B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
+ 1 c 9 , ~
t ' ' ~
D é n o m i n a t i o n : S O C R A T E S H R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L 1 T E L I M I T E E
S i è g e : r u e d u L o n g f a u x 6 0 à 7 1 3 3 B U V R I N N E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 5 9 8 6 0 7
O b j e t d e l ' a c t e : C E S S I O N D E S 5 0 % D E S A C T I O N S - N O M I N A T I O N D ' U N C O - G E R A N T - C O N F I R M A T I O N D U M A N D A T D ' U N G E R A N T à t i t r e g r a t u i t
E x t r a i t d u P V d ' A G E d u 3 1 m a r s 2 0 1 1
1 è r e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s s i o n d ' a c t i o n s : s o i t l ' i n t e n t i o n d e M r P i e r r e - A l b e r t D r u a r t à c é d e r 5 0 % d e s p a r t s à M o n s i e u r G i u s e p p e P A N I C O .
A p r è s s i g n a t u r e d e l a c o n v e n t i o n e t d u r e g i s t r e d e s p a r t s , l ' a c t i o n n a r i a t s e r a r é p a r t i d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
M o n s i e u r P i e r r e - A l b e r t D R U A R T : 5 0 0 a c t i o n s
M o n s i e u r G i u s e p p e P A N I C O : 5 0 0 a c t i o n s
2 è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e l a n o m i n a t i o n d e M r G i u s e p p e P A N I C O a u p o s t e d e c o - g é r a n t d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 1 . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
3 è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e l a g r a t u i t é d u m a n d a t d e g é r a n t d e M r P i e r r e - A l b e r t D R U A R T .
4 è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e q u e l a g é r a n c e d é l è g u e l e s p o u v o i r s r e l a t i f s a u x e n g a g e m e n t s f i n a n c i e r s i n f é r i e u r s à 5 0 0 0 , 0 0 ¬ ( c i n q m i l l e e u r o s ) à M r P i e r r e - A l b e r t D R U A R T e t à M r G i u s e p p e P A N I C O , l e s q u e l s p o u r r o n t a g i r s é p a r é m e n t .
V o t e : l e s r é s o l u t i o n s s o n t v o t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P i e r r e - A l b e r t D R U A R T
G é r a n t .
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