20/06/2014
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R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1
* 1 4 1 2 0 2 2 6 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e
G r e f f e I 1 J U I N 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 5 1 4 4 6 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S E R V A G R I
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : S o c i é t é a n o n y m e
R u e T e r r e à B r i q u e s 3 - 7 5 0 1 O r c q
R e n o u v e l l e m e n t s d e s m a n d a t s / d é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 a v r i l 2 0 1 4 :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M . H a n s D e g r a n d e , a d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s .
E s t d é s i g n é a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , l a s o c i é t é C i v i l e P O U L A I N , B A L C A E N & C o a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e S . P . R . L . C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r S t e v e B A L C A E N , r e v i e e u r d ' e n t r e p r i s e s . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d e c e s f o n c t i o n s e s t f i x é e à 5 . 7 0 0 ¬ i n d e x a b l e a n n u e l l e m e n t . S o n m a n d a t d e 3 a n s p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 d e v a n t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M . E t i e n n e C o s y n s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
D o r é n a v a n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é c o m m e s u i t :
M . M i c h e l G u i o t , p r é s i d e n t d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n I e m a n d a t e x p i r e a u t e r m e d e l ' A s s . G é n , d e 2 0 1 8
M . H a n s D e g r a n d e , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l e m a n d a t e x p i r e a u t e r m e d e l ' A s s . G é n . d e 2 0 2 0
M , R u d y L e f è v r e , a d m i n i s t r a t e u r l e m a n d a t e x p i r e a u t e r m e d e l ' A s s . G é n . d e 2 0 1 9
M C h r i s V a n Q u i c k e l b e r g h e , a d m i n i s t r a t e u r l e m a n d a t e x p i r e a u t e r m e d e l ' A s s . G é n . d e 2 0 1 5
S P R L P o u l a i n , B a l c a e n 8 ( C ° , r e p r é s e n t é p a r
M . S t e v e B a l c a e n , c o m m i s s a i r e l e m a n d a t e x p i r e a u t e r m e d e l ' A s s . G é n . d e 2 0 1 7
H a n s D e g r a n d e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
" - - _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A l l v i r e g n " N n m t q i n n a t u r p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/10/2014
ÿþR é s r a M o n b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 0 1 1 1 1 1 1 , 1 ) , ! 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 5 1 4 4 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E R V A G R I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e T e r r e à B r i q u e s 3 - 7 5 0 1 O r c q
O b j e t d e l ' a c t e D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e m o n s i e u r L e f è v r e R u d y j u s q u ' à l ' i s s u e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- m o n s i e u r G u l o t M i c h e l , p r é s i d e n t , d e m e u r a n t à R u e d e S a u t i n 2 , 6 4 7 0 S i v r y - R a n c e , n o m m é j u s q u ' à l ' i s s u e
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i - s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 ;
- m o n s i e u r D e g r a n d e H a n s , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d e m e u r a n t à M a g e r h e i d s t r a a t 5 6 , 8 9 4 0 V V e r v i k ,
n o m m é j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 ;
- m o n s i e u r V a n O u i c k e l b e r g h e C h r i s , a d m i n i s t r a t e u r , d e m e u r a n t à H o u w a a r t s t r a a t 1 , 3 2 1 0 L u b b e e k ,
n o m m é j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 ;
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e s t e x e r c é p a r R e w i s e ( B E 0 4 2 8 1 6 1 4 6 3 ) , R u e d e l a S t a t i o n 4 1 , 6 2 3 0 O b a i x ,
r e p r é s e n t é p a r B a l c a e n S t e v e , n o m m é j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 ,
H a n s D e g r a n d e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
d é p o s é a
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
g r e f f e l e 1 0 C T . 2 0 1 4
1 1 0 t M a r i e - G u y
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e