02/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 0 J U I L ° 2 0 1
G r e f f e
1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 1 8 7 6 9
R é
M a b l
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 5 . 2 9 5 . 9 3 0 .
" D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O R A D B A T I M O N D E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C H A U S S E E D E N A E C H T 1 0 5 6 - 1 1 4 0 - B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : C E S S I O N D E P A R T S S O C I A L E S - D E M I S S I O N G E R A N T - N O M I N A T I O N G E R A N T - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 1 J U I N 2 0 1 1 ;
L e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c e 2 1 j u i n 2 0 1 1 , à 1 9 . 0 0 h e u r e s , a u s i è g e
s o c i a l , a u x f i n s d e d é b a t t r e e t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
P R E S E N C E S :
- M o n s i e u r G A B U R M a r i c e l , d o m i c i l i é 1 0 5 6 c h a u s s é e d e H a e c h t à 1 1 4 0 B r u x e l l e s , N N 7 0 0 9 0 4 - 6 1 5 - 2 2 ,
" p r o p r i é t a i r e d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s , g é r a n t d e l a s o c i é t é ,
" - M o n s i e u r D E B A C K E R R o b e r t , d o m i c i l i é C a s i n o s t r a a t 1 4 M T V à 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , N N 4 0 0 9 1 3 - 0 1 1 -
' 1 7 , n o n a s s o c i é .
O R D R E D U J O U R
- E x p o s é d u g é r a n t s o r t a n t s u r l ' é t a t f i n a n c i e r e t c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é ,
- C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s ,
- D é m i s s i o n d u g é r a n t ,
- D é c h a r g e a u g é r a n t s o r t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t ,
- N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t ,
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ,
- D i v e r s .
B U R E A U :
- M o n s i e u r G A B U R r e m p l i t l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e ,
- M o n s i e u r D E B A C K E R r e m p l i t l a f o n c t i o n d e S e c r é t a i r e d e l ' a s s e m b l é e .
P R E A M B U L E :
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t p r é s e n t e e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r
v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s . I l c o n s t a t e é g a l e m e n t
q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
E X P O S E D U G E R A N T S O R T A N T S U R L A S I T U A T I O N F I N A N C I E R E E T C O M P T A B L E D E L A S O C I E T E
E n c e q u i c o n c e r n e l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a s o c i é t é ; L a s o c i é t é d i s p o s e d e q u a t r e c o m p t e s a u p r è s d e
q u a t r e i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s , à s a v o i r :
- P a r i b a s F o r t i s : c o m p t e 0 0 1 - 6 2 3 5 5 5 8 - 8 6 ,
- D e x i a : c o m p t e n ° 0 6 8 - 2 5 0 9 0 8 6 - 1 4 ,
- I . N . G . : c o m p t e 3 6 3 - 0 4 3 2 8 8 9 - 1 8 ,
- K . B . C . : c o m p t e 7 3 5 - 0 1 2 3 5 6 2 - 6 9 .
L a s o c i é t é d i s p o s e d e q u a t r e c r é d i t s o u p r ê t s , à s a v o i r :
- C r é d i t I N G n ° 0 3 5 6 2 5 2 4 . 0 5 : p o u r u n m o n t a n t d e 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s e n c a p i t a l e t 1 . 4 8 8 , 0 8 e u r o s e n i n t é r ê t s ,
s o i t u n m o n t a n t t o t a l d e 2 6 . 4 8 8 , 0 8 e u r o s . L e c r é d i t e s t à r e m b o u r s e r e n 3 6 m e n s u a l i t é s f i x e s d e 7 3 5 , 7 8 e u r o s ,
d o n t l a p r e m i è r e é t a i t l e 0 2 / 0 3 / 2 0 1 0 e t l a d e r n i è r e s e r a l e 0 2 / 0 3 / 2 0 1 3 . L e s m e n s u a l i t é s 1 à 1 5 o n t é t é h o n o r é e s .
U n e c o p i e d u c o n t r a t e t d u t a b l e a u d ' a m o r t i s s e m e n t s e s t j o i n t e s o u s l a r é f é r e n c e : a n n e x e 1 ( 3 p a g e s ) .
- C r é d i t I N G n ° 0 3 1 3 3 1 6 0 . 6 0 : p o u r u n m o n t a n t d e 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s e n c a p i t a l e t 3 . 0 5 3 , 9 2 e u r o s e n i n t é r ê t s ,
s o i t u n t o t a l d e 2 3 . 0 5 3 , 9 2 e u r o s . L e c r é d i t e s t à r e m b o u r s e r e n 4 8 m e n s u a l i t é s f i x e s d e 4 8 0 , 2 9 e u r o s . U n e c o p i e
d u c o n t r a t e t d u t a b l e a u d ' a m o r t i s s e m e n t s e s t j o i n t e s o u s l a r é f é r e n c e : a n n e x e 2 ( 4 p a g e s ) .
- C r é d i t K B C n ° C 1 0 4 7 4 8 4 8 2 3 0 : p o u r u n m o n t a n t d e 2 6 . 0 8 4 , 1 5 e u r o s e n c a p i t a l e t 5 . 6 3 9 , 6 5 e u r o s e n i n t é r ê t s , s o i t u n m o n t a n t t o t a l d e 3 1 . 7 2 3 , 8 0 e u r o s . L e c r é d i t e s t à r e m b o u r s e r e n 6 0 m e n s u a l i t é s f i x e s d e 5 2 8 , 7 3 e u r o s d o n t l a p r e m i è r e é t a i t l e 2 7 / 0 3 / 2 0 0 8 e t l a d e r n i è r e s e r a l e 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 . L e s m e n s u a l i t é s 1 à 3 8 o n t é t é h o n o r é e s a u x é c h é a n c e s . L a m e n s u a l i t é 3 9 v i e n d r a à é c h é a n c e l e 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 . U n e c o p i e d u t a b l e a u d ' a m o r t i s s e m e n t e s t - j o i n t e s o u s l a r é f é r e n c e : a n n e x e 3 ( 2 p a g e s ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
- C r é d i t K B C n ° 7 2 6 - 5 7 0 5 6 4 0 - 8 3 : p o u r u n m o n t a n t d e 2 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s e n c a p i t a l e t 4 . 9 5 9 , 6 0 e u r o s e n
i n t é r ê t s , s o i t u n t o t a l d e 3 1 . 9 5 9 , 6 0 e u r o s . L e c r é d i t e s t à r e m b o u r s e r e n 6 0 m e n s u a l i t é s f i x e s d e 5 3 2 , 6 6 e u r o s
d o n t l a p r e m i è r e é t a i t l e 0 5 / 1 2 / 2 0 0 8 e t l a d e r n i è r e s e r a l e 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 . L e s m e n s u a l i t é s a r r ê t é e s a u 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1
o n t é t é h o n o r é e s . L a m e n s u a l i t é s u i v a n t e v i e n d r a à é c h é a n c e l e 0 5 1 0 6 1 2 0 1 1 . U n e c o p i e d u t a b l e a u
d ' a m o r t i s s e m e n t e s t j o i n t e s o u s l a r é f é r e n c e : a n n e x e 4 ( 2 p a g e s ) .
S i t u a t i o n O . N . S . S :
L a s o c i é t é , q u i a t o u j o u r s f o n c t i o n n é a v e c d e s a s s o c i é s a c t i f s , n ' a j a m a i s o c c u p é d e p e r s o n n e l s a l a r i é . E l l e
n ' a d o n c j a m a i s é t é i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l ' O . N . S . S .
S i t u a t i o n T . V . A . :
D ' u n d o c u m e n t p r o v e n a n t d u S P F F i n a n c e s , S e c t e u r R e c e t t e s T . V . A . , i l r e s s o r t q u e l a d é c l a r a t i o n d u l e r
t r i m e s t r e 2 0 1 1 n ' a p a s é t é i n t r o d u i t e . T e n a n t c o m p t e d e c e l l e - c i a i n s i q u e d e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u 2 è m e
t r i m e s t r e 2 0 1 1 , l ' E t a t s e r a i t r e d e v a b l e à l a s o c i é t é d e p l u s d e 1 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s : a n n e x e 5 ( 2 p a g e s ) .
S i t u a t i o n M i n f i n C o n t r i b u t i o n s :
D e l ' a t t e s t a t i o n a d m i n i s t r a t i v e 2 7 6 C I 1 , d é l i v r é e l e 2 7 / 0 5 1 2 0 1 1 p a r l e S P F F i n a n c e s , R e c e t t e d e s
C o n t r i b u t i o n s d e B r u x e l l e s 4 S o c i é t é s , s i g n é e E r i c C A S I E R , E x p e r t f i s c a l , i l r e s s o r t q u e l a s o c i é t é n ' e s t p a s
r e d e v a b l e à c e j o u r d ' i m p ô t s d i r e c t s , i n t é r ê t s d e r e t a r d e t f r a i s d e p o u r s u i t e s ( a n n e x e 6 ) .
S i t u a t i o n B . N . B . :
L e d e r n i e r b i l a n r e n t r é a u p r è s d e l a B . N . B . e s t c e l u i a r r ê t é a u 3 1 / 1 2 / 2 0 0 9 . L e s a n n é e s a n t é r i e u r e s o n t
é g a l e m e n t é t é p u b l i é s . ( a n n e x e 7 ) .
S i t u a t i o n d e l a c a i s s e e n e s p è c e s :
L a c a i s s e e n e s p è c e s p r é s e n t e , à c e j o u r , u n s o l d e d e 3 2 2 , 6 3 e u r o s . I l n ' y a p a s d e c a i s s e e n m o n n a i e s
. é t r a n g è r e s d e m ê m e q u ' e n t i m b r e s p o s t e .
R E S O L U T I O N S :
R é s o l u t i o n p r e m i è r e :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a c e s s i o n d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r G A B U R à M o n s i e u r D E
. B A C K E R . L e m o n t a n t d e l a c e s s i o n a é t é i m m é d i a t e m e n t l i b é r é , e n e s p è c e s , a u c o u r s d e 1 ' a s s e m b l é e . L e s
a s s o c i é s , t a n t v e n d e u r q u ' a c q u é r e u r , s e t i e n n e n t p o u r q u i t t e d e t o u t e d e t t e p o u v a n t e x i s t e r e n t r e e u x d é c o u l a n t
d e l a p r é s e n t e c e s s i o n ,
R é s o l u t i o n d e u x i è m e :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à d a t e r d e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G A B U R M a r i c e l , p r é - q u a l i f i é , d e s o n
p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é . I l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
R é s o l u t i o n t r o i s i è m e :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à d a t e r d e c e j o u r , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D E B A C K E R R o b e r t , p r é - q u a l i f i é a u
p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é . I l a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
S e s é m o l u m e n t s l u i s e r o n t a c c o r d é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u n o n . I l p o u r r a t o u t e f o i s s ' a c c o r d e r
d e s a v a n c e s m e n s u e l l e s s u r é m o l u m e n t s .
R é s o l u t i o n q u a t r i è m e :
L e g é r a n t s o r t a n t r e m e t c e j o u r a u n o u v e a u g é r a n t : L e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s e t a u t r e s d e l ' a n n é e 2 0 0 9 ,
i m p o s i t i o n 2 0 1 0 , L e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s e t a u t r e s d e l ' a n n é e 2 0 1 0 , i m p o s i t i o n 2 0 1 1 , L e s d o c u m e n t s
c o m p t a b l e s e t a u t r e s d e l ' a n n é e 2 0 1 1 , a r r ê t é s à c e j o u r , U n e c a r t e d e b a n q u e K B C - I N G - P A R I S B A S F O R T i S
- D E X I A ( a n n e x e 8 ) , L e s f o n d s e n c a i s s e , s o i t 3 2 2 , 6 3 e u r o s ,
R é s o l u t i o n c i n q u i è m e :
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é , à d a t e r d e c e j o u r , 1 5 7 r u e d e l a F o n t a i n e à 7 3 0 1 H o r n u .
R é s o l u t i o n s i x i è m e :
L e r e p r e n e u r d é c l a r e r e p r e n d r e p o u r s o n c o m p t e t o u s l e s e n g a g e m e n t s ( c a u t i o n s e t a u t r e s ) p r i s p a r l e s
a s s o c i é s e t g é r a n t s p r é c é d e n t s a u p r è s d e s o r g a n i s m e s b a n c a i r e s .
R é s o l u t i o n s e p t i è m e :
L e r e p r e n e u r d é c l a r e b i e n c o n n a î t r e e t a c c e p t e r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
R é s o l u t i o n h u i t i è m e :
L ' e x e m p l a i r e b r i g i n a l d e l e p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e B r u x e l l e s e n m ê m e t e m p s q u e l e s f o r m u l a i r e s r e q u i s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ,
i N F I N E :
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é a u p o s t e d e s d i v e r s , l ' a s s e m b l é e s e c l ô t u r e à 2 1 . 3 0 , l e p r o c è s - v e r b a l e s t
d r e s s é e t s i g n é p a r l e s p r é s e n t s .
R 4 s e i i é
" " a u M o n i t e u r b e l g e
D E B A C K E R R o b e r t , G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s a n n f f s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s ! : e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e