20/02/2012
ÿþ M d 2 . 0
` , e ' e i t 1 r ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 1 9 9 . 7 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S J . C . A . P . F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
Q 2 F E V 2 0 1 2
S i è g e : 6 0 0 0 C h a r l e r o i , a v e n u e d e W a t e r l o o , 4 3
t e O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R
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E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S - R A T I F I C A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P a u l R O U V E Z à C h a r l e r o i , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é a u s i x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i , l e 9 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 2 5 3 f o l i o 4 7 c a s e 0 3 , a u d r o i t d e 2 5 e u r o s ,
s i g n é « L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l : V i n c i a n n e L i o n » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : 1 ,
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 8 e t 2 6 d e s s t a t u t s p o u r y s u p p r i m e r l a r é f é r e n c e a u x t i t r e s a u
, p o r t e u r e t p r é v o i r l a p o s s i b i l i t é q u e l e s t i t r e s s o i e n t d o r é n a v a n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s a u c h o i x d e
, l ' a c t i o n n a i r e .
- l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s s o n t d é s o r m a i s s t i p u l é s c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t , e t à s e s f r a i s d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t p a r c o n v e r s i o n s
d e t i t r e s e x i s t a n t s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s . » .
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s e s t d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 6 A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , t o u t p r o p r i é t a i r e
d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i t d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e i
c o n v o c a t i o n , c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e
t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e '
. g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
I l p e u t e x i g e r a u s s i q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i , i n f o r m e r p a r u n :
( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e
n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t u s a g e d e c e d r o i t , m e n t i o n d o i t e n ê t r e f a i t e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
; f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d u p r é s e n t a r t i c l e . » 1
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r i m m é d i a t e m e n t l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s p a r l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s d e l a s o c i é t é . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s i g n e n t l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
' E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s a i n s i
q u e l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r a u x f r a i s d e l a s o c i é t é .
T R O I S i E M E R E S O L U T I O N .
A f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e c o d e d e s s o c i é t é s l ' a s s e m b l é e d é c i d e
- d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 3 a l i n é a t r o i s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i d e v r a d é s i g n e r e n s u i t e u n e p e r s o n n e '
p h y s i q u e e n t a n t q u e « r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t » , l a q u e l l e e n c o u r r a l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s q u e s i e l l e é t a i t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r a
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R é s s e r v i e
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M o n i t e u r
b e l g e
' V o l e t B - S u i t e
e l l e - m ê m e a d m i n i s t r a t e u r o u g é r a n t . S a d é s i g n a t i o n e s t s o u m i s e a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i e l l e
e x e r ç a i t c e t t e f o n c t i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e . »
- d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e s a r t i c l e s 3 8 e t 3 9 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 3 8 - L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e
" p a r l e s s o i n s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i . " L e l i q u i d a t e u r o u l é s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e r o n t c e p e n d a n t e n f o n c t i o n , q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , d e l e u r n o m i n a t i o n ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 9 b i s d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s l i q u i d a t e u r s t r a n s m e t t r o n t a u c o u r s d e s s i x i è m e e t d o u z i è m e m o i s d e l a p r e m i è r e a n n é e d e l a l i q u i d a t i o n , u n é t a t d é t a i l l é d e l a s i t u a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
A r t i c l e 3 9 - R é p a r t i t i o n
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d o n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e ,
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 0 p a r a g r a p h e l e r d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t r o n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f , p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t . »
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e
- à d a t e r d e i a f i n d e s o n m a n d a t e x p i r é a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l h u i t , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r M i c h e l d e L a v e l e y e , l e q u e l i n t e r v e n a n t a u x p r é s e n t e s , a c c e p t e c e r e n o u v e l l e m e n t .
- à d a t e r d e l a f i n d e s o n m a n d a t e x p i r é a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l n e u f , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L D . M , F I N A N C E l a q u e l l e i n t e r v e n a n t a u x p r é s e n t e s , a c c e p t e c e r e n o u v e l l e m e n t e t c o n f i r m e l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r M i c h e l L a v e i e y e , e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d e l a s o c i é t é , l e q u e l s e r a c h a r g é d e r e p r é s e n t e r l a d i t e s o c i é t é à c h a q u e f o i s q u ' e l l e e x e r c e r a l e d i t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e S . I . C . A . P .
P o u r c o o r d o n n e r l a d u r é e d e s d e u x m a n d a t s , c e u x - c i e x p i r e r o n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l q u a t o r z e .
L e s m a n d a t s s e r o n t g r a t u i t s s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e ,
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n a c c o m p l i s p a r c e s d e u x ' a d m i n i s t r a t e u r s d e p u i s l a f i n d e l e u r p r e m i e r m a n d a t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e . ( S i g n é ) J . P . R o u v e z N o t a i r e . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e