22/01/2014
ÿþM o t l 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 ! l i j M t e l l
T r i b u n a l d o c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é l e
1 3 1 A 1 4 . 2 0 1 4
L e g r e f f i e r
G r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 7 3 5 3 0 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é M é d i c a l e L i s e B o n h o m m e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 1 8 0 C o u r c e l l e s - r u e D u p l o y é , 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e :
L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S o c i é t é M é d i c a l e L i s e B O N H O M M E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , r u e D u p l o y é , 1 8 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 0 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u l e r m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 - 0 5 - 0 1 / 0 4 8 ,
C o m p o s é e d e l ' u n i q u e a s s o c i é e d e l a s o c i é t é q u i e s t a u s s i l ' u n i q u e g é r a n t e , s a v o i r :
M a d a m e L i s e , E m i l i e , M a r i e , T h é r è s e B O N H O M M E , o p h t a l m o l o g u e , n é e à L i è g e , l e n e u f j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x , é p o u s e d e M o n s i e u r M a r c B O U N I T O N , m é d e c i n , n é à C h a r l e r o i , l e v i n g t - q u a t r e a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à C o u r c e l l e s s e c t i o n d e C o u r c e l l e s , r u e D u p l o y é , 2 0 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à d ' a u g m e n t e r
l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s à 3 7 . 2 0 0 e u r o s , p a r l a , c r é a t i o n d e 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - S o u s c r i p t i o n
M a d a m e L i s e B O N H O M M E s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o i t 1 8 6 p a r t s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n - - L i b é r a t i o n
M a d a m e L i s e B O N H O M M E a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n n o m , e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e e t l e s a v o i r l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 0 5 0 6 8 2 3 1 8 2 5 1 7 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e I 3 E L F I U S .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t f e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 3 7 . 2 0 0 e u r o s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e 3 7 . 2 0 0 e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 3 7 2 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e m a i s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l » .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I O :
, . . s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C i n g t a i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r d ' e x é c u t i o n
4 . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à f a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e