26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.06.2014, DPT 23.07.2014 14336-0134-031
04/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N A D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n : - . . l d A ( ; o r r t r r , e r c 4 d e C h a r l e r u i
i , - l r a i l L E -
- ~ 1
. r ~
2 i ) 1 I
[ G r e f f e 7 1 . 7 , r
9 1 6 8 2 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 4 4 . 2 4 9 . 6 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O V I T E C M O N D I A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u M a r q u i s , 4 - 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 3 j u i n 2 0 1 4 .
L e p r é s i d e n t e x p l i q u e q u e , s u i t e à l a d é m i s s i o n d e c o m m u n a c c o r d l e 4 j u i n 2 0 1 4 d e L e v a n t e s s p r l , r e p r é s e n t é e p a r M . B e n o i t T a s c o m m e A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , a i n s i q u e l a d é m i s s i o n d e c o m m u n a c c o r d l e 6 j u i n 2 0 1 4 d e M . W e r n e r P o o t c o m m e A d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c t u e l e é t é c o n v o q u é .
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r p a r c o o p t a t i o n M . B e r n a r d D o o r e n b o s , n é à H a r r i e m , l e 2 4 m a i 1 9 4 9 , e t d o m i c i l i é à T a a l s t r a a t 8 8 , 5 2 6 1 B H V u g h t , H o l l a n d e , c o m m e A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , e t l u i c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é ? T o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n q u o t i d i n n e , y c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s o n t a i n s i t r a n s f é r é s , e n c o n f o r m i t é a v e c l e s s t a t u t s .
C e t t e d é c i s i o n s e r a s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e . C e t t e d é c i s i o n a é t é a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
B e r n a r d D o o r e n b o s
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/12/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l a e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 2 D E C . 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u M a r q u i s , 4 - 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 3 j u i n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é L e v a n t e s , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o i t T a s , e n d a t e d u 4 j u i n 2 0 1 4 e t c e l l e d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W e r n e r P o o t e n d a t e d u 6 j u i n 2 0 1 4 ,
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e M . B e r n a r d D o o r e n b o s , n é à H a a r l e m l e 2 4 m a i 1 9 4 9 e t d o m i c i l i é à ¶ a a l s t r a a t 8 8 , 5 2 6 1 B H V u g h t , H o l l a n d e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n s u b s t i t u t i o n d e M . B e n o i t T a s . L a d u r é e d e s o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 . M . W e r n e r P o o t n e s e r a p a s r e m p l a c é . L e m a n d a t d e M . B e r n a r d D o o r e n b o s n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
G i l d e E q u i t y M a n a g e m e n t ( G E M ) B e n e l u x P a r t n e r s B V r e p r é s e n t é e p a r R e m k o J a g e r A d m i n i s t r a t e u r
l i q R 1 1 8 1 # 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 4 4 . 2 4 9 . 6 9 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O V I T E C M O N D I A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/12/2014
ÿþM o o W o R d 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M M U N
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 2 D E C , 2 0 1 4
L e C h r f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 4 4 . 2 4 9 , 6 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O V I T E C M O N D I A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u M a r q u i s , 4 - 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
5 . 1 . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e f a r é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d D o o r e n b o s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é
L e C o n s e i l p r e n d t o u t d ' a b o r d c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e M o n s i e u r B e r n a r d D o o r e n b o s e q u i t t é l a S o c i é t é e t q u ' i l a d é m i s s i o n n é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
5 . 2 . C o o p t a t i o n d e O v e r n e s s B V B A e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O r m V e r b e r n e
E n v u e d e c e q u i p r é c è d e , l e C o n s e i l d é c i d e a l o r s à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r p a r c o o p t a t i o n O v e r n e s s B V B A , d o m i c i l i é e à K a t t e s t r a a t 7 , 1 7 5 0 S i n t - M a r t e n s - L e n n i k , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O r m V e r b e r n e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ( a v e c p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a : g e s t i o n j o u r n a l i è r e ) d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t , O v e r n e s s B V B A a c h è v e r a l e m a n d a t d e M o n s i e u r : B e r n a r d D o o r e n b o s , q u i s e t e r m i n e à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i d e v r a a p p r o u v e r l e s : c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é r e l a t i f s à l ' a n n é e c o m p t a b l e c l ô t u r é e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 . P o u r e x e r c e r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , u n e v o i t u r e d e s o c i é t é s e r a m i s e à s a d i s p o s i t i o n a i n s i q u ' u n e c a r t e d ' e s s e n c e . L e ! m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é n e s e r a p a s r é m u n é r é .
C e t t e d é c i s i o n d e c o o p t a t i o n s e r a s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s : a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é .
5 . 3 . N o m i n a t i o n d e O v e r n e s s B V B A c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S o c i é t é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - ' d é l é g u é d e S o v i t e c B e l g i u m S A e t d e B e a d s B e l g i u m S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O r m V e r b e r n e
E n v u e d e l a r é s o l u t i o n p r é c é d e n t e , l e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r O v e r n e s s B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O r m V e r b e r n e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S o c i é t é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e S o v i t e c B e l g i u m S A e t d e B e a d s B e l g i u m S A , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r B e r n a r d D o o r e n b o s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
O v e r n e s s B V B A
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O r m V e r b e r n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
f f 9 1 2 7 . 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 2 2 7 2 6 7 3
r T r i b u n a l d e C o m m e r c e
L _ 1 5 D E C . 2 0 1 4
C H ~ R L ~ R O I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 2 4 9 6 9 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O V I T E C M O N D I A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u M a r q u i s 4
6 2 2 0 F l e u r u s ( L a m b u s a r t )
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T i O N D E C A P I T A L S U I T E A L A N U L L I T E D ' A C T I O N S P R O P R E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n ; ' . M e l k e b e k e , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O V I T E C M O N D I A L » , a y a n t s o n s i è g e à 6 2 2 0 F l e u r u s ( L a m b u s a r t ) , a v e n u e d u M a r q u i s 4 , c i - a p r è s d é n o m m é e « l a S o c i é t é » , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ! R é d u c t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ; , p o u r l e p o r t e r à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s ( 2 . 4 6 2 . 6 3 5 , 0 0 E U R ) . 2 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é s ' é l è v e à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t t r e n t e - c i n q ; ' e u r o s ( 2 . 4 6 2 . 6 3 5 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t t r e n t e - c i n q ( 2 . 4 6 2 . 6 3 5 ) A c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t s : , ( 2 . 3 1 2 . 5 0 0 ) A c t i o n s d e C a t é g o r i e A , c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 5 0 . 0 0 0 ) A c t i o n s d e C a t é g o r i e B e t c e n t t r e n t e - c i n q , ( 1 3 5 ) A c t i o n s d e C a t é g o r i e C .
S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d a n s l e s S t a t u t s , f o u t e s l e s A c t i o n s d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s A , B e t C " b é n é f i c i e r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t p r i v i l è g e s .
L e s A c t i o n s n e c h a n g e n t p a s d e c a t é g o r i e s a u f d a n s l e s c a s p r é v u s d a n s l e s p r é s e n t s S t a t u t s . »
3 1 R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 9 . 1 , p o i n t 2 ) d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E n c a s d e C e s s i o n d ' A c t i o n s à u n t i e r s q u i n ' é t a i t p a s e n c o r e A c t i o n n a i r e o u A f f i l i é d ' u n A c t i o n n a i r e , c e s A c t i o n s c o n t i n u e r o n t d ' a p p a r t e n i r à l e u r c a t é g o r i e d ' A c t i o n s s a u f s ' i l s ' a g i t d ' u n e C e s s i o n d ' A c t i o n s d e C a t é g o r i e : A à u n e m p l o y é o u c o n s u l t a n t ( f u t u r ) d u G r o u p e e n v e r t u d ' u n p l a n d ' i n t é r e s s e m e n t o u d e r é t e n t i o n a u q u e l c a s ; ; l e s A c t i o n s e n q u e s t i o n a p p a r t i e n d r o n t a u t o m a t i q u e m e n t à l a c a t é g o r i e B . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s i x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s ; , d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 4 / 1 2 / 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
04/07/2013
ÿþi n \ n \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
. ~ . .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S O ~ ! i ~ E y C
1 3 E 0 8 ( 1 4 . / t 3 . 5 1 3
. c n o c v à ; c o . Q ,
2 5 1 1 l 1 N 2 0 1 3
I I I I I I I I I I I ~ I ~ N I I I A I
* 1 3 1 2 2 3 *
R é ,
M o i b E
I D
A
T R I B U N A L C O M M E R C E C H A R L E R O I - E N T R E L E
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u M a r q u i s , 4 - 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 8 m a i 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t M o n s i e u r W e r n e r P o o t , d o m i c i l i é à G r o t e n d r i e s , 3 1 3 2 1 0 L U B B E E K , B e l g i q u e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
L E V A N T A S S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M . B e n o i t T a s , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/06/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 08.05.2013, DPT 06.06.2013 13152-0425-039
07/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.05.2013, DPT 04.06.2013 13153-0026-031
02/05/2013
ÿþM O N I T E U R
2 4 - 0 4 -
_ G l S C N
N ° d ' e n t r e p r i s e : S O V I T E C M O N D I A L
D é n o m i n a t i o n o g y q . 2 Y 5 . 6 5 3
i a
B E
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u M a r q u i s , 4 - 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n a i r e s t e n u e l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l e m a n d a t d u c o m m m i s s a i r e , t a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e D e d r i j f r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t W E E R T S a f i n d ' e f f e c t u e r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
L E V A N T A S S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M . B e n o i t T a s , a d m i n i s t r a t e u r c a t é g o r i e B .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O 4 W O R D 1 1 . 1
I I U 1 I I I I I I I I I I I I I Y I I I Y
I I Y
R é .
M o ; b i
1 9 J I 1 I L . 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : S O V I T E C M O N D I A L
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 0 8 1 . 1 1 g q 9 6 9 3
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u M a r q u i s , 4 - 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n » N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 7 m a i 2 0 1 2 .
P R E N D a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C U V E L I E R L i e v e n G e r a r d M a r i e V i c t o r , n é à W i l r i j k l e 2 7 d é c e m b r e 1 9 5 4 , d e m e u r a n t à 2 9 8 0 Z o e r s e l , K a p e l l e n h o f l a a n 1 9 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e A .
L e s a c t i o n n a i r e s s e p r o n o n c e n t s u r l a d é c h a r g e d o n n é e à c e t a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
P R E N D a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C U V E L I E R L i e v e n G e r a r d M a r i e V i c t o r , n é à W i l r i j k l e 2 7 d é c e m b r e 1 9 5 4 , d e m e u r a n t à 2 9 8 0 Z o e r s e l , K a p e l l e n h o f l a a n 1 9 , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D E C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r B E R A R D J a c q u e s , n é l e 8 d é c e m b r e 1 9 4 8 , d e m e u r a n t à R u e a u B o i s , 3 7 8 / 4 4 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D E C I D E , e n o u t r e , q u e l e s f o n c t i o n s d e c e p r é s i d e n t e x p i r e r c n t à l ' i s s u e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a n 2 0 1 7 .
D E C I D E q u e M o n s i e u r B E R A R D J a c q u e s s e r a r é m u n é r é p o u r s e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L E V A N T A S S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M . B e n o i t T a s , a d m i n i s t r a t e u r c a t é g c r i e B .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/05/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u M a r q u i s , 4 - 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : C o n t r a t d e C r é d i t e t R è g l e m e n t à C r é d i t .
D é p o s i t i o n d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d d . 1 7 a v r i l 2 0 1 2 c o n c e r n a n t l e s d i s p o s i t i o n s d u C o n t r a t d e C r é d i t e t d u R è g l e m e n t à C r é d i t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u c o d e d e s S o c i é t é s .
L E V A N T A S S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M . B e n o i t T a s , a d m i n i s t r a t e u r c a t é g o r i e B .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R G 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E + ' Ü w i î t ' i E V : a
r e l . E R O I - E N T R É L E
2 0 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
Q g 1 f - ~ i ~ " ~ 1 ~ 9 a 6 . 9 3
S O v i r a ' e _ r y o n i , D r ' e L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/05/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 7 A V R , 2 0 1 2
* 1 2 0 8 7 3 0 3 * 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 2 4 9 . 6 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o v i t e c M o n d i a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u M a r q u i s 4 - 6 2 2 0 F l e u r u s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q j e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d d . 1 7 a v r i l 2 0 1 2
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d o p t e c h a c u n e d e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s é p a r é :
( 1 ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M . L i e v e n C u v e l i e r , a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A , e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
( 2 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e L e v a n t e s B V B A , r é p r é s e n t é e p a r M . B e n o i t T a s , e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é .
L ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s e s t é t a b l i c o m m e s u i t :
" 1 6 . 1 . L ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e i a S o c i é t é p e u t ê t r e d é l é g u é e à u n A d m i n i s t r a t e u r q u i p o r t e a l o r s l e
t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é . L ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e s t d é s i g n é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i d é c i d e
d e s a n o m i n a t i o n , s a r é v o c a t i o n e t s e s a t t r i b u t i o n s .
1 6 . 2 . P o u v o i r s d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
( a ) L e s p o u v o i r s d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é c o m p r e n n e n t l e p o u v o i r d e :
1 ) f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e e n o e u v r e r a p i d e m e n t e t c o r r e c t e m e n t t o u t e s l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é ;
2 ) p r é p a r e r e t s i g n e r t o u s l e s a c t e s e t d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
3 ) c o n c l u r e d e s c o n t r a t s , a c c e p t e r d e s d i s t r i b u t i o n s e t f a i r e d e s o f f r e s , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é ;
4 ) o u v r i r d e s c o m p t e s a u p r è s d e b a n q u e s o u d ' a u t r e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s a u n o m d e l a S o c i é t é ;
5 ) d é s i g n e r d e s c o s i g n a t a i r e s e n v u e d e g é r e r c e s c o m p t e s ;
6 ) s i g n e r , f a i r e l e c o m m e r c e e t e n d o s s e r d e s t i t r e s n é g o c i a b l e s , d e s l e t t r e s d e c h a n g e , d e s m a n d a t s , d e s c h è q u e s , d e s b i l l e t s à o r d r e e t d e s d o c u m e n t s s i m i l a i r e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é ;
7 ) r e c e v o i r t o u s l e s m o n t a n t s o u v a l e u r s p a y a b l e s à l a S o c i é t é e n p r i n c i p a l o u e n i n t é r ê t , e t d o n n e r u n e d é c h a r g e a u n o m d e l a S o c i é t é ;
8 ) p r é p a r e r l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é ;
9 ) g é r e r l e s a c t i f s d e l a S o c i é t é ( a u t r e s q u e l e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s ) ;
1 0 ) r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s d e s p r o c é d u r e s l é g a l e s e n t a n t q u e d e m a n d e u r o u d é f e n d e u r , e t c o n c l u r e d e s t r a n s a c t i o n s s i l e m o n t a n t e n j e u e s t i n f é r i e u r à c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t n ' i m p l i q u e a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é p é n a l e o u v i s - à - v i s d ' u n e a u t o r i t é g o u v e r n e m e n t a l e ;
1 1 ) r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é ( a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n ) d a n s s e s r e l a t i o n s a v e c l e s a u t o r i t é s p o s t a l e s , f i s c a l e s , d o u a n i è r e s ( e n c e c o m p r i s l a r é a l i s a t i o n d e s d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s ) , l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e s a u t o r i t é s c e n t r a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s , e t m u n i c i p a l e s , e t t o u t a u t r e o r g a n e d e d r o i t p u b l i c o u p r i v é , e n c e c o m p r i s c e u x s e r a p p o r t a n t à l a f a i l l i t e o u l a l i q u i d a t i o n v o l o n t a i r e ;
1 2 ) r e c e v o i r , a u n o m d e l a S o c i é t é ( a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n ) , d e l a p a r t d ' a u t o r i t é s p o s t a l e s , d o u a n i è r e s , d e s o c i é t é s d e c h e m i n d e f e r , e t d e s e r v i c e s d e l i v r a i s o n , d e s l e t t r e s , s a c s e t p a q u e t s , s o u s p l i s r e c o m m a n d é o u n o n ; o u p r e n d r e l i v r a i s o n c o n t r e r e ç u d e t o u s l e s b i e n s c o n s e r v é s , c o n s i g n é s o u m i s e n d é p ô t , p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , e t p r é s e n t e r t o u t e s l e s n o t e s d e c o n s i g n a t i o n , d e c o n s e r v a t i o n o u t o u t a u t r e d o c u m e n t ; e t
1 3 ) c o n c l u r e d e s c o n t r a t s a v e c d e s s o c i é t é s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , d ' e a u , d e g a z e t d ' é l e c t r i c i t é c o n c e r n a n t l e s i n s t a l l a t i o n s d e b u r e a u o u l e t e r r a i n d e l a S o c i é t é ,
( i ) . L e s p o u v g l i S f t l ' A d m i r i l e r a t _ e t a r . D e 4 g . u e n . Q _ a Q . r r i p i : e r i n e n t e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 ) l e s d é c i s i o n s s t r a t é g i q u e s r é s e r v é e s p a r l ' a r t i c l e 1 3 . 2 ( b ) a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
2 ) L e r e c r u t e m e n t e t t a r é v o c a t i o n d ' u n d e s G e s t i o n n a i r e s C l é s . "
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à M a d a m e I n g e S t i e r s , a y a n t é l u d o m i c i l e c h e z A l l e n & O v e r y , A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 6 8 a , B r u x e l l e s , B e l g i q u e , d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o b l i g a t i o n s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d e p u b l i c a t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é C e t t e p r o c u r a t i o n c o n f è r e a u m a n d a t a i r e l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s s e r a p p o r t a n t à c e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d e p u b l i c a t i o n , e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é , l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
i n g e S t i e r s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/05/2012
ÿþ+ r ~ C o p i e M O D W O R D 1 1 . 1
n i n \ à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ - - - a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M M E R C E t
C H A R L E R O I . E N T R E L E
2 6 A Y R , 2 O 1 2 1 3
G r e f f e I
m i i i t i t i i 1 H 1 1 1 I I 1 I 1 1 I k I I
" i a o a s a ~ 9 *
M <
E
- l l i j l a g e n - b i j f r e t - e i g i s i r S t f s l i l a d _ O g 1 0 5 / 2 Q 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 2 4 9 . 6 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o v i t e c M o n d i a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u M a r q u i s 4 - 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e
D é p o s i t i o n d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d d . 1 2 a v r i l 2 0 1 2 c o n c e r n a n t l e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I n g e S t i e r s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/05/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l t ~ ~ u ~ ~ ~ ~ u ~ x u n u u
" i z o e a s z e
G r e f i e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
r - - -
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 2 4 9 . 6 9 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S o v i t e c M o n d i a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
. S i è g e : A v e n u e d u M a r q u i s 4
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 6 2 2 0 F l e u r u s ( L a m b u s a r t )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L P A R E M I S S I O N D E
N O U V E L L E S A C T I O N S O R D I N A I R E S E T D E N O U V E L L E S A C T I O N S P R E F E R E N T I E L L E S - C R E A T I O N D E C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S A , B E T C - I N S E R T I O N D E R E S T R I C T I O N S A L A C E S S I B I L I T E D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E L A R E P R E S E N T A T I O N E X T E R N E D E L A S O C I E T E - M O D I F I C A T I O N D E S D I S P O S I T I O N S R E L A T I V E S A L A R E P A R T I T I O N D E S D I V I D E N D E S E T D U S O L D E D E L A L I Q U I D A T I O N - D I V E R S E S A U T R E S M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - E T A B L I S S E M E N T D E N O U V E A U X S T A T U T S
E x t r a i t d é l i v r é e a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é F r a n k L i e s s e à A n t w e r p e n e n d a t e d u 1 3 a v r i l 2 0 1 2 , q u e :
1 . L e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t t r e i z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 1 . 8 1 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t t r e i z e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 8 1 3 . 5 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s e n t r e r o n t e n v i g u e u r à p a r t i r d e l e u r é m i s s i o n e t p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s r é a l i s é s p a r l a S o c i é t é d e l a m ê m e f a ç o n q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d è s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s ,
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
2 . L e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e s i x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ( 6 2 5 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s e n t r e r o n t e n v i g u e u r à p a r t i r d e l e u r é m i s s i o n e t p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s r é a l i s é s p a r l a S o c i é t é d e l a m ê m e f a ç o n q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d è s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . L e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s ( ¬ 1 3 5 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t t r e n t e - c i n q ( 1 3 5 ) n o u v e l l e s a c t i o n s p r é f é r e n t i e l l e s , e t à c o n d i t i o n d u v e r s e m e n t d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d e t r e i z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s ( ¬ 1 3 . 4 9 9 . 8 6 5 , 0 0 ) .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t d e s a c t i o n s p r é f é r e n t i e l l e s , j o u i s s a n t l e s d r o i t s e t l e s a v a n t a g e s f i x é s a u x n o u v e a u x s t a t u t s .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s e n t r e r o n t e n v i g u e u r à p a r t i r d e l e u r é m i s s i o n e t p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s r é a l i s é s p a r l a S o c i é t é d è s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t c o n f é r e r o n t u n d r o i t , e n p r i o r i t é , à u n d i v i d e n d e p r é f é r e n t i e l c u m u l a t i f .
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s ( ¬ 2 . 5 0 0 . 1 3 5 , 0 0 ) .
4 . L a c o n f i r m a t i o n p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t é d u d é p ô t d u m o n t a n t d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l e t l a p r i m e d ' é m i s s i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s m o n t r é p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e é m i s e p a r D E X I A B A N Q U E .
5 . O n a d é c i d é d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s d e t r o i s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , n o t a m m e n t l e s c a t é g o r i e s A , B e t C , a v e c l e s d r o i t s e t l e s a v a n t a g e s a f f é r e n t s a u x d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s .
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c l a s s i f i e r l e s d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e c e n t t r e n t e - c i n q ( 2 . 5 0 0 . 1 3 5 ) - a c t i o n s _ e x i s t a n t e s _ a c t u e l l e m e n t d a n s l e s t r o i s c a t é g o r i e s A , _ B e t C _ c r é é e s c o m m e s u i t e :
M e n t i o n n e r s u r l a c i e r r i u r e o a o c d u V o l e t B . l u i r e c t o N o m e : o , u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v a i t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a m e 1 e g a r c : d e s m e r s
` : n , t s n n s t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é i e r I e
" a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
- l e s u n m i l l i o n h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e ( 1 . 8 7 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 8 7 5 . 0 0 0 , s o n t t o u t e s c l a s s i f i é e s d a n s l a c a t é g o r i e A ;
- l e s s i x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ( 6 2 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 1 . 8 7 5 . 0 0 1 à 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , s o n t t o u t e s c l a s s i f i é e s d a n s l a c a t é g o r i e B ;
- l e s c e n t t r e n t e - c i n q ( 1 3 5 ) a c t i o n s p r é f é r e n t i e l l e s , n u m é r o t é e s d e 2 . 5 0 0 . 0 0 1 à 2 . 5 0 0 . 1 3 5 , s o n t t o u t e s c l a s s i f i é e s d a n s l a c a t é g o r i e C .
6 . L e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a c e s s i b i l i t é d e s a c t i o n s o n t é t é m o d i f i é e t l e s s t a t u t s d e s r e s t r i c t i o n s à l a c e s s i b i l i t é d e s a c t i o n s , y i n c l u s e s d e s c l a u s e s d ' i n a l i é n a b i l i t é , d e d r o i t d e p r é e m p t i o n , d e d r o i t d e s o r t i e c o n j o i n t e e t d ' o b l i g a t i o n d e s u i t e o n t é t é i n s é r é .
7 . L e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e d e l a s o c i é t é o n t é t é m o d i f i é e t s o n t c o n ç u s d a n s l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t e :
" L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e t i e r s e t e n j u s t i c e e n t a n t q u e d e m a n d e u r o u d é f e n d e u r . S a n s p r é j u d i c e d u p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l a S o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e t e n g a g é e à l ' é g a r d d e t i e r s p a r d e u x ( 2 ) A d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p a r m i l e s q u e l s a u m o i n s u n A d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e A , e t c e t a n t p o u r t o u s l e s a c t e s c o n c e r n a n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u e l e s a u t r e s .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a S o c i é t é s e r a é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n q u i r e p r é s e n t e n t l a S o c i é t é c o n f o r m é m e n t à c e q u i p r é c è d e p e u v e n t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s , S e u l s s o n t a u t o r i s é s d e s m a n d a t s s p é c i a u x p o u r c e r t a i n s o u p o u r u n e s é r i e d ' a c t e s j u r i d i q u e s d é t e r m i n é s . L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a S o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d u m a n d a t q u i l e u r e s t o c t r o y é e , s o u s r é s e r v e d e l a r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a n t e n c a s d e m a n d a t e x c e s s i f . "
8 . L e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s o n t é t é m o d i f i é e t l ' a r t i c l e 3 0 e s t l i b e l l é
c o m m e s u i t e
" A r t i c l e 3 0 : R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
3 0 . 1 . R é s e r v e l é g a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u
m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e
r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
3 0 . 2 . D i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s
( a ) G é n é r a l i t é s
P o u r l e s o l d e d e m e u r a n t à l a s u i t e d u p r é l è v e m e n t m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 3 0 . 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d é c i d e r a a n n u e l l e m e n t s o u v e r a i n e m e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
( b ) D r o i t d e s A c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e C
A l a p l a c e d u d r o i t n o r m a l a u d i v i d e n d e o u d u d r o i t a u x r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , c h a q u e A c t i o n d e C a t é g o r i e C c o n f è r e u n d r o i t , e n p r i o r i t é p a r r a p p o r t a u x d é t e n t e u r s d e t o u t e a u t r e c a t é g o r i e d ' A c t i o n s d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é , à u n d i v i d e n d e p r é f é r e n t i e l c u m u l a t i f f i x e e t b r u t s u r u n e b a s e a n n u e l l e à u n t a u x d e h u i t p o u r c e n t , ( 8 % ) p a r a n s u r l e c a p i t a l l i b é r é d e c e t t e A c t i o n à c e m o m e n t ( l e c a p i t a l e n c e c o m p r i s , a f i n d ' é v i t e r t o u t e a m b i g u ï t é , t o u t m o n t a n t s e r a p p o r t a n t à u n e p r i m e d ' é m i s s i o n e t t o u t m o n t a n t r é s u l t a n t d ' u n d i v i d e n d e p r é f é r e n t i e l n o n p a y é ) , u n t e l d i v i d e n d e e s t é c h u s u r u n e b a s e j o u r n a l i è r e e t d o i t ê t r e p a y é c h a q u e a n n é e l e c i n q u i è m e J o u r O u v r a b l e à c o m p t e r d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é . S i , d u r a n t u n e x e r c i c e s o c i a l , a u c u n b é n é f i c e n ' e s t r é a l i s é o u l e s b é n é f i c e s a i n s i q u e l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s s o n t i n s u f f i s a n t s p o u r p e r m e t t r e l a d i s t r i b u t i o n p r é v u e d a n s l a p h r a s e q u i p r é c è d e , l e d é f i c i t s e r a p a y é a u d é t r i m e n t d e s b é n é f i c e s r é a l i s é s a u c o u r s d e s e x e r c i c e s s o c i a u x s u i v a n t s . "
9 . L e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a r é p a r t i t i o n d u s o l d e e n c a s d e l i q u i d a t i o n o n t é t é m o d i f i é e t s o n t c o n ç u s d a n s l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t e
" A l a p l a c e d ' u n d r o i t n o r m a l a u b o n i d e l i q u i d a t i o n o u à l a r e s t i t u t i o n d u c a p i t a l , c h a q u e A c t i o n d e C a t é g o r i e C c o n f è r e u n d r o i t , e n p r i o r i t é p a r r a p p o r t a u x d é t e n t e u r s d e t o u t e a u t r e c a t é g o r i e d ' A c t i o n s d a n s l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é , ( i ) a u r e m b o u r s e m e n t d ' u n m o n t a n t é q u i v a l e n t a u m o n t a n t l i b é r é d e c e t t e A c t i o n ( l e c a p i t a l e n c e c o m p r i s , a f i n d ' é v i t e r t o u t e a m b i g u ï t é , t o u t m o n t a n t s e r a p p o r t a n t à u n e p r i m e d ' é m i s s i o n ) ; e t ( i i ) à t o u t d i v i d e n d e p r é f é r e n t i e l é c h u m a i s n o n p a y é a u q u e l i l e s t f a i t r é f é r e n c e à l ' a r t i c l e 3 0 . 2 ( b ) , d e v a n t ê t r e c a l c u l é à c e t t e f i n s u r l a p é r i o d e s e t e r m i n a n t l e j o u r o ù c e m o n t a n t e s t p a y a b l e .
L e s o l d e é v e n t u e l e s t r é p a r t i e n p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s A c t i o n s , "
1 0 . L e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s , q u e l t e x t e s e r a d é s o r m a i s l e s e u l t e x t e d e s s t a t u t s e n v i g u e u r e m a n i e m e n t , a é t é é t a b l i .
1 1 . L ' a s s e m b l é e a d o n n é d é m i s s i o n h o n o r a b l e a u x t o u s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n , d o n t l e s m a n d a t s p r e n n e n t f i n à p a r t i r d e 1 3 a v r i l 2 0 1 2 , à s a v o i r :
- « G i l d e E q u i t y M a n a g e m e n t ( G E M ) B e n e l u x P a r t n e r s B . V . » , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r K O T T I N G C h a r l e s ;
« G i l d e E q u i t y M a n a g e m e n t ( G E M ) B e n e l u x I l C a p i t a l P a r t n e r s B . V . » , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r J A G E R R e m k o , m e n t i o n n é c i - a p r è s .
E n s u i t e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s ( 3 ) e t d e ( r é ) n o m m e r , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s n o u v e a u x , à l ' u n a n i m i t é :
* e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e A , n o m m é s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e c a t é g o r i e A :
1 1 « G i l d e E q u i t y M a n a g e m e n t ( G E M ) B e n e l u x P a r t n e r s B . V . » , u n e s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s s o u s l a " f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e l a C h a m b r e d e C o m m e r c e p o u r M i d d e n - N e d e r l a n d s o u s l e n u m é r o 3 0 2 1 6 9 6 4 , a y a n t s o n s i è g e s t a t u t a i r e à U t r e c h t ( l e s P a y s - B a s ) e t a y a n t s o n a d r e s s e a u x P a y s - B a s , à 3 5 8 4 B P U t r e c h t , N e w t o n l a a n 9 1 , a y a n t e n B e l g i q u e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 5 . 6 7 3 . 8 4 1 , q u i a d é s i g n é c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e
I h ' , e n t i o n n e r s u r l ü d e r n t e r e p a g v V o e t E m u r e c t a N o m e t q u a i i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i i d e r e p e : e n t e r i a p a o n n e m e r a i e à I e g a i o d e s M e r s
N o n - e t s 1 n r Î i t i r t
M o d 1 1 . 1
c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e m o n s i e u r J A G E R R e m k o A r n o l d , n é à M a a s t r i c h t ( l e s P a y s - B a s ) l e 6 j u i n 1 9 6 1 , d e m e u r a n t a u x P a y s - B a s , à 3 7 4 3 H M B a a m , N i c o l a a s B e e t s l a a n 1 4 ;
2 / M o n s i e u r C U V E L I E R L i e v e n G e r a r d M a r i e V i c t o r , n é à W i l r i j k l e 2 7 d é c e m b r e 1 9 5 4 , d e m e u r a n t à 2 9 8 0 Z o e r s e l , K a p e l l e n h o f l a a n 1 9 ;
* e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e B , n o m m é p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B :
3 / « L E V A N T A S » , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , T e c h n o l o g i e l a a n 9 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L e u v e n s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 8 . 5 2 6 . 9 3 2 , q u i a d é s i g n é c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e m o n s i e u r T A S B e n o i t Y v o n n e , n é à D e n d e r m o n d e l e 1 d é c e m b r e 1 9 6 4 , d e m e u r a n t à 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , S t o o p k e n s s t r a a t 1 0 2 .
T o u t e s c e s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e n l ' a n 2 0 1 7 .
1 2 . I I e s t a c c o r d é à m a d a m e S T I E R S I n g e , n é e à S i n t - T r u i d e n l e 1 5 d é c e m b r e 1 9 7 5 , d e m e u r a n t à 3 8 9 0 G i n g e l o m ( M o n t e n a k e n ) , G r o e n p l a a t s 1 8 , q u i à é l u d o m i c i l e à l ' a d r e s s e d u b u r e a u d ' a v o c a t A l l e n & O v e r y L L P à 2 6 0 0 A n v e r s ( B e r c h e m ) , U l t b r e i d i n g s t r a a t 8 0 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x p o u r e x é c u t e r e t r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t t o u t e a u t o r i t é , e n c e i n c l u s l e p o u v o i r d e r e m p l i r d e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e n v u e d ' y o b t e n i r t o u t e s l e s i m m a t r i c u l a t i o n s , m o d i f i c a t i o n s o u r a d i a t i o n s e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x p r é s e n t e s e t é g a l e m e n t t o u t e s l e s d é c i s i o n s v a l i d e s q u i s e r o n t p r i s e s à l ' a v e n i r p a r l e s o r g a n e s d e l a S o c i é t é , à c e t t e f i n , d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t t o u s l e s f o r m u l a i r e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d ' u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é é s ,
P O U R E X T R A I T ( s i g n é )
F r a n k L i e s s e
U n N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
' 4
R é s e r v é
" a u o n i t e u = ' b e l g e
M e n t i o n n e r s u r I r , d e r n s e r e n a g e . d u V o l e t E . A u r e c t o . N o n i e t q u a l t t e á u n o r a t r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o p o e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d , r e p r e 2 e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e z l i e r
A u v e r s o ' N o m e t s ; g n a t u r e
20/03/2012
ÿþf ! ,
M a d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 0 5 9 2 2 3 *
i , ' t j z i n c i d e C o m m e r c e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 ' u t ' j . 2 4 ' .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O V I T E C M O N D I A L
( e n a b r s g e ) :
F o r m e j u n d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u M a r q u i s 4
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 6 2 2 0 F l e u r u s ( L a m b u s a r t )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
E x t r a i t d é l i v r é e a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r - d e v a n t F r a n k L i e s s e , n o t a i r e a s s o c i é à A n t w e r p e n , e n d a t e d u 7 m a r s 2 0 1 2 , q u ' i l a é t é c o n s t i t u é e l a s o c i é t é d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
1 . F o r m e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ; s o c i é t é c o m m e r c i a l e a y a n t a d o p t a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e a v e c l a d é n o m i n a t i o n : « S O V I T E C M O N D I A L » .
2 . S i è g e s o c i i t : F l e u r u s ( L a m b u s a r t ) , A v e n u e d u M a r q u i s 4 .
3 . F o n d a t r i c e : « C o o p e r a t i e v e G E M B e n e l u x 1 1 B . A . » , u n e s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s s o u s l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e c o o p é r a t i o n , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e l a C h a m b r e d e C o m m e r c e p o u r M i d d e n - N e d e r l a n d s o u s l e n u m é r o 3 0 2 8 4 2 2 7 , a y a n t s o n s i è g e s t a t u t a i r e à U t r e c h t ( l e s P a y s - B a s ) e t a y a n t s o n a d r e s s e a u x P a y s - B a s , à 3 5 8 4 B P U t r e c h t , N e w t o n l a a n 9 1 .
4 . S o u s c r i p t r i c e ; « G i l d e E q u i t y M a n a g e m e n t ( G E M ) B e n e l u x P a r t n e r s B . V . » , u n e s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s s o u s l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e ' c o m m e r c e d e l a C h a m b r e d e C o m m e r c e p o u r M i d d e n - N e d e r l a n d s o u s l e n u m é r o 3 0 2 1 6 9 6 4 , a y a n t s o n s i è g e s t a t u t a i r e à U t r e c h t ( l e s P a y s - B a s ) e t a y a n t s o n a d r e s s e a u x P a y s - B a s , à 3 5 8 4 B P U t r e c h t , N e w t o n l a a n 9 1 .
5 . C a p i t a l s o c : 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s .
6 . M o n t a n t d e l a p a r t i e l i b é r é e : 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s .
7 . M a n i è r e d e n t l e c a . i t a l s o c i a l e s t f o r m é : e n e s p è c e s .
8 . E x e r c i c e s o c i a l ; 0 1 / 0 1 j u s q u ' a u 3 1 / 1 2 . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
9 . R é p a r t i t i o d e s b é n é f i c e s : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n
p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . P o u r l e s o l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a a n n u e l l e m e n t s o u v e r a i n e m e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l ' é p o q u e à l a q u e l l e e t l a m a n i è r e d o n t l e s d i v i d e n d e s s e r o n t d i s t r i b u é s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e . L e s d i v i d e n d e s q u i n ' o n t p a s é t é d e m a n d é s d a n s l e s c i n q a n s a p r è s l e u r é c h é a n c e , s e s e r o n t é t e n d u s p a r p r e s c r i p t i o n .
1 0 . R é a r t i í i e n d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t e n p r e m i e r l i e u a u r e m b o u r s e m e n t , e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d u m o n t a n t l i b é r é e t n o n e n c o r e r e m b o u r s é d e s a c t i o n s . S I l e p r o d u i t n e t n e p e r m e t p a s d e r e m b o u r s e r t o u t e s l e s a c t i o n s , l e s l i q u i d a t e u r s r e m b o u r s e n t p a r p r i o r i t é l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e j u s q u ' à c e q u ' e l l e s s o i e n t s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a v e c l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e m o i n d r e p r o p o r t i o n o u p r o c è d e n t à d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p r o p r i é t a i r e s d e c e s d e r n i è r e s .
1 1 . G e s t i o n " e l a s o c i é t é : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n t l e s m e m b r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r ' t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a , l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u a u c o m i t é d e d i r e c t i o n . L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e d é l é g u é e à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , a g i s s a n t s e u l e s o u c o n j o i n t e m e n t . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e l e u r n o m i n a t i o n , l e u r r é v o c a t i o n e t l e u r s a t t r i b u t i o n s . S i l a p e r s o n n e q u i e s t c h a r g é e d e f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t e n o u t r e a d m i n i s t r a t e u r , i l / e l l e p o r t e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é " e n f r a n ç a i s e t d e " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' e n n é e r l a n d a i s .
1 2 . R e p r é s e t a t i o n e x t e r n e : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e t i e r s e t e n j u s t i c e e n t a n t q u e d e m a n d e u r o u d é f e n d e u r . S a n s p r é j u d i c e d e c e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , a g i s s a n t à l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t
- 1 1 1 j f â e n b i d h é t $ é l g i s c h S t a a t s b l a d - ' 2 0 % 0 3 % 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t s o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t 6 A t ' r e c t o : N o m e q u a l i f i e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n ¬ , o u d e p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r v e à I e g a r d d e z . t i e r s
, w v e r s o . N o m e r s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r e p r é s e n t é e e t e n g a g é e à l ' é g a r d d e t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , e t c e t a n t p o u r t o u s l e s a c t e s c o n c e r n a n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u e l e s a u t r e s .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r l e ( s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) d é l é g u é ( s ) d é s i g n é ( s ) à c e t t e f i n a g i s s a n t s e u l ( s ) e t l o u l a ( l e s ) a u t r e ( s ) p e r s o n n e ( s ) d é s i g n é e ( s ) à c e t e f f e t , a g i s s a n t s e u l e ( s ) o u c o n j o i n t e m e n t t e l q u e d é t e r m i n é l o r s d e l e u r d é s i g n a t i o n .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n q u i r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à c e q u i p r é c è d e p e u v e n t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s . S e u l s s o n t a u t o r i s é s d e s m a n d a t s s p é c i a u x p o u r c e r t a i n s o u p o u r u n e s é r i e d ' a c t e s j u r i d i q u e s d é t e r m i n é s . L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d u m a n d a t q u i l e u r e s t o c t r o y é e , s o u s r é s e r v e d e l a r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a n t e n c a s d e m a n d a t e x c e s s i f .
1 3 . A d m i n i s t r a t e u r s : l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à é t é f i x é s à d e u x ( 2 ) e t o n t é t é d é s i g n é s à l ' u n a n i m i t é l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
a ) « G i l d e E q u i t y M a n a g e m e n t ( G E M ) B e n e l u x P a r t n e r s B . V . » , u n e s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s s o u s l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e l a C h a m b r e d e C o m m e r c e p o u r M i d d e n - N e d e r l a n d s o u s l e n u m é r o 3 0 2 1 6 9 6 4 , a y a n t s o n s i è g e s t a t u t a i r e à U t r e c h t ( l e s P a y s - B a s ) e t a y a n t s o n a d r e s s e a u x P a y s - B a s , à 3 5 8 4 B P U t r e c h t , N e w t o n l a a n 9 1 , q u i a d é s i g n é c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e m o n s i e u r K O T f I N G C h a r l e s N i c o l a , n é à D e l f t ( l e s P a y s - B a s ) l e 2 2 j u i n 1 9 7 2 , d e m e u r a n t a u x P a y s - B a s à 1 2 4 4 R E A n k e v e e n , C a n n e n b u r g e r w e g l i a ,
b ) « G i l d e E q u i t y M a n a g e m e n t ( G E M ) B e n e l u x I l C a p i t a l P a r t n e r s B . V . » , u n e s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s s o u s l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e i a C h a m b r e d e C o m m e r c e p o u r M i d d e n - N e d e r l a n d s o u s l e n u m é r o 3 0 2 8 2 1 5 5 , a y a n t s o n s i è g e s t a t u t a i r e à U t r e c h t ( l e s P a y s - B a s ) e t a y a n t s o n a d r e s s e a u x P a y s - B a s , à 3 5 8 4 B P U t r e c h t , N e w t o n l a a n 9 1 , q u i a d é s i g n é c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e m o n s i e u r J A G E R R e m k o A r n o l d , n é à M a a s t r i c h t ( l e s P a y s - B a s ) l e 6 j u i n 1 9 6 1 , d e m e u r a n t a u x P a y s - B a s , à 3 7 4 3 H M B a a m , N i c o l a a s B e e t s l a a n 1 4 , e t a y a n t l e n u m é r o d u r e g i s t r e b i s 6 1 4 6 0 6 0 5 1 1 4 .
C e s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e n l ' a n 2 0 1 7 .
1 4 . C o m m i s s a i r e : n i h i l .
1 5 . O b i e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
1 . D e s a c t i v i t é s d e h o l d i n g e t l a p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t à l a c o n s t i t u t i o n , à
l ' e x t e n s i o n e t à l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u t e s e n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s s o c i é t é s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , a i n s i q u e l ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s o u d e d r o i t s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , b r e f l a p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t à t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r .
2 . D e s a c t i v i t é s d e b u r e a u - c o n s e i l e n m a t i è r e d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n t r e a u t r e s m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s e t l ' a s s i s t a n c e p r a t i q u e à d e s e n t r e p r i s e s s u r l e p l a n d e s r e l a t i o n s ; p u b l i q u e s e t d e l a c o m m u n i c a t i o n , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s e t l ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x a u t o r i t é s s u r l e , p l a n d u p l a n n i n g , d e l ' o r g a n i s a t i o n , d e l a r e n t a b i l i t é e t d e l a s u p e r v i s i o n , l a f o u r n i t u r e d ' i n f o r m a t i o n s à l a d i r e c t i o n d e l ' e n t r e p r i s e , l e c a l c u l d e s c h a r g e s e t p r o d u i t s a t t a c h é s a u x m e s u r e s p r o p o s é e s s u r l e p l a n d u p l a n n i n g , d e l ' o r g a n i s a t i o n , d e l a r e n t a b i l i t é , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d ' a d m i n i s t r a t i o n e n g é n é r a l .
3 . D e s a c t i v i t é s d e m a n a g e m e n t e n g é n é r a l , e n t r e a u t r e s l ' i n t e r v e n t i o n e n l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , e n t r e a u t r e s p a r l ' e x e r c i c e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , d e m e m b r e d ' u n c o m i t é d e d i r e c t i o n o u d e l i q u i d a t e u r .
4 . L ' a c c o m p a g n e m e n t d ' e n t r e p r i s e s d a n s l e d o m a i n e d u c o m m e r c e , d e l ' i n d u s t r i e e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , , l a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x d e s e c r é t a r i a t , l a d o m i c i l i a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e b u r e a u x , e n t r e p ô t s , e s p a c e s d e f a b r i c a t i o n , l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s e t d ' a v i s p r é p a r a t o i r e s d a n s l e d o m a i n e d u m a n a g e m e n t , d e l a g e s t i o n , d e l a l é g i s l a t i o n é c o n o m i q u e , d u m a r k e t i n g , d e l ' e x p o r t a t i o n e t d e l ' i m p o r t a t i o n , l ' i m p r e s s i o n e t l a p u b l i c a t i o n d ' é t u d e s , d e r a p p o r t s e t l ' o c t r o i d ' a i d e à d e s e n t r e p r i s e s e n f o r m a t i o n o u l o r s d e l a , r e p r i s e d ' e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s , l ' e n v o i e t l a r é c e p t i o n d e c o u r r i e r e t p l u s g é n é r a l e m e n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u s l e s a c t e s p o u v a n t ê t r e u t i l e s à l a c o n s t i t u t i o n , à l ' e x p l o i t a t i o n e t à l a g e s t i o n d e s e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i - c i ,
L a s o c i é t é p e u t s e l i v r e r à t o u t e s c e s o p é r a t i o n s , s o i t d i r e c t e m e n t p a r e l l e - m ê m e , s o i t i n d i r e c t e m e n t e n f o n d a n t , p a t r o n n a n t o u o r g a n i s a n t t o u t e s s o c i é t é s , s u c c u r s a l e s , f i l i a l e s o u e n t r e p r i s e s , a y a n t l ' u n e o u l ' a u t r e d e c e s o p é r a t i o n s p o u r o b j e t .
E l l e p e u t a c q u é r i r d e s i m m e u b l e s o u t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t s o u s c r i r e a u x f o n d s d ' é t a t , d e p r o v i n c e , b e l g e s o u é t r a n g è r e s à r e v e n u s f i x e s o u v a r i a b l e s , c o t é e s o u n o n . E l l e p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r , e x p l o i t e r e t c o n c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s o u m a r q u e s r e l a t i v e s à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t g r e v e r s e s b i e n s i m m o b i l i e r s d ' u n e h y p o t h è q u e e t a f f e c t e r e n g a g e t o u s s e s a u t r e s b i e n s y c o m p r i s l e f o n d s d e c o m m e r c e , e l l e p e u t a c c o r d e r s o n a v a l p o u r t o u t e m p r u n t , t o u t e o u v e r t u r e d e c r é d i t e t t o u s a u t r e s e n g a g e m e n t s t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r t o u t t i e r s , à c o n d i t i o n q u ' e l l e y a i t e l l e - m ê m e u n q u e l c o n q u e i n t é r ê t .
1 6 . A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a u s s i a p p e l é e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à q u a t o r z e h e u r e s ; s i c e j o u r e s t u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é s a u f c o n v o c a t i o n c o n t r a i r e . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n l ' a n 2 0 1 3 .
l l n ' e x i s t e p a s d e c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s n i d e c o n d i t i o n s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e .
2 O I O 3 I 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i a r e p a g e d u \ l d l & ` . E A u r e c t o N o m e t p u a n t e d u n o t a i r s I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r c p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " P o m e t s i g n a t u r e
`
a u
f l ' l c o i t e t i r
b e l g e
~ L
M a d 1 1 . 1
1 7 . P r o c u r a t i o n ( s ) : l e s c o m p a r a n t e s o n t é t é r e p r é s e n t é e s p a r m o n s i e u r V A N D A M M E A e l b r e c h t W l a d y s l a w L u t g a r d i s , a v o c a t c h e z A l l e n & O v e r y L L P à A n v e r s , n é à G a n d l e 1 6 m a r s 1 9 8 6 , d e m e u r a n t à 9 0 0 0 G a n d , K e i z e r K a r e l s t r a a t 6 7 , q u i à é l u d o m i c i l e à l ' a d r e s s e d u b u r e a u d ' a v o c a t A l l e n & O v e r y L L P à 2 6 0 0 A n v e r s ( B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 0 .
1 8 . C e r t i f i c a t i o n p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d u d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s c o m m e i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e é m i s p a r D e x i a B a n q u e .
1 9 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e : I l a é t é d o n n é u n e p r o c u r a t i o n p a r t i c u l i è r e à m a d a m e S T I E R S I n g e , n é e à S i n t - T r u i d e n l e 1 5 d é c e m b r e 1 9 7 5 , d e m e u r a n t à 3 8 9 0 G i n g e l o m ( M o n t e n a k e n ) , G r o e n p l a a t s 1 8 , q u i à é l u d o m i c i l e à l ' a d r e s s e d u b u r e a u d ' a v o c a t A l l e n & O v e r y L L P à 2 6 0 0 A n v e r s ( B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 0 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , y c o m p r i s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a « » , a i n s i q u ' à l ' é g a r d d ' u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s a f i n d ' y e f f e c t u e r
t o u t e o p é r a t i o n , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n , s i g n e r e t d é p o s e r d e d o c u m e n t s , n é c e s s a i r e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a r a d i a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n c o m m e e n t r e p r i s e a u B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t e n g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e m i s s i o n .
P O U R E X T R A I T ( s i g n é )
F r a n k L i e s s e
U n n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n .
t ° A e n t t o l n e r s u r l a d e r r i i e r 6 P a g e d t i V o i e E . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d L í n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i s p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e , a v a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à i e g a r d d e s t i e r s
m u v e r s o : N o m e t s i n n a t u r e