SOLARIS-PAC

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. SOLARIS-PAC
Dénomination : SOLARIS-PAC
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 807.830.450

Publication

09/05/2014
ÿþMOD WORD 1'1.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Résen au Manite belg(

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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2 C Nit 2014

~ -- - -Greffe-----

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N° d'entreprise : 0807.830.450

Dénomination

(en entier) : SOLARIS-PAC

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 6041 Charleroi, Avenue des Etats-Unis, 7

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : DEMISSION-NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 24 mars 2014 au siège de la société anonyme "SOLARIS-PAC" , il résulte:

« Conformément au rapport du CA du 14 Février 2014, la démission de Mr Cruysmans de son poste

d'Administrateur et de Président du CA est actée.

Mr Legrain présente lui aussi sa démission de son poste d'Administrateur.

Mrs Arnaud Bailly et Mathieu Delveaux sont nommés Administrateurs en remplacement de Mrs Legrain et

Cruysmans.

Cette nomination se fait en dérogation du pacte d'actionnaires, dérogation qui est acceptée par I'AG.

VOTE:

-L'Assemblée Générale accepte la démission de Mrs Legrain et Cruysmans de leur poste d'Administrateur.

-L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de déroger aux règles de nomination des Administrateurs, et

nomme Mrs Bailly et Delveaux Administrateurs pour une période de deux ans, poste qu'ils acceptent, »

Vincent COLARD, administrateur-délégué

Déposés en même temps : une copie du procès-verbal de l'AG du 24 mars 2014.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom e qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 27.06.2013 13253-0042-019
03/07/2013
ÿþ(en entier) : SOLARIS-PAC S.A.

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 6041 Charleroi, Avenue des Etats-Unis, 7

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS - NOMINATIONS - POUVOIRS.

D'un procès-verbal dressé par le Notaire Géry van der ELST, à Perwez, en date du 19 juin 2013, il résulte que les actionnaires de la société anonyme « SOLARIS-PAC S" A. », ayant son siège social à 6041 Charleroi, Avenue des Etats-unis, 7, ont pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉSOLUTION -- RAPPORTS

L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du Conseil d'Administration justifiant la proposition d'augmenter le capital de la société anonyme « SOLARIS-PAC » par apport en numéraire. DEUXIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE,

A. L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cinquante-sept mille sept cent quarante-neuf euros cinq cents (57.749,05 ¬ ) pour le porter de deux cent quarante-deux mille six cent cinquante euros (242.650,00 e) à trois cent mille trois cent nonante-neuf euros cinq cents (300.399,05 ¬ ) par fa création de deux cent trente-trois (233) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale.

Ces nouvelles actions seront réparties en trois catégories, dites A, B, et E, comme suit :

- dix-sept (17) actions de catégorie A, avec droit de vote,

- septante-deux (72) actions de catégorie B, avec droit de vote,

- cent quarante-quatre (144) actions de catégorie E, avec droit de vote,

Ces actions nouvelles jouiront des même droits et avantages que les actions existantes et participeront aux résultats de la société à partir de leur souscription.

Elles seront émises chacune au pair comptable de deux cent quarante-sept euros quatre-vingt-cinq cents (247,85 ¬ ), montant majoré d'une prime d'émission de cent deux euros quinze cents (102,15£) par action.

Ces actions seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la souscription, ainsi que la prime d'émission d'un montant total de vingt-trois mille huit cent euros nonante-cinq cents (23.800,95 ¬ ).

Ce compte de prime d'émission demeurera indisponible et constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers ; il ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction du capital.

B. Aux présentes interviennent, en personne ou représentés en vertu des procurations dont question ci-avant, Monsieur Vincent COLARD, la société privée à responsabilité limitée SOCIETE D'INVESTISSEMENTS PATRIMONIAUX, Monsieur Baudouin de HEMPTINNE, la société à responsabilité limitée LAMARIS GROUP, la société anonyme WALLONIA SPACE LOGISTICS et la société anonyme FONDS DE CAPITAUX D' AMORÇAGE , préqualifiés, lesquels, après avoir entendu lecture de ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société anonyme « SOLARIS-PAC » ainsi que du droit de souscription préférentielle et du délai minimum établi par la loi et des conséquences financières résultant de le renonciation audit droit.

Ensuite, ils déclarent renoncer de manière expresse et irrévocable au droit de souscription préférentielle et au délai minimum imposé par la loi au profit des souscripteurs ci-après désignés.

C. Aux présentes interviennent :

1. Monsieur DELVEAUX Mathieu Fernand Yvo, né à Namur le 16 juillet 1978, domicilié à 1350 Jauche, rue de la batte 19.

Ici représenté par Monsieur Vincent COLARD, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Qui déclare souscrire pour compte d'une société à constituer, engagement duquel il est personnellement et solidairement responsable en cas de non constitution de la société conformément à l'article 60 du code des sociétés.

2. La société privée à responsabilité limitée « FINENERGY », dont le siège social est établi à 1400 Nivelles, Chaussée de Namur, 85 Boite B, inscrite au registre des personnes morales de Nivelles sous le numéro 0833.123.892. Société constituée suivant acte reçu par le Notaire Thierry VANPEE, à Nivelles, le 25 janvier 2011, publié aux annexes au Moniteur Belge du 27 janvier suivant sous le numéro 0833123892, dont les statuts

Mentionner surfa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Motl 2.1

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

I TRIBUNAL

"

2 4 l~1~N 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0807.830.450

Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le Notaire Thierry VANPEE, prénommé, le 19 décembre 2012, publié aux annexes au Moniteur Belge du 21 décembre suivant sous la référence 12306708,

Ici représentée, conformément aux articles 10 et 11 de ses statuts par son gérant non statutaire, Monsieur BAILLY Arnaud, né à Etterbeek le 25 septembre 1975, domicilié à 7181 Arquennes, rue du Lac, 21.

Lesquels, après avoir entendu lecture de ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de !a situation financière de la société anonyme « SOLARIS-PAC » ainsi que du droit de souscription préférentielle établi par la loi et des conséquences financières résultant de la renonciation audit droit.

D. ils déclarent ensuite souscrire les deux cent trente-trois (233) actions nouvelles émises chacune au pair comptable de deux cent quarante-sept euros quatre-vingt-cinq cents (247,85 ¬ ), montant majoré d'une prime d'émission de cent deux euros quinze cents (102,15¬ ) par action, comme suit :

- Vincent COLARD: dix-sept (17) actions, soit cinq mille neuf cent cinquante euros (5.950,00 ¬ );

- la société privée à responsabilité limitée « SOCIETE D'INVESTISSEMENTS PATRIMONIAUX », vingt-quatre (24) actions, soit huit mille quatre cent euros (8.400,00 ¬ ) ;

- la société privée à responsabilité limitée « LAMARIS GROUP », quarante-huit (48) actions, soit seize mille huit cent euros (16.800,00 ¬ ) ;

- Monsieur Mathieu DELVEAUX, pour le compte d'une société à constituer, septante-deux (72) actions, soit

vingt-cinq mille deux cent euros (25.200,00 E) ;

- La société privée à responsabilité limitée FINENERGY, septante-deux (72) actions, soit vingt-cinq mille

deux cent euros (25.200,00 E).

Cette souscription se réalise en espèces,

E. Les souscripteurs déclarent et tous les membres de l'assemblée reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites est entièrement libérée, ainsi que la prime d'émission, par un versement effectué en espèces au compte 001 6995364 91 ouvert au nom de la société auprès de BNP PARISBAS FORTIS SA, de sorte que la société a dès à présent à sa disposition une somme de quatre-vingt-un mille cinq cent cinquante euros (81.550,00 ¬ ),

Une attestation de ladite banque en date du 17 juin 2013, justifiant ce dépôt, e été remise au notaire soussigné.

F. Tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que chaque action nouvelle est entièrement libérée, ainsi que la prime d'émission, et que le capital est effectivement porté à trois cent mille trois cent nonante-neuf euros cinq cents (300.399,05 ¬ ) et est représenté par deux cent trente-trois (233) actions, sans mention de valeur nominale.

TROISIEME RÉSOLUTION  AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE LA PRIME D'ÉMISSION,

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de vingt-trois mille huit cent euros nonante-cinq cents (23.800,95 E) pour le porter de trois cent mille trois cent nonante-neuf euros cinq cents (300.399,05 E) à trois cent vingt-quatre mille deux cent euros (324.200,00 E) par incorporation au capital de la prime d'émission dont question ci-avant, sans création de titres nouveaux.

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que le capital est ainsi effectivement porté à trois cent vingt-quatre mille deux cent euros (324.200,00 ¬ ) et est représenté par mil deux cent douze (1.212) actions, sans mention de valeur nominale.

QUATRIEME RÉSOLUTION  CREATION DE NOUVELLES CATEGORIES D'ACTIONS

L'assemblée décide de créer une catégorie d'actions dites E et de répartir les deux cent trente-trois (233) actions nouvelles entre les catégories A, B, et E comme suit :

- dix-sept (17) actions de catégorie A sont attribuées à Monsieur Vincent COLARD, détenant ainsi au total cinq cent quatre-vingt-une (581) actions de catégorie A.

- vingt-quatre (24) actions de catégorie B sont attribuées à la société à responsabilité limitée « SOCIETE D'INVESTISSEMENTS PATRIMONIAUX », détenant ainsi au total cent cinq (105) actions de catégorie B,

- vingt-quatre (48) actions de catégorie B sont attribuées à la société à responsabilité limitée «LAMARIS

GROUP », détenant ainsi au total cent vingt-neuf (129) actions de catégorie B,

- septante-deux (72) actions de catégorie E sont attribuées à Monsieur Mathieu DELVEAUX, pour compte

d'une société à constituer, détenant ainsi au total septante-deux (72) actions de catégorie E.

- septante-deux (72) actions de catégorie E sont attribuées à la société privée à responsabilité limitée «

FlNENERGY », détenant ainsi au total septante-deux (72) actions de catégorie E.

C1NQUIEME RÉSOLUTION  MODIFICATION DES STATUTS

L'assemblée décide ensuite de modifier les statuts comme suit pour les adapter aux décisions prises ci-

dessus. Ces modifications font l'objet d'un vote article.

L'assemblée décide ;

A l'article 5

De remplacer l'ensemble de l'article par le texte suivant:

"Le capital social est fixé à trois cent vingt-quatre mille deux cent euros (324.200,00 ¬ ).

Il est représenté par mil deux cent douze (1.212) actions sans désignation de valeur nominale.

Pour l'élection des membres du conseil d'administration ainsi que dans tous les cas où les présents statuts

s'y réfèrent, les mil deux cent douze (1.212) actions sont réparties en cinq groupes dénommés, A, B, C, D et E.

Le groupe A correspond aux actions numérotées 1 à 400 et 572 à 735 et 980 à 996;

Le groupe B correspond aux actions numérotées 401 à 571 et 736 à 807 et 997 à 1068;

Le groupe C correspond aux actions numérotées 808 à 893;

Le groupe D correspond aux actions numérotées 894 à 979;

Volet B - Suite

Le groupe E correspond aux actions numérotées 1.069 à 1.212 ;

ceci sous réserve de l'application de l'article 9 ci-après."

SIXIEME RÉSOLUTION  NOMINATIONS

Administrateurs.

L'assemblée décide de fixer te nombre d'administrateurs à trois et appelle à ces fonctions, pour un terme de

six ans, à dater des présentes ;

- Monsieur Vincent COLARD, prénommé, ici présent et qui accepte ;

- Monsieur Gaël CRUYSMANS, représenté par Monsieur Vincent COLARD, prénommé, et qui accepte ;

- Monsieur Olivier LEGRAIN, représenté par Monsieur Vincent COLARD, prénommé, et qui accepte.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

A l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement aux fins de

procéder à la nomination du président et de l'administrateur-délégué,

A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions :

- de président : Monsieur Gaël CRUYSMANS, préqualifié, ici représenté par Monsieur Vincent COLARD, et

qui accepte. Son mandat est gratuit.

- d'administrateur-délégué : Monsieur Vincent COLARD, préqualifié, ici présent et qui accepte. Son mandat

est gratuit.

L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion.

SEPTIEME RÉSOLUTION  POUVOIRS

L'assemblée donne tous pouvoirs, en ce compris celui de substitution, au conseil d'administration à l'effet de

procéder aux formalités découlant des présentes résolutions.

Géry van der ELST, Notaire

Déposées en même temps : une expédition et la coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

'Résérvé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/04/2013
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de Charleroi, 97 à 6060 GILLY

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge Objet(s) de l'acte :TRANSFERT SIEGE SOCIAL

le conseil d'administration donne son accord pour le transfert du siège social de SOLARIS PAC se situant actuellement à la chaussée de Charleroi, 97 à 6060 vers l'adresse suivante : Avenue des Etats Unis, 7 à 6041 GOSSELIES

Déborah LEPAGE (mandataire)

Pour Ça sa SOLARIS-PAC.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

411tle1111.11!Ill

Tribunal de commerce de commerce

ENTRE LE

21 MARS 2013

LeGe féler

MOD WORD 11.1

/i j Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0807.830.450

Dénomination

(en entier) : SOLARIS-PAC

23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 21.08.2012 12421-0151-015
10/02/2012
ÿþ Copie à publïre aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

TRIBUNAL. COMMERCE

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Greffe

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N' d'entreprise : 0807.830.450

Dénomination

(en entier) : SOLARIS-PAC S.A.

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 6060 Gilly, Chaussée de Charleroi, 97

()blet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS - NOMINATIONS - POUVOIRS.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge D'un procès-verbal dressé par le Notaire Géry van der ELST, à Perwez, en date du 16 décembre 2011,! enregistré à Perwez le 27 décembre 2011, volume 5/410 folio 14 case 14, il résulte que les actionnaires de la société anonyme « SOLARIS-PAC S.A. », ayant son siège social à 6060 Gilly, Chaussée de Charleroi, 97, ont! pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉSOLUTION  RAPPORTS

L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du Conseil d'Administration justifiant la proposition d'augmenter le capital de la société anonyme « SOLARIS-PAC » par apport en numéraire.

DEUXIEME RESOLUTION:

A. L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de septante-et-un mille trois cent quarante-six euros nonante-six cents (71.346,96 ¬ ) pour le porter de nonante-neuf mille huit cent cinquante euros (99.850,00, ¬ ) à cent septante-et-un mille cent nonante-six euros nonante-six cents (171.196,96 ¬ ) par la création de! quatre cent huit (408) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale.

Ces nouvelles actions seront réparties en quatre catégories, dites A, B, C et D, comme suit :

- cent soixante-quatre (164) actions de catégorie A, avec droit de vote,

- septante-deux (72) actions de catégorie B, avec droit de vote,

- quatre-vingt-six (86) actions de catégorie C, avec droit de vote,

- quatre-vingt-six (86) actions de catégorie D, avec droit de vote.

Ces actions nouvelles jouiront des même droits et avantages que les actions existantes et participeront aux résultats de la société à partir de leur souscription.

Elles seront émises chacune au pair comptable de cent septante-quatre euros quatre-vingt-sept cents (174,87 ¬ ), montant majoré d'une prime d'émission de cent septante-cinq euros treize cents (175,13 ¬ ) par action.

Ces actions seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la souscription, ainsi que la prime d'émission d'un montant total de septante-et-un mille quatre cent cinquante-trois euros quatre cents (71.453,04 ¬ ).

Ce compte de prime d'émission demeurera indisponible et constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers ; il ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction du capital.

B. Aux présentes interviennent, en personne ou représentés en vertu des procurations dont question ci-avant, Monsieur Vincent COLARD, la société privée à responsabilité limitée SOCIETE D'INVESTISSEMENTS PATRIMONIAUX, Monsieur Baudouin de HEMPTINNE et la société à responsabilité limitée LAMARIS GROUP, préqualifiés, lesquels, après avoir entendu lecture de ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société anonyme « SOLARIS-PAC » ainsi que du droit de souscription préférentielle et du délai minimum établi par la loi et des conséquences financières résultant de la renonciation audit droit.

Ensuite, ils déclarent renoncer de manière expresse et irrévocable au droit de souscription préférentielle et, au délai minimum imposé par la loi au profit des souscripteurs ci-après désignés.

C. Aux présentes interviennent :

1. La société anonyme « WALLONIA SPACE LOGISTICS », en abrégé « WSL », dont le siège social est; établi à 4031 Angleur, rue des Chasseurs Ardennais, inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0466.071.439.

2. La société anonyme « FONDS DE CAPITAUX D'AMORCAGE », dont le siège social est établi à 6041 Gosselies, Avenue Georges Lemaître, 62, inscrite au registre des personnes morales de Charleroi sous le numéro 0451.292.894.







Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Lesquels, après avoir entendu lecture de ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société anonyme « SOLARIS-PAC » ainsi que du droit de souscription préférentielle établi par la loi et des conséquences financières résultant de la renonciation audit droit.

D. Ils déclarent ensuite souscrire les quatre cent huit (408) actions nouvelles émises chacune au pair comptable de cent septante-quatre euros quatre-vingt-sept cents (174,87 ¬ ), montant majoré d'une prime d'émission de cent septante-cinq euros treize cents (175,13 ¬ ) par action, comme suit :

- Vincent COLARD: cent soixante-quatre (164) actions, soit cinquante-sept mille quatre cent euros

(57.400,00 ¬ );

- la société privée à responsabilité limitée « SOCIETE D'INVESTISSEMENTS PATRIMONIAUX », vingt-

quatre (24) actions, soit huit mille quatre cent euros (8.400,00¬ ) ;

- Monsieur Baudouin de HEMPTINNE, quarante-huit (48) actions, soit seize mille huit cent euros (16.800,00

- La société anonyme « WALLONIA SPACE LOGISTICS », quatre-vingt-six (86) actions, soit trente mille cent euros (30.100,00 ¬ ),

- La société anonyme « FONDS DE CAPITAUX D'AMORCAGE », quatre-vingt-six (86) actions, soit trente

mille cent euros (30,100,00 ¬ ).

Cette souscription se réalise en espèces.

E. Les souscripteurs déclarent et tous les membres de l'assemblée reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites est entièrement libérée, ainsi que la prime d'émission, par un versement effectué en espèces au compte BE18 7320 2654 0665 ouvert au nom de la société auprès de CBC Banque SA, de sorte que la société a dès à présent à sa disposition une somme de cent quarante-deux mille huit cent euros (142.800,00 ¬ ).

Une attestation de ladite banque en date du 15 décembre deux mille onze, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné.

F. Tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que chaque action nouvelle est

entièrement libérée, ainsi que la prime d'émission, et que le capital est effectivement porté à cent septante-et-

un mille cent nonante-six euros nonante-six cents (171.196,96 ¬ ) et est représenté par neuf cent septante-neuf

(979) actions, sans mention de valeur nominale.

TROISIEME RÉSOLUTION  AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE.

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de septante-et-un mille quatre cent cinquante-

trois euros quatre cents (71.453,04 ¬ ) pour le porter de cent septante-et-un mille cent nonante-six euros

nonante-six cents (171.196,96 ¬ ) à deux cent quarante-deux mille six cent cinquante euros (242.650,00 ¬ ) par

incorporation au capital de la prime d'émission dont question ci-avant, sans création de titres nouveaux.

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que le capital est ainsi effectivement porté à

deux cent quarante-deux mille six cent cinquante euros (242.650,00 ¬ ) et est représenté par neuf cent septante-

neuf (979) actions, sans mention de valeur nominale.

QUATRIEME RÉSOLUTION -- CREATION DE NOUVELLES CATEGORIES D'ACTIONS

L'assemblée décide de créer deux catégories d'actions dites C et D et de répartir les quatre cent huit (408)

actions nouvelles entre les catégories A, B, C et D comme suit :

- Cent soixante-quatre (164) actions de catégorie A sont attribuées à Monsieur Vincent COLARD, détenant

ainsi au total cinq cent soixante-quatre (564) actions de catégorie A.

- Vingt-quatre (24) actions de catégorie B sont attribuées à la société à responsabilité [imitée «SOCIETE

D'INVESTISSEMENTS PATRIMONIAUX », détenant ainsi au total quatre-vingt-un (81) actions de catégorie B.

- Quarante-huit (48) actions de catégorie B sont attribuées à Monsieur Baudouin de HEMPTINNE, détenant

ainsi au total cent-cinq (105) actions de catégorie B.

- Quatre-vingt-six (86) actions de catégorie C sont attribuées à la société anonyme « WALLONIA SPACE

LOGISTICS », détenant ainsi au total quatre-vingt-six (86) actions de catégorie C.

- Quatre-vingt-six (86) actions de catégorie D sont attribuées à la société anonyme «FONDS DES

CAPITAUX D'AMORCAGE », détenant ainsi au total quatre-vingt-six (86) actions de catégorie D.

CINQUIEME RÉSOLUTION  TITRES BENEFICIAIRES

L'assemblée décide d'ajouter un article 5bis dans les statuts.

SIXIEME RÉSOLUTION  CAPITAL AUTORISE

L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du Conseil d'Administration justifiant sa

demande d'autorisation d'utiliser le capital autorisé en exécution des articles 603 et 604 du Codes des Sociétés.

L'assemblée décide d'ajouter un article 5ter dans les statuts.

SEPTIEME RÉSOLUTION  CONVOCATION AUX ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée décide de modifier l'article 15 des statuts.

HUITIEME RÉSOLUTION  MODIFICATION DES STATUTS

L'assemblée décide ensuite de modifier les statuts comme suit pour les adapter aux décisions prises ci-

dessus et aux points visés à l'ordre du jour.

L'assemblée décide :

A l'article 2

De remplacer la première phrase par le texte suivant :

"Le siège social est établi à 6060 Gilly, Chaussée de Charleroi, 97."

A l'article 5

De remplacer l'ensemble de l'article par le texte suivant:

"Le capital social est fixé à deux cent quarante-deux mille six cent cinquante euros (242.650,00 ¬ ).

11 est représenté par neuf cent septante-neuf (979) actions sans désignation de valeur nominale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Pour l'élection des membres du conseil d'administration ainsi que dans tous les cas où les présents statuts

s'y réfèrent, les neuf cent septante-neuf (979) actions sont réparties en quatre groupes dénommés, A, B, C et

D.

Le groupe A correspond aux actions numérotées 1 à 400 et 572 à 735;

Le groupe B correspond aux actions numérotées 401 à 571 et 736 à 807;

Le groupe C correspond aux actions numérotées 8013 à 893;

Le groupe D correspond aux actions numérotées 894 à 979; ceci sous réserve de l'application de l'article

6bis ci-après."

D'ajouter un nouvel article 5 bis  Titres bénéficiaires

« ll peut être créé des parts bénéficiaires.

L'Assemblée Générale autorise le conseil d'administration à créer et distribuer des parts bénéficiaires, en

une ou plusieurs fois, à concurrence de dix pour cent (10%) maximum du nombre d'actions de la société.

a) Nature des parts:

Les parts bénéficiaires seront nominatives; la mention de leur nature, de la date de leur création, sera faite sur le registre des parts bénéficiaires nominatives: des certificats d'inscription, portant les mêmes mentions, seront remis aux propriétaires de parts bénéficiaires.

b) Droit de vote:

Le parts bénéficiaires conféreront le droit de vote mais dans les limites prévues à l'article 542 du Code des

Sociétés.

c) Cession

Les parts bénéficiaires sont incessibles. En cas de décès du propriétaire, ses parts bénéficiaires sont annulées de plein droit, sauf si en cas de propriété indivise des parts bénéficiaires, il existe, après décès d'un des indivisaires, un titulaire unique de l'usufruit sur ces parts. Auquel cas ces parts ne seront annulées qu'au décès du titulaire de cet usufruit.

d) Droit au dividende

Les parts bénéficiaires confèrent un droit au dividende, au même titre que les actions de capital.

e) Droit dans la répartition du boni de liquidation:

Les parts bénéficiaires conféreront le droit dans la répartition du boni de liquidation, au même titre que les actions de capital.

t) Droit de souscription préférentielle

Les parts bénéficiaires confèrent un droit de préférence en cas d'augmentation de capital, venant en deuxième rang après application du droit de souscription préférentielle prévu par la loi au profit des actionnaires.

g) Conversion en actions de capital

Les parts bénéficiaires pourront être converties en action en cas d'augmentation de capital et ce, au plus tard lors de l'assemblée générale qui modifiera les statuts de la société pour permettre cette augmentation à raison d'une action pour un part bénéficiaire. »

D'ajouter un nouvel article 5 ter  Capital Autorisé

« 1. Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, aux dates et conditions qu'il fixera, en une ou plusieurs fois, à concurrence de vingt-quatre mille deux cent soixante-cinq euros (24.265,00 ¬ ).

Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans à partir du jour fixé par [a loi comme point de départ de cette période. Elle est renouvelable.

Lorsque les fondateurs ou l'assemblée générale décident d'accorder cette autorisation ou de la renouveler, les circonstances spécifiques dans lesquelles le capital autorisé pourra être utilisé et les objectifs poursuivis sont indiqués dans un rapport spécial. L'absence d'un tel rapport entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.

Cette(ces) augmentation(s) de capital peu(ven)t être effectuée(s) par souscription en espèces, par apport en nature dans les limites légales, ou par incorporation de réserves, disponibles ou indisponibles, ou de primes d'émission, avec ou sans création d'actions, privilégiées ou non, avec ou sans droit de vote, avec ou sans droit de souscription.

Elle(s) ne peu(ven)t être effectuée(s) par l'émission d'actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie.

Le conseil est tenu de respecter le droit de souscription préférentielle conformément à la loi.

Le conseil d'administration peut tóutefois, conformément à la loi et dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle, même en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales.

Le conseil d'administration peut prévoir qu'une priorité sera donnée aux anciens actionnaires lors de l'attribution des actions nouvelles; dans ce cas, la période de souscription doit avoir une durée de dix jours.

2. Le conseil d'administration est autorisé à procéder, en une ou plusieurs fois, à l'émission d'obligations convertibles ou d'obligations remboursables en actions ou de droits de souscription ou d'autres valeurs mobilières, attachées ou non à des obligations ou à d'autres titres, pouvant donner droit à terme à des actions de la société, aux conditions prévues par les articles 489 à 492, 496 à 503, 583, 591 et suivants, et 603 du Code des sociétés, à concurrence d'un montant maximum tel que le montant des augmentations de capital pouvant résulter de ['exercice des droits de conversion ou de souscription ne dépasse pas la limite du capital restant autorisé par l'article 9.1 des statuts. Dans ce cas, le conseil d'administration peut limiter ou supprimer, dans ['intérêt social, [e droit de souscription préférentielle comme le lui permet l'article 9.1 des statuts.

Bilagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02 2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

ll ne peut cependant limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en cas d'émission de droits de souscription réservée à titre principal à une ou plusieurs personnes déterminées autres que des membres du personnel de la société ou d'une ou plusieurs de ses filiales.

3. Lorsqu'il fait usage des autorisations prévues au présent article, le conseil d'administration est compétent pour adapter les statuts à l'effet de modifier l'article relatif au capital et à sa représentation, de compléter l'historique du capital ainsi que, par une disposition temporaire à insérer dans le présent article (ou in fine des statuts), indiquer dans quelle mesure Il a fait usage de son pouvoir d'augmenter le capital.

4. Les primes d'émission, s'il en existe, devront être affectées par le conseil d'administration, en cas

d'augmentation de capital décidée par lui, après imputation éventuelle des frais, à un compte indisponible

«Primes d'émission», qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra, sous réserve de son

incorporation au capital par le conseil d'administration comme prévu ci-avant, être réduit ou supprimé que par

une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la

réduction du capital. »

A l'article 15

De remplacer la deuxième phrase par le texte suivant :

« Les convocations sont faites conformément à la loi, par lettre ordinaire, à moins que les destinataires aient

accepté à titre individuel, expressément et par écrit de recevoir la convocation par un autre moyen de

communication; l'accomplissement de cette formalité ne doit pas être justifié. »

NEUV1EME RÉSOLUTION  NOMINATIONS

Administrateurs.

L'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs à trois et appelle à ces fonctions, pour un terme de

six ans, à dater des présentes :

- Monsieur Vincent COLARD, prénommé, ici présent et qui accepte ;

- Monsieur Gaël CRUYSMANS, prénommé, ici présent et qui accepte ;

- La SPRL LAMARIS GROUP, représentée par son gérant Monsieur Olivier LEGRAIN, préqualifié, ici

représentée par Monsieur Gaël CRUYSMANS, prénommé, en vertu d'une convention sous seing privé qui

restera ci-annexée..

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit, sauf décision contraire de ['assemblée générale.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

A l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement aux fins de

procéder à la nomination du président et de l'administrateur-délégué.

A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions :

- de président : Monsieur Gaël CRUYSMANS, préqualifié, ici présent et qui accepte. Son mandat est gratuit.

- d'administrateur-délégué : Monsieur Vincent COLARD, préqualifié, ici présent et qui accepte. Son mandat

est gratuit.

L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la

i société en ce qui concerne cette gestion.

DIXIEME RÉSOLUTION  POUVOIRS

L'assemblée donne tous pouvoirs, en ce compris celui de substitution, au conseil d'administration à l'effet de

procéder aux formalités découlant des présentes résolutions.

Géry van der ELST, Notaire

Déposées en même temps : une expédition et la coordination des statuts.

, Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ia personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/02/2015
ÿþMOD WORD 11.1

111111,81

NN

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de con , rec de Charleroi

ENTRE LE

0 5 FEV. 2015

Le Greffier

Greffe

N° d'entreprise : 0807.830.450

Dénomination

(en entier) : SOLARIS-PAC

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 7 Avenue des Etats-Unis, 6041 Gosselies

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nominations et démissions au conseil d'administration

D'un procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire de la société anonyme SOLARIS-PAC, qui s'est

tenue en son siège social à 6041 Gosselies, Avenue des Etats-Unis, 7 le 16 octobre 2014, il résulte que les'.

actionnaires de fa société anonyme « SOLARIS-PAC S.A. », ont pris fes résolutions suivantes :

"Nomination au Conseil d'Administration.

Le poste d'Administrateur Délégué et la présidence du Conseil d'Administration sont proposés à la SPRL

LIBUTU Holding, qui accepte. Celle-ci sera représentée par son représentant permanent, Mr Pierre Verhoogen,

nommé à cette fonction depuis le 1« avril 2014

Le Conseil d'Administration sera donc constitué de

-Mr Arnaud Bailly, Administrateur.

-Mr Vincent Colard, Administrateur Délégué

-Mr Mathieu Delveaux, Administrateur

- la SPRL LIBUTU Holding, Administrateur Délégué et Président du Conseil d'Administration, représentée,

par son représentant permanent, Monsieur Pierre Verhoogen.

Par ailleurs, il apparait que Mr Dominique Balcaen, qui fut anciennement administrateur de SOLARIS-PAC,

est toujours renseigné comme en fonction à la Banque Carrefour des Entreprises, poste qu'il n'occupe plus;

depuis la fin de son mandat intervenue le 2610612011.

Cette situation sera corrigée par la même occasion lors de la prochaine publication au Moniteur Belge."

Vincent COLARD, administrateur-délégué

Déposés en même temps : une copie du procès-verbal de l'AG du 16 Octobre 2014.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 17.08.2011 11402-0313-019
13/08/2015
ÿþRéser au Mdnite belg(

smos

Vice-) P3 Copie à publire aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

0.,.11 :I" .'

Mad 2.7

N' d'entreprise : 0807 830 450

Dénomination

(en entier) : SOLARIS-PAC

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue des Etats-Unis 7 6041 GOSSELIES

Objet de l'acte ; Nomination/démission d'administrateurs

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22/07/2015

Monsieur Verhoogen, actuellement Administrateur Délégué pour compte de LIBUTU HOLDING et Président du Conseil d'Administration, annonce son intention de démissionner du poste d'Administrateur Délégué. Il continuera toutfois à assurer son rôle d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Verhoogen. Monsieur Verhoogen

procédera à toutes les formalités et publications nécessaires au nom de SOLARIS-PAC.

Pour extrait conforme,

LIBUTU HOLDING SPRL

Administrateur-délégué

Représentée par Monsieur Pierre Verhoogen

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

25/08/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
SOLARIS-PAC

Adresse
AVENUE DES ETATS UNIS 7 6041 GOSSELIES

Code postal : 6041
Localité : Gosselies
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne