09/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ç , d 2 . 1
I U I I I J I 1 1 1 3 1 1 J 1 1 1
- . . . . . . . . .
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 . 9 6 7 . 9 7 2
D é n o m i n a t i o n "
( e n e n t i e r ) F L O R A S A N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d ' O t t i g n i e s , 1 8 à 1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o p t i o n
D é p ô t d ' u n o r i g i n a l d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S . A . F L O R A S A N p a r l a S . P . R . L . G L O B A L S O L U T I O N C H A R C O A L é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e c o n s e i l d e g é r a n c e l e 2 6 j u i n 2 0 1 4 .
P R O J E T D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
d e
i a S . P . R . L G L O B A L S O L U T I O N C H A R C O A L
p a r
l a S . A . F L O R A S A N
A L A R E Q U E T E D E :
S . A . L a F L O R A S A N , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 3 8 0 L A S N E , , r o l l t e d ' O t t i g n i e s 1 8 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° e n t r e p r i s e 0 8 3 5 . 9 6 7 . 9 7 2 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d e s s o c i é t é s , n o u s a v o n s l ' h o n n e u r d e p r é s e n t e r d - a p r è s u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S . P . R . L G L O B A L S O L U T I O N C H A R C O A L p a r l a S . A . F L O R A S A N .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s F L O R A S A N e t G L O B A L S O L U T I O N C H A R C O A L s e s o n t r é u n i e s e n v u e d ' é t a b l i r c o n j o i n t e m e n t u n p r o j e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a f u s i o n s ' e f f e c t u e r a e n t r e l e s d e u x s o c i é t é s s u i v a n t e s
- s o c i é t é a b s o r b a n t e
F L O R A S A N , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 3 8 0 L A S N E , r o u t e d ' O t t i g n i e s 1 8 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° e n t r e p r i s e 0 8 3 5 . 9 6 7 . 9 7 2 .
- s o c i é t é a b s o r b é e
S . P . R . L . G L O B A L S O L U T I O N C H A R C O A L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 6 2 0 0 C h â t e l e t , r u e d e s A t e l i e r s 1 0 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e 0 0 e n t r e p r i s e 0 8 1 0 . 0 3 3 , 8 3 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n p r é s e n t s d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
- l a r e s p o n s a b i l i t é s p é c i f i q u e d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s e n v e r s c h a q u e a c t i o n n a i r e d e l e u r s o c i é t é p o u r l e p r é j u d i c e q u e l ' a c t i o n n a i r e s u b i r a i t p a r s u i t e d ' u n e f a u t e c o m m i s e l o r s d e l a p r é p a r a t i o n e t d e f a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n ( a r t i c l e 6 8 7 a l i n é a I d u C o d e d e s s o c i é t é s ) ;
- l ' o b l i g a t i o n l é g a l e p o u r c h a c u n e d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n d e d é p o s e r l e p r o j e t d e f u s i o n a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n
L a p r é s e n t e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n s e r a r é a l i s é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 1 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , à l ' a r t i c l e 1 1 7 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t a u x a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 § 3 d u C o d e d e l a T . V . A . . .
1 . - I D E N T I F I C A T I O N D E S S O C I E T E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R
1 . 1 , s o c i é t é a b s o r b a n t e
- d é n o m i n a t i o n : F L O R A S A N
- f o r m e j u r i d i c t i o n : s o c i é t é a n o n y m e
- s i è g e s o c i a l : 1 3 8 0 L A S N E , r o u t e d ' O t t i g n i e s 1 8
- d a t e d e c o n s t i t u t i o n : p a r d e v a n t l e n o t a i r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T , l e 2 9 a v r i l 2 0 1 1 .
- o b j e t s o c i a l :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e o u a u n o m d e t i e r s , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i
- d e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a p r o d u c t i o n , l e c o n d i t i o n n e m e n t i n d u s t r i e l , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , e t l e n é g o c e d e t o u s p r o d u i t s i n d u s t r i e l s e t p r o f e s s i o n n e l s ; - p l u s s p é c i f i q u e m e n t :
1 / t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ' à l a f a b r i c a t i o n , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e c h a r b o n d e b o i s , a i n s i q u e l a t r a n s f o r m a t i o n d u b o i s s o u s t o u t e s s e s f o r m e s ;
2 / t o u t e s o p é r a t i o n s t e l l e s q u e l ' a c h a t , I a v e n t e , l a f a b r i c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l e c o n d i t i o n n e m e n t d u c h a r b o n e n g é n é r a l , d e p r o d u i t i s s u d e l a b i o m a s s e e t d e t o u t p r o d u i t d e t y p e « a l l u m e - f e u » ;
3 / l ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n , l e c o n d i t i o n n e m e n t i n d u s t r i e l , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m e r c e d e g r o s , d e d e m i - g r o s e t d e d é t a i l d e t o u s c o m b u s t i b l e s s o l i d e s o u l i q u i d e s .
E l l e p e u t e n o u t r e d é v e l o p p e r l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l e s é t u d e s , c o n s e i l s , a i d e s t e c h n i q u e s , e t t o u s s e r v i c e s i n d u s t r i e l s a u s e n s l e p l u s l a r g e , q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n a c t i v i t é p r i n c i p a l e c i - d e s s u s . .
L a s o c i é t é p o u r r a d e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n . D e p l u s , l a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r a u s o u t i e n , l a p r o m o t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a p a r t i c i p a t i o n p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s o c i é t é o u i n s t i t u t i o n d e n a t u r e f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , c r é é e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t p a r t i c i p e r e t p r e n d r e d e s a c t i o n s o u i n t é r ê t s d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s d e t o u t e s o r t e , s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d e s p a r t i e s t i e r c e s , m e t t r e e n g a g e o u h y p o t h é q u e r s e s a c t i f s ( y c o m p r i s s a p r o p r e e n t r e p r i s e ) o u a u t r e m e n t .
E n g é n é r a l , e l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s o u c o n n e x e s r e s t a n t d a n s i e c a d r e n o r m a l d e s e s a c t i v i t é s o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , é v e n t u e l l e m e n t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e g é r a n t , d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é o u g r a t u i t
C e t t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e . L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d a n s t e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C a d e d e s S o c i é t é s , »
- M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s d e p u i s a u t e r m e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 9 o c t o b r e 2 0 1 3 .
- R e p r é s e n t a t i o n
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t
" M o n s i e u r D a m i e n B I N D E L S
- L ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ;
1 . 2 . S o c i é t é a b s o r b é e
- d é n o m i n a t i o n : G L O B A L S O L U T I O N C H A R C O A L
- f o r m e j u r i d i c t i o n s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
- s i è g e s o c i a l : 6 2 0 0 C h â t e l e t , r u e d e s A t e l i e r s 1 0
- d a t e d e c o n s t i t u t i o n p a r d e v a n t l e n ô t a i r e C a r o l i n e R E M O N , l e 1 8 f é v r i e r 2 0 0 9 . .
o b j e t s o c i a l :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u e n a s s o c i a t i o n a v e c d e s t i e r s ;
- a c h a t , v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , i m p o r t a t i o n , e x p o r t a t i o n , s t o c k a g e , t r a n s f o r m a t i o n e t m i s e e n s a c , c o m m e r c i a l i s a t i o n e t n é g o c e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d e c o m b u s t i b l e s s o l i d e s ;
- p r e s t a t i o n s e t c o n s u l t i n g e n e n t r e p r i s e s ;
- a c h a t , v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t p l u s p r i n c i p a l e m e n t d e p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s o u t i t r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o t é s o u n o n e n b o u r s e , e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e d a n s d e s s o c i é t é s d e d r o i t b e l g e o u é t r a n g è r e , a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c t i v i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e b i e n s e t l a p r i s e e t r e m i s e d e f o n d s d e c o m m e r c e .
- l a s o c i é t é p o u r r a , d e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s l e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o i t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à e n f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s p r o d u i t s .
- l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n . »
- R e p r é s e n t a t i o n
L e s g é r a n t s s o n t
" M o n s i e u r G i o v a n n i A F F L I S I O
" M o n s i e u r C h r i s t i a n B O U V I E R
- L ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e l e 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s à l ' i s s u e d ' u n a c t e p a s s é p a r d e v a n t l e n o t a i r e T h i e r r y L A N N O Y , d e r é s i d e n c e à C h a r l e r o i , l e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2 .
2 , - S I T U A T I O N D E S S O C l E T E S C O N C E R N E E S
I l e s t p r o p o s é d e p r o c é d e r à l a f u s i o n s u r b a s e d e s s i t u a t i o n s c o m p t a b l e s d e l a S . A . F L O R A S A N c l ô t u r é e s
a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t d e l a S . P . R . L . G L O B A L S O L U T I O N C H A R C O A L c l ô t u r é e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 . 1 . L a s t r u c t u r e d u p a t r i m o i n e d e l a S . A . F L O R A S A N à c e t t e d a t e e s t l a s u i v a n t e a i n s i q u ' e l l e r é s u l t e d e s
c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . ( v o i r e n a n n e x e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 )
L e c a p i t a l d e E U R 1 9 1 . 5 0 0 , 0 0 e s t r e p r é s e n t é p a r 2 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . 2 . L e p a t r i m o i n e d e l a S . P . R . L G L O B A L S O L U T I O N C H A R C O A L e s t s t r u c t u r é c o m m e s u i t , t e l q u ' i l
r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . ( v o i r e n a n n e x e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e
a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 )
L e c a p i t a l d e E U R 8 1 6 . 6 0 0 , 0 0 e s t r e p r é s e n t é p a r 3 8 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 . - R A P P O R T D ' E C H A N G E
D a n s l e c a d r e d u r a p p o r t d ' é c h a n g e , i l e s t c r é é 2 0 0 p a r t s n o u v e l l e s d e l a S . A . F L O R A S A N i d e n t i q u e s a u x
a c t i o n s p r é e x i s t a n t e s , j o u i s s a n t d o n c d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s p r é e x i s t a n t e s e t
p a r t i c i p a n t a u b é n é f i c e à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
C e s a c t i o n s s e r o n t r e m i s e s a u x a s s o c i é s d e l a S . P . R . L . G L O B A L S O L U T I O N C H A R C O A L d a n s l a
1 7 ' à
p r o p o r t i o n d e 1 p a r t s o c i a l e n o u v e l l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e c o n t r e 0 , 6 2 6 3 1 6 7 9 a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
e t c e c i a r r o n d i a u n o m b r e e n t i e r l e p l u s p r o c h e .
e
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s e r o n t a t t r i b u é e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é
a b s o r b a n t e .
e
I l n e s e r a a t t r i b u é a u c u n e s o u l t e e n e s p è c e s à l ' o c c a s i o n d e l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é d é c o u l e d i r e c t e m e n t d e s é v a l u a t i o n s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r s u r
b a s e d e c o n v e n t i o n n e l l e s c o n v e n u e s e n t r e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s d é s d e u x s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a
f u s i o n .
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S . A . F L O R A S A N a p r è s f u s i o n s e r a r e p r é s e n t é p a r 4 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s
o r > d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
c : :
4 .
o r > M O D A L I T E S D E R E M I S E D E S P A R T S S O C I A L E S D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s e r o n t a t t r i b u é e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d a n s l a p r o p o r t i o n d e 1 p a r t s o c i a l e n o u v e l l e d e l a S . A , F L O R A S A N c o n t r e 0 , 5 2 6 3 1 5 7 9 a c t i o n d é l a S . P . R . L . G L O B A L S O L U T I O N C H A R C O A L e t c e c i a r r o n d i a u n o m b r e e n t i e r l e p l u s p r o c h e .
L a d i t e r e m i s e s ' e f f e c t u e r a a v e c d i l i g e n c e s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S . P . R . L .
c à G L O B A L S O L U T I O N C H A R C O A L a b s o r b é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 3 d u C a d e d e s s o c i é t é s .
L e s b é n é f i c e s r é a l i s é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e a c c o m p l i s p o u r I e c o m p t e d e l a
s o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 ,
5 . - P A R T I C I P A T I O N A U X B E N E F I C E S
L e s p a r t s d e l a S . A . F L O R A S A N é m i s e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n d o n n e r o n t d r o i t d e
p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
I l n ' e x i s t e p a s d e m o d a l i t é s p a r t i c u l i è r e s r e l a t i v e s à c e d r o i t .
R E T R O A C T I V I T E C O M P T A B L E
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a c c o m p l i e s à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 s e r o n t c o n s i d é r é e s
d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
4 .
A C T I F C o d e s S P R I , G S C a u S A F a r a s a n a u S A F l o r a s a n . A p r è s f u s i o n
3 1 / 1 2 1 2 0 1 3 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
2 0 / 2 8
2 0
2 1
A C T I F S I M M O B I L I S E S
1 , F r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t
I I . I m m o b i l l s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s ( a m i . I , A )
7 4 0 . 2 4 4 , 9 7 1 1 . 2 8 8 , 8 4 7 5 1 . 6 3 3 , 8 1
0 , 0 0 6 8 1 , 5 1 5 8 1 , 5 1
0 , 0 0 5 5 2 , 0 0 6 6 2 , 0 0
I I . I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s t a n n . . I , B I 2 2 / 2 7 2 7 . 6 9 4 , 9 7 1 0 . 1 8 6 , 3 3 3 7 . 5 5 0 , 3 0
A . T e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s 2 2 0 , 0 0 0 , 0 0
B . I n s t a l l a t i o n s , m a c h i n e s e t o u t i l l a g e 2 3 8 . 7 3 5 , 9 1 0 , 0 0 8 . 7 3 5 , 9 1
C . M o b i l i e r e t m a t é r i e l r o u l a n t 2 4 3 . 0 4 1 , 5 8 7 . 1 0 5 , 3 3 1 0 . 1 4 6 , 9 1
D , L o c a t i o n - f i n a n c e m e n t e t d r o i t s s i m i l a i r e s 2 5 1 5 . 9 1 7 , 4 8 0 , 0 0 1 5 . 9 1 7 , 4 8
E , A u t r e s I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s 2 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
F . I m m o b i l i s a t i o n s e n c o u r s e t a c o m p t e s v e r S é s 2 7 0 , 0 0 3 . 0 5 0 , 0 0 3 . 0 5 0 , 0 0
I V . i m m o b i l l s a t i o n s f i n s n c l é r e s ( a n n . I , C e n I I 2 8 7 1 2 . 5 5 0 , 0 0 0 , 0 0 7 1 2 . 5 5 0 , 0 0
A C T I F S C I R C U L A N T S 2 9 / 5 8
7 1 3 . 6 4 5 4 5 3 . 6 6 6 . 0 1 0 , 8 1 4 . 3 5 0 . 2 8 6 , 2 6
V . C r é a n c e s à p l u s d ' u n a n 2 9 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0
A . C r é a n c e s c o m m e r c i a l e s 2 9 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
B . A u t r e s c r é a n c e s 2 9 1 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0
V I . S t o c k s e t c o m m a n d a s a n c o u r s d ' e x é c u t i o n 3 3 0 . 2 6 7 , 7 0 1 . 9 0 7 . 0 0 6 , 0 1 2 . 0 1 7 . 3 6 2 , 7 2
A . S L O c k S 3 0 / 3 6 3 0 . 2 5 7 , 7 0 1 , 9 8 7 . 0 9 5 , 0 2 2 . 0 1 7 . 3 5 2 , 7 2
É . C o m m a n d e s e n c o u r s d ' e X é c U t l e n 3 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0
0 . 1 V I I . C r é a n c e s à u n a n a u p l u s 4 0 / 4 1 P 4 1 1 , 7 1 8 , 7 8 P ' 1 . 5 0 4 . 9 9 7 , 6 6 1 . 9 1 6 . 7 1 6 . 4 '
D L A . C r é a n c e s c o m m e r C i a l e s 4 0 2 4 5 . 8 7 0 , 1 6 1 . 4 6 2 , 4 3 6 , 5 3 1 . 7 0 8 . 3 0 6 , 6 9
B . A u t r e s c r é a n c e s 4 1 1 6 5 . 8 4 8 , 6 2 4 2 . 5 6 1 , 1 2 2 0 8 . 4 0 9 , 7 4
V I I I . P l a c e m e n t s d e t r é s o r e r i e 5 0 / 5 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
1 . 1 I X . V a l e u r s d i s p o n i b l e s 5 4 / 5 8 1 3 , 0 9 8 , 3 3 1 7 3 . 8 8 5 , 9 2 / 6 8 . 7 8 4 , 2 8
e X , C o m p t a s d e r é g u l a r i s a t i o n 4 9 0 / 1
0 . 1
8 . 5 7 0 , 8 4 8 5 2 , 2 2 9 . 4 2 2 , 8 6
T O T A L D E L ' A C T I F 2 0 1 5 8 1 . 4 6 3 . 8 9 0 , 4 2 3 . 5 7 7 . 8 8 9 , 8 5 6 . 1 3 1 . 7 9 0 , 0 7
e
C o d e s S P R L G S C a u S A F i e r a s a n o u S A F i o r a s a n . A p r è s
3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 3 1 / 5 2 / 2 0 1 3 f u s i o n
P A S S I F
C A P I T A U X P R O P R E S 1 0 / 1 5 7 4 0 . 5 8 1 , 2 2 3 6 2 . 7 0 3 , 3 1 1 . 1 0 3 . 2 8 4 , 5 3
I . ) 3 a p i t a l ( a n n . 1 0 8 1 8 . 6 0 0 , 0 0 1 9 1 . 5 0 0 , 0 0 1 . 0 1 0 . 1 0 0 , 0 0
" A . C a p i t a l s o u s c r i t 1 0 0 8 1 8 . 6 0 0 , 0 0 1 9 1 . 5 0 0 , 0 0 1 . 0 1 0 . 1 0 0 , 0 0
l i . P r i m a s d ' é m i s s i o n 1 1
J 1 1 . P l u s - v a l u e s d a r é é v a l u a t i o n 1 2 0 , 0 0
I V . R é s e r v e 1 3 0 , 0 0 1 9 . 1 6 0 , 0 0 1 9 , 1 5 0 . 0 0
A . R é s e r v e l é g a l e 1 3 0 1 9 . 1 5 0 , 0 0 1 9 , 1 5 0 , 0 0
B . R é s e r v e I n d i s p o n i b l e s 1 3 1 0 , 0 0 0 , 0 0
C . R é s e r v e s I m m u n i s é e s 1 3 2
D . R é s e r v e s d i s p o n i b l e s 1 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0
V . P o r t o r o p r o t é o 1 4 . 7 8 . 0 1 8 , 7 8 1 6 2 . 0 8 3 , 3 1 t 9 4 . 0 3 4 , 6 3
" C f R é s u l t a t r e p o r t é 1 4 0 - 1 3 6 . 0 0 4 , 8 1 1 5 2 , 0 5 3 , 3 1 I 1 6 . 0 4 8 , 5 0
R é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e 5 7 . 9 8 6 , 0 3 5 7 . 9 8 6 , 0 3
r i t V I . S u b s i d e s e n c a p i t a l 1 5
P R O V I S I O N S E T I M P O T S D 1 F F E R E S 1 6
0 , 0 0 1 1 8 . 0 0 0 , 0 0 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0
C O ) V I I . A . P r o v i s i o n s p o u r t i q u a s u t c h a r g e s ( a n n . I V ) 1 6 0 / 5 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 1 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0
D E T T E S 1 7 / 4 9
7 1 3 . 3 0 9 , 2 0 3 . 1 9 9 . 1 8 0 , 3 4 3 . 9 1 2 . 5 0 5 , 6 4
V I I I . , D e t t e s à p l u s d ' u n a n ( a n n . V I 1 7 1 0 6 . 8 1 7 , 1 7 9 4 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 4 6 . 8 1 7 , 1 7
6 . à A . D e t t e % f i n a n c i è r e s 1 7 0 / 4
1 0 6 . 8 1 7 , 1 7 9 4 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 4 6 . 0 1 7 , 1 7
1 . E t a b l i s s e M e n t s d e c r é d i t , d e t t e s d e l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t 1 7 2 / 3
e t a s s i m i l é e s 1 7 4 / 0
6 . à 2 . A u t r e s e m p r u n t s 4 2 / 4 8
" l e
I X . D a t t e s à u n a n a u p l u s ( a n a . V )
6 0 6 . 4 9 2 , 0 3 2 . / 7 4 . 3 4 9 , 9 4 2 . 7 8 0 . 8 4 1 , 9 7
A . D e t t e s à p l u s d ' u n a n é c h é a n t d a n s l ' a n n é e 4 2 4 7 . 9 8 7 , 9 9 0 , 0 0 4 7 . 9 8 7 . 9 9
B . D e t t e S f i n a n c i è r e s 4 3 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 6 3 7 . 6 7 4 , 7 0 1 . 9 3 7 . 6 7 4 , 7 0
1 . E t a b i l s s e m e n t s d e c r é d i t 4 3 0 / 8 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 6 3 7 . 6 7 4 , 7 0 1 . 9 3 7 , 6 7 4 , 7 0
0 1 ) 2 . A u t r e s e m p r u n t s 4 3 9
e t 4 4
C . D e t t e s c o m m e r c i a l e s
1 4 8 . 4 1 0 . 0 0 4 4 3 , 2 8 4 , 7 7 6 9 1 . 6 9 4 , 7 7
1 . F o u r n i s s e u r s 4 4 0 / 4 1 4 8 . 4 1 0 , 0 0 2 5 8 . 6 8 1 , 2 5 4 0 7 . 0 9 1 , 2 5
, 2 . E f r e S à p a y e r 4 4 1 1 0 4 . 6 0 3 , 6 2 1 8 4 . 6 0 3 , 5 2
D . A c o m p t e s r e ç u s s u r c o m m a n d e s 4 6
E , D e t t e s f i s c a l e s , s a l a r i a l e s e t s o c i a l e s 4 5 3 9 . 7 3 4 , 0 4 0 3 . 3 0 0 , 4 7 1 3 3 . 1 2 4 , 6 1
1 . I m p ô t s 4 5 0 / 3 2 3 . 7 1 8 , 9 9 7 8 . 3 2 2 , 6 0 1 0 2 . 0 4 1 , 5 9
2 . R é m u n é r a t i o n s e t C h a r g e s s o c i a l e s 4 5 4 / 9 1 6 . 0 1 5 , 0 5 1 5 , 0 6 7 , 8 7 3 1 . 0 8 2 , 9 2
F . A u t r e s . d e t t e s 4 7 / 4 8 7 0 . 3 6 0 , 0 0 0 , 0 0 7 0 . 3 6 0 , 0 0
X . C o m p t a i d o r é i u l a r i s a t i o n 4 9 2 / 3 0 , 0 0 8 4 . 0 4 0 , 4 0 8 4 . 8 4 6 , 4 0
T O T A L D U P A S S I F 1 0 1 4 9 1 . 4 5 3 . 8 9 0 , 4 2 3 . 6 7 7 . 8 9 9 , 6 5 ] 5 . 1 3 1 . 7 9 0 , 0 7 i
R é s e r v é a u
a u
y o n i t e u r « e b e l g e
V o l e t B - S u i t e
7 . - D A T E D ' E F F E T D E L A F U S I O N
L a f u s i o n a u r a p o u r d a t e l ' e f f e t d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t d o n c c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s a u p r o f i t o u à [ a p e r t e e x c l u s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e r e p r e n d r a l ' e n s e m b l e d e s a v o i r s , d e s d e t t e s , d r o i t s e t e n g a g e m e n t s d e l a S . P . R . L . G L O B A L S O L U T I O N C H A R C O A L a u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 . - I N F O R M A T I O N S R E L A T I V E S A U X A S S O C I E S D E L A S O C I E T E A B S O R B E E J O U I S S A N T D E D R O I T S S P E C I A U X
A u c u n a s s o c i é d e s s o c i é t é s f u s i o n n é e s n e d i s p o s e d e d r o i t s s p é c i a u x d e s o r t e q u e c e t t e m e n t i o n e s t s a n s o b j e t .
9 . - E M O L U M E N T S S P E C I A U X A T T R I B U E S A U R E V i S E U R D ' E N T R E P R I S E
L e s é m o l u m e n t s s p é c i a u x a t t r i b u é s a u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s l a S C P R L L A M B O T T E & M O N S I E U R r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a s c a l L A M B O T T E r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t f e c a b i n e t e s t s i s à 5 0 0 0 N A M U R , A v e n u e R e i n e A s t r i d 1 3 4 p o u r l a c o u v e r t u r e e x c l u s i v e d e s e s p r e s t a t i o n s r e l a t i v e s à s a m i s s i o n s e r o n t s u p p o r t é s p a r l a S . P . R . L . G L O B A L S O L U T I O N C H A R C O A L à c o n c u r r e n c e d e E U R 2 , 0 0 0 , 0 0 e t p a r l a S . A : F L O R A S A N à c o n c u r r e n c e d e E U R 2 . 0 0 0 , 0 0 c o n f o r m é m e n t a u x l e t t r e s d e m i s s i o n :
1 0 . - A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A T T R I B U E S A U X O R G A N E S D ' A D M I N I S T R A T I O N
L o r s d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d e f u s i o n , a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s c o n s e i l s d e g é r a n c e / d ' a d m i n i s t r a t I o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
1 1 . - D R O I T S A A S S U R E R
L e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s a n c i e n n e s .
A u c u n a s s o c i é d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r n e d i s p o s e r a d e d r o i t s s p é c i a u x .
F a i t à L a s n e ,
L e 2 6 j u i n 2 0 1 4
E n q u a t r e e x e m p l a i r e s
C h a c u n d e s c o n s e i l s d e g é r a n c e / c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u d e u x e x e m p l a i r e s ,
L ' u n d e s t i n é a u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e
d a s s o c i é t é s , l ' a u t r e d e s t i n é à é t r e c o n s e r v é a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
P o u r l e c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a S . P . R . L . G L O B A L S O L U T I O N C H A R C O A L
e v e
P e e - - "
P o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . F L O R A S A N
4 f .
r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e P a g e
22/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.03.2014, DPT 19.08.2014 14437-0032-016
12/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D ' M O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 9 O C T . 2 0 1 3
N t + . r E F
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I M ! 1 . 1 7 1 ~ W W N ~ N M M I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 9 6 7 9 7 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L O R A S A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , r o u t e d ' O t t i g n i e s 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - d é m i s s i o n
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n l e v i n g t - c i n q o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é t r o i s r e e e ( s ) u n r e n v o i ( s ) a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e v i n g t - h u i t o c t o b r e 2 0 1 3 v o l u m e 5 0 f o l i o 4 5 c a s e 0 9 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . P o u r t e R e c e v e u r - c o n s e i l l e r a i . ( s i g n é ) N D O Z 1 M A S A K A " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F L O R A S A N » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , r o u t e d ' O t t i g n i e s 1 8 , T V A e E 0 8 3 5 . 9 6 7 . 9 7 2 R P M N i v e l l e s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e :
a ) a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 1 3 0 . 0 0 0 , - E U R ) , p r i m e d ' é m i s s i o n à i n c o r p o r e r a u c a p i t a l c o m p r i s e , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s ( 6 1 . 5 0 0 , - E U R ) à c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 9 1 . 5 0 0 , - E U R ) , a v e c c r é a t i o n d e s e p t a n t e - s i x ( 7 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e , d e m ê m e n a t u r e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n ; c e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t ;
b ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 9 1 . 5 0 0 , - E U R ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e v i n g t - n e u f a v r i l d e u x m i l l e o n z e , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s '
e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 2 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , '
e n t i è r e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - c i n q o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l a é t é ;
a u g m e n t é d e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 1 3 0 . 0 0 0 , - E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ;
( 6 1 . 5 0 0 , - E U R ) à c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 9 1 . 5 0 0 , - E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s l i b é r é ;
i n t é g r a l e m e n t , e t a v e c c r é a t i o n d e s e p t a n t e - s i x ( 7 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s . » ;
c ) d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é « F L O R A S A N G M B H » , s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à P e t e r - ' J a k o b - B u s c h - S t r a s s e , 1 2 D E - 4 7 9 0 6 K E M P E N . n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n D E 8 1 4 5 9 7 5 3 4 , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e K r e f e l d e n d a t e d u 2 2 f é v r i e r 2 0 0 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n ; r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M a r k u s T I P P K á T F E R , d o m i c i l i é à T e r w e l p s t r a s s e l b à 4 7 9 0 6 K e m p e n , e n , q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r . d é l é g u é , a v e c e f f e t i m m é d i a t à c o m p t e r d e c e j o u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ; . , -
( s é ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e e M o i e n b e e k - S a i n t - J e a n . , '
O n t é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i á n d u p r o c è s - v e r b e ) a v e c u n e p r o c u r a t i o n e t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , ;
; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/11/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M D N I T E U R B E L G E
Z 1 - 1 1 - 2 0 1 4 I S C N S T A A T S B L A D
T R I B U N A L k 7 £ C O M M E R C E
1 R $ Y e f f l 0 1 4
i u
1 4 1 4 9 9 3 E L
N I V E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 9 6 7 9 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L O R A S A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , r o u t e d ' O t t i g n i e s 1 8 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é c i s i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n ( d e u x i è m e e t d e r n i e r a c t e )
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n l e d o u z e n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F L O R A S A N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , r o u t e d ' O t t i g n i e s 1 8 , N A B E 0 8 3 5 . 9 6 7 . 9 7 2 R P M N i v e l l e s , a p r i s l e s r é s o l u t o n s s u i v a n t e s :
1 ) a p p r o b a t i o n d e s d o c u m e n t s e t r a p p o r t s s u i v a n t s
- p r o j e t d e f u s i o n d r e s s é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e n d a t e d u v i n g t - s i x j u i n d e u x ' m i l l e q u a t o r z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e n e u f j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e s o u s l e n u m é r o 1 4 1 3 2 8 7 0 ;
- r a p p o r t d e f u s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é , a b s o r b é e « G L O B A L S O L U T I O N C H A R C O A L » p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é ; l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A M B O T T E & M O N S I E U R » r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a s c a l L A M B O T T E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 5 0 0 0 N a m u r , a v e n u e R e i n e A s t r i d 1 3 4 , c o n c l u t c o m m e s u i t :
« C o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e f u s i o n d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , n o u s a v o n s v é r i f i é l e p r o j e t d e f u s i o n r e l a t i f à l a f u s i o n e n t r e l a S A . F L O R A S A N e t l a S . P . R . L . G L O B A L S O L U T I O N C H A R C O A L , q u i a é t é r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S . A . F L O R A S A N . S o u s r é s e r v e d e c o r r e c t i o n s d ' e r r e u r s m a t é r i e l l e s d e v a n t i n t e r v e n i r d a n s l e c a d r e d e l ' a c t e n o t a r i é s a r é d a c t i o n e s t c l a i r e e t c o m p l è t e .
N o u s a v o n s s p é c i a l e m e n t a n a l y s é l a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r q u i a é t é r e t e n u e e t l ' a v o n s j u g é e a p p r o p r i é e e t c o r r e c t e m e n t a p p l i q u é e . N o u s a v o n s p u e f f e c t u e r l e s v é r i f i c a t i o n s q u i n o u s p a r a i s s a i e n t n é c e s s a i r e s e t o b t e n i r t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s . L ' é v a l u a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n s ' e s t f a i t e s u r u n e b a s e c o n v e n t i o n n e l l e e n c o n n a i s s a n c e d e c a u s e d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n .
E n c o n c l u s i o n , c o m p t e t e n u q u e l a v a l e u r c o n v e n t i o n n e l l e r e t e n u e e n c o n n a i s s a n c e d e c a u s e d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n s d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n p o u r d é t e r m i n e r l e r a p p o r t d ' é c h a n g e c o n d u i t à u n r a p p o r t d ' é c h a n g e q u i n e r e s p e c t e p a s é q u i t a b l e m e n t l e s d r o i t s l é g i t i m e s d e s a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s m a j o r i t a i r e s c o m m e m i n o r i t a i r e s , n o u s d é c l a r o n s q u e l e r a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n d e u n e a c t i o n d e l a S . A . F L O R A S A N e n é c h a n g e d e u n e p a r t s o c i a l e d e l a S . P . R . L , G L O B A L S O L U T I O N C H A R C O A L , s a n s p a i e m e n t d ' u n e s o u l t e e n a r g e n t , n ' e s t p a s p e r t i n e n t e t r a i s o n n a b l e .
N a m u r , l e 0 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4
S c p r l L A M l 3 O T T E & M O N S I E U R
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( s i g n é )
R e p r é s e n t é e p a r
P a s c a l L A M B O T T E A s s o c i é . »
2 ) d é c i s i o n d e f u s i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , s o c i é t é a b s o r b a n t e , a v e c l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e « G L O B A L S O L U T I O N C H A R C O A L » à 6 2 0 0 C h â t e l e t , r u e d e s A t e l i e r s 1 0 , N A B E 0 8 1 0 0 3 3 8 3 5 R P M C h a r l e r o i , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , p a r t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e t n o n p a s p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e c o m m e m e n t i o n n é p a r e r r e u r m a t é r i e l l e d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n , l ' a y a n t é t é p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l e s m o d i f i c a t i o n s e n r é s u l t a n t d a n s l ' a c t i f e t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e l ' é t a n t a u p r o f i t c o m m e à l a p e r t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e l l e - c i d e s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e c e t t e d e r n i è r e e t d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s d e v a n t r é s u l t e r d e l a f u s i o n p o u r l ' u n e o u l ' a u t r e d e s d e u x s o c i é t é s ;
3 ) e n e x é c u t i o n d e s c o n s t a t a t i o n s c i - d e s s u s s u b 2 ) e t e n v u e d e r é a l i s e r l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é « G L O B A L S O L U T I O N C H A R C O A L » a b s o r b é e , a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 8 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 9 1 . 5 0 0 , - E U R ) à u n m i l l i o n d i x m i l l e c e n t e u r o s ( 1 . 0 1 0 , 1 0 0 ; E U R ) p a r c r é a t i o n d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p r i m e d ' é m i s s i o n c o m p r i s e i n c o r p o r é e d a n s l e c a p i t a l , q u i s e r o n t d u m ê m e t y p e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s s o c i a u x q u ' à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n ç a n t l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e t n o n p a s p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e c o m m e m e n t i o n n é p a r e r r e u r m a t é r i e l l e d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e h u i t c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 8 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) p r o v i e n d r a à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 8 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e « G L O B A L S O L U T I O N C H A R C O A L » a p r è s a n n u l a t i o n d e s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t ( 3 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
F I X A T I O N D U R A P P O R T D ' E C H A N G E - R E M U N E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p a r v o i e d e f u s i o n à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e j u s t i f i e d e f i x e r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s d e f a s o c i é t é a b s o r b a n t e p o u r z é r o v i r g u l e c i n q d e u x s i x t r o i s u n c i n q s e p t n e u f ( 0 , 5 2 6 3 1 5 7 9 ) p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t c e c i a r r o n d i a u n o m b r e e n t i e r l e p l u s p r o c h e . i l s e r a d o n c c r é é , e n r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i , d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é « F L O R A S A N » q u i s e r o n t r e m i s e s a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é « G L O B A L S O L U T I O N C H A R C O A L » . A u c u n e a c t i o n n e p e u t ê t r e é m i s e e n é c h a n g e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e q u i s e r a i e n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D a n s l e c o u r a n t d u s e c o n d s e m e s t r e d e d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l s e r a r e m i s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é « G L O B A L S O L U T I O N C H A R C O A L » , d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p o u r a n n u l a t i o n d e t i t r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e e t n o n p a s p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e c o m m e m e n t i o n n é c i - a v a n t p a r e r r e u r m a t é r i e l l e d a n s l e d i t p r o j e t d e f u s i o n .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o n s t a t e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t a i n s i e n t i è r e m e n t r é a l i s é e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n d i x m i l l e c e n t e u r o s ( 1 . 0 1 0 . 1 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
4 ) p a r s u i t e d e l a f u s i o n , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d i x m i l l e c e n t e u r o s ( 1 . 0 1 0 . 1 0 0 , - E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t c e n t n o n a n t e - h u i t ( 1 9 8 ) d e c a t é g o r i e A ( d é n o m m é e s l e s « A c t i o n s A » ) e t d e u x c e n t d e u x ( 2 0 2 ) d e c a t é g o r i e B ( d é n o m m é e s l e s « A c t i o n s B » ) , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e A s e r o n t d é n o m m é s t e s « A c t i o n n a i r e s A » , o u a u s i n g u l i e r u n « A c t i o n n a i r e A » , e t l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e B s e r o n t d é n o m m é s l e s « A c t i o n n a i r e s B » , o u a u s i n g u l i e r u n « A c t i o n n a i r e B » .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e v i n g t - n e u f a v r i l d e u x m i l l e o n z e , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 2 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - c i n q o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 1 3 0 . 0 0 0 , - E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , - E U R ) à c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 9 1 . 5 0 0 , - F U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s l i b é r é i n t é g r a l e m e n t , e t a v e c c r é a t i o n d e s e p t a n t e - s i x ( 7 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o u z e n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 8 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 9 1 . 5 0 0 , - E U R ) à u n m i l l i o n d i x m i l l e c e n t e u r o s ( 1 . 0 1 0 . 1 0 0 , - E U R ) , p a r c r é a t i o n d e d e u x c e n t ( 2 0 0 ) a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . C e s a c t i o n s f u r e n t a t t r i b u é e s e n r é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t p a r v o i e d e f u s i o n d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G L O B A L S O L U T I O N C H A R C O A L » . » .
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« 1 3 . 1 - D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s
P a r « C e s s i o n d ' A c t i o n s » , i l e s t e n t e n d u t o u t t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é , d e l a n u e - p r o p r i é t é , d e l ' u s u f r u i t o u d e t o u t a u t r e d r o i t r é e l , à t i t r e p a r t i c u l i e r o u u n i v e r s e l , à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x , e n t r e v i f s o u p o u r c a u s e d e m o r t ,
p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , e n c e c o m p r i s , s a n s q u e c e c i s o i t l i m i t a t i f , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a d a t i o n , l e t r a n s f e r t d a n s l e c a d r e d ' u n e s u c c e s s i o n , d ' u n e d o n a t i o n , d ' u n a p p o r t , d ' u n e f u s i o n , d ' u n e s c i s s i o n , d ' u n a p p o r t
o u d ' u n t r a n s f e r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s o u d ' u n i v e r s a l i t é , d ' u n e l i q u i d a t i o n a i n s i q u e t o u t e s û r e t é r é e l l e ,
c o n s t i t u t i o n d e d r o i t r é e l , c e s s i o n f o r c é e ( n o t a m m e n t e n c o n s é q u e n c e d e l a r é a l i s a t i o n d ' u n e s û r e t é r é e l l e o u à
l a s u i t e d ' u n e s a i s i e ) o u c o n s t i t u t i o n d ' u n d r o i t d e c r é a n c e ( t e l q u ' u n d r o i t d ' o p t i o n o u d e p r é e m p t i o n ) p e r m e t t a n t
u n t e l t r a n s f e r t ; « C é d e r » e t « C e s s i o n n a i r e » s o n t d é f i n i s e n c o n s é q u e n c e .
T o u t e C e s s i o n d ' A c t i o n s e s t s o u m i s e a u x r e s t r i c t i o n s c i - a p r è s .
T o u t e f o i s , d e m e u r a n t l i b r e s m o y e n n a n t i n f o r m a t i o n p r é a l a b l e à d o n n e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
1 , t o u t e c e s s i o n p a r u n a c t i o n n a i r e à u n e s o c i é t é l i é e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . t o u t e c e s s i o n p a r u n a c t i o n n a i r e p e r s o n n e p h y s i q u e ( i ) p o u r c a u s e d e d é c è s o u ( i i ) e n t r e v i f s a u x a y a n t - d r o i t s , h é r i t i e r s e n l i g n e d i r e c t e , c o n j o i n t s u r v i v a n t o u c o h a b i t a n t s u r v i v a n t .
E n c a s d e C e s s i o n à u n e s o c i é t é l i é e , l a d o c u m e n t a t i o n d e c e s s i o n d e v r a c o m p o r t e r l ' e n g a g e m e n t d u c e s s i o n n a i r e d e r é t r o c é d e r l e s a c t i o n s a u c é d a n t a u c a s o ù l e c e s s i o n n a i r e c e s s e r a i t d ' ê t r e u n e s o c i é t é l i é e .
1 3 . 2 - D r o i t d e p r é e m p t i o n
T o u t e C e s s i o n d ' A c t i o n s p a r u n a c t i o n n a i r e p o r t a n t s u r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s s e r a s o u m i s e à u n d r o i t d e p r é e m p t i o n ( " D r o i t d e P r é e m p t i o n " ) a u p r o f i t d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s s u i v a n t e s ,
S i u n a c t i o n n a i r e s o u h a i t e c é d e r d e s a c t i o n s ( l e " C a n d i d a t C é d a n t " ) s a n s a v o i r i d e n t i f i é u n a c q u é r e u r , i l n o t i f i e r a s o n i n t e n t i o n a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e e t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e ( l a " N o t i f i c a t i o n " ) e n p r é c i s a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s à c é d e r ( l e s " A c t i o n s C é d é e s " ) e t l e p r i x m i n i m u m a u q u e l i l c o m p t e c é d e r l e s A c t i o n s C é d é e s .
C h a q u e a u t r e a c t i o n n a i r e b é n é f i c i e r a d ' u n d r o i t d e p r é e m p t i o n ( l e " D r o i t d e P r é e m p t i o n " ) s u r l e s A c t i o n s C é d é e s e t p o u r r a , d a n s u n d é l a i d e s o i x a n t e ( 6 0 ) j o u r s à p a r t i r d e l a d a t e d ' e n v o i d e l a N o t i f i c a t i o n p r e s c r i t à p e i n e d e f o r c l u s i o n ( l e " D é l a i d ' E x e r c i c e " ) , s o u m e t t r e u n e o f f r e d ' a c h a t a u C a n d i d a t C é d a n t p o r t a n t s u r m a x i m u m l a t o t a l i t é d e s A c t i o n s C é d é e s p o u r u n p r i x m i n i m u m é g a l à c e l u i m e n t i o n n é p a r l e C a n d i d a t C é d a n t .
L ' o f f r e l a p l u s i n t é r e s s a n t e e n t e r m e s d e p r i x l ' e m p o r t e r a . S i , a u t e r m e d e c e t t e p r o c é d u r e , à p r i x é g a l , l ' o f f r e d ' a c h a t d e s A c t i o n s C é d é e s p o r t e s u r u n n o m b r e d ' a c t i o n s s u p é r i e u r a u n o m b r e d ' A c t i o n s C é d é e s e t à d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e l e s b é n é f i c i a i r e s s u r l a r é p a r t i t i o n d e c e l l e s - c i , l e s A c t i o n s C é d é e s s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a y a n t e x e r c é l e D r o i t d e P r é e m p t i o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t d é j à .
L e t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é d e s A c t i o n s C é d é e s a u p r o f i t d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t e x e r c é l e D r o i t d e P r é e m p t i o n i n t e r v i e n d r a d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l ' e x p i r a t i o n d u D é l a i d ' E x e r c i c e c o n t r e p a i e m e n t i n t é g r a l d u p r i x .
L e s a c t i o n s n o n p r é e m p t é e s e n v e r t u d u p r é s e n t A r t i c l e p o u r r o n t ê t r e c é d é e s à u n t i e r s a c q u é r e u r d e b o n n e f o i d a n s u n d é l a i d e t r o i s m o i s s u i v a n t l ' e x p i r a t i o n d u D é l a i d ' E x e r c i c e à d e s c o n d i t i o n s a u m o i n s é g a l e s à c e l l e s n o t i f i é e s p a r l e C a n d i d a t C é d a n t , D a n s l e s a u t r e s c a s , e t s a u f a c c o r d e n s e n s c o n t r a i r e , l e s A c t i o n s C é d é e s d e v r o n t ê t r e , p o u r ê t r e c é d é e s , s o u m i s e s à n o u v e a u à l a p r o c é d u r e d e p r é e m p t i o n . E n f o n c t i o n d e l a t a i l l e d u b l o c d ' a c t i o n s à c é d e r , l ' A c t i o n n a i r e C é d a n t v e i l l e r a , a u c a s o ù l a s o c i é t é e s t a d m i s e s u r u n m a r c h é f i n a n c i e r , à p r o c é d e r à l a c e s s i o n d e f a ç o n à p e r t u r b e r a u m i n i m u m l e m a r c h é , q u i t t e à p r o c é d e r e n p l u s i e u r s é t a p e s , s a n s p r é j u d i c e d e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e .
S i u n a c t i o n n a i r e s o u h a i t e c é d e r d e s a c t i o n s ( l e " C é d a n t " ) e t a r e ç u u n e o f f r e d e b o n n e f o i d ' u n c a n d i d a t a c q u é r e u r ( t e " C a n d i d a t A c q u é r e u r " ) , i l d e v r a , p r é a l a b l e m e n t à t o u t e a l i é n a t i o n , a d r e s s e r u n e n o t i f i c a t i o n p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e e t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s ( l a " N o t i f i c a t i o n " ) i n d i q u a n t
( i ) t e n o m , l ' a d r e s s e , o u l a d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e l a n a t i o n a l i t é d u C a n d i d a t A c q u é r e u r ,
( i i ) l e n o m b r e d ' a c t i o n s à c é d e r ( l e s " A c t i o n s C é d é e s " ) ,
( i i i ) l e p r i x à p a y e r p a r l e C a n d i d a t A c q u é r e u r p o u r c h a q u e A c t i o n C é d é e ,
( i v ) l ' e n g a g e m e n t f e r m e e t i r r é v o c a b l e d u C a n d i d a t A c q u é r e u r d ' a c q u é r i r , s o u s l a s e u l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u n o n - e x e r c i c e d u D r o i t d e P r é e m p t i o n , l e s a c t i o n s d u C a n d i d a t C é d a n t , e t
( v ) l ' e n g a g e m e n t d u C a n d i d a t A c q u é r e u r d ' a d h é r e r à l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s e n v i g u e u r . L a N o t i f i c a t i o n d u C é d a n t d e v r a ê t r e i r r é v o c a b l e .
C h a q u e a u t r e a c t i o n n a i r e p o u r r a , d a n s u n d é l a i d e t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s à p a r t i r d e l a d a t e d ' e n v o i d e l a N o t i f i c a t i o n p r e s c r i t à p e i n e d e f o r c l u s i o n ( l e " D é l a i d ' E x e r c i c e " ) , n o t i f i e r s o n i n t e n t i o n d ' e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n ( l e " D r o i t d e P r é e m p t i o n " ) s u r l a t o t a l i t é d e s A c t i o n s C é d é e s ( I " ' O f f r e " ) . P o u r ê t r e v a l a b l e , l ' O f f r e d e v r a ê t r e n o t i f i é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u C a n d i d a t C é d a n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e t d e v r a p o r t e r s u r l ' e n s e m b l e d e s A c t i o n s C é d é e s ,
L e s A c t i o n s C é d é e s s e r o n t a c q u i s e s p a r l ' a c t i o n n a i r e a y a n t e x e r c é s o n D r o i t d e P r é e m p t i o n . C e p e n d a n t , s i , a u t e r m e d e l a p r o c é d u r e d ' e x e r c i c e d u D r o i t d e P r é e m p t i o n , l e s O f f r e s d é p a s s e n t l e n o m b r e d ' A c t i o n s C é d é e s e t à d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e l e s b é n é f i c i a i r e s s u r l a r é p a r t i t i o n d e c e l l e s - c i , l e s A c t i o n s C é d é e s s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a y a n t e x e r c é l e D r o i t d e P r é e m p t i o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t d é j à . .
A l ' i s s u e d e i a p r o c é d u r e , l a t o t a l i t é d e s A c t i o n s C é d é e s d e v r a a v o i r é t é p r é e m p t é e à d é f a u t d e q u o i l e D r o i t d e P r é e m p t i o n s e r a r é p u t é c a d u c d a n s s a t o t a l i t é e t l a c e s s i o n n o t i f i é e p o u r r a s e r é a l i s e r d a n s s a t o t a l i t é e t s u i v a n t l e s c o n d i t i o n s n o t i f i é e s .
L e p r i x d ' a c h a t a u q u e l l e D r o i t d e P r é e m p t i o n p o u r r a ê t r e e x e r c é s e r a é g a l a u p r i x e t c o n d i t i o n s o f f e r t s p a r l e C a n d i d a t A c q u é r e u r .
T o u t e a c t i o n p r é e m p t é e e n v e r t u d u p r é s e n t a r t i c l e d e v r a ê t r e p a y é e a u C é d a n t d a n s u n d é l a i m a x i m u m d e s o i x a n t e ( 6 0 ) j o u r s s u i v a n t l a d a t e d ' e x p i r a t i o n d e l ' O f f r e . L e t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é i n t e r v i e n d r a a u m o m e n t d u p a i e m e n t ,
T o u t e A c t i o n p r é e m p t é e n o n p a y é e d a n s l e s d é l a i s p r é v u s a u p r é s e n t a r t i c l e p o u r r a ê t r e c é d é e l i b r e m e n t p a r l e C é d a n t c o n f o r m é m e n t à s o n p r o j e t i n i t i a l .
1 3 . 3 D r o i t d e s u i t e
L e s a c t i o n n a i r e s b é n é f i c i e r o n t d ' u n d r o i t d e s u i t e ( l e " D r o i t d e S u i t e " ) e n c a s d e c e s s i o n p a r u n a u t r e a c t i o n n a i r e , a g i s s a n t s e u l o u a v e c d ' a u t r e s a c t i o n n a i r e s , d ' u n n o m b r e d ' a c t i o n s é q u i v a l a n t à m i n i m u m 5 0 % d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à u n t i e r s d e b o n n e f o i , c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s s u i v a n t e s .
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù , a p r è s l ' a p p l i c a t i o n d e , o u l a r e n o n c i a t i o n u n a n i m e p a r l e s a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é s à l ' a p p l i c a t i o n d e , l ' A r t i c l e c o n c e r n a n t l e D r o i t d e P r é e m p t i o n , u n a c t i o n n a i r e ( l e " C é d a n t " ) , a g i s s a n t s e u l o u a v e c d ' a u t r e s a c t i o n n a i r e s , e n v i s a g e r a i t d e c é d e r u n n o m b r e d ' a c t i o n s é q u i v a l a n t à m i n i m u m 5 0 % d u c a p i t a l d e l a
v B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I . s o c i é t é à u n t i e r s d e b o n n e f o i ( l e " C a n d i d a t A c q u é r e u r " ) , i l d e v r a , p r é a l a b l e m e n t à t o u t e a l i é n a t i o n , a d r e s s e r u n e n o t i f i c a t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s ( l a " N o t i f i c a t i o n " ) i n d i q u a n t :
( i ) l e n o m , l ' a d r e s s e , o u l a d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e l a n a t i o n a l i t é , d u C a n d i d a t A c q u é r e u r ,
( i i ) l ' i n d i c a t i o n q u e l e C a n d i d a t A c q u é r e u r a g i t e n s o n n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t n o n p o u r l e c o m p t e d ' u n t i e r s n o n i d e n t i f i é ,
( i i i ) l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e ( l e s " A c t i o n s O f f e r t e s " ) ,
( i v ) l e p r i x o f f e r t p a r l e C a n d i d a t A c q u é r e u r a i n s i q u e l e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n e n v i s a g é e , e t ( y ) l a d e s c r i p t i o n d u f i n a n c e m e n t d e l ' o p é r a t i o n p a r l e C a n d i d a t A c q u é r e u r .
L e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s b é n é f i c i e r o n t d u d r o i t d ' e x i g e r d u C é d a n t e t d u C a n d i d a t A c q u é r e u r , l e s q u e l s s e r o n t s o l i d a i r e m e n t t e n u s e n t r e e u x e t à l ' é g a r d d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s , q u ' i l s a c q u i è r e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t r e s p e c t i v e m e n t , s e l o n d e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s , n o t a m m e n t l e p r i x , i d e n t i q u e s à c e l l e s c o n v e n u e s d a n s l e c a d r e d e l a c e s s i o n e n t r e l e C é d a n t e t l e C a n d i d a t A c q u é r e u r .
L e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d i s p o s e r o n t d ' u n d é l a i d e t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s s u i v a n t l a N o t i f i c a t i o n p o u r f a i r e s a v o i r a u C é d a n t e t a u C a n d i d a t A c q u é r e u r s ' i l s e x e r c e n t o u n o n l e u r d r o i t d e s u i t e , T o u t a c t i o n n a i r e n ' a y a n t p a s e x e r c é s o n d r o i t d e s u i t e d a n s l e s t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s s u i v a n t l a N o t i f i c a t i o n s e r a r é p u t é y a v o i r d é f i n i t i v e m e n t r e n o n c é . S i l e s c o n d i t i o n s d e c e s s i o n p r o p o s é e s p a r l e C a n d i d a t A c q u é r e u r d e b o n n e f o i c o n t i e n n e n t d e s d é c l a r a t i o n s e t g a r a n t i e s d o n n é e s p a r l e C é d a n t , l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s a y a n t e x e r c é l e u r d r o i t d e s u i t e s e r o n t t e n u s d e d o n n e r d e s d é c l a r a t i o n s e t g a r a n t i e s i d e n t i q u e s ( e n c e c o m p r i s l e s l i m i t a t i o n s d e c e l l e s - c i ) , c h a q u e a c t i o n n a i r e é t a n t t e n u à l ' é g a r d d u C a n d i d a t A c q u é r e u r u n i q u e m e n t e n p r o p o r t i o n d e s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l a s o c i é t é , L a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s s e r a t r a n s f é r é e l o r s d u p a i e m e n t d u p r i x d ' a c q u i s i t i o n , l e q u e l d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s 6 0 j o u r s d e l a N o t i f i c a t i o n .
L e d r o i t d e s u i t e s e r a t o u j o u r s p r é s u m é e x e r c é s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e l a c e s s i o n f a i s a n t l ' o b j e t d e l a N o t i f i c a t i o n . S i c e l l e - c i n ' a p a s l i e u , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s u i t e s e r a r é p u t é n u l e t n o n a v e n u . 1 3 . 4 - O b l i g a t i o n d e v e n d r e
A l t e r n a t i v e m e n t à c e q u i e s t p r é v u à l a d i s p o s i t i o n c o n c e r n a n t l e d r o i t d e s u i t e c i - d e s s u s , l e s a c t i o n n a i r e s s ' e n g a g e n t d e m a n i è r e i n c o n d i t i o n n e l l e e t i r r é v o c a b l e à a p p o r t e r l ' e n s e m b l e d e l e u r s a c t i o n s à u n e v e n t e e f f e c t u é e p a r u n o u p l u s i e u r s c a n d i d a t s c é d a n t s e n f a v e u r d ' u n c a n d i d a t a c q u é r e u r d e b o n n e f o i s o u h a i t a n t a c q u é r i r l e s c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s s u i v a n t e s .
L e s a c t i o n n a i r e s ( l e s " P r o m e t t a n t s " ) s ' e n g a g e n t d e m a n i è r e i n c o n d i t i o n n e l l e e t i r r é v o c a b l e à a p p o r t e r l ' i n t é g r a l i t é d e l e u r s a c t i o n s à u n e v e n t e e f f e c t u é e p a r u n o u p l u s i e u r s c a n d i d a t s c é d a n t s ( l e s ' V e n d e u r s " ) e n f a v e u r d ' u n t i e r s d e b o n n e f o i s o u h a i t a n t a c q u é r i r c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) d e s a c t i o n s d e l a s c c i é t é ( l e " T i e r s A c q u é r e u r " ) p o u r a u t a n t :
( i ) q u e l e s a c t i o n s m i s e s e n v e n t e p a r l e s V e n d e u r s r e p r é s e n t e n t p l u s d e 7 5 % d u n o m b r e t o t a l d e s d r o i t s d e v o t e a t t a c h é s a u x a c t i o n s d e l a s o c i é t é , e t
( i i ) q u e l a v e n t e s ' e f f e c t u e s a n s a u c u n e g a r a n t i e d e p a s s i f d a n s l e c h e f d e s P r o m e t t a n t s e t q u e s o n p a i e m e n t e n s o i t f a i t c o n c o m i t a m m e n t a u t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s c é d é e s p a r l e s V e n d e u r s .
( i i i ) q u e l e p r i x o f f e r t s o i t a u m i n i m u m l e P r i x E B I T D A + 2 0 % .
L e s V e n d e u r s e n a v i s e r o n t l e s P r o m e t t a n t s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n , p r é c i s a n t c l a i r e m e n t l e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s d e l a v e n t e e t l a d a t e d e m i s e à d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n s , a u m i n i m u m q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s a v a n t q u e l a v e n t e n ' a i t l i e u .
L e s V e n d e u r s e n v e r r o n t a u x P r o m e t t a n t s e t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n , u n e c o p i e d e t o u s l e s d o c u m e n t s c o n t r a c t u e l s r e l a t i f s à l a v e n t e d e s a c t i o n s , a u m i n i m u m q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s a v a n t q u e l a v e n t e n ' a i t l i e u .
L e s P r o m e t t a n t s c é d e r o n t l a t o t a l i t é d e l e u r s a c t i o n s a u T i e r s A c q u é r e u r a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s ( n o t a m m e n t d e p r i x ) q u e c e l l e s c o n v e n u e s e n t r e l e s V e n d e u r s e t l e T i e r s A c q u é r e u r .
L a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s s e r a t r a n s f é r é e l o r s d u p a i e m e n t d u p r i x d ' a c q u i s i t i o n p a r l e T i e r s A c q u é r e u r s u r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s i n d i q u é s p a r l e s P r o m e t t a n t s .
P o u r a u t a n t q u e t o u t e s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s a u p r e m i e r p a r a g r a p h e d u p r é s e n t a r t i c l e s o i e n t r é u n i e s , t e d r o i t d e p r é e m p t i o n e t l e d r o i t d e s u i t e v i s é s c i - d e s s u s n e s ' a p p l i q u e r o n t p a s . » .
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e m i n i m u m 6 e t d e m a x i m u m 8 m e m b r e s , q u i n e d o i v e n t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a c t i o n n a i r e s .
C h a q u e A c t i o n n a i r e A a u r a l e d r o i t d e p r o p o s e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n u n a d m i n i s t r a t e u r a u q u e l s ' a j o u t e u n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e p a r t r a n c h e d e 1 2 % d u c a p i t a l d é t e n u p a r c e t A c t i o n n a i r e A a u - d e l à d e l a p r e m i è r e t r a n c h e ( l a p r e m i è r e t r a n c h e d e 1 2 % n e d o n n e r a d o n c p a s d r o i t à p r o p o s e r u n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e ) , C h a q u e A c t i o n n a i r e B a u r a l e d r o i t d e p r o p o s e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n u n a d m i n i s t r a t e u r p a r t r a n c h e d e 1 2 % d u c a p i t a l d é t e n u . C e t t e r è g l e p o u r r a c e p e n d a n t ê t r e m o d i f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r d é c i s i o n p r i s e à l a m a j o r i t é d e 7 5 % d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e t a s o c i é t é n ' e s t c o m p o s é e q u e d e d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a ê t r e c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L a d u r é e d e l e u r m a n d a t n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , L e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t a p r i s f i n r e s t e n t e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s à l e u r r e m p l a c e m e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t à t o u t m o m e n t ê t r e r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . » .
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r t e t e x t e s u i v a n t :
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e « E n c a s d e v a c a n c e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u r e m p l a c e m e n t . L ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é l e s e r a s u r l a p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e q u i a v a i t p r o p o s é l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t . L ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r r e m p l a ç a n t e s t m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , T o u t a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e r m i n e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e . » .
- M o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c o n s e i l e s t c o n v o q u é p a r s o n p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a
s o c i é t é l ' e x i g e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i r a e n o u t r e a u m o i n s t r o i s ( 3 ) f o i s p a r a n , » .
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s p o u r y s u p p r i m e r l e s d e u x d e r n i e r s a l i n é a s .
- M o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s , e n c e c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d o n t u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t n ' a y a n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . » .
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s p o u r y a d j o i n d r e i n f i n e l ' a l i n é a s u i v a n t :
« E x c e p t é d a n s l e s c a s o ù l e C o d e d e s s o c i é t é s i m p o s e u n q u o r u m d e p r é s e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
p o u r r a v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t v o t e r s a n s é g a r d à l a p a r t d u c a p i t a l s o c i a l e p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . » ,
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« 1 . A v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e , u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s n e f i g u r a n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é l i b é r e r s u r c e s p o i n t s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , L e c a s é c h é a n t , l e s c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t .
2 . S a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e o u s t a t u t a i r e c o n t r a i r e , t o u t e d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u i y s o n t r e p r é s e n t é e s .
3 , L e s v o t e s b l a n c s o u i r r é g u l i e r s n e p e u v e n t ê t r e a j o u t é s a u x v o i x é m i s e s .
4 . T o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i , e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s , d o i v e n t ê t r e p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x , d e v r o n t ê t r e p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s 7 5 , 5 % d e s v o i x .
L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
5 . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t v o t e r p a r l e t t r e , d a n s l a f o r m e a r r ê t é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . D a n s c e c a s , l a l e t t r e d o i t i n d i q u e r i n c o n t e s t a b l e m e n t c o m m e n t d o i t s ' e f f e c t u e r l e v o t e d e l ' a c t i o n n a i r e .
L e s v o t e s p a r é c r i t n e s e r o n t p r i s e n c o n s i d é r a t i o n q u e s ' i l s s o n t d é p o s é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e . » ;
5 ) c h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é p o u r l a r e m p l a c e r p a r « S O L C A R B O N » e t m o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r : « L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e t p o r t e l a d é n o m i n a t i o n « S O L C A R B O N » . » ;
6 ) t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a v e c e f f e t i m m é d i a t à 6 2 0 0 C h â t e l i n e a u , r u e d e s A t e l i e r s 1 0 e t m o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r ; « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 0 0 C h â t e l i n e a u , r u e d e s A t e l i e r s 1 0 . » ;
7 ) d é m i s s i o n s n o m i n a t i o n s , c o m m e s u i t : .
l ' a s s e m b l é e a d é c i d é
a ) d e p r o r o g e r p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s d e l a s o c i é t é s a v o i r 1 ° M o n s i e u r M a r c A n d r é R a o u l C h r i s t i a n V A N D O O R N I C K , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e s B u i s s o n s 2 9 , e t 2 ° M o n s i e u r D a m i e n E r i c S y l v i e P i e r r e M a r i e G h i s l a i n B I N D E L S , d o m i c i l i é à 1 3 3 2 R i x e n s a r t , a v e n u e N o r m a n d e 1 0 A , l e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e ;
b ) d e n o m m e r p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : 1 ° M o n s i e u r C h r i s t i a n G h i s l a i n B O U V I E R , d o m i c i l i é à 5 0 2 0 N a m u r , r u e d u C h e p s o n 6 4 , 2 ° M o n s i e u r G i o v a n n i A F F L I S I O , d o m i c i l i é à 6 2 2 0 F l e u r u s , r u e d u C o u v e n t 1 , 3 ° M o n s i e u r B e n j a m i n O k e z i e K A L U , d é c l a r a n t d e m e u r e r à U m u a h i a ( A b i a S t a t e N i g e r i a ) , 7 b F a c t o r y r o a d , 4 0 M o n s i e u r O r j i U z o r K A L U , d é c l a r a n t d e m e u r e r à A b u j a ( N i g e r i a ) , 5 Q u e e n A m i n a s t r e e t , A S O V I L L A , 5 ° M o n s i e u r J a c q u e s - M a r t i n P a u l M a r i e T i m P H I L I P P S O N , d o m i c i l i é à 1 3 4 1 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e a u x F l e u r s 1 3 e t 6 ° M o n s i e u r N i c o l a s E r i c V i v i a n P a s c a l N a t h a l i e B I N D E L S , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r o u t e d ' O t t i g n i e s 1 8 ; l e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e ;
c ) d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a m i e n B I N D E L S p r é n o m m é c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l e r e m p l a c e r p a r M o n s i e u r O r j i K A L U p r é n o m m é ;
l e s a d m i n i s t r a t e u r s r é u n i s e n c o n s e i l d é c i d e n t 1 ° d e p r o r o g e r p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r D a m i e n B I N D E L S p r é n o m m é , e t d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s : M e s s i e u r s C h r i s t i a n B O U V I E R e t G i o v a n n i A F F L I S I O p r é n o m m é s : l e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e .
P R O C U R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é c o n f è r e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r D a m i e n B I N D E L S , d o m i c i l i é à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e n u e N o r m a n d e 1 0 A e t / o u M o n s i e u r D a v i d B O U L A N G E R , d o m i c i l i é à T o u r n a i , r u e C h i l d e r i c 2 1 , a v e c f a c u l t é d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , e t a v e o p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t e n p a r t i c u l i e r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c c e t t e f u s i o n à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T V A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
~ t
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u w
M o n i t e u r
b e l g e
( s é ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n .
O n t é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c q u a t r e p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.03.2013, DPT 13.05.2013 13117-0504-016
10/01/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 . 9 6 7 . 9 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L O R A S A N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , r o u t e d ' O t t i g n i e s 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 p a r d e v a n t M a î t r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T , n o t a i r e a s s o c i é e r é s i d a n t à
R i x e n s a r t , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s
a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e F L O R A S A N a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , r o u t e d ' O t t i g n i e s 1 8 ,
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 5 . 9 6 7 , 9 7 2 e t T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 3 5 . 9 6 7 . 9 7 2 .
C e t t e a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
D é i c i s i o n d e r e m p l a c e r l e c o n t e n u d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s 1 2 4 a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 , M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 2 - - C o m p é t e n c e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
D é c i s i o n d ' a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t :
« S o n t d e l a c o m p é t e n c e e x c l u s i v e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
1 / L a p r o p o s i t i o n d e r é a l i s a t i o n d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
2 / L a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s û r e t é q u e l l e q u ' e l l e s o i t ;
3 / T o u t e d é c i s i o n r e l a t i v e à l a n o m i n a t i o n e t à l a r é v o c a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u ' à
s a r é m u n é r a t i o n ;
4 1 T o u t e p r o p o s i t i o n r e l a t i v e à l ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e ;
5 / L a v e n t e d ' u n e f i l i a l e o u d ' u n a c t i f d e l a s o c i é t é ;
6 / L a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a l i c e n c e o u l a c e s s i o n d ' u n e q u e l c o n q u e m a n i è r e p a r l a s o c i é t é d e s o n f o n d s d e
c o m m e r c e ;
7 / L ' o u v e r t u r e d ' u n e f i l i a l e ;
8 / T o u t i n v e s t i s s e m e n t d é p a s s a n t l e m o n t a n t d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) e n d e h o r s d e s
i n v e s t i s s e m e n t s p r é v u s d a n s l e b u s i n e s s p l a n .
L e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à c e s 8 p o i n t s s e r o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
3 , M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
4 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r V A N D O O R N I N C K M a r c A n d r é , n é à U c c l e , l e 1 6 j a n v i e r 1 9 6 6 ( N N 6 6 0 1 1 6 - 2 1 1 2 3 ) , d o m i c i l i é à
1 6 4 0 R h o d e S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e s B u i s s o n s , 2 9 .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
p o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
D é l i v r é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M o n t f o r t , r é s i d a n t à R i x e n s a r t
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v a i t d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.03.2012, DPT 04.06.2012 12142-0328-014
13/01/2012
ÿþ M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o l e t
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I u u z o i i ~ i i i i u n a ~ i i i u i u i f l
R é
M o b
u , . , " . . , , _ . _ ~ ~ i . . _ . y . i t ; E
3 : :
; ) ,
1 , S i ' ; ~ = ~ r ~ s
- - C ~ l ~ e f ~ f @ . . , . - - ~ - .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 9 6 7 9 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L O R A S A N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 3 8 0 L A S N E , r o u t e d ' O t t i g n i e s , 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s v e r b a l A s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 à 1 5 h , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c l ô t u r e r l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u e n 2 0 1 2 c o n t r a i r e m e n t à c e q u i a v a i t é t é p r é v u d a n s l e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s r e p r i s e s a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e F l o r a s a n d é p o s é s a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e l e 3 m a i 2 0 1 1 .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
e Z z o
! : - - ` t . g r - r L g Y c f - t . " 7 - 1 _ . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2011
ÿþ M M 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 9 H I E R I I I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 3 - 0 3 - 2 0 1 1
i u s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 ' ' . 5 6 4 - 5 e 4 L
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L O R A S A N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 3 8 0 L A S N E , r o u t e d ' O t t i g n i e s , 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 9 a v r i l 2 0 1 1 , p a r d e v a n t F r a n ç o i s e M O N T F O R T , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à R i x e n s a r t , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 1 L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d F L O R A S A N G M B H , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à P e t e r - J a k o b - B u s c h - S t r a s s e , 1 2
- D E - 4 7 9 0 6 K E M P E N , n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n D E 8 1 4 5 9 7 5 3 4 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e H o l g e r F R U H e n
d a t e d u 3 j a n v i e r . 2 0 0 6 .
S o c i é t é e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e K r e f e l d e n d a t e d u 2 2 f é v r i e r
2 0 0 6 , a i n s i d é c l a r é .
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n d i r e c t e u r e x é c u t i f é t a n t M o n s i e u r M a r k u s T I P P K O T T E R , n é t e 2 4 j a n v i e r 1 9 6 5 ,
d o m i c i l i é à T e r w e l p s t r a s s e 1 b à 4 7 9 0 6 K e m p e n .
A g i s s a n t e n v e r t u d e s s t a t u t s e t n o m m é à c e s f o n c t i o n s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
2 / M o n s i e u r B I N D E L S D a m i e n E r i c S y l v i e , n é à U c c l e l e 2 8 j u i n 1 9 6 3 ( N N 6 3 0 6 2 8 - 4 3 5 9 0 ) , é p o u x d e
M a d a m e D o n a t i e n n e D U B O I S , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r o u t e d ' O t t i g n i e s , 1 8 .
M a r i é e s o u s l e r é g i m e d e l a c o m m u n a u t é l é g a l e à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e .
O n t d é c l a r é c o n s t i t u e r e n t r e e u x u n e s o c i é t é a n o n y m e , d o n t i l s o n t a r r ê t é l e s s t a t u t s c o m m e s u i l .
F O R M E E T D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e t p o r t e l a d é n o m i n a t i o n « F L O R A S A N » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L A S N E , 1 8 r o u t e d ' O t t i g n i e s .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e o u a u n o m d e t i e r s , p o u r s o n
c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i :
- d e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a p r o d u c t i o n , l e
c o n d i t i o n n e m e n t i n d u s t r i e l , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , e t l e n é g o c e d e t o u s p r o d u i t s i n d u s t r i e l s e t p r o f e s s i o n n e l s ;
- p l u s s p é c i f i q u e m e n t :
1 / t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a f a b r i c a t i o n , l e c o n d i t i o n n e m e n t ,
l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e c h a r b o n d e b o i s , a i n s i q u e l a t r a n s f o r m a t i o n d u b o i s s o u s t o u t e s s e s f o r m e s ;
2 / t o u t e s o p é r a t i o n s t e l l e s q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l a f a b r i c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l e
c o n d i t i o n n e m e n t d u c h a r b o n e n g é n é r a l , d e p r o d u i t i s s u d e l a b i o m a s s e e t d e t o u t p r o d u i t d e t y p e « a l l u m e - f e u
3 / l ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n , l e c o n d i t i o n n e m e n t i n d u s t r i e l , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m e r c e d e g r o s , d e d e m i - g r o s e t d e d é t a i l d e t o u s c o m b u s t i b l e s s o l i d e s o u l i q u i d e s .
E l l e p e u t e n o u t r e d é v e l o p p e r l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l e s é t u d e s , c o n s e i l s , a i d e s t e c h n i q u e s , e t t o u s s e r v i c e s i n d u s t r i e l s a u s e n s l e p l u s l a r g e , q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n a c t i v i t é p r i n c i p a l e c i - d e s s u s .
L a s o c i é t é p o u r r a d e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n . D e p l u s , l a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r a u s o u t i e n , l a p r o m o t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a p a r t i c i p a t i o n p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s o c i é t é o u i n s t i t u t i o n d e n a t u r e f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , c r é é e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t p a r t i c i p e r e t p r e n d r e d e s a c t i o n s o u i n t é r ê t s d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s d e t o u t e s o r t e , s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d e s p a r t i e s t i e r c e s , m e t t r e e n g a g e o u h y p o t h é q u e r s e s a c t i f s ( y c o m p r i s s a p r o p r e e n t r e p r i s e ) o u a u t r e m e n t .
E n g é n é r a l , e l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s o u c o n n e x e s r e s t a n t d a n s l e c a d r e n o r m a l d e s e s a c t i v i t é s o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , é v e n t u e l l e m e n t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e g é r a n t , d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é o u g r a t u i t
C e t t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e . L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s
C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 2 4 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , q u i n e d o i v e n t p a s ê t r e a c t i o n n a i r e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é n ' e s t c o m p o s é e q u e d e d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a ê t r e c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L a d u r é e d e l e u r m a n d a t n e p e u t e x c é d e r s i x a n s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t a p r i s f i n r e s t e n t e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s à l e u r r e m p l a c e m e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t à t o u t m o m e n t ê t r e r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C O M P E T E N C E S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
I l a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s e x p r e s s é m e n t p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r à u n m a n d a t a i r e , q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a c t i o n n a i r e o u a d m i n i s t r a t e u r , t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s . R E P R E S E N T A T I O N
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s , e n c e c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t n ' a y a n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n m a n d a t a i r e , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t . G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s .
E n c a s d e d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n l i é e à c e t t e f o n c t i o n . I l e s t s e u l c o m p é t e n t p o u r r é v o q u e r c e t t e d é l é g a t i o n e t d é t e r m i n e r l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s i l p e u t y ê t r e m i s f i n .
L o r s q u e p l u s i e u r s p e r s o n n e s s o n t c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n c e c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e , p a r u n e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , q u i n ' a u r a p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e .
T o u t e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u t d é l é g u e r à u n m a n d a t a i r e , q u i n e d o i t p a s ê t r e a c t i o n n a i r e o u a d m i n i s t r a t e u r , u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E - C O M P O S I T I O N E T C O M P E T E N C E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s . L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e a b s e n t s o u d i s s i d e n t s . R E U N I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t , l e 2 1 m a r s d e c h a q u e a n n é e à 1 0 h e u r e s .
S i c e j o u r t o m b e u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t t e n u e l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t d o i t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l l e d e m a n d e n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
C O N V O C A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
C e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l e l i e u , l a d a t e , l ' h e u r e e t l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t s o n t f a i t e s d a n s l e s f o r m e s e t d é l a i s p r e s c r i t s l a l o i .
C h a q u e a n n é e , i l e s t t e n u a u m o i n s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n t l ' o r d r e d u j o u r m e n t i o n n e : l e c a s é c h é a n t , l a d i s c u s s i o n d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s , l a d i s c u s s i o n e t l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t , l a d é c h a r g e à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a u x c o m m i s s a i r e s , e t , l e c a s é c h é a n t , l a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e c o m m i s s a i r e s
L a r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n n e p e u t ê t r e c o n t e s t é e s i t o u t e s l e s p e r s o n n e s q u i d o i v e n t ê t r e l é g a l e m e n t c o n v o q u é e s s o n t p r é s e n t e s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e s .
A D M I S S I O N
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , t o u t t i t u l a i r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i t c o m m u n i q u e r p a r é c r i t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t c e l l e - c i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e , l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s a u p o r t e u r d o i v e n t e f f e c t u e r , d a n s l e s m ê m e s d é l a i s , l e d é p ô t d e l e u r s t i t r e s à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c u n e v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t e t p o u r a u t a n t q u ' i l s r e s p e c t e n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s .
R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n , p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n é c r i t p o u r ê t r e r e p r é s e n t é à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e m a n d a t a i r e n e d o i t p a s ê t r e a c t i o n n a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
B U R E A U
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é à c e t e f f e t p a r s e s c o l l è g u e s .
L e p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e , q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a c t i o n n a i r e o u a d m i n i s t r a t e u r .
S i l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e p e r m e t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
P R O R O G A T I O N
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , s é a n c e t e n a n t e , ê t r e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e t t e p r o r o g a t i o n , n o t i f i é e p a r l e p r é s i d e n t a v a n t l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e e t m e n t i o n n é e a u p r o c è s - v e r b a l d e c e l l e - c i , a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e à n o u v e a u p o u r l a d a t e q u e f i x e r a l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r .
L e s f o r m a l i t é s r e m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e r é u n i o n , e n c e c o m p r i s l e s é v e n t u e l s d é p ô t s d e t i t r e s e t d e p r o c u r a t i o n s , r e s t e r o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e r é u n i o n .
D e n o u v e a u x d é p ô t s s e r o n t p o s s i b l e s d a n s l e s d é l a i s e t a u x c o n d i t i o n s d e s s t a t u t s . '
L a p r o r o g a t i o n n e p e u t a v o i r l i e u q u ' u n e s e u l e f o i s . L a s e c o n d e a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t
s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
N O M B R E D E V O I X - E X E R C I C E D U D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D E L I B E R A T I O N
1 . A v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e , u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s n e f i g u r a n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é l i b é r e r s u r c e s p o i n t s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r . L e c a s é c h é a n t , l e s c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t .
2 . S a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e o u s t a t u t a i r e c o n t r a i r e , t o u t e d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , q u e l q u e s o i t i e n o m b r e d ' a c t i o n s q u i y s o n t r e p r é s e n t é e s .
3 . L e s v o t e s b l a n c s o u i r r é g u l i e r s n e p e u v e n t ê t r e a j o u t é s a u x v o i x é m i s e s .
L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e
a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
4 . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t v o t e r p a r l e t t r e , d a n s l a f o r m e a r r ê t é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . D a n s c e
c a s , l a l e t t r e d o i t i n d i q u e r i n c o n t e s t a b l e m e n t c o m m e n t d o i t s ' e f f e c t u e r l e v o t e d e l ' a c t i o n n a i r e .
L e s v o t e s p a r é c r i t n e s e r o n t p r i s e n c o n s i d é r a t i o n q u e s ' i l s s o n t d é p o s é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é a u m o i n s
t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
P R O C E S - V E R B A U X
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s
a c t i o n n a i r e s q u i t e d e m a n d e n t .
S a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e c o n t r a i r e , l e s e x p é d i t i o n s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é e s p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s .
C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N
S u r l e b é n é f i c e n e t m e n t i o n n é d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t u n m o n t a n t d e c i n q
p o u r c e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t n ' é t a n t p l u s o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e
a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s o l d e e s t m i s a n n u e l l e m e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i n e s o u v e r a i n e m e n t l ' a f f e c t a t i o n à i a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s d a n s l e s l i m i t e s
i m p o s é e s p a r l e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r v i r a e n p r e m i e r l i e u a u
r e m b o u r s e m e n t , e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d u m o n t a n t l i b é r é e t n o n e n c o r e r e m b o u r s é d e s a c t i o n s .
L e s o l d e é v e n t u e l e s t r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
S i l e p r o d u i t n e t n e p e r m e t p a s d e r e m b o u r s e r t o u t e s l e s a c t i o n s , l e s l i q u i d a t e u r s r e m b o u r s e n t p a r p r i o r i t é l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e j u s q u ' à c e q u ' e l l e s s o i e n t s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a v e c l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e m o i n d r e p r o p o r t i o n o u p r o c è d e n t à d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p r o p r i é t a i r e s d e c e s d e r n i è r e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n d r a l e t e m p s é c o u l é d e p u i s l a d a t e d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , p o u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a e n l ' a n 2 0 1 3 .
3 ° A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e -
D e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s
- l a s o c i é t é F L O R A S A N G M B H , p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e ' p a r s o n d i r e c t e u r e x é c u t i f , M o n s i e u r M a r k u s
T I P P K Ü T T E R , p r é c i t é
- M o n s i e u r B I N D E L S D a m i e n , p r é c i t é .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t à t i t r e g r a t u i t
4 ° . B u r e a u d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
S o n t n o m m é s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
- l a s o c i é t é F L O R A S A N G M B H , p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r k u s
T I P P K b T T E R , p r é c i t é ;
- M o n s i e u r B I N D E L S D a m i e n , p r é c i t é .
E s t n o m m é c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r D a m i e n B i n d e l s , p r é c i t é .
L e m a n d a t d u p r é s i d e n t e s t g r a t u i t e t c e l u i d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t g r a t u i t .
E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s p r é c é d e m m e n t a u
n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p o u r l e c o m p t e p r o p r e . d e l à p r é s e n t e s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n e t u n e d é c l a r a t i o n d e r e m p l o i d e f o n d s p r o p r e s .
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M o n t f o r t , à R i x e n s a r t .
30/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 31.08.2015, DPT 21.10.2015 15654-0451-043