SOCIETE DE GESTION D'ACTIFS, EN ABREGE : S.G.A.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 mars 2014 :

- Les mandats d'administrateur de Messieurs Jan Duerloo, Mathieu Krane, Pascal Lemal et Rémi Lemetter:

venant à échéance, l'Assemblée décide de les renouveler pour une durée de deux (2) ans.

Le Conseil d'Administration est donc composé de :

Monsieur Nicolas Pollet, domicilié à 1180 Bruxelles, Avenue Hamoir 28 Monsieur Jan Duerloo, domicilié à 9041 Oostakker, Vendelstraat 8

Monsieur Mathieu Krane, domicilié à 2018 Antwerpen, Jan Van Rîjswîjcklaan 15 Monsieur Pascal Lemal, domicilié à 7050 Herchîes, Rue de Francquegnies 130 Monsieur Reml Lemetter, domicilié à 7711 Dottignies, rue de Quevaucamps 12

Le mandat des administrateurs est à titre gratuit et viendra à échéance lors de l'assemblée générale

ordinaire de 2016.

- Le mandat du Commissaire Deloitte Bedrijfsrevisoren/ Reviseurs d'entreprises, Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, représenté par Kurt Dehoome, venant à échéance, l'Assemblée décide de le renouveler pour une durée de trois (3) ans.

- L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Johan Lagae et Madame Els Bruis qui tous, à cet effet élisent domicile à Rue Néerveld 101-103, 1200 Bruxelles, chacun agissant séparément avec droit de

substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription / modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Mandataire spécial

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

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TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0403.047.074

Dénomination

(en entier) : SOCIETE DE GESTION D'ACTIFS S.A.

(en abrégé) : S.G.A. S.A.

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Carbo 10, 7333 Tertre

(adresse complète)

Obietfs) de l'acte :Démission - Nomination

il résulte d'une décision scripturale prise à l'unanimité en date du 20 octobre 2014 par les actionnaires que les actionnaires :

- ONT PRIS ACTE de la démission de Monsieur Remi Lemetter,de son mandat d'administrateur. Cette démission prenant effet le 25 septembre 2014.

Les actionnaires seront appelés à se prononcer, à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire, sur le décharge à donner à cet administrateur pour l'exercice de son mandat au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa démission.

- ONT DECIDE de nommer en qualité d'administrateur prenant effet le 26 septembre 2014, Monsieur Patrice Bauvin, domicilié à 1490 Court St Etienne, Rue du Village 7,

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018. Le mandat de l'administrateur sera exercé à titre gratuit.

- DECIDE de conférer tous pouvoirs à Monsieur Johan Lagae et Madame Els Bruis, qui tous, à cet effet élisent domicile à Rue Néerveld 101-103, 1200 Bruxelles, chacun agissant séparé-ment, avec droit de; substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès: de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer: l'inscription / modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

pour extrait conforme,

Johan Lagae

Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONS

16 JAN. 2013

Greffe

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après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0403.047.074

Dénomination

(en entier) : SOCIETE DE GESTION D'ACTIFS S.A.

(en abrégé) : S.G.A. S.A.

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Carbo 10, 7333 Tertre

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Démissions 1 Nominations statutaires

Il résulte d'une décision scripturale prise à l'unanimité en date du 13 décembre 2012 par l'Assemblée Générale des Actionnaires que les actionnaires ont :

- PRIS ACTE de la démission de Monsieur Dionys Willems de son mandat d'administrateur, cette démission prenant effet le 1 janvier 2013.

- DECIDE de nommer en qualité d'administrateur prenant effet le 1 janvier 2013, Monsieur Nicolas Pollet, domicilié à 1180 Bruxelles - Avenue Hamoir 28.

- DECIDE, en outre, que le mandat de l'administrateur expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'excerice social se clôturant le 31 mars 2015.

- DECIDE que le mandat de l'administrateur sera excerce à titre gratuit.

Le Conseil d'Administration est donc composé de :

Monsieur Nicolas Pollet, domicilié à 1180 Bruxelles - Avenue Hamoir 28

Monsieur Jan Duerloo, domicilié à 9041 Oostakker, Vendelstraat 8

Monsieur Mathieu Krane, domicilié à 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 15

Monsieur Remi Lemetter domicilié à 7711 Dottignies, rue de Quevaucamps 12

Monsieur Pascal Lemal, domicilié à 7050 Herchies, Rue de Francquegnies 130

DECIDE de conférer tous pouvoirs à Monsieur Johan Lagae et Madame Els Bruis, qui tous, à cet effet élisent domicile à Rue Néerveld 101-103, 1200 Bruxelles, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription / modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises

Pour extrait conforme.

Johan Lagae

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOI) WORD 11.1



TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

0 2 AOUT 2012

Greffe

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Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 0403.047.074

Dénomination

(en entior) ; SOCIETE DE GESTION D'ACTIFS S.A.

(en abrégé) : S.G.A. S.A.

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Carbo 10 - 7333 Tertre

(adresse complète}

Ofsjet(s) de l'acte :DEMISSION / NOMINATION : REVOCATION

Il résulte d'une décision scripturale prise à l'unanimité en date du 20 juin 2012 par l'Assemblée Générale des: Actionnaires que les Actionnaires ont :

- PRIS ACTE que la décision concernant la démission de Monsieur Dionys (Dion) Willems de son mandat d'administrateur et la nomination de Alvin Rosvoll, comme annoncé à la date du 14 mai 2012 doit être: considérée nulle et non avenue.

Le Conseil d'Administration est donc composé de :

Monsieur Dionys (Dion) Willems, domicile à 3090 Overijse, Klaverweg 3

Monsieur Jan Duerloo, domicilié à 9041 Oostakker, Vendelstraat 8

Monsieur Mathieu Krane, domicilié à 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 15 Monsieur Remi Lemetter, domicilié à 7711 Dottignies, rue de Quevaucamps 12 Monsieur Pascal Lemal, domicilié à 7050 Herchies, Rue de Francquegnies 130

- DECJDE de conférer tous pouvoirs à Monsieur Johan Lagae et Madame Els Bruis, qui tous, à cet effet' élisent domicile à Rue Néerveld 101-103, 1200 Bruxelles, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription I modification des données dans ia Banque Carrefour des Entreprises

Pour extrait conforme,

Els Bruis

Mandataire spéciale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant oude la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au gr

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0403.047.074

Dénomination

(en entier) : SOCIETE DE GESTION D'ACTIFS

(en abrégé) : S.G.A.

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Carbo, 10 - 7333 Tertre

(adresse complète)

ob et(s) de l'acte :Démissions / Nominations Statutaires

Il résulte d'une décision scripturale prise à l'unanimité en date du 14 mai 2012 par l'Assemblée Générale des Actionnaires

- de PRENDRE ACTE de la démission de Monsieur Dionys Willems de son mandat d'administrateur, cette démission prenant effet le 30 juin 2012

- de NOMMER Monsieur Alvin Rosvoll, dà 1410 Kolbotn (Norvège) Plogsvingen 2 en tant qu'Administrateur à la date du 1er juillet 2012

Son mandat est à titre gratuit et viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale ordinaire de 2014.

Le Conseil d'Administration est donc composé de

Monsieur Alvin Rosvoll, dà 1410 Kolbotn (Norvège) Piogsvingen 2

Monsieur Jan Duerloo, domicilié à 9041 Oostakker, Vendelstraat 8

Monsieur Mathieu Krane, domicilié à 2018 Anvers, Jan Van Rijswijcklaan 15

Monsieur Remi Lemetter, domicilié à 7711 Dottignies, rue de Quevaucamps 12

Monsieur Pascal Lemal, domicilié à 7050 Herchies, Rue de Francquegnies 130

Le Conseil d'Administration décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Johan Lagae et Madame Els Bruis, qui tous, à cet effet élisent domicile à Rue Néerveld 101-103, 1200 Bruxelles, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription / modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD t1.t

TRIBUNAL DE COMMERCÉ DE MONS

2.5 MAI 2012

Greffe

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N° d'entreprise : 0403.047.074

Dénomination

(en entier) : SOCIETE DE GESTION D'ACTIFS

(en abrégé) : S.G.A.

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Carbo, 10 - 7333 Tertre

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démissions / Nominations Statutaires

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 mars 2012

Les mandats d'administrateur de Messieurs Dion Willems, Jan Duerloo, Mathieu Krane, Remi Lemetter et Pascal Lemal venant à échéance, l'Assemblée décide de les renouveler pour une durée de deux (2) ans.

Le mandat des administrateurs est à titre gratuit et viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

Le Conseil d'Administration est donc composé de Messieurs :

Dionys (Dion) Willems, domicilié à 3090 Overijse, Klaverweg 3

Jan Duerloo, domicilité à 9041 Oostakker, Vendelstraat 8

Mathieu Krane, domicilié à 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 15

Remi Leenetter, domicilié à 7711 Dottignies, rue de Quevaucamps 12

Pascal Lama!, domicilié à 7050 Herchies, Rue de Francquegnies 130

Le Conseil d'Administration décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Johan Lagae et Madame Els Bruis, qui tous, à cet effet élisent domicile à Rue Néerveld 101-103, 1200 Bruxelles, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription / modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ Merl 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe _



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Réservé

au

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belge



TRIBUNAL DE CO

REGISTRE DES PERSONNES MORÀLES

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au_recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne-ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise Dénomination

(en entier) :

Forme juridique :

Siège :

Objet de l'acte :

0402.484.375

SOCIETE DE GESTION D'ACTIFS

Société Anonyme

Rue de la Carbo, 10 - 7333 Tertre

Démissions ! Nominations Statutaires

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 mars 2011

Le mandat du Commissaire-Réviseur Deloitte & Touche, Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, représenté par Kurt Dehoome, venant à échéance, l'Assemblée décide de le renouveler pour une durée de trois (3) ans.

A titre de rémunération pour l'exercice de son mandat, la dite société touchera ¬ 3.420 par an (hors NA, frais et indexation annuelle)

Le Conseil d'Administration délègue à Mme. Nadine Goemans les pouvoirs nécessaires pour procéder aux publications au Moniteur Belge.

Pour extrait conforme.

Nádine Goemans

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0403.047.074

Dénomination

(en entier) : SOCIETE DE GESTION D'ACTIFS S.A.

(en abrégé) : S.G.A. S.A.

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Carbo 10, 7333 Tertre

(adresse complète)

cibles) de l'acte :Renouvellement de mandat - Procuration pour les formalités. Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 25 mars 2015

Le mandat d'administrateur de Monsieur Nicolas Pollet venant à échéance, l'Assemblée décide de le renouveler pour une durée de trois (3) ans.

Le mandat des administrateurs est à titre gratuit et viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2018.

Le Conseil d'Administration est donc composé de :

Monsieur Nicolas Pollet, domicilié à 1180 Bruxelles, Avenue Hamoir 28

Monsieur Jan Duerloo, domicilié à 9041 Oostakker, Vendelstraat 8

Monsieur Mathieu Krane, domicilié à 2018 Anvers, Jan Van Rijswijcklaan 15

Monsieur Pascal Lemal, domicilié à 7050 Herchies, Rue de Francquegnies 130

Monsieur Patrice Bauvin, domicilié à 1490 Court St Etienne, Rue du Village 7.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Johan Lagae et Madame Els Bruis, qui tous, à cet effet élisent domicile à Rue Néerveld 101-103, 1200 Bruxelles, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription / modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait conforme.

Johan Lagae

Avocat - Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge