10/05/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
R é :
M o i
b ~
l . o j . e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I U I 1 1 1 1 I I I I
* 1 2 0 8 7 3 4 6 *
T R I B U N A L G J C O M N i E R C E D E M O N S '
2 7 A V R . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 3 0 7 1 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E W A L L O N N E D E L O C A T I O N D E M A T E R I E L E T D ' E X P L O I T A T I O N D E C A R R I E R E S
( e n a b r é g é ) : S W A L M E C
F o r m e j u r i d i q u e : . S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 2 0 6 - 2 0 8 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S - N O M I N A T I O N D ' U N A D M 1 N I S T R A T E U R - D E L E G U E
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 1 2 a v r i l 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à T u b i z e l e 1 6 a v r i l 2 0 1 2 d e u x r ô l e s u n r e n v o i v o l 1 5 5 f o l 1 4 c a s e 0 8 R e ç u v i n g t c i n q e u r o s l e R e c e v e u r A i , B a l d i s s e r a " , n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e « S O C I E T E W A L L O N N E D E L O C A T I O N D E M A T E R I E L E T D ' E X P L O I T A T I O N D E C A R R I E R E S » , e n a b r é g é « S W A L M E C » , a y a n t s o n s i è g e à B r a i n e - l e - C o m t e ( e x . H e n n u y è r e s ) c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 0 6 - 2 0 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G u y N a s s e a u x a l o r s à W a t e r l o o l e 2 j a n v i e r 1 9 8 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u l e r f é v r i e r 1 9 8 6 s o u s l e n u m é r o 8 6 0 2 0 1 - 1 5 7 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T 5 R C K M A N S , à T u b i z e e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2 s o u s l e s r é f é r e n c e s 2 0 1 2 - 0 1 - 2 0 1 0 0 1 9 3 1 2 ,
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e P e r s o n n e s M o r a l e s à M o n s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 8 . 3 0 7 , 1 6 1 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 2 8 . 3 0 7 , 1 6 1
P R E M I E R E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
R A P P O R T
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é .
L e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e e t e n a v o i r r e ç u c o p i e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n y a n n e x é e s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a c t i v i t é d e l o c a t i o n d e m a t é r i e l .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d é d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r l a l o c a t i o n a v e c o p é r a t e u r d e m a t é r i e l r e l e v a n t d u d o m a i n e d e l ' e x p l o i t a t i o n d e c a r r i è r e s . D e f a ç o n n o n e x h a u s t i v e , l a s o c i é t é p e u t d o n n e r e n l o c a t i o n t o u t t y p e d e m a t é r i e l n é c e s s a i r e a u x t r a v a u x d e d é c o u v e r t u r e , d e f o r a g e , d e m i n a g e , d e c o n c a s s a g e , d e c r i b l a g e e t d e s t o c k a g e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t n o t a m m e n t , s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , a l i é n e r , a c q u é r i r t o u s i m m e u b l e s e t f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , c o n c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e o u d e c o m m e r c e , s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s f a ç o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à d e s t r a v a u x r e l a t i f s à l ' e x p l o i t a t i o n d e c a r r i è r e s a i n s i q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u t m a t é r i e l r e l e v a n t d e c e d o m a i n e d ' a c t i v i t é . »
I C I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
c , `
"
R , é s e r v é J V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é l i b é r a t i o n : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t é g a l e m e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é C . E . l . l . ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G u y P E E T E R S , p r é c i t é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r .
L e m a n d a t e s t r e n o u v e l é à c o m p t e r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
D é l i b é r a t i o n : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f a i r e p u b l i e r l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 r e l a t i v e à l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r G u y P E E T E R S e t d e M a d a m e V i r g i n i e P E E T E R S , t o u s d e u x p r é c i t é s , e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s .
D é l i b é r a t i o n : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
D é l i b é r a t i o n : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e