26/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.05.2014, DPT 21.05.2014 14130-0297-018
19/06/2013
ÿþM O D W O R D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R B E L G
2 - 0 6 - 2 0 3
, 3 E L G S C H S T A K i S B
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 1 . 1 2 8 . 5 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é I m m o b i l i è r e d ' I n v e s t i s s e m e n t e n F o r m a t i o n
* 1 3 0 9 3 0 6 1 *
T r i b i . G . ` E t d ' ï m e r e L e C h a r l e r o i R E
3 1 M A I 2 0 1 3
G r e f f e
( e n a b r é g é } " S U F = - V G c c . c k - L à - 2 : , a r m . e - e i
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : u c
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t l s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n / D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c § s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 m a i 2 0 1 3 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r J M - H o s l e t , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . P r e n n e n t p l a c e a u b u r e a u :
- E . R o b e r t , a d m i n i s t r a t e u r
- M r J - P . P i c q u e r e a u , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- F O N D S D E C A P I T A L A R I S Q U E - O B J E C T I F N ° 1 S . A . , M . A . P r i g n o n , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M . F . C a r o s e l l a .
S o n t e x c u s é s :
- M r L . F r o i d m o n t , V i c e - P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- - A . C o c c i o l o , a d m i n i s t r a t e u r
- M r M . V a n q u a e t h e m , c o n s e i l l e r F F I H N - e n t r e p r i s e
- M r J P P i c q u e r e a u , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é s i g n e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s :
- e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e M e I . D i S a n t o
- e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r ( s ) M r s E . R o b e r t e t F , C a r o s e l l a
P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 a v r i l 2 0 1 3 , d ' a c t e r 1 a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L . F r o i d m o n t , v i c e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s e r a r e m p l a c é p a r M . P i e r r e C o u n s o n d o m i c i l i é r u e d e s B r u y è r e s 4 6 à 4 0 5 2 B e a u f a y s )
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s à d a t e r d u 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 ( d u 1 5 / 0 5 1 2 0 1 3 a u 1 5 / 0 5 5 1 2 0 1 5 ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2013
ÿþ t y r e C o p i e è p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i t a n 1 1 1 1 0 1
T r i b u - 1 1 W d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E i P
D 5 J U N I 2 0 1 3
G r e f f e
L e o r a f f g o r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 1 2 8 . 5 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e r ) : S o c i é t é I m m o b i l i è r e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n F o r m a t i o n
( e n a b r é g é ) : S I I F
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R U E i 9 t 3 C ~ U . s E P i - ' 9 R D , g D 6 0 1 ' 7 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n / D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c § s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 m a i 2 0 1 3 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r J M - H o s l e t , a d m i n i s t r a t e u r - - d é l é g u é . P r e n n e n t p l a c e a u b u r e a u :
- E . R o b e r t , a d m i n i s t r a t e u r
- M r J - P . P i c q u e r e a u , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- F O N D S D E C A P I T A L A R I S Q U E - O B J E C T I F N ° 1 S . A . , M . A . P r i g n o n , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r
M . F . C a r o s e l l a .
S o n t e x c u s é s ;
- M r L . F r o i d m o n t , V i c e - P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- - A , C o c c t a l o , a d m i n i s t r a t e u r
- M r M . V a n q u a e t h e m , c o n s e i l l e r F F I H N - e n t r e p r i s e
- M r J P P i c q u e r e a u , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é s i g n e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s
- e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e M e ) . D i S a n t o
- e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r ( s ) M r s E . R o b e r t e t F , C a r o s e l l a
P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 a v r i l 2 0 1 3 , d ' a c i e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L . F r o i d m o n t , v i c e - - p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s e r a r e m p l a c é p a r M . P i e r r e C o u n s o n d o m i c i l i é r u e d e s B r u y è r e s 4 6 à 4 0 5 2 B e a u f a y s )
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s à d a t e r d u 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 ( d u 1 5 / 0 5 1 2 0 1 3 a u 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 ) .
~ c > s s ~ L l ~ S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 06.07.2012 12283-0214-020
01/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 1 2 8 . 5 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S o c i é t é I m m o b i l i è r e d ' I n v e s t i s s e m e n t e n F o r m a t i o n
( e n a b r é g é ) ; S . L I . F .
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e A u g u s t e P i c c a r d 2 0 - 6 0 4 1 G o s s e l i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n / D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 m a i 2 0 1 2
P r é s e n t s :
M r s A . C o c c i o l o , J - M . H o s l e t , E . R o b e r t
A b s e n t s
M r L . F r o i d m o n t , V i c e - P r é s i d e n t , J - P . P i c q u e r e a u , M . P r i g n o n , r e p r é s e n t é e p a r M r C a r o s e l l a .
I n v i t é s
M e I . H o s l e t
M r M i o h e l V a n q u a e t h e m
M r J - L M a r c o u x
S e c r é t a i r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n M e I . D i S a n t o
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e p r é s i d e n t , M r J M H o s l e t p o u r u n e d u r é e d e 1 a n , e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r A . D i S a n t o .
P r o p o s i t i o n d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d u r é v i s e u r , R S M A u d i t , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . C e t t e r e c o n d u c t i o n s e r a a c t é e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 5 / 0 5 à 1 5 H .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 5 m a i 2 0 1 2
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r J M - H o s l e t , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P r e n n e n t p l a c e a u b u r e a u :
- E . R o b e r t , a d m i n i s t r a t e u r
- A . C o c c i o l o , a d m i n i s t r a t e u r
* 1 2 0 9 8 8 3 6 *
u i
T R I B U N A L C ~ 7 ~ , , ? " , C A R ¬ E R O # , , " - , r - É
i
2 2 M A 1 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S o n t i n v i t é s
- M e I . H o s l e t , c o n s e i l l è r e F F I H N - e n s e i g n e m e n t
- M e C . A r n a u d , R S M A u d i t
- M r M . V a n q u a e t h e m , c o n s e i l l e r F F I H N - e n t r e p r i s e
- M r J L M a r c o u x , e x p e r t - - c o m p t a b l e
S o n t e x c u s é s :
- M r L . F r o i d m o n t , V i c e - P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- M e M . M a g n o , c o n s e i l l è r e F F I H N - f i n a n c e
- M r J - P . P i c q u e r e a u , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- F O N D S D E C A P I T A L A R I S Q U E - O B J E C T I F N ° 1 S . A . , M . A . P r i g n o n , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M .
F . C a r o s e l l a ,
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é s i g n e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s :
- e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e : M e I . D i S a n t o
- e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r ( s ) : M r s E . R o b e r t e t A . C o c c i o l o
P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 m a i 2 0 1 2 , d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d ' A n t o n i o D i S a n t o , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d u r é v i s e u r , R S M B e l g i u m - I n t e r A u d i t - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e s t r e c o n d u i t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
M e n t r o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e M o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 01.09.2011 11538-0117-016
13/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 4 4 1 8 *
D é p o s é
1 1 - 0 7 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é à C h a r l e r o i , l e 5 j u i l l e t 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
P R O J E T S D E F U S I O N - R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e e t d i s p e n s e r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e :
" d u p r o j e t d e f u s i o n ;
" d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
" d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
L e r a p p o r t d e l a s o c i é t é R S M A U D I T a y a n t s o n s i è g e à C h a r l e r o i ( 6 0 4 1 - G o s s e l i e s ) , r u e C l é m e n t A d e r , 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i e r r y L E J U S T E , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" L e s o u s s i g n é T h i e r r y L E J U S T E , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é R S M I n t e r A u d i t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s R u e C l é m e n t A d e r , 8 à 6 0 4 1 G O S S E L I E S , d é c l a r e q u e l e p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S . A . S o c i é t é I m m o b i l i è r e T e c h n o l o g i q u e p a r l a S . A . S o c i é t é I m m o b i l i è r e d ' I n v e s t i s s e m e n t e n F o r m a t i o n a f a i t l ' o b j e t d ' u n e x a m e n c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , i l p e u t c o n c l u r e q u e :
l e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n s u i v i e s a i n s i p o u r l ' a p p r o c h e d u r a p p o r t d ' é c h a n g e s o n t a p p r o p r i é e s ;
l a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n r e t e n u e p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t a p p r o p r i é e ;
l a v a l e u r à l a q u e l l e c o n d u i t l e r a p p o r t d ' é c h a n g e r e t e n u c o n d u i t à c e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e s d e u x e n t i t é s j u r i d i q u e s i n t e r v e n a n t e s d a n s l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d e r e s t r u c t u r a t i o n , à s a v o i r , c e u x d e l a S . A . S o c i é t é I m m o b i l i è r e d ' I n v e s t i s s e m e n t e n F o r m a t i o n e t c e u x d e l a S . A . S o c i é t é I m m o b i l i è r e T e c h n o l o g i q u e s e r e t r o u v e n t d a n s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e c o m p t e t e n u d u r a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é ;
l e r a p p o r t d ' é c h a n g e c o m p t e t e n u d e s i n f o r m a t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e s d i f f é r e n t s r a p p o r t s e s t p e r t i n e n t e t r a i s o n n a b l e .
D e s o r t e q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s i n t e r v e n a n t e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s o b l i g a t i o n s c o m p l è t e m e n t f i x é e s .
G o s s e l i e s l e 1 9 m a i 2 0 1 1
R S M I N T E R A U D I T S C R L
P R E M I È R E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e 3 0 0 0 0 0 0 , 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 5 0 0 0 0 0 0 , 0 0 ¬ à 8 0 0 0 0 0 0 , 0 0 ¬ p a r l a c r é a t i o n d e 3 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . E l l e s n e p a r t i c i p e r o n t c e p e n d a n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x d i s t r i b u t i o n s é v e n t u e l l e s d e s b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 0 0 0 ¬ .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 1 2 8 . 5 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E I M M O B I L I E R E D ' I N V E S T I S S E M E N T E N F O R M A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 0 4 1 C h a r l e r o i , R u e A u g u s t e P i c c a r d 2 0
O b j e t d e l a c t e : F u s i o n A u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s D é m i s s i o n s N o m i n a t i o n s ( P r o c è s - v e r b a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o m m i s s a i r e
R e p r é s e n t é e p a r :
T h i e r r y L E J U S T E
R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s "
F U S I O N
L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é l e p r o j e t d e f u s i o n e t d é c i d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e S o c i é t é I m m o b i l i è r e T e c h n o l o g i q u e , e n a b r é g é S I T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C h a r l e r o i ( 6 0 4 1 - G o s s e l i e s ) , r u e A u g u s t e P i c c a r d , 2 0 , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e S . I . I . F . , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t .
E l l e a c o n s t a t é q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e S I T , s o c i é t é a b s o r b é e , a é t é t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a n o n y m e S . I . I . F . , s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C e t r a n s f e r t a é t é r é a l i s é s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t r é p u t é e s f a i t e s p o u r c o m p t e e t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n o u t r e q u e c e t r a n s f e r t s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d e 1 9 0 2 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à c r é e r p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e s o n c a p i t a l , c e s a c t i o n s é t a n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d a n s l e s p r o p o r t i o n s r e p r i s e s c i - d e s s o u s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
R É M U N É R A T I O N D U T R A N S F E R T
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , a u p r o f i t l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d e 1 9 0 2 a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d a n s l a p r o p o r t i o n d e 1 a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p o u r 1 0 0 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
I l e s t t o u t e f o i s p r é c i s é q u a u c u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é S . I . I . F . n e s e r a c r é é e e t a t t r i b u é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e n r é m u n é r a t i o n d e s 5 0 5 4 9 5 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d o n t l a s o c i é t é S . I . I . F . e s t p r o p r i é t a i r e .
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L A T T R I B U T I O N D E S A C T I O N S N O U V E L L E S
E n c o n s é q u e n c e d e l a f u s i o n e t d u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 1 9 0 1 5 0 5 , 0 0 ¬ , p o u r l e p o r t e r d e 8 0 0 0 0 0 0 , 0 0 ¬ à 9 9 0 1 5 0 5 , 0 0 ¬ , p a r l a c r é a t i o n d e 1 9 0 2 a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s 1 9 0 2 a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é a b s o r b é e e n r é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t d e t o u t s o n a v o i r a c t i f e t p a s s i f ; c e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d a n s l a p r o p o r t i o n d e 1 a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p o u r 1 0 0 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
C O N S T A T A T I O N S
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e c e l u i - c i e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 9 9 0 1 5 0 5 , 0 0 ¬ , e t e s t r e p r é s e n t é p a r 9 9 0 2 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , q u ' e n c o n s é q u e n c e , à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e S I T d e v i e n d r a d é f i n i t i v e e t q u e l a d i t e s o c i é t é s e t r o u v e r a d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é , a r t i c l e p a r a r t i c l e , l e s m o d i f i c a t i o n s
s u i v a n t e s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s :
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à C h a r l e r o i ( 6 0 4 1 - G o s s e l i e s ) , r u e A u g u s t e P i c c a r d , 2 0 .
C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t u n m i l l e c i n q c e n t c i n q e u r o s
( 9 9 0 1 5 0 5 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 9 9 0 2 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
1 / 9 9 0 2 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D É M I S S I O N ( S ) N O M I N A T I O N ( S )
D é m i s s i o n s
A u c u n e d é m i s s i o n n e d o i t f i n a l e m e n t ê t r e c o n s t a t é e p a r l a s s e m b l é e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
N o m i n a t i o n s
P a r a i l l e u r s , l a s s e m b l é e a n o m m é a u x f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r s :
L a S A F O N D S D E C A P I T A L A R I S Q U E - O B J E C T I F N ° 1 - D E S A R R O N D I S S E M E N T S D E
C H A R L E R O I E T D E T H U I N , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à C h a r l e r o i ( 6 0 4 1 - G o s s e l i e s ) , a v e n u e
G e o r g e s L e m a î t r e , 6 2 , T V A B E 0 4 5 4 . 1 9 6 . 1 6 4 R P M C h a r l e r o i , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
s e r a M a d a m e A n n e P R I G N O N , d o m i c i l i é e à 6 2 8 0 - G e r p i n n e s , a l l é e P r é M a g n e t t e , 4 7 ;
M o n s i e u r E r i c R O B E R T , d o m i c i l i é à 7 0 6 0 - S o i g n i e s , S e n t i e r d e S c a u b e c q , 3 7 ;
M o n s i e u r A n t o n i o C O C C I O L O , d o m i c i l i é à F l e u r u s ( 6 2 2 0 - L a m b u s a r t ) , r u e A r t h u r B a u d h u i n , 2 0 .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e
c o m m e r c e e t l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
1 p r o c u r a t i o n ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ;
l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
l e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/05/2011
ÿþ e M t l 2 - ,
W O r t J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I f l 1 1 A I I n l V l l l l ~ l l l l I ~ I I f l
= ~ i o a o ~ o o "
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R É L E
1 7 - 0 5 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 1 2 8 . 5 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é I m m o b i l i è r e d ' I n v e s t i s s e m e n t e n F o r m a t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e A u g u s t e P i c c a r d 2 0 - 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 1 e t 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A l ' o c c a s i o n d e l ' a b s o r p t i o n d e l a S o c i é t é I m m o b i l i è r e T e c h n o l o g i q u e S A - n ° e n t r e p r i s e 0 8 2 6 . 5 2 6 . 2 1 1 p a r l a S o c i é t é I m m o b i l i è r e d ' I n v e s t i s s e m e n t e n F o r m a t i o n S A n " e n t r e p r i s e 0 8 1 1 . 1 2 8 . 5 4 9
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s t t i - S t a a t s ü l n t l = 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1
" A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/03/2011
ÿþ
~ . s i t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e " a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M M E R C E
. -
1 8 - C 2 2 3 1 1
G r e f f e
1 J 1 1 , 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 ° 1 ! 1 1 1 1
R é s u
M o r
b e
D é n o m i n a t i o n : S O C I E T E I M M O B I L I E R E D ' I N V E S T I S S E M E N T E N F O R M A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E P U I S S A N T 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 1 2 8 . 5 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
M o n s i e u r C a s t a g n e a s i g n a l é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o o p t e r s o n r e m p l a c e m e n t , m o n s i e u r R o b e r t , d a n s l ' a t t e n t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e p r o c h a i n e q u i a c t e c e c h a n g e m e n t d e m a n d a t .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c e 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 0 a c t e l e c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l d e l a S T I F S A . I l s e t r o u v e à p r é s e n t à l a r u e A u g u s t e P i c c a r d 2 0 à 6 0 4 1 G O S S E L I E S . C e t t e m o d i f i c a t i o n p e u t ê t r e c o m m u n i q u é e a u M o n i t e u r B e l g e .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
H O S L E T J e a n - M a r i e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 27.05.2010 10133-0088-013
30/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D
u 1 1 1 1 1 1 J 8 1 1 1 .
T r i b u n a l d e c o r a u n e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 9 J U m c m 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 1 2 8 5 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é I m m o b i l i è r e d ' I n v e s t i s s e m e n t e n F o r m a t i o n
( e n a b r é g é ) : $ I I F
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e A u g u s t e P i c c a r d 2 0 - 6 0 4 1 C h a r l e r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M 1 S S 1 O N E T N O M I N A T I O N S T A T U T A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 3 m a i 2 0 1 5
P a r v o t e S p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t e r l a r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r P i e r r e C o u n c o n , v i c e - p r é s i d e n t
- M o n s i e u r J e a n - P i e r r e P i c q u e r e a u , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- M o n s i e u r J e a n - M a r i e H o s l e t , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s à d a t e r d u 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 ( d u 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 a u 1 5 / 0 5 / 2 0 1 7 )
L e m a n d a t d u r é v i s e u r , R S M B e l g i u m - I n t e r A u d i t - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e s t r e c o n d u i t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
J e a n - M a r i e H o s l e t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p ô t i n e x t e n s o d u P V A G d u 1 3 m a i 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e