V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l r i é a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f é '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
D é n o m i n a t i o n : S O L E I L E V E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : R U E D E S O L E I L M O N T 7 0 - 6 2 0 0 C H A T E L I N E A U
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 2 2 5 5 3 8
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
1
1 . D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
2 . N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
3 . D i v e r s
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
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4 f
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , e t c e à d a t e r d u 0 1 / 0 5 / 2 0 1 1 d e :
" M o n s i e u r D a v i d L i p p o l i s
T r i b u n a l d e : C o m m e r c e
1 0 2 0 i
C H A R L E R O I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i Y " I N I m I I I I o s V m M W I n a * I I Y I I I
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R i M c
E x t r a i t d u P . V . d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e l e r m a i 2 0 1 1
E x p o s é d e l a p r é s i d e n t e
L a p r é s i d e n t e e x p o s e c e q u i s u i t :
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
I " .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t " à u n e v o i x .
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . D E M I S S I O N S D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e à d a t e r d u 0 1 / 0 5 / 2 0 1 1 d e :
- M a d a m e J o h a n n e I n s t a l l é
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
3 . D I V E R S N é a n t
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
* 1 1 0 0 1 6 6 3 "
D é n o m i n a t i o n : S O L E I L E V E N T S
S i è g e : R U E D E S O L E I L M O N T 7 0 - 6 2 0 0 C H A T E L I N E A U N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 2 2 5 5 3 8
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u P . V . d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e l e r s e p t e m b r e 2 0 1 0
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
2 . N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
3 . D i v e r s
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . D E M I S S I O N S D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e à d a t e r d u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 0 d e :
" M o n s i e u r D a v i d L i p p o l i s
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , e t c e à
d a t e r d u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 0 d e :
" M a d a m e J o h a n n e I n s t a l l é
T R I B U N A L C O M M E R C E C H A R I E R O I - E > ' , t T a e . " F
2 7 - 1 2 - 2 0 1 0
G r e f f e
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
3 . D I V E R S N é a n t
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .