SERENITY

Société anonyme


Dénomination : SERENITY
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 537.365.845

Publication

24/07/2014
ÿþ MOD WORD 11,7

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





i

*14142707*



N° d'entreprise : 0537.365.845

Dénomination

(en entier) . "SERENITY"

(en abrégé) .

Forme juridique : Société anonyme

siège : 7180 Seneffe, rue Jules Bordet, zone industrielle C.

(adresse complète)

' i{' Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL  DÉMISSIONS - NOMINATIONS. le

Extrait du procès-verbal dressé par le notaire Gérard Debouche, à Feluy, le 07 juillet 2014, en cours. d'enregistrement.

M L'assemblée générale extraordinaire des actionaires a pris les résolutions suivantes :

e 1°) Augmentation de capital à concurrence de quatre-vingt-six mille (86.000) euros pour le porter de

X " soixante-quatre mille (64.000) euros à cent cinquante mille (150.000) euros par la création de huit cent

soixante (860) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes

,g ' droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.

Ces actions nouvelles seront émises chacune au pair comptable de cent (100) euros.

Elles seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la souscription.

;q 2°) Droit de souscription préférentielle prévu par les articles 592 et suivants du code des sociétés -

souscription et libération des actions nouvelles.

3°) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital,

4°) Modification de l'article 5 des statuts pour te mettre en concordance avec ce qui précède :

ARTICLE 5 : CAPITAL

S - pour le remplacer par le texte suivant

« Le capital social est fixé à la somme de cent cinquante mille (150.000) euros.

Il est divisé en mille cinq cents (1.500) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune

un/mille cinq centième de l'avoir social, entièrement libérées, »

5°) Démissions de chacun des cinq administrateurs ci-après à compter du 07 juillet 2014, savoir :

-« VALORE », société anonyme, ayant son siège social à 7180 Seneffe, rue Jules Bordet, Zone industrielle

C, NA BE 0877.847.228 RPM Charleroi;

-« SMOK-IT », ayant pour sigle « S.! », société à responsabilité limitée, ayant son siège social rue du

Faubourg Saint Martin, 268, à 75010 Paris (France), 532 524 709 R.C.S. Paris. ;

l - monsieur RACHIDI Saïd, domicilié Avenue des Sorbiers, 20, à 7022 Mons;

- madame TAIL Jihane, demeurant chemin neuf des Champeaux, 2, à 95160 Montmorency (France). -monsieur WILLIAM Didier, Samuel (passeport numéro 08AY04172) domicilié rue Alphonse Penaud 18, à 75020 Paris (France)

r'-+- et reur a donné décharge pour les actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions jusqu'au 07 juillet 2014.

. 6°) (Re)nomination aux fonctions d'administrateur de :

1) "VALORE" société anonyme, précitée, pour laquelle a accepté et s'est porté-fort son représentant permanent, monsieur Bronislav May, domicilié Fr. Courtendreef, 5, à 3090 Overijse;

2) "MSH MANAGEMENT" société privée à responsabilité limitée, ayant son siège social à Mons (7022.

tizt Hyon), avenue des Sorbiers, 20, 0552.809.631 RPM Mons, pour laquelle a accepté et s'est porté-fort son, représentant permanent, monsieur Saki Rachidi, précité;

3) "KLUG CONSULTING" société à responsabilité limitée au capital de cinq mille euros ayant son siège, avenue de Royaumont, 8, à 60260 Lamorlaye (France), inscrite au registre de du commerce de Compiègne, sous le numéro 518.991.682, depuis le 22 décembre 2009, pour laquelle a accepté et s'est porté-fort son représentant permanent, monsieur Jean-Marc Vandekerchove, demeurant 30, 5ème avenue, à 60260 Lamorlaye (France);

4) « S.A. Jean-Pierre LUST and C° », société anonyme, ayant son siège social à Etterbeek (1040 Bruxelles), avenue de la Chasse, 135, 0414,975.502. pour laquelle a accepté et s'est porté-fort son représentant permanent, madame _Virginie Fagnoul, demeurantà4960_Malmedy, rue_W. Egan, 1;

;lrantionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

" Y Réservé

) au

Moniteur

belgè



Volet B - Suite

Pour une durée de six ans prenant fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'an deux

mille dix-neuf. Leur mandat sera gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale délibérant â la simple

majorité des voix.

70) Pouvoirs conférés au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui

précèdent,

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

1.Le conseil d'administration a pris acte de la démission à compter du 07 juillet 2014 de :

- la société anonyme Valore, précitée, de ses fonctions de président du conseil d'administration ;

- monsieur Saîd Rachidi, précité, de ses fonctions d'administrateur-délégué ;

et leur a donné décharge.

2, Le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de nommer aux fonctions :

de président : la « S.A. JEAN-PIERRE LUST AND C° », société anonyme, précitée, pour laquelle a

accepté et s'est porté-fort son représentant permanent, madame Virginie Fagnoul, demeurant à 4960 Malmedy,

rue W. Egan, 1, ici représentée par monsieur Saïd Rachidi, précité;

- d'administrateurs-délégués :

* "VALORE" société anonyme, précitée, pour laquelle a accepté et s'est porté-fort son représentant permanent, monsieur Bronislav May, précité;

* "MSH MANAGEMENT" société privée à responsabilité limitée, précitée, pour laquelle a accepté et s'est porté-fort son représentant permanent, monsieur Saki Rachidi, précité.

Leurs mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille dix-neuf.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Gérard DEBOUCHE, notaire, délivré avant enregistrement à la seule fin du dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Charleroi. Déposés en même temps: expédition du procès-verbal, attestation bancaire et statuts coordonnés

. ientionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

06/12/2013
ÿþ Fd4Tkzi: I] Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

213 1:D V. 22-13

Greffe

~

INNWM~NN~I~IMINdWV~M

13 828

Dénomination

(en entier) : SERENITY

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Jules Bordet, zone industrielle C à 7180 Seneffe

N° d'entreprise : 0537365845

Objet de l'acte ; Pv de l'Ag du 21 août 2013

Nomination d'administrateurs et du président du conseii

L'assemblée générale extraordinaire du 21 août 2013 a accepté la nomination de monsieur Didier Samuel William domicilié rue Alphonse Penaud, 18 à 75020 Paris (Franoe) en qualité d'administrateur-délégué (n° passeport; 08AY04172) Ce mandat porte effet immédiatement.

Monsieur Said Rachidi

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/08/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORO 11.1

iiu i N



*13130023*





N° d'entreprise : 053 V. 365 - 8/1 /5 Dénominat:ion

(en entier) : "SERENITY"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège ; 7180 Seneffe, rue Jules Bordet, zone industrielle C.

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par le notaire Gérard Debouche, à Feluy, le Zef août 2013, en cours d'enregistrement, il résulte que :

1°) « VALORE » société anonyme, ayant son siège social à 7180 Seneffe, rue Jules Bordet, Zone. industrielle C, TVA BE 0877.847.228 RPM Charleroi.

2°) « SMOK-IT », ayant pour sigle « S.l », société à responsabilité limitée, ayant son siège social rue du . Faubourg Saint Martin, 268, à 75010 Paris (France), 532 524 709 R.C.S. Paris,

Ont constitué une Société anonyme dont les caractéristiques sont les suivantes:

- FORME - DENOM1NATION: Société anonyme, dénommée « SERENITY »;

- SIEGE SOCIAL: 7180 Seneffe, rue Jules Bordet, zone industrielle C.

- OBJET: I. La société a pour objet :

1°) Tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec' ceux-ci:

- la conception, la production et la commercialisation d'additifs anti-assuétudes :

- la consultance en général dans le domaine industriel et technique tant à des entreprises ou sociétés qu'à' des particuliers.

2°) Tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec' ceux-ci, la location, la sous-location, l'achat et l'acquisition de tous droits réels ou de la pleine propriété de tout immeuble dans le but d'y établir son siège social ou un siège d'exploitation, ainsi que l'achat et la vente de la, pleine propriété ou de tous droits réels, la location, la mise en location, la construction, la transformation, la: mise en valeur ou toutes opérations assimilées pour tout immeuble quelle qu'en soit son affectation, et, de manière plus générale, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec ses° autres activités.

Il. Pour réaliser l'objet ci-avant, elle pourra, en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités quii lui paraîtront les mieux appropriées, faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières: et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter la réalisation. "

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.Eiie peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en faciliter la réalisation et le développement.Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés,, entreprises ou associations, tant en Belgique qu'à l'étranger.La société peut exercer la ou les fonctions. d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.

- DUREE: illimitée.

- CAPITAL: Le capital social est fixé à la somme de soixante-quatre mille (64.000) euros. il est divisé en six. cent quarante actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/six cent quarantième de l'avoir social, entièrement libérées.

- CONSEIL D'ADMINISTRATION: La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle. Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence

Mentionner sur la dernière page du Valet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

de plus de deux actionnaires. Conformément à l'article 61 §2 du Code des sociétés, si une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénates que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de ia responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui e statué sur le remplacement. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit, Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou de missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux. En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants peuvent coopter toute personne aux fins d'exercer provisoirement le mandat devenu vacant Dans tous les cas, l'assemblée générale, lors de sa plus prochaine réunion, procède au remplacement définitif. L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace,

- POUVOIRS DU CONSEIL: Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale,

- GESTION JOURNALIERE: a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, et con-'fier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales:

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;

- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir choisis hors ou dans son sein;

soit à un comité de direction ou à un comité exécutif dont les membres sont choisis parmi les

administrateurs ou non,

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs

spéciaux à tout mandataire, mais dans les limites de leur propre délégation.

c) Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les pouvoirs conférés aux personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent,

cl) il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

- REPRESENTATION -- ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES: La société est représentée à l'égard des tiers et en justice, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours par toute personne spécialement désignée à cet effet par le conseil d'administration. Dans les limites de la gestion journalière, elle est également représentée par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou séparément. Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

- ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE: L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier lundi du mois de novembre à 14 heures.S'iI s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi,

- ADMISSION A L'ASSEMBLEE  DROIT DE VOTE - REPRESENTATiON:L'assemblée peut être convoquée extraordinairement, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital. Les assemblées générales se réunissent à l'endroit indiqué dans la convocation et, à défaut d'indication, au siège social. a) Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, peut délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.b) A défaut, l'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du conseil d'administration ou des commissaires.Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément à la loi,Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à I'assemblée,Tout titulaire d'actions peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui, trois jours au moins avant l'as-Isemblée générale.Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule et même personne.Chaque action donne droit à une voix,

- REPARTITiON DU BONI DE LIQUIDATION: Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.Sur ce bénéfice, il est prélevé chaque année au moins cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social; il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des trois quarts des voix sur proposition du conseil d'administration et dans te respect de la loi.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

I. Les fondateurs ont pris les décisions suivantes qui ne sont devenues effectives qu'à dater du dépôt du présent extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Charleroi:

1) Premier exercice social.

Le premier exercice social a commencé le jour du dépôt pour se terminer le trente juin deux mille quinze.

e

d i a

Réservé Volet B - Suite

cru

Moniteur belge

' J

2) Première assemblée générale.

La première assemblée générale annuelle se tiendra à ta date fixée à l'article vingt-deux en deux mille

quinze.

3) Administrateurs.

Les comparants ont nommé administrateurs :

- la société anonyme « VALORE », précitée, pour laquelle a accepté son représentant permanent étant

monsieur Bronislav, Henric MAY, domicilié Fr. Courtensdreef 5 à 3090 Overijse;

- monsieur RACHIDI Saïd, domicilié Avenue des Sorbiers, 20, à 7022 Mons ;

- la société à responsabilité limitée « SMOK-IT », précitée, pour laquelle a accepté son représentant

permanent, monsieur Didier, Samuel WILLIAM, domicilié rue Alphonse Penaud, 18, à 75020 Paris (France);

- madame TAIL Jihane, domiciliée chemin neuf des Champeaux, 2, à 95160 Montmorency (France).

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale

annuelle de l'an deux mille dix-huit.

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale délibérant à la

simple majorité des voix.

4) Commissaire

Eu égard aux dispositions de l'article 15, §2 du Code des sociétés, les comparants estiment de bonne foi:

que la présente société est une petite société au sens de l'article 15, § 1er dudit Code et ils décident par

conséquent ne pas la doter d'un commissaire.

Il. Les personnes désignées administrateurs se sont réunies pour procéder à la nomination du président du'

conseil d'administration et de l'administrateur-délégué.

A l'unanimité, ils ont nommé

Président du conseil d'administration:

La société anonyme « VALORE », précitée, pour laquelle a accepté son représentant permanent étant'

monsieur Bronislav, Henric MAY, prénommé. Ce mandat est gratuit,

Administrateur-délégué :

Monsieur RACHIDI Saïd, prénommé, Ce mandat est rémunéré.

lit. DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX.

Les administrateurs ont donné tous pouvoirs à monsieur Saïd Rachidi, prénommé, pour effectuer toutes les

formalités requises pour l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ainsi que pour

' son immatriculation à la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Gérard DEBOUCHE, Notaire, délivré avant enregistrement à

la seule fin de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Charleroi.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la de.rniÿre page du Volet B ; ,glu recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ' Nom et signature

29/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 28.01.2016, DPT 22.02.2016 16049-0237-013

Coordonnées
SERENITY

Adresse
RUE JULES BORDET, ZONE INDUSTRIELLE C 7180 SENEFFE

Code postal : 7180
Localité : SENEFFE
Commune : SENEFFE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne