10/03/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
03/01/2013
ÿþ. - - u - t - =
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
i W A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 4 5 4 . 5 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I E U W C A S T E E L E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G r a n d ' P l a c e 4 4 - 7 8 0 0 A T H
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T
P R O C È S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 N O V E M B R E 2 0 1 2
S o n t p r é s e n t s :
H O S N i c o l a s
C A S T E E L E F r a n ç o i s t i t u l a i r e d e 9 3 p a r t s
P U P P S N P a t r i c k t i t u l a i r e d e 9 3 p a r t s
S o i t u n t o t a l d e 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s .
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . N o m i n a t i o n d e g é r a n t : M o n s i e u r H O S N i c o l a s
2 . D é m i s s i o n d e g é r a n t : M o n s i e u r P U P P I N P a t r i c k
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 , D E M I S S I O N D E G E R A N T M o n s i e u r P U P P I N P a t r i c k
' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e P U P P I N P a t r i c k d o m i c i l i é R u e d e s M a t e l o t s
4 9 b o î t e 9 - 7 8 0 0 A T H , d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e n d a t e d u 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r g é r a n t M o n s i e u r H O S N i c o l a s , d o m i c i l i é r u e C u l a n t 9 8 B
7 8 6 4 D E U X - A C R E N , à p a r t i r d e c e 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à M o n s i e u r P A T R I C K P U P P I N p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n
m a n d a t d u r a n t l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e é c o u l é .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é p a r l e s a s s o c i é s .
H O S N i c o l a s C A S T E E L E F r a n ç o i s P U P P I N P a t r i c k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s E g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 22.08.2012 12437-0144-016
30/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 4 5 4 . 5 5 5
. D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I E U W C A S T E E L E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G r a n d ' P l a c e 4 4 - 7 8 0 0 A T H
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T
P R O C È S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 5 N O V E M B R E 2 0 1 1
S o n t p r é s e n t s :
S I E U W C é l i n e t i t u l a i r e d e 9 3 p a r t s
C A S T E E L E F r a n ç o i s t i t u l a i r e d e 9 3 p a r t s
" P U P P I N P a t r i c k
' S o i t u n t o t a l d e 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s .
" I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
' 1 . D é m i s s i o n d e g é r a n t : M a d a m e S I E U W C é l i n e
2 . N o m i n a t i o n d e g é r a n t : M o n s i e u r P U P P I N P a t r i c k
" D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . D E M I S S I O N D E G E R A N T M A D A M E S I E U W C E L I N E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e S I E U W C é l i n e d o m i c i l i é e C h a u s s é e d e
B r u n e h a u t 1 4 - 7 8 1 2 M A I N V A U L T , d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e n d a t e d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r g é r a n t M o n s i e u r P U P P I N P a t r i c k , d o m i c i l i é r u e d e s M a t e l o t s , 4 9
b o î t e 9 - - 7 8 0 0 A T H , à p a r t i r d e c e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à M a d a m e S I E U W C é l i n e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n
m a n d a t d u r a n t l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e é c o u l é .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
M a d a m e S I E U W C é l i n e a c c e p t e q u e l a s o c i é t é c o n s e r v e s a d é n o m i n a t i o n à s a v o i r : S I E U W C A S T E E L E S P R L .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é p a r l e s a s s o c i é s .
S I E U W C é l i n e C A S T E E L E F r a n ç o i s P U P P I N P a t r i c k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o _ N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 1 1 9 6 9 6 1 *
R é s
h i l o r
b E
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D É P O S É A U G R E F F E L E
~ , .
1 9 - 1 2 - 2 0 1 1
e g i e D E C O M M E R C E
f . A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.06.2011, DPT 23.06.2011 11195-0183-015
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.06.2010, DPT 29.06.2010 10237-0097-015
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.06.2009, DPT 27.06.2009 09316-0192-014