06/03/2015
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M O D W O R D 1 1 . 1
; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e i r i n a r a f o m m e r c e c i e M o n s e t d e C h a r l e r o i
1 P l v l s l Q t i d o C h o r l c r o i , c n t r é I c
R é s e r v é
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M o n i t e u r b e l g e
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I I N I I I I N I I I I I I 2 6 I V I I I
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 8 8 5 . 4 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S K Y F A X A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 6 4 4 0 V e r g n i e s , R u e d u C h â t e a u 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b p s t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t M A I L L A R D , N o t a i r e r é s i d a n t à C h i m a y , l e 1 6
f é v r i e r 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é d é c i d é c e q u i s u i t :
B U R E A U
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r P A T E R N O S T E R J e a n L u c A d o l p h e E m e s t , n é à M a u r a g e , l e s e p t
j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t , é p o u x d e M a d a m e G O L E N V A U X I s a b e l l e , d o m i c i l i é à 6 4 4 0 V e r g n i e s , R u e d u
C h â t e a u 1 , q u i d i s p e n s e d e d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e , l e p r o c è s v e r b a l é t a n t t e n u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s o n t j u s t i f i é a u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , p a r p r o d u c t i o n d u
R e g i s t r e d e s a s s o c i é s , q u ' i l s p o s s è d e n t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c i a p r è s i n d i q u é
M o n s i e u r J e a n - L u c P A T E R N O S T E R : 9 2 p a r t s s o c i a l e s
M a d a m e I s a b e l l e G O L E N V A U X : 9 1 p a r t s s o c i a l e s
M a d a m e S o p h i e P A T E R N O S T E R : 1 p a r t s o c i a l e
M a d a m e C h r i s t e l P A T E R N O S T E R : 1 p a r t s o c i a l e
M a d a m e V a l é r i e P A T E R N O S T E R : 1 p a r t s o c i a l e
L e s p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é d e s a s s o c i é s S o p h i e , V a l é r i e e t C h r i s t e l P A T E R N O S T E R o n t é t é r e m i s e s
a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
S o n t a i n s i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e , e t p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r
s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
E X P O S E D U P R E S I D E N T e t O R D R E D U J O U R ,
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r c i a p r è s :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 9 7 . 1 5 0 , 0 0 - E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) à d e u x c e n t q u i n z e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 1 5 . 7 5 0 , 0 0 - E U R ) , p a r l ' a p p o r t d e s c r é a n c e s r é s u l t a n t d e s a v a n c e s e t d e s p a i e m e n t s d i r e c t s e f f e c t u é s d u r a n t l e s a n n é e s 2 0 0 9 , 2 0 1 0 e t 2 0 1 2 p a r M o n s i e u r J e a n - L u c P A T E R N O S T E R p o u r a s s u r e r l e f i n a n c e m e n t d e l a s o c i é t é S K Y F A X A e t p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n e ( 1 9 7 1 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e m ê m e v a l e u r , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n - ' t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é d è s c e j o u r .
b ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e n t ,
e ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R A P P O R T S .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , L u c S O H E T , d r e s s é l e 9 f é v r i e r 2 0 1 5 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s
s u i v a n t s : "
« J e s o u s s i g n é L u c S o h e t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é r u e C o u p a i n n u m é r o 8 à « 6 5 9 6 S e l o i g n e s , i n s c r i t a u t a b l e a u d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o « A 9 0 6 a s s o c i é g é r a n t d e l a S P R L R L S A u d i t & C o n s e i l s i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o B 8 6 3 , « a t t e s t e q u e l e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s r a t p r o c é d é o n t é t é e x é c u t é e s c o n f o r m é m e n t a u x « d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s « d ' e n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e , q u ' e l l e s p o r t e n t s u r u n e o p é r a t i o n « d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e s c r é a n c e s a p p a r t e n a n t à l ' a s s o c i é « p o u r a s s u r e r l e f i n a n c e m e n t d e l a s o c i é t é e t l e r e m b o u r s e m e n t d e d i f f é r e n t s c r é d i t s .
« I l r é s u l t e d e n o s c o n t r ô l e s q u e l a d e s c r i p t i o n d e l ' o p é r a t i o n q u i s e r a f a i t e d e v a n t N o t a i r e , « M a î t r e M a i l l a r d , p a r l a S P R L S K Y F A X A d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é R u e d u C h â t e a u n i « à 6 4 4 0 V e r g n i e s s o i t l ' a p p o r t d e l a c r é a n c e d e 1 9 7 . 1 5 0 , 0 0 E r é p o n d a u x c o n d i t i o n s « n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
« E n c o n t r e p a r t i e d e s c r é a n c e s é v a l u é e s à l a v a l e u r d e 1 9 7 . 1 5 0 , 0 0 E , l ' a s s o c i é r e c e v r a « 1 9 7 1 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
« P o u r r a p p e l , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S P R L S K Y F A X A e s t r e s p o n s a b l e d e l a « v a l o r i s a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s e t l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e s t é c o n o m i q u e m e n t « j u s t i f i é . C e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e g é r a n t e s t j u s t i f i é p a r « l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e , L e s c r é a n c e s d é t e n u e s à l ' é g a r d d e l a S P R L _ « S K Y F A X A s o n t v a l o r i s é e s à 1 0 0 % d e l e u r v a l e u r .
« C e m ê m e o r g a n e d e g e s t i o n e s t p a r a i l l e u r s a u s s i r e s p o n s a b l e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u « n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , e t n o u s e s t i m o n s l a « d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t c o m m e « a p p r o p r i é e , m ê m e s i , v u q u e l e s f o n d s p r o p r e s s o n t n é g a t i f s , s e u l e u n e r é m u n é r a t i o n « c o n v e n t i o n n e l l e a p u ê t r e d é t e r m i n é e .
« L e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é c o n d u i t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s « a u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s o r t e q u e l ' a p p o r t n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
« J e m e d o i s d e r a p p e l e r q u e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e r é v i s e u r n ' a p a s à s e « p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n , E n d ' a u t r e s t e r m e s , c e « r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s o p i n i o n » .
« J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t p o s t é r i e u r à m e s c o n t r ô l e s e t d e n a t u r e à « m o d i f i e r e n q u o i q u e c e s o i t l e s p r é s e n t e s c o n c l u s i o n s .
« J ' a t t i r e t o u t s p é c i a l e m e n t v o t r e a t t e n t i o n s u r l e c o m m e n t a i r e d u g é r a n t d a n s s o n r a p p o r t « d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 5 r e l a t i f a u r e s p e c t d e s d é l a i s l é g a u x d a n s l a t r a n s m i s s i o n d e s « d o c u m e n t s a u x a s s o c i é s e n v u e d e l a t e n u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e « p r é v u s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s .
I l e s t f a i t é t a t d u r a p p o r t d u g é r a n t , e x p o s a n t l a j u s t i f i c a - ' t i o n d é t a i l l é e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o j e t é e , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
I l . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d o n c v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i o n t m o t i v é l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , a b o r d e c e l u i - c i e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S .
1 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l s o c i a l d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' o r d r e d u j o u r .
2 , S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s : a p r è s a v o i r e n t e n d u t o u t c e q u i p r é c è d e , e t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s - ' s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e d e s a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , M o n s i e u r J e a n - L u c P A T E R N O S T E R , d é c l a r e s o u s c r i r e l e s m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n ( 1 9 7 1 ) p a r t s s o c i a l e s d a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l e s a u t r e s a s s o c i é s d é c l a r a n t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , r e n o n c e r à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e . L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t r e c o n - ' n a î t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e t o t a l e m e n t .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e e s t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u i n z e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 1 5 . 7 5 0 , 0 0 - E U R ) .
f r .
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é - a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t , e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t :
- L ' a r t i c l e 5 e s t i n t é g r a l e m e n t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u i n z e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 1 5 . 7 5 0 , 0 0 - E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a s o c i é t é a v a i t é t é c o n s t i t u é e a u c a p i t a l i n i t i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) e u r o s .
C e l u i - c i a é t é p o r t é à d e u x c e n t q u i n z e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 1 5 . 7 5 0 , 0 0 - E U R ) p a r d é c i s i o n d e
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u s e i z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e .
L e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
5 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e , à l ' u n a n i m i t é , t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
L ' O r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à q u i n z e h e u r e s t r e n t e .
V i n c e n t M A I L L A R D
N o t a i r e à C h i m a y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e