19/12/2013
ÿþ1
* 1 3 1 9 0 6 9 2 *
M O D N N O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e t e 0 9 D E C .
G r e f f e : . / l e 1 1 o t M a r i
- G r - e f f 1 4 3 r - a s ,
2 5 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 , 7 0 0 . 7 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E M E D E C I N E H E R V E B I O T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 7 0 0 M o u s c r o n , C h a u s s é e d ' A a l b e k e , 2 5 3 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o i t C L O E T à H e r s e a u x - M o u s c r o n e n d a t e d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o u s c r o n 2 ,
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S O C I E T E D E M E D E C I N E H E R V E B I O T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , C h a u s s é e d ' A a l b e k e , 2 5 3 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 4 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r t e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , m a i s e n a u g m e n t a n t l e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s a v e c l ' a u g m e n t a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' o b l i g a t i o n d e l i b é r a t i o n e n e s p è c e s à d u e c o n c u r r e n c e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e a a c c e p t é l a m a j o r a t i o n d e s o n o b l i g a t i o n d e l i b é r a t i o n e t a v e r s é l e s f o n d s c o r r e s p o n d a n t à c e t t e o b l i g a t i o n .
L e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' é l e v a n t à q u a r a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 4 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) e s t s o u s c r i t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d e s o r t e q u ' u n e s o m m e d e q u a r a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 4 1 , 4 0 0 , 0 0 E U R ) e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , c e q u ' a t t e s t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u v u d u c e r t i f i c a t é t a b l i p a r l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u d i x - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s a d a p t e r à l a d é c i s i o n p r i s e :
A r t i c l e 5 : L e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e B e n o i t C L O E T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
W a r e 1 1 B 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
\ 3 1 \ C \ ' I L \ G l C ç i \
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 , 7 0 0 . 7 1 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E M E D E C I N E Ï j E R V E B I O T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
S i è g e : 7 7 0 0 M o u s c r o n , C h a u s s é e d ' A e l b e k e , 2 5 3 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o i t C L O E T à H e r s e a u x - M o u s c r o n e n d a t e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o u s c r o n 2 ,
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S O C I E T E D E M E D E C I N E H E R V E B I O T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , C h a u s s é e d ' A e l b e k e , 2 5 3 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e d o r é n a v a n t , d è s l o r s q u ' i l s ' a g i t d ' u n e s o c i é t é u n i p e r s o n n e l l e , l e g é r a n t m é d e c i n a s s o c i é p e u t ê t r e n o m m é p o u r l a d u r é e d e s o n a c t i v i t é a u s e i n d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s o u s ' i l s ' a g i t d ' u n c o g é r a n t , l a d u r é e d u m a n d a t d ' u n g é r a n t e s t d e s i x a n s , r e n o u v e l a b l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e d o r é n a v a n t M o n s i e u r B I O T H e r v é , m é d e c i n - a s s o c i é , e s t g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é e t q u e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t c o r r e s p o n d à l a d u r é e d e s o n a c t i v i t é a u s e i n d e l a s o c i é t é , a u s s i l o n g t e m p s q u e c e l l e - c i d e m e u r e u n i p e r s o n n e l l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e s e c o n d g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é p o u r l e s a f f a i r e s n o n - m é d i c a l e s , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à c o m p t e r d u p r e m i e r j u i n d e u x m i l l e d o u z e e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n d e u x m i l l e d i x - h u i t , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B I O T M A N A G E M E N T » a y a n t s o n s i è g e à 7 7 0 0 M o u s c r o n , C h a u s s é e d ' A e l b e k e , 2 5 3 ( R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s T o u r n a i , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 3 . 2 3 7 . 5 2 9 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m a d a m e V A N B E L L A I E N G H C l a u d i n e , n é e à K o r t r i j k l e v i n g t - s e p t j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é e à 7 7 0 0 M o u s c r o n , C h a u s s é e d ' A a l b e k e , 2 5 3 .
M a d a m e V A N B E L L A I E N G H C l a u d i n e a é t é n o m m é e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B I O T M A N A G E M E N T » p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u s e i n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r d é c i s i o n d u c o l l è g e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é « B I O T M A N A G E M E N T » p r i s e e n d a t e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 1 : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s d o n t a u m o i n s u n e s t a s s o c i é , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e .
P o u r l e s a f f a i r e s m é d i c a l e s , l e g é r a n t d o i t ê t r e u n m é d e c i n a s s o c i é . P o u r l e s a f f a i r e s n o n m é d i c a l e s , l e g é r a n t p e u t ê t r e u n n o n - a s s o c i é , p e r s o n n e p h y s i q u e o u p e r s o n n e m o r a l e .
C e s f o n c t i o n s o n t u n e d u r é e d é t e r m i n é e e t p e u v e n t ê t r e r é m u n é r é e s . D è s l o r s q u ' i l s ' a g i t d ' u n e s o c i é t é u n i p e r s o n n e l l e , l e g é r a n t m é d e c i n p e u t ê t r e n o m m é p o u r l a d u r é e d e s o n a c t i v i t é a u s e i n d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s o u s ' i l s ' a g i t d ' u n c o g é r a n t , l a d u r é e d u m a n d a t d ' u n g é r a n t e s t d e s i x a n s , r e n o u v e l a b l e . L e d é c è s d ' u n g é r a n t o u s a r e t r a i t e , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
* 1 3 0 0 8 9 2 3 *
? ; , \ t p É P J , : ~ ~ A U C 1 l L l - i = ~ ~ - r 1 p ~ _ r ~ ~ . . , " , ~
T R I S l f ; t D G r e f F . - ; ,
w
t ; ' : 4 i
T - - - - - - - - . - - - ~ - . - ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e l .
1 1
R é s e r v é 4 a u M o n i t e u r b e l g e V o l e t B = S u i t e
E n c a s d e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , s i p a r m i l e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s f i g u r e u n m é d e c i n i n s c r i t a u T a b l e a u d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s , c e l u i - c i e x e r c e r a l e s p o u v o i r s d u g é r a n t .
L e g é r a n t n o n - a s s o c i é n e p o u r r a f a i r e a u c u n a c t e à c a r a c t è r e m é d i c a l e t d e v r a s ' e n g a g e r à r e s p e c t e r l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e , e n p a r t i c u l i e r l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l .
C h a q u e n o m i n a t i o n o u c e s s a t i o n d e f o n c t i o n s d ' u n g é r a n t e s t r e n d u e p u b l i q u e p a r l e d é p ô t d a n s l e d o s s i e r t e n u a u g r e f f e p o u r c h a q u e s o c i é t é , d ' u n e x t r a i t c o n t e n a n t l a d é c i s i o n e t d ' u n e c o p i e d e c e t e x t r a i t d e s t i n é e à ê t r e p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . C e s e x t r a i t s p r é c i s e n t e n t o u s c a s s i c e s p e r s o n n e s p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t s e u l e s o u s i e l l e s n e l e p e u v e n t q u e c o n j o i n t e m e n t o u e n c o l l è g e .
L e g é r a n t e x e r c e s a p r o f e s s i o n e n t o u t e i n d é p e n d a n c e s o u s s o n n o m p e r s o n n e l d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t d é o n t o l o g i q u e s . I l s e g a r d e d e t o u t e m e s u r e q u i e n t r a v e l e l i b r e c h o i x d u M é d e c i n p a r l e p a t i e n t , I l s u p p o r t e l a c h a r g e d e s a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e p o u r l a q u e l l e i l d o i t s ' ê t r e a s s u r é a u p r è s d ' u n e c o m p a g n i e n o t o i r e m e n t s o l v a b l e . L e g é r a n t v e i l l e r a à c e q u e s o i t a s s u r é e l a r e s p o n s a b i l i t é d i s t i n c t e d e l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t r é m u n é r é . L e m o n t a n t d e l a r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t s e r a f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n a c c o r d a v e c t o u s l e s a s s o c i é s s a n s q u e c e t t e r é m u n é r a t i o n p u i s s e s e f a i r e a u d é t r i m e n t d ' u n o u d e p l u s i e u r s a s s o c i é s . C e m o n t a n t d e v r a c o r r e s p o n d r e a u x p r e s t a t i o n s d e g e s t i o n r é e l l e m e n t e f f e c t u é e s . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e B e n o i t C L O E T .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e