28/02/2011
ÿþ M ° d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 : 1 1 1 1 w ~ u w ~ ~ ~ u ~ u w ~ w
* 1 1 0 3 1 6 5 4
- - ~
4 s F E B d n i i i B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 3 3 1 0 3 V
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O V E P H Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e F é l i x D e l h a s s e n u m é r o 1 à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
" A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a r t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e : d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , l e q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l o n z e , a é t é c o n s t i t u é e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « S O V E P H Y » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 ; B r u x e l l e s ) , R u e F é l i x D e l h a s s e , 1 e t a u c a p i t a l d e t r o i s m i l l i o n s c e n t c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ' , ( 3 . 1 0 5 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e c e n t q u a r a n t e e t u n e p a r t s s o c i a l e s ( 4 . 1 4 1 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e ' , i v a l e u r n o m i n a l e .
A s s o c i é s
- M o n s i e u r H A R D Y P h i l i p p e M i c h e l D o m i n i q u e , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e n F r a n c e à 6 2 1 6 1
D u i s a n s , 1 7 b i s R u e d e l a S c a r p e .
- M a d a m e D E S P R E Z V é r o n i q u e , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e e n F r a n c e à 6 2 1 6 1 D u i s a n s , 1 7 b i s ' .
R u e d e l a S c a r p e .
L e s c o m p a r a n t s c o n v i e n n e n t e n t r e e u x d e c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « S O V E P H Y » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , R u e F é l i x D e l h a s s e , 1 e t a u c a p i t a l d e t r o i s m i l l i o n s c e n t c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 . 1 0 5 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e c e n t q u a r a n t e e t u n e p a r t s s o c i a l e s ( 4 . 1 4 1 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u x q u e l l e s i l s ' ; s o u s c r i v e n t i n t é g r a l e m e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
A ) A p p o r t s e n n a t u r e
M o n s i e u r P h i l i p p e H a r d y , p r é n o m m é , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , q u i a c c e p t e , d e q u a t r e m i l l e c e n t q u a r a n t e ( 4 . 1 4 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e « S O F I N H O L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t L a u r e n t B l a n g y ( 6 2 ) , 5 7 , R u e P i e r r e e t M a r i e C u r i e , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t ' , d e s S o c i é t é s d ' A r r a s , s o u s l e n u m é r o 4 4 0 . 9 0 1 . 4 2 9 , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d ' a p p o r t d e t r o i s m i l l i o n s c e n t c i n q ; m i l l e e u r o s ( 3 . 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s a c t i o n s a p p o r t é e s s o n t i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é .
L ' e n s e m b l e d e s a p p o r t s e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t d a n s l e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s c i - a p r è s d é s i g n é .
R A P P O R T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S E T D E S F O N D A T E U R S
M o n s i e u r B r u n o V A N D E N B O S C H , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B r u n o V a n d e n b o s c h & C ° r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à B 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J e a n n e 3 5 / 1 3 d é s i g n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s : S o c i é t é s , a f a i t r a p p o r t e n d a t e d u 3 f é v r i e r 2 0 1 1 s u r l e s a p p o r t s d é c r i t s c i - a v a n t , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« A u t e r m e d e s d i f f é r e n t s e x a m e n s a u x q u e l s n o u s a v o n s p r o c é d é d a n s l e c a d r e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S O V E P H Y p a r a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n 4 . 1 4 0 a c t i o n s d é t e n u e s p a r : M o n s i e u r P h i l i p p e H A R D Y d a n s l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s S O F I N H O L , p o u r u n m o n t a n t d e 3 . 1 0 5 . 0 0 0 e u r o s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n - m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e s f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s a c t i o n s - a p p o r t é e s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n 1 n a t u r e ;
" l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s n e d i f f è r e n t p a s d e m a n i è r e s i g n i f i c a t i v e d e c e l l e s r e p r i s e s p o u r l a v a l o r i s a t i o n d e l a s o c i é t é e t d e s p r é v i s i o n s d e c r o i s s a n c e . E n o u t r e , n o u s n ' e x p r i m o n s a u c u n e a t t e s t a t i o n s u r l a p o s s i b i l i t é d e r é a l i s a t i o n d e c e s p r é v i s i o n s .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e é v a l u é à 3 . 1 0 5 . 0 0 0 e u r o s c o n s i s t e e n 4 . 1 4 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S O V E P H Y v a l o r i s é e s à 7 5 0 e u r o s c h a c u n e .
N o u s n ' a v o n s p a r a i l l e u r s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à n o s c o n t r ô l e s d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 3 f é v r i e r 2 0 1 1
B R U N O V A N D E N B O S C H & C o ,
R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S P R L
R e p r é s e n t é e p a r
B r u n o V a n D e n B o s c h R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » .
D ' a u t r e p a r t , l e s c o m p a r a n t s f o n d a t e u r s o n t r é d i g é s u n r a p p o r t s p é c i a l e n d a t e d u t r o i s f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e d a n s l e q u e l i l s o n t e x p o s é l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l e s a p p o r t s e n n a t u r e e t l e c a s é c h é a n t , l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s s ' é c a r t e n t d e s c o n c l u s i o n s d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
R E M U N E R A T I O N
E n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s q u i p r é c è d e n t , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r P h i l i p p e H a r d y , p r é n o m m é , q u a t r e
m i l l e c e n t q u a r a n t e ( 4 . 1 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
B ) A p p o r t s e n e s p è c e s
L a p a r t s o c i a l e r e s t a n t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e s t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s , e t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r M a d a m e V é r o n i q u e D e s p r e z , p r é n o m m é e , q u i d é c l a r e f a i r e a p p o r t , e n e s p è c e s , à l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , q u i a c c e p t e , d ' u n m o n t a n t d e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 7 5 0 , 0 0 ¬ ) .
F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « S O V E P H Y » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , R u e F é l i x D e l h a s s e n u m é r o 1 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n , t o u t e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s c o n s i s t a n t :
- à i n v e s t i r , s o u s c r i r e , p l a c e r , a c q u é r i r , v e n d r e , a c h e t e r e t n é g o c i e r d e s a c t i o n s , p a r t s , o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , c r é d i t s , m o n n a i e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s q u ' e l l e s a i e n t o u n o n l a f o r m e d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , b u r e a u d ' a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n s o u a s s o c i a t i o n s e t q u ' e l l e s a i e n t o u n o n u n s t a t u t j u r i d i q u e ( s e m i - ) p u b l i c ;
- à g é r e r d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s l i é e s , à y e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n , à f o u r n i r d e s c o n s e i l s - t a n t d e m a n a g e m e n t , q u e t e c h n i q u e e t l o u o p é r a t i o n n e l e t a u t r e s s e r v i c e s d e m ê m e n a t u r e . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s s u r u n e b a s e c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n l a q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u d ' o r g a n e ;
- à a s s u r e r l e f i n a n c e m e n t o u f a c i l i t e r l e f i n a n c e m e n t à c o u r t , m o y e n e t l o n g t e r m e d e s s o c i é t é s d u g r o u p e a u q u e l e l l e a p p a r t i e n t o u d e s s o c i é t é s q u e l e g r o u p e a u q u e l e l l e a p p a r t i e n t s o u h a i t e f i n a n c e r , s o u s f o r m e d e p r ê t s , c r é d i t s , g a r a n t i e s o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' a s s i s t a n c e f i n a n c i è r e ; a s s u r e r l ' o c t r o i d e p r ê t s à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s l i é e s ;
- à c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , e n e u r o s o u e n t o u t e s a u t r e s m o n n a i e s , c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , p r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s d e t r é s o r e r i e a v e c l e s s o c i é t é s d u g r o u p e a u q u e l e l l e a p p a r t i e n t ;
- à e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e p l a c e m e n t d e t r é s o r e r i e q u e l q u ' e n s o i t l e s u p p o r t ( t e l , p a r e x e m p l e , l e d é p ô t à t e r m e , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s u n o r g a n i s m e d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f e n v a l e u r s m o b i l i è r e s , l ' a c q u i s i t i o n d e t o u t t y p e d ' i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , . . . ) , d e c o u v e r t u r e d e r i s q u e s , r é s u l t a n t d e s f l u c t u a t i o n s d e s c o u r s d e c h a n g e d e s m o n n a i e s , d e s t a u x d ' i n t é r ê t s , d e s c o u r s d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s ;
- à r e c h e r c h e r d e s c a p i t a u x s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e n v u e d ' i n v e s t i s s e m e n t ( t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s ) o u d e f i n a n c e m e n t d e s o c i é t é s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- à p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s i n v e s t i s s e m e n t s i m m e u b l e s , à e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é r e l a t i v e à d e s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n - b â t i s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s e n m a t i è r e d e d r o i t s i m m o b i l i e r s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t : l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n - - ' f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s ;
- e n p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , s a n s l i m i t a t i o n q u a n t à l e u r n a t u r e , e n c e c o m p r i s d ' é t u d e , d ' e x p e r t i s e , d e d i r e c t i o n o u d e c o n s e i l ;
- à s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e s o c i é t é o u d e p e r s o n n e p h y s i q u e ;
- à a s s u r e r , e n t o u t o u e n p a r t i e , l a c e n t r a l i s a t i o n d e l a t r é s o r e r i e d e s d i f f é r e n t e s e n t i t é s d u g r o u p e a u q u e l e l l e a p p a r t i e n t ;
- à e x e r c e r l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e n t r e t i e n , e t l e t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s d e s t i n é s à l ' i n d u s t r i e e t a u c o m m e r c e ;
- e t p l u s g é n é r a l e m e n t , à f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t / o u i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u à t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e . I l e s t t o u t e f o i s p r é c i s é q u e l a s o c i é t é n ' e x e r c e r a a u c u n e a c t i v i t é r é g l e m e n t é e p a r l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q r e l a t i v e a u s t a t u t d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t à l e u r c o n t r ô l e , a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t s .
E l l e p e u t a c q u é r i r t o u t i n t é r ê t p a r a s s o c i a t i o n o u a p p o r t d e c a p i t a u x , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e s o c i é t é , e n t r e p r i s e o u o p é r a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , a y a n t u n o b j e t s o c i a l , e n t o u t o u e n p a r t i e s i m i l a i r e o u c o n n e x e , l i é o u c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n p r o p r e o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t g é r e r l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e n c e c o m p r i s p a r a c h a t , v e n t e , l o c a t i o n , p r o m o t i o n , m i s e e n v a l e u r e t t o u t e s a u t r e s f o r m e s d ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s b i e n s q u e l a s o c i é t é d é t i e n d r a e n p r o p r i é t é e n t i è r e o u d é m e m b r é e , e n l o c a t i o n o u a u t r e m e n t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e l a r é g l e m e n t a t i o n s u r l a p r o f e s s i o n d ' a g e n t i m m o b i l i e r .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s q u i s o n t d e n a t u r e à p r o m o u v o i r d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e s o n e n t r e p r i s e .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s c e n t c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 . 1 0 5 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e c e n t q u a r a n t e e t u n e p a r t s s o c i a l e s ( 4 . 1 4 1 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l i è m e ( 1 1 4 1 4 1 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- M o n s i e u r P h i l i p p e H a r d y , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e c e n t q u a r a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 4 1 4 0 ) p o u r u n a p p o r t d e t r o i s m i l l i o n s c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 3 1 0 5 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é i n t é g r a l e m e n t ;
- M a d a m e V é r o n i q u e D e s p r e z , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d ' u n e p a r t s o c i a l e ( 1 ) , p o u r u n a p p o r t d e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 7 5 0 , 0 0 ¬ ) l i b é r é i n t é g r a l e m e n t ;
T o t a l : q u a t r e m i l l e c e n t q u a r a n t e e t u n e p a r t s s o c i a l e s ( 4 . 1 4 1 ) .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s à s o u s c r i r e , d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s .
L e d é l a i d e s o u s c r i p t i o n s e r a f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t n e p o u r r a ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n . A l ' i s s u e d u d é l a i d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , l e g é r a n t p o u r r a d é c i d e r d e s m o d a l i t é s d e l a s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n c e q u i c o n c e r n e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r l e q u e l l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n n ' a u r a i t p a s é t é e x e r c é . D è s l o r s , i l p o u r r a d é c i d e r s i l e s t i e r s p a r t i c i p e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o u s i l e n o n - u s a g e t o t a l o u p a r t i e l p a r l e s a s s o c i é s d e l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a p o u r e f f e t d ' a c c r o î t r e l a p a r t p r o p o r t i o n n e l l e d e s a s s o c i é s a y a n t e x e r c é l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s i m p ô t s e t t r a n s f e r t a u x r é s e r v e s i m m u n i s é e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r f o r m e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i s s e ( n t ) p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R é s e r v é
. a u
"
' M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à q u a t o r z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e . "
S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e n d é c i d e a u t r e m e n t , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . " L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i s o n t d é v o l u s .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d e g é r a n c e . D a n s c e c a s , c h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e ; i l p e u t ; a c c o m p l i r e n s o n n o m t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n s t i t u e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s .
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 ) G é r a n t
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t , p o u r u n t e r m e i n d é t e r m i n é :
M o n s i e u r P h i l i p p e H a r d y , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e n o n r é m u n é r é .
2 ) C o m m i s s a i r e
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t d é c l a r e n t q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u ' à t o u t l e m o i n s p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e . E n c o n s é q u e n c e , i l s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 ) D a t e d e l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e j o u r d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n s e
c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
4 ) D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n j u i n d e u x m i l d o u z e .
5 ) D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , ; l e b u r e a u d ' a v o c a t s « D e k e y s e r & A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , R u e H e n r i W a f e l a e r t s , 3 6 , r e p r é s e n t é p a r M a î t r e M a n o ë l D e k e y s e r , M a î t r e G r e g o r y H o m a n s o u p a r M a î t r e A u r é l i e n V a n d e w a l l e e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K R E A N O V E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s C h a r d o n s 4 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o ' 0 4 7 9 . 0 9 2 . 0 0 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A r n a u d T r e j b i e z , o u M a d a m e J a c q u e l i n e G u e r r i s e a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . A c e s f i n s , l e s m a n d a t a i r e s p o u r r o n t a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t / o u s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p o u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l a N A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s " V A N D E N B O S C H " c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r a p p o r t s p é c i a l d u f o n d a t e u r e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e