20/05/2014
ÿþ1 0 9 6 5
M O D W O R D 1 1 . 1
l t a £ e n t a i a L b a
\ / a t : U 1 5 : 1 ° 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
é p o s é a u g r e f f ~ $ ~ ~ ~ i " ~ ~ ~ ~ ~
, ~ m a r
e - G
e ~ l o t
c _ f _ i
G e e f f i e r a s : , : , : . , t , - "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 6 9 8 . 4 1 9 , 4 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; S O P A R J A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 7 0 0 M o u s c r o n , C e n t r e d ' A f f a i r e s e t S e r v i c e s F u t u r X , M i m e n t E , b o u l e v a r d
I n d u s t r i e l 5 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s l d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s - M o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
I I r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é p a r D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 1 7 a v r i l 2 0 1 4 , c e q u i s u i t :
M o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s a i n s i q u e l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n
d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
- R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 3 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E T R E I Z E P O U V O I R S D U G É R A N T
« L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à
l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t ,
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i ,
p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a
s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t 2 à 2 , »
- I n s e r t i o n e n t r e l e s a c t u e l s a r t i c l e s 1 6 e t 1 7 d ' u n n o u v e l a r t i c l e r e l a t i f à l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é l i b e l l é
c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 7 : R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E
« L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , d a n s l e s a c t e s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t c o m m e
d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r , p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L a s o c i é t é e s t d e m ê m e e n g a g é e ' v a l a b l e m e n t p a r d e s r e p r é s e n t a n t s d é s i g n é s p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e . »
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 4 , p r o c u r a t i o n , t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
04/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 30.07.2014 14372-0337-025
14/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é o s é a u º%r e f t e I : O 2 g 1 4
a g i e - G u
~
" 1 , ! 1 1 J 1 6 1 2 I t
i V I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r e f f i e r - a S 3 t k i r r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 4 1 9 . 4 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O P A R J A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e J u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C e n t r e d ' A f f a i r e s e t S e r v i c e s F u t u r X , b â t i m e n t E , B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 5 8 , 7 7 0 0 M o u s c r o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u , 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r N a r u h i r o N A K A J I M A d o m i c i l i é à 5 3 6 - 0 0 0 2 O s a k a - f u , 2 - 1 3 - 9 I m a f u k u h i g a s h i , J o t o - k u , O s a k a - s h i , J a p o n e t M o n s i e u r P i e r r e V E R N E T , d o m i c i l i é à 7 8 6 6 B o i s - d e d e s s i n e s , 1 4 2 r u e d u B o i s , e n t a n t q u e g é r a n t s n o n - r é m u n é r é s d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
I l e s t r a p p e l é q u e l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é s o n t l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s à p a r t i r d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 4 :
" M o n s i e u r F r a n k V I G O ;
" M o n s i e u r N a r u h i r o N A K A J I M A ;
" M o n s i e u r P i e r r e V E R N E T .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P i e r r e L ü t t g e n s e t à M a î t r e D a v i d R o e l e n s , c / o L a g a , B e r k e n l a a n 8 A , 1 8 3 1 D i e g e m , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , e n v u e d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I I ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P i e r r e L ü t t g e n s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
E s t d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t f o r m u l a i r e : l e p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t e t p a r é c r i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/11/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 M 1 1 3 1 1 8 T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 4 1 9 . 4 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O P A R J A
L , r e O S E = A U G R E F F E L E
i Z l l : 0 - 1 0 - 2 0 1 3
G r e f f e
. - . ~ i ! º%i i ~ -
- T O t J R N A t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : B O U L E V A R D I N D U S T R I E L 5 8 - C E N T R E D ' A F F A I R E S E T S E R V I C E S F U T U R X ,
B A T I M E N T E , 7 7 0 0 M O U S C R O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é v o q u e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e , à s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e S C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r E d d y D a m s , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , à p a r t i r d e c e j o u r ,
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e l e c o m m i s s a i r e d e l a m a n i è r e d o n t i l a e x e r c é s o n m a n d a t e t a p a r t i c i p é a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e a u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e S C R L « M A Z A R S R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s M A Z A R S B e d r i j f s r e v i s o r e n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4 , r e p r é s e n t é e p a r m e s s i e u r s P h i l i p p e G o s s a r t e t T h o m a s V e r h a m m e , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s c o m p t a b l e , n o m i n a t i o n e f f e c t i v e à p a r t i r d e c e j o u r e t p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é l i b é r a e t d é c i d e r a d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a t r o i s i è m e a n n é e c o m p t a b l e .
F r a n c k V I G O
G é r a n t
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/11/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 25.10.2013 13644-0401-023
26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 23.07.2013 13340-0083-019
08/04/2013
ÿþ M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I n l I I I I Y I I V I I I I
* 1 3 0 5 4 1 5 5 *
1 1
f i l
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e i a . r S 2 0 1 3
M P l l o t M a r e t t > u y ( ' , . T r e f i e r R S ' s t I t l g i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 4 1 9 . 4 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O P A R J A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : B O U L E V A R D I N D U S T R I E L 5 8 - C E N T R E D ' A F F A I R E S E T S E R V I C E S F U T U R X ,
B A T I M E N T E , 7 7 0 0 M O U S C R O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 1 2 j u i n 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s l a S o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P W C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( B 0 0 0 0 9 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e t s i è g e a d m i n i s t r a t i f à 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d é s i g n e c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é E d d y D a m s S C P R L ( B 0 0 7 9 9 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B o e k w e i t h o f s t r a a t 1 8 , 9 1 2 0 B e v a r e n ( H a a s d o n k ) , r e p r é s e n t é e à s o n t o u r p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r E d d y D a m s ( A 0 0 8 0 4 ) , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e n j u i n 2 0 1 5 .
L e g é r a n t
F r a n c k V I G O
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/10/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 17.10.2012 12613-0306-021
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 27.06.2012 12224-0193-017
09/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 29.07.2011 11378-0594-023
05/05/2011
ÿþ M a f 2 . 6
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F 1 1
* 1 1 0 6 8 0 8 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 4 1 9 . 4 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O P A R J A
. ' . i r . e u I . R I " - G 1 s S T a . 1 } j . e -
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é é a n u , g l r e f f - l e 2 2 A V R . 2 0 1 1
~ i l O Q Y f ~ f
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e C e n t r e d ' A f f a i r e s e t S e r v i c e s F u t u r X , B â t i m e n t E B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 5 8 à 7 7 0 0 M o u s c r o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d u m i n i s t è r e d u N o t a i r e B a u d o u i n M o e r m a n à K o r t r i j k e n d a t e d u 1 4 a v r i l 2 0 1 1 , q u e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s u b m e n t i o n n é e s ' e s t r é u n i e e t a d é c i d é e n t r e : a u t r e s : . . .
P R E M I É M E R É S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M É R A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 2 4 8 1 4 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s : e u r o s ( ¬ 1 8 6 0 0 , 0 0 ) à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 5 0 0 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e c e n t q u a r a n t e ( 2 4 8 . 1 4 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s ; d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à é m e t t r e e t à s o u s c r i r e a u m o n t a n t g l o b a l d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 2 4 8 1 4 0 0 , 0 0 ) .
C e s d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e c e n t q u a r a n t e ( 2 4 8 . 1 4 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u p a r t a g e d e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s . . .
S o u s c r i p t i o n
L a s o c i é t é a n o n y m e à d i r e c t o i r e e t c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e d e d r o i t f r a n ç a i s a u c a p i t a l d e d i x m i l l i o n s d e u x , c e n t m i l l e e u r o s « D E C A T H L O N » , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t , d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d e ' , p o u r s u i v r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é d é c r i t e .
A p r è s a v o i r r e ç u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , e l l e d é c l a r e a v o i r c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O P A R J A » , d e s e s s t a t u t s e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s .
L a s o c i é t é a n o n y m e à d i r e c t o i r e e t c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e d e d r o i t f r a n ç a i s a u c a p i t a l d e d i x m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e e u r o s « D E C A T H L O N » , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t , d é c l a r e s o u s c r i r e d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e c e n t q u a r a n t e ( 2 4 8 . 1 4 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i c r é é e s , p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 2 4 8 1 4 0 0 , 0 0 ) . . .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L A D A P T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , d e t e l l e m a n i è r e q u e l e c a p i t a l e s t p o r t é à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 5 0 0 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 2 5 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t c h a c u n e r e p r é s e n t e u n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l i è m e ( 1 / 2 5 0 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l . . .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S E T P R O C U R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u n o t a i r e p o u r é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s i s t a t u t s . E l l e d é s i g n e l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n e h a b i l i t é e s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e . t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é e s à l a c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r l e s c o l l a b o r a t e u r s n o m m é s c i - a p r è s d e D e l o i t t e . , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u b u r e a u à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a :
1 . m a d a m e L i n d a M A R T E N S ;
2 . m a d a m e I s a b e l l e V A N S T E E N K I S T E . . .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
M a î t r e B a u d o u i n M o e r m a n à K o r t r i j k , a g i s s a n t c o m m e N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 4 a v r i l 2 0 1 1 e t l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/04/2011
ÿþM o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 4 1 9 . 4 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D R A G H U U Z
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C e n t r e d ' A f f a i r e s e t S e r v i c e s F u t u r X , B â t i m e n t E
B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 5 8 à 7 7 0 0 M o u s c r o n
O b e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d u m i n i s t è r e d u N o t a i r e B a u d o u i n M o e r m a n à K o r t r i j k e n d a t e d u 1 7 m a r s 2 0 1 1 , q u e . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s u b m e n t i o n n é e s ' e s t r é u n i e e t a d é c i d é e n t r e :
" a u t r e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n « S O P A R J A » .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t a d a p t é . . .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r H e r v é C R O Q , d e m e u r a n t à 5 9 1 0 0 R o u b a i x : ( F r a n c e ) , r u e V a u b a n 5 5 , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r , s u i v a n t l e t t r e d u 1 4 m a r s 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e m o n s i e u r H e r v é C R O Q d e l a m a n i è r e d o n t i l a e x e r c é s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d é l i b é r a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s : c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , d é c i d e r a s u r l a d é c h a r g e q u a n t à l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d é l i b é r a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d é c i d e r a s u r l a d é c h a r g e q u a n t à l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 j u s q u ' à c e j o u r .
E n s u i t e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e , à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
M o n s i e u r F r a n c k M a r i e V I G O , d e m e u r a n t à 5 9 2 2 3 R o n c q ( F r a n c e ) , 5 D o m a i n e d e l a C r o i x B l a n c h e , . . . , i d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e s o n m a n d a n t .
D a n s c e t t e q u a l i t é l e g é r a n t , m o n s i e u r F r a n c k V I G O , r e p r é s e n t e r a l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t : e x t r a j u d i c i a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s . . .
E l l e d é s i g n e l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n e . h a b i l i t é e s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é e s à ' l a c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r l e s c o l l a b o r a t e u r s n o m m é s c i - a p r è s d e D e l o i t t e . , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u b u r e a u à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a :
1 . m a d a m e L i n d a M A R T E N S ;
2 . m a d a m e I s a b e l l e V A N S T E E N K I S T E . . .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
M a î t r e B a u d o u i n M o e r m a n à K o r t r i j k , a g i s s a n t c o m m e N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 7 m a r s 2 0 1 1 e t l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
1 1
1 1 1 1
* 1 1 0 4 9 d S A *
R F ~ O S É A U G R E F F E L E
X t 1 ` t
u e 2 2 - 0 3 - 2 0 1 1
T R I B U N L n E C O M M E R C E
~ e U ~ ! l ? N A I
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
.
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.06.2010, DPT 14.06.2010 10182-0559-022
28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 23.12.2015, APP 23.12.2015, DPT 25.07.2016 16347-0411-029