02/01/2014
ÿþg q .
M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 2 . 6 2 8 . 9 3 6
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) . S O C I E T E M E D I C A L E D U D O C T E U R P H I L I P P E D E L O N G U E V I L L E
( e n a b r é r , é 4 : *
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e / N a l i n n e s , s e c t i o n d e J a m i o u l x , P l a c e C o m m u n a l e , 2 4
O b i e t d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l
r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S O C I E T E M E D I C A L E D U D O C T E U R P H I L I P P E D E L O N G U E V I L L E " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 6 1 2 0
H a m - s u r - H e u r e / N a l i n n e s , s e c t i o n d e J a m i o u l x , P l a c e C o m m u n a l e , 2 4
s o o i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e L e m a i g r e s o u s s i g n é , l e 9 a o û t 2 0 0 0 ; a c t e p u b l i é a u x A n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e d u 5 s e p t e m b r e 2 0 0 0 , s o u s l e n u m é r o 5 7 ;
d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
s o c i é t é a u c a p i t a l d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s ;
I m m a t r i c u l é e a u p r è s d e t a B C E s o u s l e n u m é r o 4 7 2 . 6 2 8 . 9 3 6 ;
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u a t o r z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e D E L O N G U E V I L L E , l e q u e l d é s i g n e
c o m m e s e c r é t a i r e l e n o t a i r e L e m a i g r e , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e M o n s i e u r D E L O N G U E V I L L E P h i l i p p e P a u l A n d r é G h i s l a i n , d o c t e u r e n m é d e c i n e , n é à U c c l e l e
t r e n t e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - e t - u n , é p o u x d e M a d a m e T A R A N T I I n è s L o u i s e , k i n é s i t h é r a p e u t e , n é e à C h a r l e r o i l e
q u i n z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s ( J a m i o u l x ) , P l a c e
C o m m u n a l e 2 4 , p r o p r i é t a i r e d e s 1 0 0 p a r t s d e l a s o c i é t é r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s
r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r , e l l e d i s p e n s e l e g é r a n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T D E L I B E R A T I O N S
L e p r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t é a u p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e
p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , e n f a i s a n t u s a g e d e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s p r é v u e s à
l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , q u i p r é v o i e n t u n t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t à 1 0 % a p p l i q u é a u x
d i v i d e n d e s i n c o r p o r é s a u c a p i t a l .
C e t t e a u g m e n t a t i o n c o n s i s t e d o n o à i n c o r p o r e r a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é l e d i v i d e n d e n e t d e 2 7 0 . 0 0 0 E U R , r é p o n d a n t a u x
e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , q u i s e r a a p p o r t é a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , s a n s c r é a t i o n d e
n o u v e l l e s p a r t s .
P r é a l a b l e . d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 a r a t i f i é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n
d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e b r u t d e 3 0 0 . 0 0 0 e u r o s .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 2 7 0 . 0 0 0 E , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s
p a r t s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t l i b é r é e , a i n s i q u e p r é c i s é c i - a v a n t , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
M o n s i e u r D E L O N G U E V I L L E d é c l a r e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e
2 7 0 . 0 0 0 e u r o s , d é p o s é s s u r u n o o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l a u p r è s d e l a B a n q u e B N P s o u s l e n u m é r o 0 0 1 - 7 1 4 2 4 3 0 - 0 8 .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
M o d i f i c a t i o n d u t e x t e d e s s t a t u t s
E n o o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é o r i g i n a i r e m e n t à l a s o m m e d e 1 8 . 6 0 0 ¬ a é t é a u g m e n t é à l a s o m m e d e 2 8 8 . 6 0 0 e u r o s , a u x t e r m e s d ' u n
p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L e m a i g r e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l e 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s "
M o d i f i c a t i o n d e l a d u r é e d e s m a n d a t s d e g é r a n t
V u l ' é v o l u t i o n d e s r è g l e s d e d é o n t o l o g i e m é d i c a l e , l a f o n c t i o n d e g é r a n t p e u t ê t r e e x e r c é e p o u r u n d u r é e i l l i m i t é e .
M o d i f i c a t i o n d u t e x t e d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s , t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r
e l l e .
C o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d e l a D é o n t o l o g i e M é d i c a l e , l a f o n c t i o n d e g é r a n t a u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u i n d é t e r m i n é e e t p e u t
ê t r e r é m u n é r é e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l a d u r é e é v e n t u e l l e e t l a r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t ,
L e m a n d a t p e u t ê t r e r e c o n d u i t L e ( s ) g é r a n t ( s ) d e v r a ( o n t ) t o u j o u r s j o u i r d e l a q u a l i t é d e D o c t e u r e n M é d e c i n e .
T R I B U N A L C O M M E R C E
Y I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i à r e p a g e d u V o l e t B B . A u r i e t o , N o m e t q u a i i t e o u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o d e r a n r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s : n n a t u r
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
â t t E n c a s d e n o m i n a t i o n n o u v e l l e , p r o p o s i t i o n d u c a n d i d a t d e v r a ê t r e p r é s e n t é e p r é a l a b l e m e n t a u C o n s e i l d e l ' O r d r e d e s
M o n i t e u r M é d e c i n s c o m p é t e n t .
I D è s l o r s q u ' i l y a u r a p l u s i e u r s a s s o c i é s , l a r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d u g é r a n t n e p e u t ê t r e a l l o u é e a u d é t r i m e n t d ' u n o u d e
b e l g e p l u s i e u r s a s s o c i é s e t s o n m o n t a n t d o i t c o r r e s p o n d r e à d e s p r e s t a t i o n s d e g e s t i o n r é e l l e m e n t e f f e c t u é e s . »
D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e g é r a n t d u d o c t e u r P h i l i p p e D E L O N G U E V I L L E s e r a e x e r c é p o u r u n e d u r é e
' i n d é t e r m i n é e .
R E S O L U T I O N S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s s t a t u t s s o n t d o n c m o d i f i é s , e t r é d i g é s , c o m m e e x p o s é c i - d e s s u s .
L e g é r a n t e t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d L e m a i g r e , N o t a i r e .
M a m i o n n e r s u r I e d e r n i è r e P a g e d u V o l s t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t 0 1 1 d e t e p e r s o n n e e u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s i n n e m o r a l e à i ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m a i s g r " a t u o e