27/11/2014
ÿþM o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T v i h n i a â o c o x m a . l c e d e r G A a v i e r o i
E N T R E L E
1 8 N O V . 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
i
' l ' e l A w ;
1 1 1 1 1 1 1 1 R M I I I I
R é . M o r
b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 5 1 1 , 7 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O N I C
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 6 0 4 1 C H A R L E R O I ( E X G O S S E L I E S ) , A V E N U E G E O R G E S L E M A I T R E , 3 0 / 3
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 4 . 1 1 . 2 0 1 4
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l P I R S O N , à N a m u r , e n d a t e d u 5 j a n v i e r 1 9 9 4 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 j a n v i e r 1 9 9 4 s o u s l e n u m é r o 9 4 0 1 2 5 - 3 8 8 ,
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t , p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e V i n c e n t M I C H I E L S E N , s o u s s i g n é , e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 2 , s o u s l e n u m é r o 1 2 0 4 1 9 0 5 .
S o c i é t é d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é e n s o n a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 o c t o b r e 2 0 1 4 , s o u s l e n u m é r o 1 4 1 8 0 1 0 4 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 1 . 5 1 1 , 7 3 9 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 5 1 . 5 1 1 . 7 3 9 .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t M I C H I E L S E N , n o t a i r e a s s o c i é , d e C h a r l e r o i , e n d a t e d u 1 4 n o v e m b r e
2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 6 0 0 , 0 0 0 , 0 0 , - ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t t r e i z e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( ¬ 2 1 3 . 2 8 0 , 0 0 , - ) à h u i t c e n t t r e i z e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( ¬ 8 1 3 . 2 8 0 , 0 0 . - ) , p a r l a c r é a t i o n d e 2 . 4 1 9 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n .
2 . - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s
a ) R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
L e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n t o t a l e o u p a r t i e l l e a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 6 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n s u i t e , M e s s i e u r s R o b e r t o D O N G i O V A N N I e t R o b e r t S A R T O R I , d é c l a r e n t r e n o n c e r t o t a l e m e n t , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e s p e r s o n n e s c i - a p r è s d é s i g n é e s .
b ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s
A l ' i n s t a n t , M o n s i e u r M i c h e l e D O N G i O V A N N I , a c t i o n n a i r e p r é s e n t , e t d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e c i - d e s s u s , i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O N I C » e t s o u s c r i r e l e s 2 . 4 1 9 a c t i o n s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e , e n e s p è c e s , s o i t u n e s o m m e d e s i x c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 6 0 0 , 0 0 0 , 0 0 , - ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s a i n s i s o u s c r i t e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u i a é t é e f f e c t u é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T i S S A , a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O N I C » d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s i x c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n s t a t e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à h u i t c e n t t r e i z e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( ¬ 8 1 3 2 8 0 , 0 0 . - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 3 . 2 7 9 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t c e n t t r e i z e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( ¬ 8 1 3 . 2 8 0 , 0 0 . - ) .
« I l e s t d i v i s é e n 3 . 2 7 9 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / 3 . 2 7 9 i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r u n d e r n i e r a l i n é a à l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s r e p r e n a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l r é d i g é c o m m e s u i t :
« A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e V i n c e n t M I C H I E L S E N , d e r é s i d e n c e à C h a r l e r o i , e n d a t e d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r à h u i t c e n t t r e i z e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 2 . 4 1 9 a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e n s o n a d r e s s e a c t u e l l e p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 o c t o b r e 2 0 1 4 , s o u s l e n u m é r o 1 4 1 8 0 1 0 4 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 4 1 C h a r l e r o i ( s e c t i o n d e G o s s e l i e s ) , a v e n u e G e o r g e s L e m a î t r e , n u m é r o 3 0 / 3 . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A U X F I N S D E P U B L I C A T I O N A L ' A N N E X E A U M O N I T E U R B E L G E
V i n c e n t M I C H I E L S E N
N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
* e x p é d i t i o n
* t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ' - A r L E
c \ o i q . . \ Q _ l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e