SHIPPERS EUROPE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SHIPPERS EUROPE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 454.277.130

Publication

09/05/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M°DY40R° of.1

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*14096217*

Ne d'entreprise : 0454.277.130 Dénomination

(en entier) : ITW Shippers



I klt3UNRL Ut C:UlnitKl.E - MONS REGISTRE IJS PERSONNES MORALES

2 8 AVR. 201it

N° Greffe

Sen abrégé)

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : rue Louis de Brouckère 66, 7100 La Louvière, Belgique (adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Nomination

Extrait des décisions écrites et unanimes des Associés du 31 mars 2014:

Les Associés confirment la réélection de fa société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée "DELOITTE Réviseurs d'Entreprises", ayant son siège social à Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, identifiée sous le numéro d'entreprise NA BE 0429.053.863 RPM Bruxelles, représentée par Monsieur Luc Van Coppenolle, réviseur d'entreprises, en tant que commissaire de la Société pour les exercices sociaux 2013, 2014 et 2015 et donc pour un terme expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des associés à tenir en 2016.

Pour extrait conforme,

Monique Martins

Gérant

Mentionner eur fa dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

26/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.03.2014, DPT 19.05.2014 14131-0023-036
25/06/2014
ÿþ Volet B - Suite Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe mou WORD1t1



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(en abrégé):

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REGISTRE DES PERSONNES MORALES

i 6 JUIN 2a.

N° Greffe

N° d'entreprise : 0454.277.130 Dénomination

(en entier) : ITW SHIPPERS

Réserve

au

Monitet.

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2014 - Annexes du Moniteur belge Forme juridique SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège ; Rue Louis de Brouckère, 66  La Louvière (B-7100 La Louvière) '" (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION  MODIFICATIONS AUX STATUTS.

il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 29 avril 2014, portant la mention d'enregistrement suivante ;

" Enregistré 2 rôles, sans renvoi au 1 &Bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 5, le 12.5.2014. Vol. 41,1 fol.20, case 3.Reçu : cinquante euros (50,00E). Pour le Conseiller JEANBAPTISTE Françoise ai. (signé) DUMONT,"

que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "1111 SHIPPERS", ayant son siège social à 7100 La Louvière, rue Louis de Brouckère 66, a décidé

- de modifier la dénomination sociale de la société en "Shippers Europe" avec effet au 5 mai 2014.

- de modifier avec effet au 5 mai 2014 le premier alinéa de l'article 1 des statuts comme suit :

« La société a la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "Shippers.

Europe".»

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME





Vincent VRONINKS, notaire associé.

Dépôt simultané ;

- expédition du procès-verbal avec annexes

- 2 procurations sous seing privé;

statuts coordonnés.











,,,,mentionner sur la dernière page du Volet B 1 Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/07/2014
ÿþN° d'entreprise : 0454.277.130

Dénomination

(en entier) : ITW Shippers

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Louis de Brouckère 66, 7100 La Louvière

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Nomination et démission des gérants

Extrait des décisions écrites et unanimes des associés du 30 avril 2014: 1. Les Associés nomment:

(i) M. Michael Loeschen, de nationalité américaine, résidant à 44 Gentry Drive, Hawthorn Woods, 60047, USA,

(ii) M. Nils Stenger, de nationalité allemande, résidant à Ipperfeld 26, 41564 Kaarst, Allemagne, et Op M. Stephen Knox, de nationalité irlandaise, résidant à Heimdalsgade 12, 9000 Aalborg, Danemark,

en tant que gérants de la Société, avec effet à partir du Ier mai 2014, et ce pour une durée indéterminée. Le mandat de MM. Michael Loeschen, Nils Stenger et Stephen Knox en tant que gérant de la Société ne sera pas rémunéré.

2. Les Associés décident, après avoir donné effet à la résolution qui précède, que MM, Michael Loeschen, Nils Stenger et Stephen Knox constitueront tous les gérants de la Société à partir du 1er mai 2014.

Extrait des décisions écrites et unanimes des associés du 1er mai 2014:

Les Associés prennent note de, et acceptent pour autant que de besoin, la démission de M. Claude malivert, Mme. Monique Martins et Mlle. MaryAnn Spiegel (les "Gérants Démissionnaires") de leurs fonctions de gérant de la Société, avec effet au 1er mai 2014.

Pour extrait conforme,

Nils Stenger

Gérant

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte

AL DE COMMERCrz.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à L'égard des tiers

Au verso Nom et signature

y " - -

Mentionner sur la dernière page du Volet B

26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 22.07.2013 13338-0195-038
02/02/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0454.277.130 Dénomination

(en entier) : SHIPPERS EUROPE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 7100 La Louvière -- rue Louis de Brouckère, 66

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Augmentation de capital -- Modifications aux statuts

D'un procès-verbal dressé par Yves GRIBOMONT, Notaire à Seneffe, le dix-neuf décembre deux mil quatorze,

Il résulte que l'assemblée générale de la société a pris les résolutions suivantes :

1. Remplacement du représentant permanent du commissaire-reviseur "

L'assemblée a pris acte du fait que te représentant permanent du commissaire-reviseur de la société, ta; société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, Deloitte Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, sera désormais Madame Julie DELFORGE au lieu de' Monsieur Luc VAN COPPENOLLE.

Ce remplacement prend effet à partir de l'exercice social se terminant au 31.12.2014 et s'applique jusqu'à la: fin du mandat actuel.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

2. Augmentation de capital par apport en nature

2.1. Rapports préalables

Le président est dispensé de donner lecture:

a) du rapport établi par la gérance en application de l'article 313-§1 du Code des sociétés;

b) du rapport du commissaire-reviseur de la société sur l'apport en nature ci-après prévu, sur les modes. d'évaluation adoptés et sur la rémunération attribuée en contrepartie, tous les associés déclarant en avoir parfaite connaissance.

Les conclusions du rapport du reviseur d'entreprises, Madame Julie DELFORGE, pour la société Deloitte' Réviseurs d'Entreprises, à 1831 Diegem, Berkenlaan 81b, commissaire-réviseur de la société, relatif aux apports' en nature, sont reprises textuellement ci-après :

"L'apport en nature en augmentation de capital de ta société Shippers Europe SPRL consiste en

" 9.999 parts sociales sur un total de 10.000 parts sociales de la société Mima Films SPRL, représentant: 99,99% du capital; et

" 1.648.827 parts sociales sur un total de 2.877,987 parts sociales de la société Signode SPRL, représentant 57,29% du capital.

L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature. Les gérants de la société sont responsables de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts sociales à émettre en contrepartie de l'apport en nature.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que:

" La description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

" Le mode d'évaluation de l'apport en nature retenu par les parties est, compte tenu de la nature intragroupe de la transaction, justifié par les principes de l'économie d'entreprise et la valeur d'apport découlant de ce mode.

Mentionner sut la dernière page du Volet B " Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

d'évaluation correspond mathématiquement au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie de l'apport, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport en nature consiste en 783.879 parts sociales de la société Shippers Europe SPRL, sans désignation de valeur nominale.

Nous croyons enfin utile de rappeler que conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération, sur la valeur de l'apport ou de la compensation attribuée en contrepartie. "

Le rapport de la gérance ne s'écarte pas desdites conclusions.

Ensuite, après avoir délibéré, l'assembléea pris, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles, les résolutions suivantes :

2.2, Décision

L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de dix-neuf millions quatre cent trente-huit mille huit cent vingt-sept euros (19.438.827,00 E) pour le porter de un million nonante-quatre mille euros (1.094.000,00 ¬ ) à vingt millions cinq cent trente-deux mille huit cent vingt-sept (20.532.827,00 E), par la création de sept cent quatre-vingt-trois mille huit cent septante-neuf (783.879) parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours à compter de leur date d'émission.

Ces nouvelles parts sociales ont été émises au pair de vingt-quatre euros sept cent nonante-huit millièmes (24,798 ¬ ), entièrement libérées et attribuées à la société StrapexUK ci-avant qualifiée en rémunération de l'apport de la pleine propriété de

a) neuf mille neuf cent nonante-neuf (9.999) parts sociales représentatives du capital de la société privée à responsabilité limitée MIMA FILMS, ayant son siège social à 6761 Virton (Latour), Zoning artisanal, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0461,026.449 à Arlon;

b) un million six cent quarante-huit mille huit cent vingt-sept (1.648.827) parts sociales représentatives du capital de la société privée à responsabilité limitée SIGNODE, ayant son siège social à 1930 Zaventem, Ikaroslaan 33, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0467.122.801 à Bruxelles.

2.3. Réalisation des apports et attribution des parts sociales nouvelles

La société Strapex UK, en sa qualité d'apporteur, après avoir déclaré avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente société que de ses statuts et des décisions prises ou à prendre par la présente assemblée, a déclaré faire à la présente société l'apport de la pleine propriété de :

a) neuf mille neuf cent nonante-neuf (9.999) parts sociales représentatives du capital de la société privée à responsabilité limitée MIMA FILMS, ayant son siège social à 6761 Virton (Latour), Zoning artisanal, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0461.026.449 à Arlon, pour une valeur de neuf millions six cent quarante-quatre mille sept cent cinquante-huit euros (9.644.758,00 ¬ );

b) un million six cent quarante-huit mille huit cent vingt-sept (1,648.827) parts sociales représentatives du capital de la société privée à responsabilité limitée SIGNODE, ayant son siège social à 1930 Zaventem, Ikaroslaan 33, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0467.122.801 à Bruxelles, pour une valeur de neuf millions sept cent nonante-quatre mille soixante-neuf euros (9.794.069,00 ¬ ).

Soit une valeur totale d'apport de dix-neuf millions quatre cent trente-huit mille huit cent vingt-sept euros (19,438.827 E), résultant d'un rapport d'évaluation établi par KPMG le 30.04.2014,

L'apporteur garantit

être propriétaire des parts sociales apportées et jouir du droit d'en disposer sans restriction;

 que les parts sociales apportées sont quittes et libres de tout gage, nantissement ou empêchement quelconque de nature à en affecter la négociabilité, à l'exception du gage grevant les actions de MIMA FILMS SPRL et SIGNODE BVBA conformément à trois share pledge agreements entre Strapex UK et SPG Netherlands B.V, comme constituant gagiste et JPMorgan Chase Bank N.A, comme collateral agent du 09.10.2014, concernant les actions de SIGNODE BVBA, MIMA FILMS SPRL et STRAPEX SPRL;

 que JPMorgan Chase Bank N.A, a confirmé marquer son accord sur la présente augmentation de capital par apport en nature des titres gagés;

 que les éléments fournis en vue de l'établissement du rapport d'évaluation sont sincères et exacts;

 avoir effectué vis-à-vis de ses co-asociés toutes les formalités exigées par les statuts des sociétés dont les parts sont cédées;

 que le procès-verbal d'apport entraîne cession régulière desdites parts sociales eu égard aux dispositions statutaires de chacune des sociétés précitées sub a) et b), promettant si nécessaire ratification dans les formes requises.

En rémunération de ces apports, ont été attribuées entièrement libérées à l'apporteur, les sept cent quatre-vingt-trois mille huit cent septante-neuf (783.879) parts sociales nouvelles créées comme acté ci-avant,

2.4. Constatation,

L'assemblée a constaté que, par suite des résolutions et interventions qui précèdent, le capital de la société

est effectivement porté à le somme de vingt millions cinq cent trente-deux mille huit cent vingt-sept (20.532.827

n

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

E) et est représenté par huit cent vingt-sept mille neuf cent nonante-cinq (827.995) parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Les résolutions qui précèdent ont été adoptées à l'unanimité des voix.

3. Modification de l'article 5 des statuts

L'assemblée a décidé, compte tenu de l'adoption de la proposition dont il est question au point 2f ci-dessus,

de remplacer le texte de l'article 5 des statuts par le texte suivant

" Le capital social est fixé à la somme de vingt millions cinq cent trente-deux mille huit cent vingt-sept euros

" (20.532.827 E) et est représenté par huit cent vingt-sept mille neuf cent nonante-cinq (827.995) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente du capital social. "

La présente résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

4. Pouvoirs à la gérance

L'assemblée a conféré à la gérance tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent, y compris la coordination des statuts, et à Johan LAGAE et Els BRULS, élisant domicile au cabinet d'avocat Loyens & Loeff, à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Neerveldstraat 101-103, chacun agissant seul et avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins d'opérer les modifications nécessaires auprès du registre des personnes morales.

La présente résolution a été adoptée á l'unanimité des voix.

Déposés en même temps :

- Expédition de l'acte de modification des statuts reprenant :

- Rapport de ta gérance sur l'augmentation de capital par apport en nature

- Rapport du réviseur d'entreprise

- Procurations

- Coordination des statuts

Pour extrait analytique conforme délivré en vue de la publication au Moniteur belge,

Yves GRIBOMONT

Notaire à Seneffe

Mentionner sur fa dernière page du Volet B " Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 29.06.2012 12244-0093-036
07/03/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE CGri!i1AE DE MONS

2 3 FEY, 2012

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0454.277.130

Dénomination

(en entier, : ITVV Shippers

(en abrégé).

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège: rue Louis de Brouckère 66, 7100 La Louvière, Belgique

(adresse complète)

obiet(s1 de l'acte :Démission et nomination

Extrait des décisions unanimes et écrites des Associés du 20 janvier 2012:

1.Les Associés décident de révoquer avec effet au 23 janvier 2012 les mandats de Messieurs Allan Sutherland et Maurits De Smedt en tant que gérants de la Société.

2.Les Associés décident de nommer (i) M. Claude Malivert, de nationalité française, résidant rue François Rude 3, 91230 Montgeron, France, (ii) Mme. Monique Martins, de nationalité portugaise, résidant rue de Rollingergrund 275, 2441 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg et (iii) Mme. MaryAnn Spiegel, de nationalité américaine, résidant Rex Boulevard 595, Elmhurst, 60126 Illinois, Etats-Unis d'Amérqiue, en tant que gérants de la Société, avec effet au 23 janvier 2012, pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme,

Monique Martins

Gérant

Mentionner sur la dernière page ou Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter:a personne mora'e á l'égard des ,.ers

Au verso : Nom et signature

05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 30.06.2011 11239-0048-036
22/03/2011
ÿþVolet B - Suite

Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE 'OMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

1 0 MARS 20n

N° Greffe

N° d'entreprise : 0454.277.130

Dénomination

(en entier) : ITW SHIPPERS

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : rue Louis de Brouckère 66  La Louvière (B-7100 La Louvière)

Ob et de l'acte : MODIFICATION DES DATES DE CLÔTURE D'EXERCICE SOCIAL ET DE TENUE D'ASSEMBLÉE ANNUELLE - MODIFICATIONS AUX STATUTS CONFIRMATION DE LA REÉLECTION DU COMMISSAIRE

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 8 novembre 2010,:: 1 portant la mention d'enregistrement suivant :

"Enregistré deux rôles, sans renvoi au ene Bureau de l'Enregistrement d'Ixelles, le 22 novembre 2010. Vol. 59, fol. 21, case 20. Reçu : vingt-cinq euros (25 ¬ ). L'Inspecteur principal a.i.(signé): MARCHAL D." que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée SHIPPERS", ayant son siège social à La Louvière (B-7100 La Louvière), rue Louis de Brouckère, 66, a décidé :

1. de modifier la date de clôture de l'exercice social et de fixer celle-ci au 31 décembre de chaque année. A: titre transitoire, l'exercice social en cours, commencé le 1 décembre 2009, se clôturera le 31 décembre 2010 et portera exceptionnellement sur treize (13) mois d'activité.

2. de modifier la date de tenue de l'assemblée annuelle et de fixer celle-ci au troisième mardi du mois de mai,: à quatorze heures, et pour la première fois en 2011.

3. de modifier les statuts comme suit:

l'article 12 est remplacé par le texte suivant:

"Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire  également dénommée assemblée;:

annuelle - le troisième mardi du mois de mai, à quatorze heures.".

la première phrase du premier alinéa de l'article 16 est remplacée par le texte suivant:

" L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque;:

année.".

4. de modifier l'article 2 des statuts comme suit, pour le mettre en concordance avec la résolution des associés, de transférer le siège social, datant du 1e' octobre 2010, publiée aux Annexes du Moniteur belge du 27 octobre suivant, sous le numéro 10158013 :

"Le siège social est établi à La Louvière (B-7100 La Louvière), rue Louis de Brouckère, 66".

5. pour autant que de besoin, de renommer en qualité de commissaire de la société pour un terme de trois ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2013: la société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée "DELOITTE REVISEURS D'ENTREPRISES", ayant . son siège social à Diegem (B-1831 Diegem), Berkenlaan 86, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA 8E 0429.053.863 RPM Bruxelles, représentée par Monsieur Luc VAN COPPENOLLE, réviseur d'entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Vincent Vroninks, notaire associé.

Dépôt simultané :

- expédition du procès-verbal;

- statuts coordonnés.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2011- Annexes du Moniteur belge

27/10/2010 : CH183035
17/06/2010 : CH183035
04/06/2009 : CH183035
28/07/2008 : CH183035
30/05/2008 : CH183035
22/06/2007 : CH183035
18/06/2007 : CH183035
14/03/2007 : CH183035
16/11/2005 : CH183035
28/06/2005 : CH183035
25/06/2004 : CH183035
02/07/2003 : CH183035
23/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.07.2015, DPT 14.09.2015 15588-0193-038
05/07/2002 : CH183035
04/04/2000 : CH183035
08/08/1998 : CH183035
24/12/1996 : CH183035
19/10/1995 : CH183035
15/04/1995 : CH183035
04/02/1995 : CH183035
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.05.2016, DPT 14.06.2016 16185-0342-037

Coordonnées
SHIPPERS EUROPE

Adresse
RUE LOUIS DE BROUCKERE 66 7100 LA LOUVIERE

Code postal : 7100
Localité : LA LOUVIÈRE
Commune : LA LOUVIÈRE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne