08/03/2011
ÿþ M W 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I I I
a u " 1 1 0 3 6 3 6 8 '
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 2 8 2 0 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L S p A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E D E D R O I T I T A L I E N
S i è g e : V I A B O R G A Z Z I 2 7 - 2 0 0 5 2 M O N Z A ( I T )
O b j e t d e l ' a c t e : R E V O C A T I O N E T N O M I N A T I O N D U M A N D A T A I R E S P E C I A L D A N S L A F I L I A L E B E L G E
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 2 . 1 1 . 2 0 0 9
L e 1 2 . 1 1 . 2 0 0 9 , à 1 0 . 0 0 h e u r e s , à M o n z a , V i a B o r g a z z i n ° 2 7 , s u i t e à c o n v o c a t i o n r é g u l i è r e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s S t a t u t s , e f f e c t u é e p a r l e t t r e d u 0 3 . 1 1 . 2 0 0 9 a d r e s s é e a u x p a r t i e s c o n c e r n é e s , s ' e s t t e n u l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é S O L S . p . A . , a f i n d e d i s c u t e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
o r d r e d u j o u r :
F i l i a l e S O L S . p . A . e n B e l g i q u e : r é v o c a t i o n d u M a n d a t a i r e s p é c i a l e t d e s p o u v o i r s r e l a t i f s , n o m i n a t i o n d u ° n o u v e a u M a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c a t t r i b u t i o n d e s p o u v o i r s r e l a t i f s .
S o n t p r é s e n t s l e s a d m i n i s t r a t e u r s M e s s i e u r s A l d o F u m a g a l l i R o m a r i o , M a r c o A n n o n i , U g o M a r c o F u m a g a l l i ; R o m a r i o , G i o v a n n i A n n o n i e t S t e f a n o B r u s c a g l i .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s S t a t u t s , l ' a d m i n i s t r a t e u r M e G i a n f r a n c o G r a z i a d e i e s t p r é s e n t p a r ; t é l é c o n f é r e n c e e t d é c l a r e ê t r e e n m e s u r e d e s u i v r e l a d i s c u s s i o n , d e r e c e v o i r , t r a n s m e t t r e o u v i s i o n n e r d e s d o c u m e n t s , d ' i n t e r v e n i r o r a l e m e n t e t e n t e m p s r é e l s u r t o u s l e s s u j e t s .
L ' a d m i n i s t r a t r i c e M a d a m e L u i s a S a v i n i e s t a b s e n t e e t e x c u s é e ,
S o n t é g a l e m e n t p r é s e n t s l e s C o m m i s s a i r e s a u x C o m p t e s M e s s i e u r s R o b e r t o C a m p i d o r i , E n r i c o A l i b o n i e t , A l e s s a n d r o D a n o v i .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s S t a t u t s , M o n s i e u r A l d o F u m a g a l l i R o m a r i o r e m p l i t l e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t e t , a y a n t c o n s t a t é l a p r é s e n c e d e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s e t l a r é g u l a r i t é d e l a r é u n i o n , o u v r e l a d i s c u s s i o n s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , e n a p p e l a n t , a v e c l e c o n s e n t e m e n t d e s p r é s e n t s , M e G i u l i o F u m a g a l l i : R o m a r i o à r e m p l i r l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e a u x p r é s e n t s q u e , p a r d é l i b é r a t i o n e n d a t e d u 1 7 . 0 6 . 1 9 9 6 , M o n s i e u r A n d r e a M a r i o t t i a é t é n o m m é M a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a F i l i a l e S O L S . p . A . e n B e l g i q u e e t q u ' o n l u i a a t t r i b u é l e s p o u v o i r s r e l a t i f s : p o u r l a g e s t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a F i l i a l e , p o u v o i r s q u i o n t é t é p a r l a s u i t e é t e n d u s p a r d é l i b é r a t i o n d u 2 4 . 1 1 . 1 9 9 8 .
L e m a n d a t s p é c i a l c o n f é r é à M o n s i e u r A n d r e a M a r i o t t t i p o u r l ' e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e F e l u y r é a l i s é p a r l a F i l i a l e b e l g e d e S O L S . p . A . e s t v a l a b l e j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
L e P r é s i d e n t c o m m u n i q u e q u ' i l e s t o p p o r t u n d e r e m p l a c e r M o n s i e u r A n d r e a M a r i o t t i p a r l e d i r e c t e u r a c t u e l d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e F e l u y , M o n s i e u r M a u r o Z a p p u l l i , c o m m e M a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a F i l i a l e S O L S . p . A . e n B e l g i q u e , e n c o n f é r a n t à c e d e r n i e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a p r è s u n e x a m e n a m p l e e t a p p r o f o n d i , à l ' u n a n i m i t é d e s p r é s e n t s :
d é l i b è r e
a ) d e r é v o q u e r M o n s i e u r A n d r e a M a r i o t t i , n é à M i l a n l e 1 1 . 1 0 . 1 9 5 6 e t c i d e m e u r a n t , V i a E l b a n ° 2 8 , e n s a q u a l i t é d e M a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a F i l i a l e b e l g e d e l a S o c i é t é e t , p a r c o n s é q u e n t , d e r é v o q u e r t o u s l e s p o u v o i r s ; a t t r i b u é s à M o n s i e u r A n d r e a M a r i o t t i p o u r l a g e s t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a F i l i a l e S O L S . p . A . e n B e l g i q u e p a r ' d é l i b é r a t i o n d u 1 7 j u i n 1 9 9 6 , t e l s q u ' i l s o n t é t é c o m p l é t é s p a r l a s u i t e p a r d é l i b é r a t i o n d u 2 4 . 1 1 . 1 9 9 8 ;
b ) d e n o m m e r M o n s i e u r M a u r o Z a p p u l l i , n é à M i l a n l e 1 3 . 0 2 . 1 9 7 1 , d e m e u r a n t à B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , r u e : G u i l l a u m e S t o c q 1 2 , M a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a F i l i a l e S O L S . p . A . e n B e l g i q u e ;
c ) d ' a t t r i b u e r à M o n s i e u r M a u r o Z a p p u l l i l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
c . 1 e x e r c e r l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l a F i l i a l e , d a n s l e s l i m i t e s i n d i q u é e s a u x p o i n t s c . 3 , c . 4 , c . 5 e t c . 6
s u i v a n t s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c . 2 é m e t t r e d e s c h è q u e s s u r i e c o m p t e b a n c a i r e , d a n s l e s l i m i t e s d e s s o m m e s d é p o s é e s s u r f e C o m p t e c o u r a n t s u s m e n t i o n n é ;
c . 3 a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a F i l i a l e S O L S . D . A . e n B e l g i q u e , c o n c l u r e e t s t i p u l e r d e s c o n t r a t s
" d ' a c h a t d e b i e n s e t d e s e r v i c e s e t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s c o m p o r t a n t p o u r l a F i l i a l e d e s o b l i g a t i o n s d ' u n e v a l e u r m a x i m u m d e 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p a r t r a n s a c t i o n , a v e c u n m a x i m u m a n n u e l d e 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ;
c . 4 e f f e c t u e r t o u s l e s p a i e m e n t s e t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s p o u r s a t i s f a i r e l e s e n g a g e m e n t s d e l a F i l i a l e e n v e r s l e p e r s o n n e l s a l a r i é e t n o t a m m e n t l e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s c o n s é c u t i v e s ;
c . 5 r e c e v o i r t e s p a q u e t s e t l e s l e t t r e s ( o r d i n a i r e s , r e c o m m a n d é e s e t a s s u r é e s ) d e s t i n é s à l a F i l i a l e e t s i g n e r l e s r e ç u s r e l a t i f s , m ê m e p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n d é l é g u é ;
" c . 6 r e p r é s e n t e r e t e n g a g e r l a F i l i a l e S O L S . p . A . e n B e l g i q u e e n c e q u i c o n c e r n e l a p r o d u c t i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s g a z t e c h n i q u e s e t m é d i c a u x à l ' é t a b l i s s e m e n t d e F e l u y e t c e à l ' e n c o n t r e d e t o u t e s l e s a u t o r i t é s l o c a l e s c o m p é t e n t e s , y c o m p r i s l e s a u t o r i t é s d e s u r v e i l l a n c e ;
c . 7 a u n o m e t p o u r f e c o m p t e d e l a F i l i a l e S O L S . p . A . e n B e l g i q u e , s i g n e r e t p r é s e n t e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l ' o b t e n t i o n e t d u m a i n t i e n d e t o u t e s l e s a u t o r i s a t i o n s p r é v u e s p o u r l e p l e i n e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s .
d ) D a n s l ' e x e r c i c e d e s e s p o u v o i r s , M o n s i e u r M a u r o Z a p p u l l i p o u r r a u t i l i s e r l e s s e r v i c e s d u s i è g e c e n t r a l d e S O L S . p . A . à M o n z a e t d u p e r s o n n e l c o m p é t e n t d e l ' é t a b l i s s e m e n t p r é p o s é à l a g e s t i o n d e s i n s t a l l a t i o n s e t a u x a u t r e s a c t i v i t é s p r é s e n t e s s u r l e s i t e d e F e l u y .
e ) L e m a n d a t a t t r i b u é à M o n s i e u r M a u r o Z a p p u l l i e t t o u s l e s p o u v o i r s r e l a t i f s s e r o n t v a l a b l e s j u s q u ' à l e u r r é v o c a t i o n , a v e c d è s à p r é s e n t c o n f i r m a t i o n e t v a l i d a t i o n d e s e s a c t e s , d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
P l u s r i e n n e r e s t a n t à d é l i b é r e r à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 . 1 5 h e u r e s .
L E P R É S I D E N T L E S E C R É T A I R E
M . G i u l i o F u m a g a l l i R o m a n o
M . A l d o F u m a g a l l i R o m a n o
"
. " " "
"
"
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B