SOGEFIR

Société anonyme


Dénomination : SOGEFIR
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 475.004.149

Publication

08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 30.06.2014 14263-0275-029
08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 02.07.2013 13264-0451-028
02/05/2013
ÿþMOD WORD 11.1

fe Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

-



N° d'entreprise : 0475.04.149 Dénomination

(en entier) : Sogefir

, --- -

t ~- DÉPOSÉ AU GREFFE LE ~

, L, ``"'2 2 -04- 2013

i`i 1 1 r.2 RIBUN6yee COMMERCE

DF Tnl iRNAI



11 01H11 IIH1II 11I I i uII

" 13067879*

1 I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) .

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Terre à Briques 29C - 7522 Tournai

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du Siège social

Extrait du procès verbal du conseil d'administration du 1$` mars 2013

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social à compter de ce jour, 1er mars 2013 :

De Marquain (7522) - Rue de la Terre à Briques 29C

A Tournai (7503) - Rue du Progrès n°4.

Administrateur délégué

Mathieu Leclercq

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 04.07.2012 12268-0406-027
23/01/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOO WORD 11.1

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Centre Futur Orcq - Bâtiment C - Rue Terre à Briques 29C à 7522 Marquain (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Augmentation de capital - Reduction de capital - Modification des statuts

Il résulte d'un acte du notaire Kurt Vuylsteke, à Kuurne, reçu le 29 décembre 2011, déposé au bureau d'enregistrement à Kortrijk, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « SOGEFIR » ayant son siège social à 7522 Marquain, Centre Futur Orcq  Bâtiment C, Rue Terre à Briques 29C, registre des personnes morales Tournai et avec numéro de TVA BE 0475.004.149 a pris les décisions suivantes :

Première résolution - Rapports.

A l'unanimité des voix, l'assemblée dispense le président de la lecture des rapports du conseil d'administration et de la société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée «Vander Donckt  Roobrouck  Christiaens Bedrijfsrevisoren», ayant son siège social à 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, représentée par Monsieur Bart Roobrouck, réviseur d'entreprises à 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, ayant trait à l'apport en nature ci-après, étant donné que tous les actionnaires déclarent avoir reçu une copie de ces rapports et déclarent en avoir pris connaissance.

Les conclusions du rapport du réviseur d'entreprises sont les suivantes :

« VICONCLUSIONS

L'apport en nature pour une valeur nette de 7.363.353,63 EUR se compose d'une partie de la créance représentée par un compte créditeur en long terme inscrit dans les livres de la société.

Je, soussigné, SC s.f.d. SCRL «Vander Donckt-Roobrouck-Christiaens Réviseurs d'Entreprises», représentée par Bart ROOBROUCK, Réviseur d'entreprises, ayant mon bureau à 8800 ROESELARE, Kwadestraat 151A, bus 42, déclare ci-après qu'au terme de mes travaux de contrôle, je suis d'avis que :

" l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature;

" la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

" Les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de

l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair

comptable des parts à émettre en contrepartie de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération consiste en 191.384 nouvelles actions nominatives entièrement libérées, numérotées de

55.001 à 246.384 de ta SA « SOGEFIR » comme rémunération de l'apport de 7.363.353,63 EUR.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère

légitime et équitable de l'opération.

Le présent rapport a été exclusivement préparé dans le cadre de l'augmentation de capital de la SA «

SOGEFIR » et ne peut être utilisé à d'autres fins.

Roeselare, 28 décembre 2011

(signé)

SC s.f.d. SCRL "Vander Donckt  Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren"

Représentée par Bart ROOBROUCK

Réviseur d'entreprises »

L'assemblée décide d'approuver à l'unanimité des voix ces deux rapports, qui seront déposés en même

temps qu'un exemplaire du présent acte, au greffe du tribunal de commerce compétent.

Deuxième résolution  Augmentation de capital: apport en nature.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Ré i u

Mo

b

i I11 ia 0 i i i W





*12020596*

N° d'entreprise : 0475.004.149 Dénomination

(en entier): SOGEFIR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réserve

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

L'assemblée décide d'augmenter le capital de la société à concurrence d'un montant de sept million trois ' cent soixante-trois mille trois cent cinquante-trois euros soixante-trois cents (¬ 7.363.353,63), pour le porter de deux million cent seize mille septante-sept euros cinquante cents (¬ 2.116.077,50) à neuf million quatre cent septante-neuf mille quatre cent trente-et-un euros treize cents (E 9.479.431,13), par apport en nature d'une créance à concurrence d'un montant de sept million trois cent soixante-trois mille trois cent cinquante-trois , euros soixante-trois cents (E 7.363.353,63), moyennant la création de cent nonante-et-un mille trois cent quatre- . vingt-quatre (191.384) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale.

Ces cent nonante-et-un mille trois cent quatre-vingt-quatre (191.384) nouvelles actions jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participeront au partage des bénéfices de l'exercice en cours pro rata temporis et liberationis.

Troisième résolution  Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital

L'assemblée constate que l'augmentation du capital est effectivement réalisée, de telle manière que le capital est porté à neuf million quatre cent septante-neuf mille quatre cent trente-et-un euros treize cents (E 9.479.431,13), représenté par deux cent quarante-six mille trois cent quatre-vingt-quatre (246.384) actions sans désignation de valeur nominale, dont chacune représente un deux cent quarante-six mille trois cent quatre-vingt-quatrième (1/246.384ième) du capital.

Quatrième résolution - Réduction de capital

Il ressort des comptes annuels de la société arrêtés au trente-et-un décembre deux mille dix, approuvé par l'assemblée générale annuelle du six juin deux mille onze, que la société a des pertes reportées d'un montant de quatre cent septante-neuf mille quatre cent trente-et-un euros treize cents (E 479.431,13).

L'assemblée décide de réduire le capital de la société en vue d'apurer les pertes encourues à concurrence dudit montant de quatre cent septante-neuf mille quatre cent trente-et-un euros treize cents (E 479.431,13), pour le ramener de neuf million quatre cent septante-neuf mille quatre cent trente-et-un euros treize cents (E 9.479.431,13) à neuf millions euros (¬ 9.000.000,00).

Cette réduction de capital s'imputera sur le capital réellement libéré et s'effectuera sans annulation d'actions.

Cinquième résolution - Adaptation de l'article 5 des statuts

Compte tenu des décisions prises ci-dessus, l'assemblée décide d'adapter l'article 5 des statuts comme suit:

« Le capital est fixé à neuf millions euros (E 9.000.000,00). II est représenté par deux cent quarante-six mille trois cent quatre-vingt-quatre (246.384) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées et représentant chacune un/deux cent quarante-six mille trois cent quatre-vingt-quatrième (1/246.384ième) de l'avoir social. »

Sixième résolution  Pouvoirs et procurations

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs aux administrateurs pour exécuter les résolutions prises ci-dessus et au notaire pour établir, signer et déposer au greffe du tribunal de commerce compétent, le texte coordonné des statuts. Elle désigne les personnes nommées ci-après comme des mandataires particuliers, qui sont chacune habilitées à agir individuellement et avec possibilité de subrogation, auxquelles est donné le pouvoir de faire toutes les modifications à la Banque-Carrefour des Entreprises et de signer à cet effet aussi toutes les pièces et tous les actes, y compris tous les documents et formulaires pour un ou plusieurs guichets d'entreprise agrées au choix du mandataire, à savoir les collaborateurs nommés ci-après de Deloitte., qui élisent domicile au bureau à 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8 a:

1. madame Linda MARTENS;

2. madame Isabelle VANSTEENKISTE.

L'assemblée déclare avoir pris connaissance des tarifs des différents guichets d'entreprise.

Pour extrait analytique conforme fait par le notaire Kurt Vuylsteke à Kuume

Annexe:

- expédition de l'acte;

- statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 28.07.2011 11364-0245-028
01/02/2011
ÿþMoa 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

" après dépôt de l'acte au greffe -------. _~.

I

DÉPOSE AU

rw , o

~i~" ~

FE

N° d'entreprise : 0475.004.149 Dénomination

(en entier) : SOGEFIR

Réservé

au

Moniteur

belge

~ulie 8R1CHA

Gseftier a=sufA

~~1er-1r.i1e"

2 0 -01- 2011

AL DE COMMERCE ffltfrEOURNA1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2011- Annexes du Moniteur belge Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Centre Futur Orcq, Bâtiment C

Rue Terre à Briques 29C à 7522 Tournai Ouest (Marquain)

Objet de l'acte : Modification des statuts

II résulte d'un acte du ministère du Notaire Baudouin Moerman à Kortrijk en date du 23 décembre 2010,: avec la mention: "1ste Kantoor der Registratie te Kortrijk, Geregistreerd op 05 januari 2011, vier bladen geen! renvooien, Boek 946 Blad 19 Vak 16, Ontvangen: vijfentwintig euro (25 ¬ ), De e.a. inspecteur a.i., (Get.) Dekyvere J.", que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société submentionnée s'est: réunie et a décidé entre autres:...

PREMIÈRE RÉSOLUTION  PREMIÈRE RÉDUCTION DE CAPITAL

Il ressort des comptes annuels de la société arrêtés au trente et un décembre deux mille neuf, approuvé par l'assemblée générale annuelle du sept juin deux mille dix, que la société a des pertes reportées d'un montant; de trois millions cent septante-deux mille trois cent quatorze euros septante-cinq cents (¬ 3.172.314,75).

L'assemblée décide de réduire le capital de la société une première fois en vue d'apurer les pertes! encourues à concurrence dudit montant de trois millions cent septante-deux mille trois cent quatorze euros' septante-cinq cents (E 3.172.314,75), pour le ramener de cinq millions cinq cent mille euros (E 5.500.000,00) à deux millions trois cent vingt-sept mille six cent quatre-vingt-cinq euros vingt-cinq cents (¬ 2.327.685,25).

Cette réduction de capital s'imputera sur le capital réellement libéré et s'effectuera sans annulation, d'actions.

DEUXIÈME RÉSOLUTION  DEUXIÈME RÉDUCTION DE CAPITAL "

L'assemblée décide de réduire le capital une deuxième fois en le ramenant de deux millions trois cent vingt-; sept mille six cent quatre-vingt-cinq euros vingt-cinq cents (E 2.327.685,25) à deux millions cent seize mille! septante-sept euros cinquante cents (¬ 2.116.077,50) en vue de constituer une réserve pour couvrir une perte; prévisible à concurrence d'un montant de deux cent onze mille six cent sept euros septante-cinq cents (¬ 211.607,75).

L'assemblée constate que la réserve constituée pour couvrir une perte prévisible ne peut excéder dix pour cent (10%) du capital souscrit après réduction.

Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction ultérieure du capital, être distribuée aux actionnaires et elle' ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital par incorporation de réserves.

Cette réduction de capital s'imputera sur le capital réellement libéré et s'effectuera sans annulation' i d'actions...

CINQUIÈME RÉSOLUTION  ADAPTATION DE L'ARTICLE 31 ET 32 DES STATUTS RELATIFS À LA DISSOLUTION ET LA LIQUIDATION

L'assemblée décide de remplacer les articles 31 et 32 des statuts relatifs à la dissolution et la liquidation de la société, par un seul article à savoir l'article 31, libellé comme suit:

«En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opérera par les soinsi des membres du conseil d'administration alors en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne à cet: effet un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et la rémunération.

Le(s) liquidateur(s) n'entrera/entreront en fonction qu'après que saleur nomination ait été confirmée ou homologuée par le tribunal de commerce compétent.

L'assemblée générale détermine les modalités de la liquidation à la simple majorité des voix.

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, les liquidateurs distribueront l'actif net aux actionnaires proportionnellement au nombre: d'actions dont ils sont titulaires et selon une répartition qui doit être approuvé préalablement par le tribunal de commerce compétent.

En outre, les biens encore présents en nature seront distribués de la même manière.

Mentionner sur la

__.. _..............._._....__.....__.._~..___........_..._........._............. _........ ............. __ ___.~_......_..._ _._

dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

"

au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Si toutes les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs, avant de procéder à la distribution prévue à l'alinéa précédent, tiennent compte de cette situation inégale et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité stricte, soit par l'appel de versements complémentaires sur les titres non suffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en numéraire ou en titres, en faveur des titres libérés dans une plus grande proportion.»

SIXIÈME RÉSOLUTION  POUVOIRS ET PROCURATIONS

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour exécuter les résolutions prises ci-dessus et au notaire pour établir, signer et déposer au greffe du tribunal de commerce compétent, le texte coordonné des statuts. Elle désigne les personnes nommées ci-après comme des mandataires particuliers, qui sont chacune habilitées à agir individuellement et avec possibilité de subrogation, auxquelles est donné le pouvoir de faire toutes les modifications à la Banque-Carrefour des Entreprises et de signer à cet effet aussi toutes les pièces et tous les actes, y compris tous les documents et formulaires pour un ou plusieurs guichets d'entreprise agrées à la choix du mandataire, à savoir les collaborateurs nommés ci-après de Deloitte., qui élisent domicile au bureau à 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8 a:

1. madame Linda MARTENS;

2. madame Isabelle VANSTEENKISTE...

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

Maître Baudouin Moerman à Kortrijk, agissant comme Notaire.

Déposé en même temps : expédition de l'acte du 23 décembre 2010 et le texte coordonné des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 02.07.2010 10283-0135-021
10/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 01.07.2009 09376-0363-015
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 16.06.2008 08258-0200-015
22/10/2007 : TO087699
03/07/2007 : TO087699
05/07/2006 : TO087699
04/07/2005 : TO087699
31/12/2004 : TO087699
03/09/2004 : TO087699
15/07/2004 : TO087699
10/07/2003 : TO087699
26/06/2001 : TOA008549
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 13.07.2016 16332-0121-029

Coordonnées
SOGEFIR

Adresse
RUE DU PROGRES 4 7503 FROYENNES

Code postal : 7503
Localité : Froyennes
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne