30/04/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a t e L a n n e x e s - d u - M o n i f e u r b é l ' g e a p r è s d é p ô t d e l ' a ~ c t é = a u - g r e f f e ~ . _
R
~ l l
M +
~ * 1 4 0 9 1 0 9 0 *
S i è g e : 7 0 6 1 S o i g n i e s s e c t i o n d e T h i e u s i e s , P l a c e d e T h i e u s i e s , 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 6 0 6 . 6 5 1 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O C C I M ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n O b j e t - - T r a n s f e r t d u s i è g e
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l l e 2 7 / 3 / 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u l e ' b u r e a u d e C h a r l e r o i 2 l e 3 / 4 / 2 0 1 4 , v o l u m e 5 3 1 , f o l i o 6 7 , c a s e 1 2 - R e ç u c i n q u a n t e e u r o s - s i g n é , L e R e c e v e u r M a r t i n e S T O Q U A R T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O C C I M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 6 1 S o i g n i e s s e c t i o n d e T h i e u s i e s , P l a c e d e T h i e u s i e s , 1 0 ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 6 0 6 . 6 5 1 ) , s ' e s t r é u n i e p o u r p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , a u 9 , P l a c e d e
T h i e u s i e s à 7 0 6 1 S o i g n i e s s e c t i o n d e T h i e u s i e s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
- R a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e P r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e à l ' a s s e m b l é e - c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e
l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s - d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d u 2 6 '
m a r s 2 0 1 4 , s u r l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r à l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t e u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u
3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
- M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p a r r a j o u t
d u t e x t e s u i v a n t à l a f i n d u p o i n t 3 d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s :
« - l a p o s e e t l a m a n u t e n t i o n d e t o u t e s c h o s e s , m a r c h a n d i s e s , m a t é r i a u x d e , c o n s t r u c t i o n p a r u n v é h i c u l e e t / o u e n g i n d e m a n u t e n t i o n ;
« - l a l o c a t i o n d e t o u t t y p e d e v é h i c u l e e t / o u d e m a t é r i e l d e m a n u t e n t i o n a v e c e t s a n s c h a u f f e u r o u o p é r a t e u r ;
« - l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e t o u t e m a c h i n e m i s e e n , l o c a t i o n a u c l i e n t e t s e r v a n t à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s ' e t i m m o b i l i è r e s d a n s l e s b â t i m e n t s à c o n s t r u i r e , e n c o n s t r u c t i o n o u à r é n o v e r . o u d a n s t o u t c h a n t i e r q u e l c o n q u e s . »
3 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r a i n s i q u ' i l s u i t , l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e , s a v o i r :
A r t i c l e 2 : L e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 6 1 S o i g n i e s s e c t i o n d e T h i e u s i e s , P l a c e d e ;
T h i e u s i e s , 9 . »
A r t i c l e 3 : l e t e x t e s u i v a n t e s t a j o u t e r à l a f i n d u p o i n t 3 d e c e t a r t i c l e
« - l a p o s e e t l a m a n u t e n t i o n d e t o u t e s c h o s e s , m a r c h a n d i s e s , m a t é r i a u x d e
c o n s t r u c t i o n p a r u n v é h i c u l e e t / o u e n g i n d e m a n u t e n t i o n ;
« - l a l o c a t i o n d e t o u t t y p e d e v é h i c u l e e t / o u d e m a t é r i e l d e m a n u t e n t i o n a v e c e t s a n s c h a u f f e u r o u o p é r a t e u r ;
« - l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e t o u t e m a c h i n e m i s e e n l o c a t i o n a u c l i e n t e t s e r v a n t à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s d a n s l e s b â t i m e n t s à c o n s t r u i r e , e n c o n s t r u c t i o n o u à r é n o v e r . o u d a n s t o u t c h a n t i e r q u e l c o n q u e s . »
4 . P o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
, R ' a ' s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
r ` C . B e a u d o u l , N o t a i r e M E N T I O N S
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
. L ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d u 2 7 / 3 / 2 0 1 4 ;
. U n e p r o c u r a t i o n d u 2 6 / 3 / 2 0 1 4 ;
. L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 / 3 / 2 0 1 4 ;
. L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d u 2 7 / 3 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
25/08/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u _ g . . e f f e
r t l i 'l l I N A L D E C O M M E R C E M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i 2 t C 2 0 ' f i
i 1 1 1 1 i ~ m ~ m ~ 3 0 1 8 u u i x ~ n u i i
* 1 1 1 3 "
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N °
D é n o m i n a t i o n : S O C C I M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a r o c h e , 1 2 7 0 6 1 T h i e u s i e s
N n d ' e n t r e p r i s e : 4 5 2 6 0 6 6 5 1
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A S o c c i m o n t p a r t i c i p é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 3 j u i n 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r :
M o n s i e u r G o b e r t H u b e r t R u e d e S i r i e u , 2 6 0 à 7 0 6 1 T h i e u s i e s
L a r é m u n é r a t i o n d e s o n m a n d a t s e r a l a i s s é e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S o n m a n d a t
c o m m e n c e c e j o u r e t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
M o n s i e u r G o b e r t R o n a l d P l a c e d e T h i e u s i e s , 1 0 à 7 0 6 1 T h i e u s i e s
L a r é m u n é r a t i o n d e s o n m a n d a t s e r a l a i s s é e à l a d é c i s i o n d e [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S o n m a n d a t
c o m m e n c e c e j o u r e t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
M a d a m e V a n d e n B o s h P a t r i c i a R u e d e S i r i e u , 2 6 0 à 7 0 6 1 T h i e u s i e s
L a r é m u n é r a t i o n d e s o n m a n d a t s e r a l a i s s é e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S o n m a n d a t
c o m m e n c e c e j o u r e t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
M a d a m e G o b e r t A u d r e y C l o s d ' e s s o r o , 1 7 7 3 9 0 Q u a r e g n o n
L a r é m u n é r a t i o n d e s o n m a n d a t s e r a l a i s s é e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S o n m a n d a t
c o m m e n c e c e j o u r e t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r a u r a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , c i - d e s s u s n o m m é s , r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 j u i n 2 0 1 1 a p p e l e n t a u x f o n c t i o n s d e :
A d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s :
M o n s i e u r G o b e r t H u b e r t R u e d e S i r i e u , 2 6 0 à 7 0 6 1 T h i e u s i e s
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é e t l a i s s é à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S o n m a n d a t c o m m e n c e c e j o u r e t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
M a d a m e P a t r i c i a V a n d e n B o s c h R u e d e S i r i e u , 2 6 0 à 7 0 6 1 T h i e u s i e s
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t e t l a i s s é à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S o n m a n d a t c o m m e n c e c e j o u r e t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a u r a t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n a g i s s a n t s e u l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e