15/02/2012
ÿþA 1 0 0 W O R D 1 1 . 1
r e e ' - « ! " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
* 1 2 0 3 8 3 0 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 4 6 4 0 3 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A K I M I R A
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e Î ~ . 2 0 1 2
1 1 " ~ 1 : ' ' ~ `
G r a f - f
~ r ~ " i e . 1 7 . "
B I J T é n b i j l i é e B é l g i s a S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s é e d ' A u d e n a r d e 6 5 à 7 7 4 2 H é r i n n e s
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d é n o m i n a t i o n » o b j e t s o c i a l - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A K I M I R A " à H é r i n n e s , c h a u s s é e d ' A u d e n a r d e 6 5 , t e n u e e n d a t e d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 2 , p a r d e v a n t l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e n « S O L I N G U A T R A V E L » . E n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t ; « L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e : « S O L I N G U A T R A V E L » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t " à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e . d e s s o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d e l a g é r a n c e , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é e n o r i g i n a l a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e r e m p l a c e r p a r l ' o b j e t s u i v a n t ;
« L a s o c i é t é à c o m m e o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a g e n c e s d e v o y a g e s a i n s i q u e d e b i l l e t t e r i e s p o u r t o u s t i t r e s d e t r a n s p o r t s l i é s a u x v o y a g e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p o u r r a , s a n s q u e c e t t e l i s t e n e p u i s s e ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e l i m i t a t i v e p r o c é d e r à : - l ' o r g a n i s a t i o n d u t r a n s p o r t d e t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s à t o u t e s d e s t i n a t i o n s d a n s l e c a d r e d e d é p l a c e m e n t p r i v é s e t / o u p r o f e s s i o n n e l s ;
- l a c o n c e p t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a p r o m o t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s t y p e s d e v o y a g e s , à t i t r e p r i v é o u p r o f e s s i o n n e l , v o y a g e s s i m p l e s , v o y a g e s à f o r f a i t , s é j o u r s d e c o u r t e o u l o n g u e d u r é e c o m p r e n a n t t o u s l e s s e r v i c e s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e t e l s v o y a g e s ( t r a n s p o r t s , l o g e m e n t , r e p a s , a n i m a t i o n s , e x c u r s i o n s e t c . . . ) ;
- l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s ( d i r e c t , r e p r é s e n t a t i o n , c o m m i s s i o n , c o u r t a g e s ) d e t o u s v o y a g e s e t d e t o u s b i l l e t s d e t r a n s p o r t s p o u r c o m p t e d e t o u t e a u t r e s o c i é t é l i é e o u n o n ;
- l a f o u r n i t u r e d e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , c o n s e i l s e t é t u d e s à a s p e c t c o m m e r c i a l , f i n a n c i e r d a n s l e " d o m a i n e d e l ' o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s p o u r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e ;
- l ' e x e r c i c e d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e d o m a i n e d e s v o y a g e s ;
- l a l o c a t i o n d e s e r v i c e s , d e c o n s u l t a n t e s e t d e p r e s t a t i o n s l i é e s a u x v o y a g e s a u s e n s l a r g e ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t e n g é n é r a l l a g e s t i o n d e t o u s i m m e u b l e s , b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s
g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s p o u r a u t a n t q u ' i l s a i e n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' e x p l o i t a t i o n d e l ' a g e n c e .
d e v o y a g e s ;
- l e s a s s u r a n c e s e t l e c o u r t a g e d e p r o d u i t s l i é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x v o y a g e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
. . _ . , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e i s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
'
é 9 e r v é ~ * a u d o n n e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e c i - d e s s u s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d i x -
h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à t r e n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ;
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e q u i n z e m i l l e e u r o s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e t r e n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 6 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n
é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n - R e f o n t e e t t o i l e t t e d e s s t a t u t s e n f o n c t i o n d e s i m p é r a t i f s d u C o d e d e s S o c i é t é s , à
l ' e x c e p t i o n d e s é l é m e n t s e s s e n t i e l s d e l a s o c i é t é , e n l ' o c c u r r e n c e , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l e s i è g e s o c i a l ,
l ' o b j e t s o c i a l , l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l , l a d u r é e , l a p é r i o d e r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e s o c i a l
e t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , q u i d e m e u r e r o n t i n c h a n g é s . ( o n o m e t . . , . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
( s ) E m m a n u e l G H O R A l N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - u n r a p p o r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u e r s o : N o m e t s i g n a t u r e