07/05/2014
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
i l D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E D E V E U I P P E M E N T D U B O I S D E P E R O N N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e B a r a , 1 9
7 6 4 0 A n t o i n g
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n o o d t 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 1 6 4 . 6 1 9 t "
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e 1 e , 2 1 i g
G r e f f e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 9 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O C I E T E D E ; D É V E L O P P E M E N T D U B O I S D E P E R O N N E , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 7 6 4 0 A n t o i n g , P l a c e B a r a 1 9 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e
D e u x è m e r é s o l u t i o n : r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c e j o u r e x p o s a n t ; l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e e t l e s r a i s o n s p o u r ; l e s q u e l l e s c e r a p p o r t s ' é c a r t e d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e n a v o i r r e ç u u n e c o p i e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s . C e r a p p o r t n e s o u l è v e a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e q u i d é c l a r e n t a d h é r e r s a n s r é s e r v e a u c o n t e n u d e c e l u i - c i .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r ; d e s o i x a n t e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) à s i x m i l l i o n s s o i x a n t e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ : 6 . 0 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) p a r u n a p p o r t e n n a t u r e c o n s t i t u é d ' a c t i f s i n c o r p o r e l s , a p p o r t e f f e c t u é p a r M a d a m e A n n e - M a r i e ; ; F O U R C A D E , d o m i c i l i é e R u e d u C o r o n , 5 à 7 6 0 4 B r a s m e n i l , c e s a c t i f s é t a n t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t s d a n s l e s ; r a p p o r t s s u s m e n t i o n n é s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e n o n a n t e - s i x m i l l e ( 9 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s ; n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t ; j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , s a u f d i s p o s i t i o n s p é c i f i q u e l i é e à l a c a t é g o r i e c o n c e r n é e , c h a c u n e , ; ; é t a n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
E l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M a d a m e A n n e - M a r i e F O U R C A D E e x e r ç a n t s e s a c t i v i t é s i a r c h i t e c t u r a l e s e n t a n t q u e p e r s o n n e p h y s i q u e v i a l e n o m « A g e n c e F o u r c a d e » .
C e s n o n a n t e - s i x m i l l e ( 9 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , a u p r i x d e s o i x a n t e - d e u x e u r o s ! i c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 6 2 , 5 0 ) p a r a c t i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e c e j o u r e t j o u i r o n t d u d r o i t d e , I I v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : s o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o s n o u v e l l e s
( . . . )
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e ; à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s n o n a n t e - s i x m i l l e ( 9 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e t q u e l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m o n t a n t d e s i x m i l l i o n s s o i x a n t e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 . 0 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e - s e p t m i l l e ( 9 7 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n n o n a n t e - s e p t m i l l i è m e ( 1 / 9 7 . 0 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : A n n u l a t i o n d ' a c t i o n s
M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a n n u l e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l e s n o n a n t e - s i x m i l l e ( 9 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s q u l v i e n n e n t d ' ê t r e ' é m i s e s e n v e r t u d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . C e s n o n a n t e - s i x m i l l e ( 9 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s a p p a r t e n a n t à M a d a m e A n n e - M a r i e F O U R C A D E , p r é n o m m é e , i c i r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s p a r l a v o i e d e s o n m a n d a t a i r e , p r é n o m m é , p o u r d é c l a r e r a c c e p t e r e x p r e s s é m e n t c e t t e a n n u l a t i o n .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s e t a v e c l a d é c i s i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a d o p t é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4 e t p u b l i é e p a r e x t r a i t s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 3 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 4 - 0 2 - 1 3 / 1 4 0 4 1 4 7 9 :
" A r t i c l e d e u x S i è g e s o c i a l : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 6 4 0 A n f o i n g , P l a c e B a r a , 1 9 . »
" A r t i c l e c i n q C a p i t a l : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x m i l l i o n s s o i x a n t e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 . 0 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) . 1 1 e s t d i v i s é e n m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
" A r t i c l e s i x H i s t o r i q u e d u c a p i t a l : p o u r y i n s é r e r u n d e r n i e r a l i n é a d o n t l e t e x t e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t : « L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - n e u f m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r ê t r e p o r t é à s i x m i l l i o n s s o i x a n t e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 . 0 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , p a r u n a p p o r t e n n a t u r e e t p a r l ' é m i s s i o n d e n o n a n t e - s i x m i l l e ( 9 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . A p r è s a v o i r o b t e n u l ' a c c o r d d u s o u s c r i p t e u r , c e s n o n a n t e - s i x m i l l e ( 9 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s f u r e n t e n s u i t e p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t a n n u l é e s . »
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 5 p r o c u r a t i o n s
- 1 m a n d a t s p é c i a l
- 1 r a p p o r t s p é c i a l
- 1 r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Ç . 1
R é s e r v é
a u
' " M o n i t e u r
b e l g e
13/02/2014
ÿþ4
1 . 1 0 0 W O R D 1 V I
j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( o n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e B e y a e d 7 5 à 7 5 0 0 T o u r n a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
M l l e s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 7 j a n v i e r 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a n o m i n a t i o n d e :
- M o n s i e u r V A N L A E T H E M B e r n a r d d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à r u e d e s C o n d r u z e s , 5 . N N : 5 9 . 1 0 . 2 0 - 0 9 5 . 3 2 - L a S o c i é t é M F C o n s e i l d o m i c i l i é e 4 4 r u e d e L e v i s à F - 7 5 0 1 7 P a r i s ( N ° d ' i d e n t i f i c a t i o n 7 9 4 7 1 5 4 8 2 R C S P a r i s ) r e p r é s e n t é e p a r M a d e m o i s e l l e M a r j o r i e F O U R C A D E , g é r a n t
e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s . L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
C e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t e n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e C .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s R O U S S E A U X , d o m i c i l i é à 7 6 0 0 8 P A R I S ( F r a n c e ) r u e P i e r r e l e G r a n d 3 a v e c e f f e t a u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 3 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e , c o n f o r m é m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 j u i n 2 0 1 3 , l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C a t h e r i n e V I N C E N T , d o m i c i l i é e à 1 6 5 2 A L S E M B E R G , A l s e m b e r g s t e e n w e g 1 0 6 5 a v e c e f f e t a u 2 9 j u i n 2 0 1 3 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a f i n d u m a n d a t e t l e n o n - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r R O M A N I N R o b e r t o , d o m i c i l i é 1 1 7 0 B R U X E L L E S , r u e d e l a F a u c o n n e r i e 1 1 a v e c e f f e t a u 2 3 m a i 2 0 1 2 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r i s c i - a v a n t e t c e p o u r l e m a n d a t q u ' i l s o n t e x e r c é j u s q u ' à l a d a t e o ù i l a p r i s f i n .
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4
C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
L e c o n s e i l p r e n d a c t e q u e l a n o u v e l l e a d r e s s e d u s i è g e d e l a S D B P e s t :
P l a c e B a r a , 1 9 à B - 7 6 4 0 A n t o i n g .
L e c o n s e i l a p p r o u v e c e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e .
F O U R C A D E A n n e - M a r i e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
* 1 . . C L - 1 I C 5 1 : t 3 P c ) i - r n e n , g u [ . . 1 1 g . i r l d p o s é a u g r e f f e
4 2 M . 2 0 1 4
C I - 1 2 - 1 3 r . 4 C L L O . I M E R C E
^ - 4 7 4 ) " - "
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 1 1 1
: r d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 1 6 4 . 6 1 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E D E V E L O P P E
B O I S D E P E R O N N E
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
i . V I l t i i 1 1 9 3 1 1 I I
t 2 U S E P . 2 0 1 J
- B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 1 6 4 . 6 1 9
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T D U B O I S D E P E R O N N E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x 4 0 - 4 2 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b l a t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
P R O C E S - V E R B A L D E L A S E A N C E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 1 S E P T E M B R E 2 0 1 3
L e C o n s e i l p r e n d à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R E S O L U T I O N U N I Q U E
L e C o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à c o m p t e r d e c e j o u r v e r s :
- R u e B e y a e r t 7 5 à 7 5 0 0 T o u r n a i
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e , l a s é a n c e a é t é l e v é e .
A n n e - M a r i e F O U R C A D E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/03/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 6
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 1 6 4 . . 6 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T D U B O I S D E P E R O N N E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i f à l a p u b l i c a t i o n n u m é r o 1 3 0 1 5 8 8 3 d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 3
L a p u b l i c a t i o n n u m é r o 1 3 0 1 5 8 8 3 d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 3 e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 c e q u i s u i t ;
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J u l i e n L E R O Y e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o o p t e M o n s i e u r J a c q u e s R O U S S E A U X , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e ; P i e r r e L e G r a n d , 3 , p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r J u l i e n L E R O Y , q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e ; g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 e t l e d é s i g n e e n o u t r e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d e n o u t r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C a t h e r i n e V I N C E N T , d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e t c e , à c o m p t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , M a d a m e C a t h e r i n e V I N C E N T c o n s e r v a n t p a r a i l l e u r s s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e
B R U X E L L É S R ' 2 0 1 3
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/01/2013
ÿþi 1 1 1 1 1 1 1 # 1
M o n 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s c h i M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T I 5 e l . 2 . 0 1 3 3 R U X E L L E
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 1 6 4 . . 6 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T D U B O I S D E P E R O N N E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T D ' A D M I N I S T R A T E U R S - D E L E G U E S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 c e q u i s u i t :
. L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J u l i e n L E R O Y e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
i _ e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o o p t e M o n s i e u r J a c q u e s R O U S S E A U X , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e P i e r r e L e G r a n d , 3 , à c o m p t e r d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r J u l i e n L E R O Y , q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 e t l e d é s i g n e e n o u t r e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r : d é l é g u é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d e n o u t r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C a t h e r i n e V I N C E N T , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e t c e , à c o m p t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.05.2012, DPT 08.08.2012 12404-0299-055
13/08/2012
ÿþ ' - r C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
u I I I I I i i i a u i i i u i s i
* i a i t o e s o "
P l U : E L I E S
G r e f f e
0 2 A O f l 2 0 i i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 1 6 4 . . 6 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T D U B O I S D E P E R O N N E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T D ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 3 m a i 2 0 1 2 c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e , à l ' u n a n i m i t é , a u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e : A n n e - M a r i e F O U R C A D E , e t d e M e s s i e u r s B e n o î t L E H O U E Z E C , J u l i e n L E R O Y e t J e a n - P i e r r e T H O M A S , p o u r :
u n t e r m e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 . -
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d n o t e d u f a i t q u e M a d a m e A n n e - M a r i e F O U R C A D E e x e r c e r a e n o u t r e l e s : f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e é g a l e m e n t , à l ' u n a n i m i t é , a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n , l a p e r s o n n e d e M a d a m e C a t h e r i n e V I N C E N T , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 é t a n t e n t e n d u q u e l e s p a r t i e s s o n t b i e n c o n s c i e n t e s d e c e q u e c e m a n d a t p o u r r a i t v e n i r a é c h é a n c e a n t i c i p a t i v e m e n t s ' i l d e v a i t s e c o n f i r m e r q u e C M n e r é i n t è g r e p a r l e p r o j e t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d n o t e d u f a i t q u e M a d a m e C a t h e r i n e V i n c e n t e x e r c e r a e n o u t r e l e s f o n c t i o n s ' d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/02/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 0
I 1 I l i I I U l U I I 1 I 1 I I l i I U i l I I I 1 H I 1
* i a a 3 s i a s *
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e f t e a u
G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 1 6 4 . . 6 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T D U B O I S D E P E R O N N E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 c e q u i ` s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e , p a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , à l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e n o u v e a u ; C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , d e l a S P R L F r a n ç o i s C h a l m a g n e , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e , r e p r é s e n t é e p a r F r a n ç o i s C h a l m a g n e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 1 1 r u e d e s C o l o n i e s , à p a r t i r d e l ' a n n é e c o m p t a b l e 2 0 1 1 e t d u 1 ' j a n v i e r 2 0 1 1 , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e ' 2 0 1 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r , l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/06/2011
ÿþ M o a 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e i i s i s u i m u i i i u u i B R U X E L L E S
* 1 1 0 8 8 5 7 9 " ` 0 6 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 1 6 4 . . 6 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T D U B O I S D E P E R O N N E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 a v r i l 2 0 1 1 c e q u i s u i t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e t o u s l e u r s m a n d a t s a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e M e s s i e u r s R e n a u d B e n t é g e a t e t P a t r i c k V a n G r e e n , à d a t e r d u 2 6 a v r i l 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e , p a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , à l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e C a t h e r i n e V i n c e n t , d o m i c i l i é e à B - 1 6 5 2 A l s e m b e r g , A l s e m b e r g s t e e n w e g 1 0 6 5 , e t d e M o n s i e u r J u l i e n L e r o y , d o m i c i l i é 5 6 r u e d e s N o u v e l l e s à F - 9 2 1 5 0 S u r e n n e s , p o u r u n t e r m e d e 1 a n p r e n a n t ; f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
I l r é s u l t e é g a l e m e n t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 m a r s 2 0 1 1 c e q u i s u i t :
M a d a m e C a t h e r i n e V i n c e n t e s t n o m m é e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , f o n c t i o n q u i p r e n n e n t c o u r s l e 2 8 a v r i l 2 0 1 1 , a u m o m e n t d e s a n o m i n a t i o n c o m m e , a d m i n i s t r a t e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E . D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.04.2011, DPT 17.05.2011 11117-0195-055
31/03/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o C 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 0 9 8 6 4 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 1 6 4 . . 6 1 9
i D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T D U B O I S D E P E R O N N E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
A p a r t i r d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 , l e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e D e l o i t t e , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , S C s . f . d .
S C R L e s t M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y . "
"
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/03/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.02.2015, DPT 10.03.2015 15060-0256-022
17/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.04.2010, DPT 11.06.2010 10173-0195-054
05/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.04.2009, DPT 29.05.2009 09182-0333-052
14/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.04.2008, DPT 04.07.2008 08375-0094-051
19/05/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O O W O R 0 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e k m
I ~ u ~ ~ 1 5 7 1 2 5 9 M M ~ ~ u i i n i u ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 f , 1 1 , 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i L t L ~ d é p o s é a u g r e f f e l e 0 7 M A I 2 0 1 5
L ' . ' 1 . 1 . o t M a r i e - G u y G e b _ . f - . m ' . 7 '
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 1 6 4 . 6 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T D U B O I S D E P E R O N N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e B a r a 1 9 , 7 6 4 0 A n t o i n g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o o p t a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d u 2 2 a v r i l 2 0 1 5 :
" L ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é d i s p o s e q u e c e t t e d e r n i è r e e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e c i n q m e m b r e s a u m o i n s . O r l e C o n s e i l c o n s t a t e q u e M e s s i e u r s B e r n a r d V a n L a e t h e m e t J e a n - P i e r r e T h o m a s o n t t o u s d e u x d o n n é l e u r d é m i s s i o n d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . D e u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d o n c v a c a n t s .
A f i n q u e l e C o n s e i l s o i t f o r m é c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i t s s t a t u t a i r e s , l e C o n s e i l p r o p o s e d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e s d e u x p o s t e s v a c a n t s e n c o o p t a n t d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s o n t c o o p t é s a v e c e f f e t i m m é d i a t e n v u e d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e s d e u x p o s t e s v a c a n t s :
- M a d a m e M a r j o r i e F o u r c a d e , d o m i c i l i é e r u e d e L e v i s 4 4 à 7 5 0 1 7 P a r i s , F r a n c e , q u i l ' a c c e p t e e n s é a n c e ; e t - M a d a m e C a t h e r i n e V i n c e n t , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e s m û r e s 1 9 , q u i l ' a c c e p t e , "
P r o c u r a t i o n
" L a s o c i é t é a n o n y m e S o c i é t é d e D é v e l o p p e m e n t d u B o i s d e P e r o n n e S A , s o c i é t é d e d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 6 4 0 A n t o i n g P l a c e B a r a , 1 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i s o u s l e n u m é r o n ° 0 8 8 2 . 1 6 4 . 6 1 9 , d û m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , A n n e - M a r i e F o u r c a d e e t , M a r j o r i e F o u r c a d e ,
d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M e C e d r i c G u y o t , e t / o u M e O l i v i a d e P a t o u l e t l o u M e F a n n y S t o r m s e t l o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s C h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n ,
a f i n d e , e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 a v r i l 2 0 1 5 ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t i l ) . "
F a n n y S t o r m s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/05/2015
ÿþ n _ ~ ~ ~ j j _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
r - - ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 ; 1 6 4 . 6 1 9
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T D U B O I S D E P E R O N N E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : P l a c e B a r a 1 9 , 7 6 4 0 A n t o i n g
o b l a t d e l ' a c t e : M a n d a t d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 a u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d ' u n e p é r i o d e d e 3 a n s . D è s l o r s , s o n m a n d a t s e r a v a l a b l e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
A n n e - M a r i e F O U R C A D E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 30.07.2007 07490-0266-053
29/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 18.02.2016 16047-0342-011