05/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R + C O M M I S S A I R E - A G O d u 2 6 / 0 5 1 2 0 1 4
a ) M a n d a t a d m i n i s t r a t e u r :
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M i c h e l G u e l q u e v i e n t à é c h é a n c e l o r s d e c e t t e r é u n i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M i c h e l G u e l q u e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 2 0 .
M o n s i e u r G u e l q u e , q u i e s t d o m i c i l i é e n F r a n c e à 6 2 5 0 0 S a i n t M a r t i n a u L a e r t , 5 5 , r o u t e d e B o u l o g n e , e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
b ) M a n d a t c o m m i s s a i r e :
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e M a z a r s e t G u é r a r d , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i r k S t r a g i e r , v i e n t à é c h é a n c e f o r s d e c e t t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e M a z a r s e t G u é r a r d , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i r k S t r a g i e r , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 ,
O l i v i e r R o m a i n M i c h e l G u e l q u e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 4
R é w e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
A I S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 3 3 4 4 9 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I V E R M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U C A R M E 9 1 ' - " 7 9 7 1 B A S E C L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
` º% o 1 = j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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~ 4 t t ï t , ~
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, . . : G r e f f e
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2 1 ' U S , M a
18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 12.07.2013 13305-0164-039
04/02/2013
ÿþ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e i J O O W O R D 1 1 . 1
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T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
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g e t a s s u m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 3 3 4 4 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I V E R M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L ' I N D U S T R I E 2 A à 7 3 2 1 B E R N I S S A R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E _ S O C I A L - C A d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 1 . P R O P O S I T I O N D E T R A N S F E R E R L E S I E G E S O C I A L D E L A S O C I E r E
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l ' a d r e s s e a c t u e l l e à 7 9 7 1 B a s e c l e s , r u e d u C a r m e 9 1 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a p p r o u v e r t e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t c e c i a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L e s a c t i v i t é s q u i s e r o n t e x e r c é s à l a n o u v e l l e a d r e s s e s e r o n t l e s m ê m e s q u ' à l ' a n c i e n n e a d r e s s e .
A p a r t i r d u 1 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l a s o c i é t é c e s s e r a t o u s l e s a c t i v i t é s q u i é t a i e n t e x e r c é s à l ' a d r e s s e d e 7 3 2 1
B e m i s s a r t , r u e d e l ' I n d u s t r i e 2 A ,
C e s i è g e p o u r r a d o n c ê t r e r a d i é d a n s t a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s à p a r t i r d e c e t t e d a t e .
2 , P R O C U R A T I O N P O U R L E S F O R M A L I T E S A D M I N I S T R A T I F S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à M a d a m e N a t h a l i e R u y s s c h a e r t c 1 0 S A S I T A B e l g i u m s i s e à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a M é t r o l o g i e 5 / 1 , a f i n d e p r o c é d e r a u x
f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i f s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a N A .
O l i v i e r R o m a i n M i c h e l G u e l q u e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 12.06.2012 12176-0408-038
09/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a a 2 . 0
R é s e r a u M o n i t ! b e l g 1
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( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : 0 4 4 8 3 3 4 4 9 3
S I V E R M A
S O C I E T E A N O N Y M E
R U E D E L ' I N D U S T R I E 2 A 7 3 2 1 B E R N I S S A R T
M A N D A T C O M M I S S A I R E - A G O d u 2 3 1 0 5 / 2 0 1 1
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e M a z a r s e t G u é r a r d , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i r k S t r a g i e r , v i e n t à é c h é a n c e l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e M a z a r s e t G u é r a r d , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i r k S t r a g i e r , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 .
M i c h e l G u e l q u e O l i v i e r R O M A I N
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.07.2011, DPT 20.07.2011 11327-0328-043
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 13.07.2010 10302-0487-040
09/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 06.07.2009 09366-0117-040
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 09.07.2008 08391-0114-040
02/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.06.2007, DPT 27.07.2007 07496-0114-036
23/08/2006 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 12.06.2006, DPT 22.08.2006 06652-2738-024
13/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 19.06.2006, DPT 12.07.2006 06454-0493-024
06/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 23.05.2005, DPT 01.07.2005 05400-1468-027
08/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 24.05.2004, DPT 05.07.2004 04398-2641-024
04/05/2004 : CH189477
03/07/2003 : CH189477
19/09/2002 : CH189477
12/01/2002 : CH189477
26/08/2000 : CH189477
04/12/1999 : CH189477
04/12/1999 : CH189477
22/01/1999 : CH189477
15/12/1998 : CH189477
13/10/1998 : CH189477
05/12/1997 : TO74920
06/12/1996 : TO74920
20/07/1995 : TO74920
02/03/1993 : TO74920
29/10/1992 : TO74920