05/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
" e f f e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r i b u n a l d o c o m m e r c e d o C 1 a r 2 e r o i E n t r é l e
2 7 J A N , 2 0 1 4
L e G r e f f e
~ é l 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 8 5 7 . 2 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E V E N - I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 6 1 8 3 T r a z e g n i e s , r u e d e l a V i e r g e , 4 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L ; M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , p a r M a î t r e V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e T r a z e g n i e s ( C o m m u n e d e C o u r c e l l e s ) , e n r e g i s t r é à F o n t a i n e l ' E v é q u e , l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 5 3 1 , f o l i o 4 5 c a s e 1 2 , 2 r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u 5 0 ¬ , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S E V E N - I S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 1 8 3 T r a z e g n i e s , r u e d e l a V i e r g e , 4 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e C h a r l e r o i , i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 6 E 8 1 0 . 8 5 7 . 2 4 6 e t p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 0 . 8 5 7 , 2 4 6 .
C o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e s e l o n a c t e s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u 6 m a r s 2 0 0 9 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o n t a i n e l ' E v è q u e , l e l e r a v r i l s u i v a n t , v o l u m e 9 6 , f o l i o 0 7 , c a s e 1 9 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 9 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 5 1 7 3 7 e t t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s e l o n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e 2 9 m a r s 2 0 1 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 0 4 - 1 9 / 0 0 5 6 0 1 4 .
E t a i e n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s c i - a p r è s n o m m é s q u i o n t d é c l a r é ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s c i - a p r è s i n d i q u é
1 . M o n s i e u r S C A M A R D 1 E r i c , n é à L a H a s t e , l e 2 5 a o û t 1 9 6 8 , é p o u x d e M a d a m e V i r g i n i e C a r e t t e , d o m i c i l i é à T r a z e g n i e s , r u e d e l a V i e r g e , 4 9 , p r o p r i é t a i r e d e 1 . 8 1 1 p a r t s s o c i a l e s .
2 . M a d a m e C A R E T T E V i r g i n i e , n é e à N i v e l l e s , l e 2 a v r i l 1 9 7 3 , é p o u s e d e M o n s i e u r E r i c S C A M A R D I , d o m i c i l i é e à T r a z e g n i e s , r u e d e l a V i e r g e , 4 9 , p r o p r i é t a i r e d e 4 9 p a r t s s o c i a l e s ,
E n s e m b l e m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 1 . 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l a d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t e u r o s ( 3 0 . 4 2 0 ¬ ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s o u s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à q u a r a n t e - n e u f m i l l e v i n g t e u r o s ( 4 9 . 0 2 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e q u a r a n t e - d e u x ( 3 . 0 4 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L e s 3 . 0 4 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r c o m p t a b l e p a r :
V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r E r i c S C A M A R D I , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e 2 . 9 6 2 p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , - M a d a m e V i r g i n i e C A R E T T E , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e 8 0 p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u , q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é s u r u n c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e ! a B a n q u e K e y t r a d e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e N o t a i r e V a l é r i e D e p o u h o n , à T r a z e g n i e s , d ' a c t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à q u a r a n t e - n e u f m i l l e v i n g t e u r o s ( 4 9 . 0 2 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e n e u f c e n t d e u x ( 4 . 9 0 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t
* a r t i c l e c i n q ; l e t e x t e d e c e t a r t i c l e a é t é s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e - n e u f m i l l e v i n g t e u r o s ( 4 9 . 0 2 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e n e u f c e n t
d e u x ( 4 . 9 0 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
" A r t i c l e s i x : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e a é t é s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d e 1 . 0 0 0 E .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V a l é r i e D e p o u h o n , à T r a z e g n i e s , l e 2 9 m a r s 2 0 1 0 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e 1 7 . 6 0 0 ¬ , p o u r l e p o r t e r à 1 8 . 6 0 0 ¬ , p a r l a c r é a t i o n d e 1 7 6 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e " .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V a l é r i e D e p o u h o n , à T r a z e g n i e s , t e 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t e u r o s ( 3 0 . 4 2 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à q u a r a n t e - n e u f m i l l e v i n g t e u r o s ( 4 9 . 0 2 0 E ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t a c r é é 3 . 0 4 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s » .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é p a r N o u s , V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e r é s i d a n t à T r a z e g n i e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
- s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
R é s ë r v é
a u g
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e