SOCIETE FINANCIERE ET ECONOMIQUE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SOCIETE FINANCIERE ET ECONOMIQUE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 878.754.474

Publication

11/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 08.10.2013 13623-0531-012
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 09.07.2012 12279-0473-012
19/02/2015
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Y E j Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0878,754.474

Dénomination

(en entier) : SOCIETE FINANCIERE ET ECONOMIQUE

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à Responsabilité limitée

Siège : Ecaussinnes, rue du Moulin, 2 (j: 4q0

(adresse complète)

Objets) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES :

EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL  DEMISSION  NOMINATION -MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS.

D'un procès-verb I établi le quatre décembre deux mille quatorze par le Notaire Pierre-Yves LARD1NOIS,

résidant à Péruweleil résulte que

"BUREAU

La séance est ouverte à 18 heures.

Sous la Présidence de Monsieur Olivier VANDERBECQ,

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Est ici présent ou représenté l'associé unique ci après qui déclare être le seul associé de la susdite

société et posséder les 100 parts sociales représentant l'intégralité du capital social, savoir

1-Monsieur VANDERBECQ Olivier, à concurrence de cent parts sociales,

Soit ensemble 100 parts sociales toutes inscrites, selon déclaration du comparant à son nom et pour les

quotités indiquées au registre des associés et représentant l'intégralité du capital social.

EXPOSE DU PRESIDENT

Le Président expose et requiert ie Notaire soussigné d'acter que

1) La présente Assemblée Générale Extraordinaire est réunie avec l'ordre du jour suivant:

I) RAPPORT:

Rapport de la gérance exposant la justification détaillée de l'extension proposée à l'objet social ; à ce rapport

est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 30 septembre 2014.

II)MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL.

Proposition de modifier l'objet social en remplaçant l'article 3 des statuts par le texte suivant :

La société a pour objet social, tant pour elle-même que pour le compte de tous tiers ou en participation avec ces derniers, tant en Belgique, qu'à l'étranger, toutes activités se rapportant directement ou indirectement à :

1.L'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que de toutes opérations de financement.

Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l'ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts ; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (étude de génie civil et de divers équipements techniques des immeubles) ; acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires ; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles.

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'Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou autrement, tóus parkings, garages, station-service et d'entretien.

2.La conception, l'invention, la fabrication, la construction, l'importation, l'exportation l'achat et la vente, la distribution, l'entretien, l'exploitation tant en nom propre qu'en qualité d'agent, de commissionnaire ou de courtier

a.De tout bien immobilier accessoire aux biens immobiliers visés au numéro un ;

3.La gestion au sens large de toutes sociétés ou entreprises de droit belge ou de droit étranger, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, ainsi que le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises. A cet effet, elle pourra notamment accomplir tous actes généralement quelconques nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social des sociétés dont elle exerce ou contrôle la gestion, ou à la gestion desquelles elle participe, ainsi que les actes imposés par la loi auxdites sociétés eu égard à leur objet social.

4.Elle pourra enfin, tant en Belgique qu'à l'étranger, jouer le rôle d'intermédiaire commercial dans toutes les sphères d'activités non réglementées, En général, la société a pour objet toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement, tant pour son compte que pour compte de tiers, à la conception, les études, la coordination, l'expertise, l'expropriation, la transformation, la décoration, l'aménagement, l'exploitation, la location, la gestion, la gérance et le lotissement de tous biens meubles, et immeubles, ainsi que la promotion sous toute forme quelconque dans le domaine immobilier, en Belgique et à l'étranger. La société a également pour objet le financement de telle. opérations.

5.Le commerce en gros et au détail de vins, spiritueux, bières, limonades et autres boissons ainsi que tous les accessoires s'y rapportant.

6.Le commerce, l'achat et la vente, en gros et au détail d'alimentation générale, en ce compris les branches alimentaires telles que ; épicerie, spécialités italiennes ou autres, charcuteries, viandes fraîches de boucherie, gibier et volaille, poisson frais, fruits et légumes, pommes de terre, confiserie, vins, alcools, spiritueux et liqueurs, bières et eaux, boissons diverses, produits de la boulangerie et pâtisserie, produits laitiers, Sufs, fromage et margarine, denrées alimentaires. Pour tous ces articles, l'organisation ou la participation à des foires etlou dégustations, la vente comme marchant ambulant sur les marché. Les énumérations qui précèdent ne sont pas limitatives.

7.Foumirdes services alimentaires ou non alimentaires à des restaurants, entreprises, et de façon générale, à des collectivités; ces services comportent fa gestion alimentaire et non alimentaire, la gestion financière, la gestion du personnel des restaurants et entreprises clientes.

..Exploiter et gérer au forfait ou en régie, pour le compte d'autrui ou sous forme quelconque toutes cantines, restaurants, hôtels, self-services d'entreprises ou d'administrations et généralement toutes opérations se rapportant à l'exploitation de tous établissements dans lesquels se débitent ou se vendent des objets consommables ou non, qu'ils appartiennent à autrui ou à la société; les clients sont des entreprises privées ou institutions publiques qui possèdent un restaurant, dit de société, non géré par leurs soins ou qui doivent fournir des repas dans le cadre de leurs prestations (Ecoles, Hopitaux, Maisons de repos, etc...)

g.Elle pourra en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle pourra en outre, sous réserve des restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social"

Il en résulte que l'apport d'une participation dans une société commerciale répond entièrement à l'objectif de la société.

III)DEMISSION -- NOMINATION.

1)Proposition d'accepter la démission de Monsieur Hugues VANDERBECQ en qualité de gérant statutaire et lui donne décharge. Ladite démission est effective à dater du 04 décembre 2014.

2)Proposition de transformer le mandat de gérant statutaire de Monsieur Olivier VANDERBECQ et de le transformer en mandat de gérant non statutaire. Le changement de mandat est effectif à dater de ce jour.

3)Proposition de décider de modifier l'article 16 des statuts en supprimant le deuxième alinéa relatif à l'identité des gérants statutaires.

4)Proposition de nommer en qualité de gérant non statutaire :

5)Proposition de confirmer qu'à dater de ce jour, la société sera valablement représentée par son gérant non statutaires, savoir :

a.Monsieur Olivier VANDERBECQ,

b.En cas d'incapacité de Monsieur Olivier VANDERBECQ, Madame Sophie GAMBIER demeurant à EcaUssinnes, rue du Moulin, 2 sera désignée en qualité de gérant non statutaire appelé à assurer son remplacement et ce aussi longtemps que dure l'incapacité et sauf décision contraire de l'assemblée général. A ce titre, Madame Sophie CAMBIER exercera également la fonction de représentant permanent de la SPRL SOFIE au sein de la SA ASSURANCES BOUGARD.

IV)CONSTATATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS.

V)Pouvoir à conférer à la gérance pour l'exécution de la résolution à prendre sur l'objet qui précède.

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'2) La présente Assemblée Générale Extraordinaire réunit tous les associés possédant ensemble les 100 párts sociales représentant l'intégralité du capital social, de sorte qu'elle peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de convocations préalables.

Pour autant que de besoins, les associés dispensent qui de droit de toute publicité.

3) Chaque part donne droit à une voix, sous réserve des restrictions des statuts.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

L'exposé de Monsieur le Président, après vérification par le secrétaire, est reconnu exact par l'Assemblée.

Celle ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour,

Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les objets à l'ordre du jour.

DELIBERATION

L'Assemblée aborde alors l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions

suivantes :

RAPPORT

L'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de la gérance exposant la justification

détaillée de l'extension proposée à l'objet social et l'état y annexé.

Chaque associé reconnaît en avoir parfaite connaissance et en voir reçu copie.

Un exemplaire de ce rapport et de la situation y annexée sera déposé, en même temps qu'une expédition

du présent procès-verbal, au Greffe du Tribunal de Commerce de Mons.

Première Résolution : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL.

Modification de l'objet social en remplaçant l'article 3 des statuts par le texte suivant

La société a pour objet social, tant pour elle-même que pour le compte de tous tiers ou en participation avec ces derniers, tant en Belgique, qu'à l'étranger, toutes activités se rapportant directement ou indirectement à :

1.L'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que de toutes opérations de financement,

Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l'ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts ; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (étude de génie civil et de divers équipements techniques des immeubles) ; acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires ; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles.

Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou autrement, tous parkings, garages, station-service et d'entretien.

2.La conception, l'invention, la fabrication, la construction, l'importation, l'exportation l'achat et la vente, la distribution, l'entretien, l'exploitation tant en nom propre qu'en qualité d'agent, de commissionnaire ou de courtier :

a.De tout bien immobilier accessoire aux biens immobiliers visés au numéro un ;

3.La gestion au sens large de toutes sociétés ou entreprises de droit belge ou de droit étranger, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, ainsi que le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises. A cet effet, elle pourra notamment accomplir tous actes généralement quelconques nécessaires ou utiles à la réalisation de

.._l'objet social des sociétés dont elle exerce ou contrôle la gestion, ou à la gestion desquelles elle participe, ainsi que les actes imposés parla loi auxdites sociétés eu égard à leur objet social.

4.EIle pourra enfin, tant en Belgique qu'à l'étranger, jouer le rôle d'intermédiaire commercial dans toutes les sphères d'activités non réglementées. En général, la société a pour objet toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement, tant pour son compte que pour compte de tiers, à la conception, les études, la coordination, l'expertise, l'expropriation, la transformation, la décoration, l'aménagement, l'exploitation, la location, la gestion, la gérance et le lotissement de tous biens meubles, et immeubles, ainsi que la promotion sous toute forme quelconque dans le domaine immobilier, en Belgique et à l'étranger. La société a également pour objet le financement de telles opérations.

5.Le commerce en gros et au détail de vins, spiritueux, bières, limonades et autres boissons ainsi que tous les accessoires s'y rapportant.

6.Le commerce, l'achat et la vente, en gros et au détail d'alimentation générale, en ce compris les branches : alimentaires telles que : épicerie, spécialités italiennes ou autres, charcuteries, viandes fraîches de boucherie, gibier et volaille, poisson frais, fruits et légumes, pommes de terre, confiserie, vins, alcools, spiritueux et liqueurs, bières et eaux, boissons diverses, produits de la boulangerie et pâtisserie, produits laitiers, ceufs, fromage et margarine, denrées alimentaires. Pour tous ces articles, l'organisation ou la participation à des foires etlou dégustations, la vente comme marchant ambulant sur les marché. Les énumérations qui précèdent ne sont pas limitatives.

7.Foumir des services alimentaires ou non alimentaires à des restaurants, entreprises, et de façon générale, à des collectivités; ces services comportent la gestion alimentaire et non alimentaire, la gestion financière, la gestion du personnel des restaurants et entreprises clientes.

Volet B - Suite

'8.Exploiter et gérer au forfait ou en régie, pour le compte d'autrui ou sous forme quelconque toutes cantines, restaurants, hôtels, self-services d'entreprises ou d'administrations et généralement toutes opérations se rapportant à l'exploitation de tous établissements dans lesquels se débitent ou se vendent des objets consommables ou non, qu'ils appartiennent à autrui ou à la société; les clients sont des entreprises privées ou institutions publiques qui possèdent un restaurant, dit de société, non géré par leurs soins ou qui doivent fournir des repas dans le cadre de leurs prestations (Ecoles, Hopitaux, Maisons de repos, etc...)

9.EIle pourra en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle pourra en outre, sous réserve des restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Il en résulte que l'apport d'une participation dans une société commerciale répond entièrement à l'objectif de la société.

Deuxième Résolution : DEMISSION  NOMINATION.

1)L'aesemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Hugues VANDERBECQ en qualité de gérant statutaire et lui donne décharge. Ladite démission est effective à dater du 04 décembre 2014.

2)L'aesemblée décide de transformer le mandat de gérant statutaire de Monsieur Olivier VANDERBECQ et de le transformer en mandat de gérant non statutaire. Le changement de mandat est effectif à dater de ce jour.

3)En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 16 des statuts en supprimant le deuxième alinéa relatif à l'identité des gérants statutaires.

4)L'a$semblée décide de nommer en qualité de gérant non statutaire

5)L'assemblée confirmer qu'à dater de ce jour, la société sera valablement représentée par son gérant non statutaire, savoir:

a.Monsieur Olivier VANDERBECQ, demeurant à Ecaussinnes, rue du Moulin, 2.

b.En cas d'incapacité de Monsieur Olivier VANDERBECQ, Madame Sophie CAMBIER demeurant à Ecaussinnes, rue du Moulin, 2 sera désignée en qualité de gérant non statutaire appelé à assurer son remplacement et ce aussi longtemps que dure l'incapacité et sauf décision contraire de l'assemblée général. A ce titre, Madame Sophie CAMBIER exercera également la fonction de représentant permanent de la SPRL SOFIE au sein de la SA ASSURANCES BOUGARD.

Troisième Résolution : CONSTATATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS.

L'assemblée constate la réalisation effective de la résolution qui précède.

Quatrième Résolution : POUVOIRS.

L'assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précède et notamment

CLOTURE.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 30 minutes."

POUF EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

#téstierué au Monitebr belge

18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 13.07.2011 11292-0296-012
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 02.07.2010 10262-0044-012
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 24.07.2009 09478-0080-011
24/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 18.07.2008 08433-0384-012
17/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 05.06.2007, DPT 10.07.2007 07386-0297-011

Coordonnées
SOCIETE FINANCIERE ET ECONOMIQUE

Adresse
RUE DU MOULIN 2 7191 ECAUSSINNES-LALAING

Code postal : 7191
Localité : Ecaussinnes-Lalaing
Commune : ECAUSSINNES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne