t é - f o r t s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r B r o n i s l a v M a y , p r é c i t é ;
* " M S H M A N A G E M E N T " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , p r é c i t é e , p o u r l a q u e l l e a a c c e p t é e t s ' e s t p o r t é - f o r t s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r S a k i R a c h i d i , p r é c i t é .
L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l l e d i x - n e u f .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . G é r a r d D E B O U C H E , n o t a i r e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
. i e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R O 1 1 . 1
i i u i N
* 1 3 1 3 0 0 2 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 V . 3 6 5 - 8 / 1 / 5 D é n o m i n a t : i o n
( e n e n t i e r ) : " S E R E N I T Y "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; 7 1 8 0 S e n e f f e , r u e J u l e s B o r d e t , z o n e i n d u s t r i e l l e C .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G é r a r d D e b o u c h e , à F e l u y , l e Z e f a o û t 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 ° ) « V A L O R E » s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 8 0 S e n e f f e , r u e J u l e s B o r d e t , Z o n e . i n d u s t r i e l l e C , T V A B E 0 8 7 7 . 8 4 7 . 2 2 8 R P M C h a r l e r o i .
2 ° ) « S M O K - I T » , a y a n t p o u r s i g l e « S . l » , s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d u . F a u b o u r g S a i n t M a r t i n , 2 6 8 , à 7 5 0 1 0 P a r i s ( F r a n c e ) , 5 3 2 5 2 4 7 0 9 R . C . S . P a r i s ,
O n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é a n o n y m e d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
- F O R M E - D E N O M 1 N A T I O N : S o c i é t é a n o n y m e , d é n o m m é e « S E R E N I T Y » ;
- S I E G E S O C I A L : 7 1 8 0 S e n e f f e , r u e J u l e s B o r d e t , z o n e i n d u s t r i e l l e C .
- O B J E T : I . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
1 ° ) T a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c ' c e u x - c i :
- l a c o n c e p t i o n , l a p r o d u c t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d ' a d d i t i f s a n t i - a s s u é t u d e s :
- l a c o n s u l t a n c e e n g é n é r a l d a n s l e d o m a i n e i n d u s t r i e l e t t e c h n i q u e t a n t à d e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s q u ' à ' d e s p a r t i c u l i e r s .
2 ° ) T a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c ' c e u x - c i , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l ' a c h a t e t l ' a c q u i s i t i o n d e t o u s d r o i t s r é e l s o u d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l o u u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e d e l a , p l e i n e p r o p r i é t é o u d e t o u s d r o i t s r é e l s , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a : m i s e e n v a l e u r o u t o u t e s o p é r a t i o n s a s s i m i l é e s p o u r t o u t i m m e u b l e q u e l l e q u ' e n s o i t s o n a f f e c t a t i o n , e t , d e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , a v e c o u s a n s l i e n d i r e c t a v e c s e s ° a u t r e s a c t i v i t é s .
I l . P o u r r é a l i s e r l ' o b j e t c i - a v a n t , e l l e p o u r r a , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s : e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . "
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n . E i i e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s . d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
- D U R E E : i l l i m i t é e .
- C A P I T A L : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e ( 6 4 . 0 0 0 ) e u r o s . i l e s t d i v i s é e n s i x . c e n t q u a r a n t e a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t q u a r a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
- C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a t e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e i a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t , T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x . E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s p e u v e n t c o o p t e r t o u t e p e r s o n n e a u x f i n s d ' e x e r c e r p r o v i s o i r e m e n t l e m a n d a t d e v e n u v a c a n t D a n s t o u s l e s c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p l u s p r o c h a i n e r é u n i o n , p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t d é f i n i t i f . L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e ,
- P O U V O I R S D U C O N S E I L : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
- G E S T I O N J O U R N A L I E R E : a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , e t c o n - ' f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n ;
s o i t à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n o u à u n c o m i t é e x é c u t i f d o n t l e s m e m b r e s s o n t c h o i s i s p a r m i l e s
a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n ,
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p o u v o i r s c o n f é r é s a u x p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t ,
c l ) i l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
- R E P R E S E N T A T I O N - - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S : L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , a i n s i q u e d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s p a r t o u t e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e l l e e s t é g a l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t . C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
- A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e n o v e m b r e à 1 4 h e u r e s . S ' i I s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i ,
- A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E D R O I T D E V O T E - R E P R E S E N T A T i O N : L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e r é u n i s s e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t , à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , a u s i è g e s o c i a l . a ) T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s , p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s . b ) A d é f a u t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i , T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à I ' a s s e m b l é e , T o u t t i t u l a i r e d ' a c t i o n s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s - I s e m b l é e g é n é r a l e . L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
- R E P A R T I T i O N D U B O N I D E L I Q U I D A T I O N : L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e . L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d a n s t e r e s p e c t d e l a l o i .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
I . L e s f o n d a t e u r s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e s o n t d e v e n u e s e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d u p r é s e n t e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i :
1 ) P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a c o m m e n c é l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e .
e
d i a
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
c r u
M o n i t e u r b e l g e
' J
2 ) P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a à t a d a t e f i x é e à l ' a r t i c l e v i n g t - d e u x e n d e u x m i l l e
q u i n z e .
3 ) A d m i n i s t r a t e u r s .
L e s c o m p a r a n t s o n t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r s :
- l a s o c i é t é a n o n y m e « V A L O R E » , p r é c i t é e , p o u r l a q u e l l e a a c c e p t é s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t é t a n t
m o n s i e u r B r o n i s l a v , H e n r i c M A Y , d o m i c i l i é F r . C o u r t e n s d r e e f 5 à 3 0 9 0 O v e r i j s e ;
- m o n s i e u r R A C H I D I S a ï d , d o m i c i l i é A v e n u e d e s S o r b i e r s , 2 0 , à 7 0 2 2 M o n s ;
- l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S M O K - I T » , p r é c i t é e , p o u r l a q u e l l e a a c c e p t é s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , m o n s i e u r D i d i e r , S a m u e l W I L L I A M , d o m i c i l i é r u e A l p h o n s e P e n a u d , 1 8 , à 7 5 0 2 0 P a r i s ( F r a n c e ) ;
- m a d a m e T A I L J i h a n e , d o m i c i l i é e c h e m i n n e u f d e s C h a m p e a u x , 2 , à 9 5 1 6 0 M o n t m o r e n c y ( F r a n c e ) .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l l e d i x - h u i t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t à l a
s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
4 ) C o m m i s s a i r e
E u é g a r d a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 5 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o m p a r a n t s e s t i m e n t d e b o n n e f o i :
q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é e s t u n e p e t i t e s o c i é t é a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 , § 1 e r d u d i t C o d e e t i l s d é c i d e n t p a r
c o n s é q u e n t n e p a s l a d o t e r d ' u n c o m m i s s a i r e .
I l . L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i e s p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u '
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , i l s o n t n o m m é
P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
L a s o c i é t é a n o n y m e « V A L O R E » , p r é c i t é e , p o u r l a q u e l l e a a c c e p t é s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t é t a n t '
m o n s i e u r B r o n i s l a v , H e n r i c M A Y , p r é n o m m é . C e m a n d a t e s t g r a t u i t ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
M o n s i e u r R A C H I D I S a ï d , p r é n o m m é , C e m a n d a t e s t r é m u n é r é .
l i t . D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S S P E C I A U X .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d o n n é t o u s p o u v o i r s à m o n s i e u r S a ï d R a c h i d i , p r é n o m m é , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s
f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a i n s i q u e p o u r
' s o n i m m a t r i c u l a t i o n à l a T V A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . G é r a r d D E B O U C H E , N o t a i r e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à
l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e C h a r l e r o i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e . r n i ÿ r e p a g e d u V o l e t B ; , g l u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e