29/02/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a _ g r e f f e
r e z
M O D W O R D 1 1 . 1
{ ~ ~ i R " K ~ ~ Î I
H 1 I 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1
* i z o a ~ a a a *
R é s e r v
a u
) 1 1 1 o n i t e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 8 7 7 . 1 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C A M E Z
t r ï j t a g e n b ï j ] i ë f B é T g i s c l i S l à à t s l i l e - 2 Y t 0 2 1 2 0 1 2 _ - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S N O U V E L L E S T E C H N O L O G I E S , 4 1
7 0 8 0 F R A M E R I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é B é n é d i c t e C O L L A R D à F o n t a i n e - l ' E v ë q u e l e 2 f é v r i e r 2 0 1 2 p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e l e 6 f é v r i e r 2 0 1 2 v o l u m e 5 2 7 f o l i o 5 3 c a s e 3 . 3 r ô l e s . 3 R e n v o i s . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) . ( s i g n é ) . L e R e c e v e u r » :
« 1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E M I L L E ( 6 0 . 0 0 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o s à C E N T V I N G T - D E U X M I L L E ( 1 2 2 . 0 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e S I X M I L L E ( 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s , e n e s p è c e , a u p a i r c o m p t a b l e d e D I X ( 1 0 ) e u r o s c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ) M a d a m e C h r i s t e l l e A M E Z p r é n o m m é e , i c i p r é s e n t e , d é c l a r e r e n o n c e r p a r t i e l l e m e n t , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e . m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t r e p r i s à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , r é s e r v a n t p a r t i e d u b é n é f i c e ; d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à M o n s i e u r F r é d é r i c D E L P L A N Q U E c i - a p r è s n o m m é .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r D E L P L A N Q U E F r é d é r i c M i c h e l B e r n a r d , n é à F r a m e r i e s l e 2 0 d é c e m b r e 1 9 6 8 ( n u m é r o n a t i o n a l 6 8 1 2 2 0 - 0 9 1 - 4 5 ) , é p o u x d e M a d a m e A M E Z C h r i s t e l l e , d o m i c i l i é à M o n s , s e c t i o n d e N i m y , a v e n u e d u T e n n i s , 3 , i n t e r v e n a n t b i e n c o n n u d u ' N o t a i r e s o u s s i g n é e t d o n t l e n u m é r o n a t i o n a l e s t i n d i q u é c i - a v a n t a v e c s o n a c c o r d e x p r è s .
M o n s i e u r J o h n A M E Z , M a d a m e C h r i s t e l l e A M E Z e t M o n s i e u r F r é d é r i c D E L P L A N Q U E , t o u s p r é n o m m é s e t , i c i p r é s e n t s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s ' s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l e s S I X M I L L E ( 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e ~ D I X ( 1 0 ) e u r o s c h a c u n e , c o m m e s u i t
- M o n s i e u r J o h n A M E Z : T R O I S M I L L E ( 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r T R E N T E M I L L E ( 3 0 . 0 0 0 ) e u r o s ;
- M a d a m e C h r i s t e l l e A M E Z : C I N Q C E N T S O I X A N T E ( 5 6 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r C I N Q M I L L E S I X C E N T S ( 5 . 6 0 0 ) e u r o s
- M o n s i e u r F r é d é r i c D E L P L A N Q U E : D E U X M I L L E Q U A T R E C E N T Q U A R A N T E ( 2 . 4 4 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r
V I N G T - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S ( 2 4 . 4 0 0 ) e u r o s .
E n s e m b l e : S I X M I L L E ( 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s p o u r S O I X A N T E M I L L E ( 6 0 . 0 0 0 ) e u r o s .
L e s a c t i o n n a i r e s e t s o u s c r i p t e u r d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é s u r l e c o m p t e B E 8 2 0 8 8 2 5 5 2 2 4 0 6 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e D E X I A B A N Q U E d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e S O I X A N T E M I L L E ( 6 0 . 0 0 0 ) e u r o s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ) L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o s à C E N T V I N G T - D E U X M I L L E ( 1 2 2 . 0 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r D O U Z E M I L L E D E U X C E N T S ( 1 2 . 2 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
- m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l e n l e
r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 5 . C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T V I N G T - D E U X M I L L E ( 1 2 2 . 0 0 0 ) e u r o s . I I e s t r e p r é s e n t é p a r D O U Z E M I L L E
D E U X C E N T S ( 1 2 . 2 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , »
- d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s u n a r t i c l e 5 b i s r e p r e n a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l e t l i b e l l é c o m m e s u i t
« A R T I C L E 5 b i s . H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E m m a n u e l L A M B I N à F o n t a i n e - l ' E v ë q u e l e 8 d é c e m b r e 2 0 0 5 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à S O I X A N T E - D E U X M I L L E ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r S I X M I L L E D E U X C E N T S ( 6 . 2 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r t e N o t a i r e a s s o c i é B é n é d i c t e C O L L A R D à F o n t a i n e - l ' É v ê q u e l e 2 f é v r i e r 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E M I L L E ( 6 0 . 0 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r à C E N T V I N G T - D E U X M I L L E ( 1 2 2 . 0 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e S I X M I L L E ( 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
5 ) S u i t e à l ' a r r i v é e d ' u n n o u v e l a c t i o n n a i r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n t r o i s i è m e a d m i n i s t r a t e u r .
E s t a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n , M o n s i e u r F r é d é r i c D E L P L A N Q U E p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
S o n m a n d a t c o m m e n c e r a c e j o u r e t e x p i r e r a e n m ê m e t e m p s q u e c e l u i d e M o n s i e u r J o h n A M E Z e t M a d a m e
C h r i s t e l l e A M E Z , s o i t l e 3 0 j u i n 2 0 1 6 . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ,
( S I G N E ) B E N E D I C T E C O L L A R D , N O T A I R E A S S O C I E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e O u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
11/01/2012
ÿþM O D W O R D 7 1 . 1
( D ( C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i t \
R é s e r v é m 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u * 1 2 0 0 8 4 3 5 *
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 8 7 7 . 1 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C A M E Z
I x i b u r v r , L u t t , v i v i i v i t t < U t - l v t u N
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S ~ p M O R A L E S
2 g S E C , 2 0 U
N . G r e f f e
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d e s N o u v e l l e s T e c h n o l o g i e s , 4 1
7 0 8 0 F R A M E R I E S
( a d r e s s e c o m p l é t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é B é n é d i c t e C O L L A R D à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e l e 2 1 d é c . 2 0 1 1 . V o l . 5 2 7 F o l . 3 7 C s e 2 . D e u x r ô l e s . S a n s r e n v o i . R e ç u v i n g t - c i n q ¬ ( 2 5 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) M . S T O Q U A R T :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e :
1 ) s u p p r i m e r l a n a t u r e « a u p o r t e u r » d e s a c t i o n s p o u r l e s r e m p l a c e r p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r n ' o n t j a m a i s é t é i m p r i m é e s e t q u ' i l a é t é c r é é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s u r l e q u e l l e s a c t i o n s o n t é t é i n s c r i t e s .
2 ) m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 8 . N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e
p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
3 ) s u i t e à l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 e r j u i l l e t 2 0 0 6 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e à l ' a d r e s s e
a c t u e l l e , m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r y r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 8 0 F r a m e r i e s , A v e n u e d e s N o u v e l l e s T e c h n o l o g i e s , 4 1 . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
( S I G N E ) B E N E D I C T E C O L L A R D , N O T A I R E A S S O C I E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e