06/10/2014
ÿþI I i * 1 4 1 8 1 0 2 1 *
M a n W O R D 1 1 . 7
" r e n r e
» M e n u e . m e t r o n e r a t i
D E M O N S
2 5 S E P . 2 0 t 4
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 , 4 2 8 . 3 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O I N S T O N D E U R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 0 3 4 M o n s e x O b o u r g , r u e t a i l l e C o t e a u , 4 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t e ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r i e N o t a i r e V I L A I N , à F r a m e r i e s , l e 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S O I N S T O N D E U R " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 7 0 3 4 M a n s e x O b o u r g , r u e T a i l l e C o t e a u , 4 0 , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M 1 E R E R E S O L U T I O N
A . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c e n t e u r o s ( 5 8 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 7 6 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c e n t e u r o s ( 5 8 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , p a r c r é a t i o n d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t e t u n ( 5 8 1 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n s o c i a l e n o u v e l l e .
B . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
L e s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t e t u n ( 5 8 1 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s a u p r i x d e c e n t
e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , p a r :
- M a d a m e T O N D E U R V é r o n i q u e , p r é q u a l i f i é e , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t o r z e p a r t s ( 2 1 4 ) ;
- M o n s i e u r J u l i e n R O G E R , p r é q u a l i f i é , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e s e p t p a r t s ( 3 6 7 ) ;
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e , l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s , s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 6 0 3 6 3 1 3 7 5 0 0 5 7 0 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , a g e n c e d e 7 0 2 0 M o n s e x N i m y , a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S O I N S T O N D E U R » , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e c i n q u a n t e h u i t m i l l e c e n t e u r o s ( 5 8 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é e t d e m e u r e c i - a n n e x é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s
r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 7 6 . 7 0 0 , 0 0 ¬ )
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
N O U V E L A R T I C L E 5 ;
« L e c a p i t a l e s t f i x é à s e p t a n t e s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 7 6 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u . ,
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 7 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s '
( 1 0 0 , 0 0 E ) .
I l n e p e u t ê t r e c r é é d e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s n o n r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t i l e s t l i b é r é d e l a f a ç o n d é c r i t e d a n s l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n t e l q u e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 6 a v r i l 2 0 0 1 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 4 0 6 1 0 8 » .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N :
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s .
L ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
N O U V E L A R T I C L E 8 :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s p e r s o n n e s p l t y s i g è e s , q u i p e u v e n t ê t r e o u p a s ê t r e
a s s o c i é s .
L e u r n o m b r e , l e u r s p o u v o i r s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t s o n t f i x é s p a r l e s s t a t u t s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a
s o c i é t é e t e n s u i t e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a n o m i n a t i o n f i g u r e r a à l a f i n d e s s t a t u t s .
E n c a s d e d é c è s d ' u n d e s d e u x g é r a n t s a c t u e l s , à s a v o i r M a d a m e V é r o n i q u e T O N D E U R e t M o n s i e u r E r i c
R O G E R , M o n s i e u r J u l i e n R O G E R r e p r e n d r a i t l a f o n c t i o n d e g é r a n t . » ,
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E E T D E R N I E R E R E S O L U T I O N - P o u v o i r à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E ; C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
F r a n z V I L A I N , N o t a i r e à F r a m e r i e s ,
U n e e x p é d i t i o n d e l ' A G E d u 2 1 / 0 9 / 2 0 1 4 e s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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