08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 05.08.2013 13389-0573-010
10/08/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
ï ! 1 ( 1 , 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
T R I B U N A L . C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R É L E
. 0 1 - 0 8 - 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 . 3 4 9 . 5 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é V é t é r i n a i r e J u l i e n D e g r a n d e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C P R L
S i è g e : R u e d u F o u r , B à 6 4 6 0 C h i m a y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d e q u a s i - a p p o r t s
P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L S O C I E T E V E T E R I N A I R E J U L I E N
D E G R A N D E
R u e d u F o u r , 6 à 6 4 6 0 C h i m a y
N ° e n t r e p r i s e 0 8 3 5 . 3 4 9 . 5 4 8
L e 0 1 j u i n 2 0 1 2 s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r i S o c i é t é V é t é r i n a i r e J u l i e n D e g r a n d e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 6 , r u e d u F o u r à 6 4 6 0 C h i m a y .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J u l i e n D e g r a n d e d e m e u r a n t r u e d u F o u r , 6 à 6 4 6 0 C h i m a y .
S o n t p r é s e n t s , t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r
M o n s i e u r J u l i e n D e g r a n d e , p r é c i t é
E x p o s é d u P r é s i d e n t :
A . L a p r é s e n t e A . G . a p o u r o b j e t :
R a p p o r t s p é c i a l d u C . A . e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e r e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é , l ' a c q u i s i t i o n d u s t o c k d e m a r c h a n d i s e s , é t a b l i d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 2 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
B . 1 1 r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s ; q u e l ' u n a n i m i t é d e s p a r t s e s t r e p r é s e n t é e . L a p r é s e n t e A s s e m b l é e e s t d o n c e n n o m b r e p o u r s t a t u e r e t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l n e d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C . U n e c o p i e d u r a p p o r t d o n t q u e s t i o n a u p r e m i e r p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r a u x p e r s o n n e s p r é s e n t e s à l ' A s s e m b l é e .
D . P o u r ê t r e a d m i s e s l e s p r o p o s i t i o n s d e l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
E . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à 1 v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' A s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t :
a p t e à d é l i b é r e r s u r _ l e s o b j e t s d e l ' o r d r e d u j o u r . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e "
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' A s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t . U n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d e m e u r e c i - a n n e x é e t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e C h a r l e r o i , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e c o p i e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
I I . A U T O R 1 S A T i O N
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a u t o r i s e r l a s o c i é t é à p r o c é d e r à l ' a c q u i s i t i o n d u s t o c k d e m a r c h a n d i s e s s u i v a n t d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 2 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
- S t o c k d e m a r c h a n d i s e s
T O T A L x 2 5 0 1 0 , 3 0 E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
F a i t à C h i m a y , l e 0 1 j u i n 2 0 1 2
L e c t u r e e s t f a i t e e t l ' a s s o c i é u n i q u e a s i g n é .
M i ' J u l i e n D e g r a n d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 07.08.2012 12386-0125-009
02/05/2012
ÿþM O D W O R D 1 i . 1
I ~ e r , r y y ~ ~ ~ ~ ~ ~ . _ ~ , ' ! ~ ' l r
~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e t .
b e l g e
* i z o e a s 3 i *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 9 A V R . 2 0 1 2
" . ~ k
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 . 3 4 9 . 5 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é V é t é r i n a i r e J u l i e n D e g r a n d e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C P R L
S i è g e : R u e d u F o u r , 6 à 6 4 6 0 C h i m a y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d e q u a s i - a p p o r t s
P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L S O C I E T E V E T E R I N A I R E J U L I E N
D E G R A N D E
R u e d u F o u r , 6 à 6 4 6 0 C h i m a y
N ° e n t r e p r i s e 0 8 3 5 . 3 4 9 . 5 4 8
L e 2 8 m a r s 2 0 1 2 s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r l S o c i é t é V é t é r i n a i r e J u l i e n , D e g r a n d e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 6 , r u e d u F o u r à 6 4 6 0 C h i m a y .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J u l i e n D e g r a n d e d e m e u r a n t r u e d u F o u r , 6 à 6 4 6 0 C h i m a y .
S o n t p r é s e n t s , t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r :
M o n s i e u r J u l i e n D e g r a n d e , p r é c i t é
E x p o s é d u P r é s i d e n t :
A . L a p r é s e n t e A . G . a p o u r o b j e t ;
R a p p o r t s p é c i a l d u C . A . e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e r e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é , l ' a c q u i s i t i o n d u f o n d s d e c o m m e r c e , é t a b l i d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 2 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
B . 1 1 r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s ; q u e l ' u n a n i m i t é d e s p a r t s e s t r e p r é s e n t é e . L a p r é s e n t e A s s e m b l é e e s t ; d o n c e n n o m b r e p o u r s t a t u e r e t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l n e d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e &