22/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.05.2014, DPT 16.05.2014 14127-0566-034
17/06/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 1 4 4 . 9 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T E U R O P E E N D E C H A R L E R O I
( e n a b r é g é ) : S . D . E . C .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e l ' E u r o p e 2 1 , 6 0 0 0 C h a r l e r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s l d e l ' a c t e : D é m i s s i o n 1 N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 m a l 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s l e t t r e s d e d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 5 m a i 2 0 1 4 d e : - C o n s e i l s M a n a g e m e n t S P R L ,
- C i t y M a l i M a n a g e m e n t S A ,
- F o r u m i n v e s t I n t e r n a t i o n a l B V ,
- S e r d i s e r S C A .
L ' a s s e m b l é e n o m m e à l ' u n a n i m i t é , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
- l a S P R L S t r a t e f i n a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e d e s B u i s s o n s 3 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 3 . 4 6 4 . 0 1 6 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r C h r i s t i a n T e r l i n d e n ,
- l a S P R L S t r a t e g y , M a n a g e m e n t a n d l n v e s t m e n t s , a y a n t s o n s i è g e s c o i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e P r i n c e B a u d o u i n 1 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 2 . 1 7 1 . 6 5 0 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r D i d r i k v a n C a l o e n ,
- l a S P R L A n d r é B o s m a n s M a n a g e m e n t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 0 0 0 G a n d , P o s t e e m e s t r a a t 4 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 6 . 0 2 9 . 5 7 7 R P M G a n d , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r A n d r é B o s m a n s .
S t r a t e f i n S P R L A n d r é B o s m a n s M a n a g e m e n t S P R L
r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r C h r i s t i a n T e r l i n d e n r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r A n d r é B o s m a n s
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R
I
M
I I
i
I I i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
M O D W O U ) 1 t . 1
a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
0 5 J V i A 2 0 1 4 L e G r e f f i e r
G r e f f e
e i l i l . M 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/09/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
j
T r i b u e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
0 8 S E P . 2 0 1 4
L e g e l e e r
1 1 1 1 1 M i t e f f i l l i l
- - -
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 0 . 1 4 4 . 9 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T E U R O P E E N D E C H A R L E R O I
( e n a b r é g é ) S . D . E . C .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e l ' E u r o p e 2 1 , 6 0 0 0 C h a r l e r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
1 . L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L A n d r é B o s m a n s M a n a g e m e n t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r é B o s m a n s , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c d a t e d ' e f f e t a u l e r j u i l l e t 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
2 1 e c o n s e i l p r o c è d e e n s u i t e à l a c o o p t a t i o n d e M a d a m e P e t r a S o b r y , d e m e u r a n t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e S a i n t - C h r i s t o p h e 4 7 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a f i n d e p o u r s u i v r e l e m a n d a t d e l a S P R L A n d r é B o s m a n s M a n a g e m e n t . R a t i f i c a t i o n d e c e t t e c o o p t a t i o n s e r a d e m a n d é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S t r a t e f i n S P R L
r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a n T e r l i n d e n
a d m i n i s t r a t e u r
P e t r a S o b r y
a d m i n i s t r a t e u r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/10/2013
ÿþ M o d 2 . 1
. ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 . 1 , 1 1 9 1 1 1 1 À 1 1 1 V I I I
R é s a M o n b e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 1 4 4 . 9 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é d e D é v e l o p p e m e n t E u r o p é e n d e C h a r l e r o i
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e l ' E u r o p e 2 1 , 6 0 0 0 C h a r l e r o i
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E S G E N E R A L E O R D I N A I R E D E L A S A S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T E U R O P E E N D E C H A R L E R O I T E N U E L E 2 8 J U I N 2 0 1 3
N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a c t u e l d e l a s o c i é t é , s o i t D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L ( R P M 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i á D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k , p r e n d f i n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r é é l i r e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , p r é c i t é , e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , e t c e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s , s o i t q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
C o n s e i l s M a n a g e m e n t s p r l ,
P a t r i c H u o n ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 17.07.2013 13313-0244-033
31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 24.07.2012 12342-0586-034
17/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I l i l
- ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 1 4 4 . 9 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T E U R O P E E N D E C H A R L E R O I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' E u r o p e 2 1 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i
_ O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s r e m p l a ç a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2 d e l a s o c i é t é a n o n y m e C I T Y M A L L M A N A G E M E N T , a d m i n i s t r a t e u r d e S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T E U R O P E E N D E C H A R L E R O I , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m e t p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 2 8 4 . 7 6 5 :
L E S A C T I O N N A I R E S P R E N N E N T A C T E E T D E C 1 D E N T C E Q U I S U I T :
- d é m i s s i o n e n d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 d e M o n s i e u r O l i v i e r X h o n n e u x e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S o c i é t é d a n s s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s s o c i é t é s :
( . . . ) s o c i é t é d e d é v e l o p p e m e n t e u r o p é e n d e C h a r l e r o i s a , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , a v e n u e d e l ' E u r o p e 2 1 , R P M 0 4 4 0 . 1 4 4 . 9 2 3
( . . . ) e t n o m i n a t i o n à d a t e r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 e n t a n t q u e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s s o c i é t é s p r é c i t é e s M o n s i e u r E r i c Z u i j d e r h o f f , d o m i c i l i é à 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e , r u e J u l e s C o i s m a n 3 C .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
C o n s e i l s M a n a g e m e n t S A
P a t r i c H u o n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 31.08.2011 11539-0241-031
19/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
e n \
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 1 4 4 . 9 2 3
D é n o m i n a t i o n r - 0 " " . z
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T ' E U R O P E E N D E C H A R L E R O I
" . : s ~ . - . ~ : . . . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r
( e n a b r é g é ) S . D . E . C .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e l ' E u r o p e 2 1 , 6 0 0 0 C h a r l e r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e l a S C R L M a z a r s R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r m o n s i e u r X a v i e r D o y e n .
S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e e s t f i x é e à 2 . 1 0 0 ¬ h o r s N A e t s e r a i n d e x é e a n n u e l l e m e n t .
L e s r é v i s e u r s d e l a s o c i é t é f o r m e r o n t u n c o l l è g e .
S t r a t e f i n S P R L
r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a n T e r l i n d e n
a d m i n i s t r a t e u r
P e t r a S o b r y
a d m i n i s t r a t e u r
b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s e t d e C h a r l e r o i D i v i s i o n d e C h a r l e r o i , e n t r é I e
0 9 M A R S 2 0 1 5
G r e f f e
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 29.07.2010 10386-0211-029
11/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 31.07.2009 09547-0360-030
07/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.06.2008, DPT 30.09.2008 08769-0157-031
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