06/03/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : E R 1 M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e T h a b o r , 4 à 7 8 3 0 B a s s i l l y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e ] ° a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r t e n o t a i r e S y l v i e D e c r o y e r , à F r a s n e s - l e z - A n v a i n g , e n d a t e d u 2 0 . 1 2 . 2 0 1 3 , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E R I M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 3 0 B a s s i l l y , r u e T h a b o r , 4 , t e n u e e n s o n E t u d e l e
2 0 . 1 2 . 2 0 1 3 , e p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
c h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n S O U D U R E ,
T U Y A U T E R I E & M A I N T E N A N C E , e n a b r é g é S T M ,
E n c o n s é q u e n c e d e c e t t e d é c i s i o n , l ' a l i n é a p r e m i e r d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e s t d é n o m m é e S O U D U R E , T U Y A U T E R I E & M A I N T E N A N C E ,
e n a b r é g é S T M . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
S y l v i e D E C R O Y E R , N o t a i r e .
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e c e t t e A G + l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L p i <
D E M ( _
2 4 F E V , 2 0 1 4
G r e f f e
~ o , ~ é ~ B ]
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 1 . 8 2 4 . 6 9 0 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2012
ÿþ" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
0 1
* i a i o e s s s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 1 . 8 2 4 . 6 9 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . L E K I M E
x
R i
M i
I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 7 4 1 6 " 2 0 1 2 N I V E L E a r e
( e n a b r é g é }
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a D é p o r t a t i o n , 8 7 à 1 4 8 0 T U B I Z E
( a d r e s s e c o m p l é t a )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N G E R A N T S T A T U T A I R E e t d é c h a r g e d e s o n m a n d a t - N O M I N A T I O N G E R A N T N O N S T A T U T A I R E - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e S y l v i e D e c r o y e r , à F r a s n e s - l e z - A n v a i n g , e n d a t e d u 2 2 . 0 5 . 2 0 1 2 , i l
r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
" C . L E K I M E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 8 0 T u b i z e , r u e d e l a D é p o r t a t i o n , 8 7 , t e n u e e n s o n E t u d e l e v i n g t d e u x
m a i d e u x m i l d o u z e , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : c h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n E R I M .
E n c o n s é q u e n c e d e c e t t e d é c i s i o n , l ' a l i n é a p r e m i e r d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« I l e s t f o r m é p a r l e p r é s e n t a c t e u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n E R I M . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e : 1 4 8 0 T u b i z e , r u e d e l a
D é p o r t a t i o n , 8 7 v e r s : 7 8 3 0 B a s s i l l y , r u e T h a b o r , 4 .
E n c o n s é q u e n c e d e c e t t e d é c i s i o n , l ' a l i n é a p r e m i e r d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 8 3 0 B a s s i l l y , r u e T h a b o r , 4 . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e e t d é c h a r g e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
C h r i s t i a n L E K I M E , c i - a v a n t n o m m é , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e c e s f o n c t i o n s .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d o u z e .
S u i t e à c e t t e d é m i s s i o n , l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s s e r a m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , e t p e u t l e s r é v o q u e r e n t o u t t e m p s . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e t m a n d a t :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r J a c q u e s V A N
M A E L D E R G E M , c i - a v a n t n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e ,
L e m a n d a t d u g é r a n t p r é c i t é s e r a g r a t u i t s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e e t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
S y l v i e D E C R O Y E R , N o t a i r e .
, , e n t i o n n e r s a r l a d e i n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a r t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e