04/06/2014
ÿþi e t " I
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m * r . o r c e d e C h a r i e r o i . l E n t r ô l e
2 3 M A I 2 0 1 4
G r f e e i l l e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : S P I R O U I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : R u e d e s O l y m p i a d e s 2 6 0 0 0 C H A R L E R O I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 1 9 9 3 9 4
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4 :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e :
5 ° A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F . T A C H E N Y d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t l e c o n f i r m e c e p e n d a n t p o u r l e r e s t e d e s o n m a n d a t e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e é g a l e m e n t l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 d é c e m b r e d e r n i e r , à s a v o i r :
- L a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M r . G . J E A N ; - L a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à s a v o i r :
- M o n s i e u r F . T A C H E N Y d o m i c i l i é r u e L e e m a n 3 5 à 1 3 2 0 T O U R I N N E S - L A - G R O S S E ;
- M o n s i e u r E . S O M M E d o m i c i l i é r u e d e s C h a r m e s 1 à 6 1 2 0 N A L I N N E S ;
- L a S P R L M . S . C O N S E I L S ( N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 3 . 2 9 2 , 1 4 9 ) r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r B .
C U I S I N I E R d o m i c i l i é r u e l l e d e T h u i n 1 4 / A à 6 5 4 0 L O B B E S ;
- L a S C R L C . P . H . ( N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 4 8 7 . 9 3 9 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A . D E C L E R C Q d o m i c i l i é r u e
P e r d u e 7 à 7 5 0 0 T O U R N A I ;
- L a S A A N D A N T E d o n t l e s i è g e s o c i a l s i s r u e d e s M é r o v i n g i e n s 1 0 / B à L - 8 0 7 0 L u x e m b o u r g r e p r é s e n t é e
p a r M a d a m e C . D E W A E L E ;
- M o n s i e u r G . J E A N d o m i c i l i é r u e d e s M é r o v i n g i e n s 1 0 B 0 L - 8 0 7 0 B E R T R A N G E .
P o u r c o p i e c o n f o r m e :
B e n o î t C U I S I N I E R
R e p r é s e n t a n t d e l a S P R L M , S . C O N S E I L S
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 28.01.2014, DPT 11.04.2014 14090-0214-012
11/09/2014
ÿþM o d P O P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
I M M U S
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E N T R E L E
0 2 S E P . 2 0 1 4
L e E b É f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 1 9 9 . 3 9 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S P I R O U I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e 6 0 0 0 C h a r l e r o i , r u e d e s O l y m p i a d e s 2
( a d r e s s e c o m p l è t e ) r
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A u d e P A T E R N O S T E R , n o t a i r e a s s o c i é à C h â t e l i n e a u , e n d a t e d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 4 q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A S P I R O U I N V E S T d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à C h a r l e r o i r u e d e s O l y m p i a d e s 2 , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o s 0 8 8 9 . 1 9 9 . 3 9 4 , c o n s t i t u é e a u x . t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L A M B I N E T à C o u v i n e n d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 0 7 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e l e 1 4 m a i 2 0 0 7 , s o u s l e s r é f é r e n c e s 0 7 0 6 9 3 2 4 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r p r o c è s - v e r b a l d u d i t N o t a i r e L A M B I N E T l e 7 j a n v i e r 2 0 0 7 , p u b l i é à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 8 j a n v i e r 2 0 0 9 , s o u s l e s r é f é r e n c e s 0 9 0 1 4 6 1 8 .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n s i x c e n t
v i n g t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s , à d e u x m i l l i o n s c e n t v i n g t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t
c i n q u a n t e e t u n e u r o s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s
2 . S o u s c r i p t i o n à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r f e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e , p a r
c h a q u e a c t i o n n a i r e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d e c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s , à s a v o i r :
L a S à R L S E , à c o n c u r r e n c e d e 2 . 6 3 2 / 1 6 2 1 4 è m e s
L a S à R L S p o r t I n v e s t G r o u p , à c o n c u r r e n c e d e 4 . 2 5 3 / 1 6 . 2 1 4 è m e s
L a S A S o b a t i e t V i s u a l , à c o n c u r r e n c e d e 5 . 1 0 9 / 1 6 . 2 1 4 è m e s
L a S A A n d a n t e , à c o n c u r r e n c e d e 2 . 3 4 3 / 1 6 . 2 1 4 è m e s
L a S C R L B a n q u e C P I - I , à c o n c u r r e n c e d e 1 . 7 8 6 / 1 6 . 2 1 4 è m e s
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é e t o n t r e c o n n u q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t
l i b é r é e , p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a r e c o n n u e t a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e .
- L e c a p i t a l e s t e n c o n s é q u e n c e p o r t é à d e u x m i l l i o n s c e n t v i n g t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e t u n . e u r o s , r e p r é s e n t é p a r s e i z e m i l l e d e u x c e n t q u a t o r z e a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 6 . 2 1 e " d e l ' a v o i r s o c i a l .
e L M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s , - c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s c e n t v i n g t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s . I l e s t . d i v i s é e n s e i z e m i l l e d e u x c e n t q u a t o r z e a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e i z e m i l l e d e u x c e n t q u a t o r z i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
5 . 0 c t r o i d e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d i s p o s i t i o n s a d o p t é e s
L e n o t a i r e a s s o c i é A u d e P A T E R N O S T E R
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i O n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r ' d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à P é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/12/2014
ÿþk b d P D F 1 1 . 1
, C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e . a u g r e f f e
l ' r î b u n a l d e c o r r m e r r p . t e c l i a x i e r o i
E N T E S ~ E
9 1 1 û D E C . 2 0 1 4
L e G r e f e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v +
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 1 9 9 . 3 9 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S P I R O U I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 0 0 0 C h a r l e r o i , r u e d e s O l y m p i a d e s 2
( a d r e s s e c o m p l è t e ) l ;
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A u d e P A T E R N O S T E R , n o t a i r e a s s o c i é à C h â t e l i n e a u , e n d a t e d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A S P I R O U I N V E S T d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à C h a r l e r o i r u e d e s O l y m p i a d e s 2 , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o s 0 8 8 9 . 1 9 9 . 3 9 4 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L A M B I N E T à C o u v i n e n d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 0 7 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e l e 1 4 m a i 2 0 0 7 , s o u s l e s r é f é r e n c e s 0 7 0 6 9 3 2 4 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 4 r e ç u p a r l e n o t a i r e p r é c i t é e t p u b l i é , à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 6 8 3 4 2
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s c e n t
v i n g t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s , à d e h x m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t
c i n q u a n t e e t u n e u r o s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s
2 . S o u s c r i p t i o n à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e , p a r
c h a q u e a c t i o n n a i r e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d e c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s , à s a v o i r ;
L a S à R L S H , à c o n c u r r e n c e d e 6 . 8 8 5 / 1 6 . 2 1 4 é m e s
L a S A S o b a t i e t V i s u a l , à c o n c u r r e n c e d e 5 . 1 0 9 / 1 6 . 2 1 4 è m e s
L a S A A n d a n t e , à c o n c u r r e n c e d e 2 A 3 4 / 1 6 . 2 1 4 é m e s
L a S C R L B a n q u e C P H , à c o n c u r r e n c e d e 1 . 7 8 6 / 1 6 . 2 1 4 é m e s
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é e t o n t r e c o n n u q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t
l i b é r é e , p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a r e c o n n u e t a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e ;
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e .
- L e c a p i t a l e s t e n c o n s é q u e n c e p o r t é à d e u x m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e t
u n e u r o s , r e p r é s e n t é p a r s e i z e m i l l e d e u x c e n t q u a t o r z e a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e 1 / 1 6 . 2 1 4 ' ° ` d e l ' a v o i r s o c i a l .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s ,
c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s . , l l
e s t d i v i s é e n s e i z e m i l l e d e u x c e n t q u a t o r z e a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e i z e
m i l l e d e u x c e n t q u a t o r z i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
5 . O c t r o i d e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d i s p o s i t i o n s a d o p t é e s
L e n o t a i r e a s s o c i é A u d e P A T E R N O S T E R
13/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 22.01.2013, DPT 05.03.2013 13058-0384-012
25/02/2013
ÿþ! }
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I I
1
R é :
M o r
b E
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U
1 8 1
E L G I S C H S
D é n o m i n a t i o n : S P I R O U I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E D E S O L Y M P I A D E S 2 C o c o c e « L e t 2 t o t -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 1 9 9 3 9 4
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N S
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 4 S E P T E M B R E 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i c e j o u r à 1 8 h a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
5 ° D é m i s s i o n
6 ° N o m i n a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
5 ° A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r i c S o m m e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , e t d e M o n s i e u r B e n o î t C U I S I N I E R , e n q u a l i t é d ' A d m i n s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l . I l s s o n t d é c h a r g é s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t
6 ° N o m m e :
- M o n s i e u r F r e d d y T A C H E N Y , d o m i c i l i é r u e L e e m a n 3 5 à 1 3 2 0 T o u r i n n e s - l a - G r o s s e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r ,
- L a F T B C H O L D I N G S A , d o m i c i l i é e r u e L e e m a n 3 5 à 1 3 2 0 T o u r i n n e s - l a - G r o s s e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r . E l l e e s t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o î t C u i s i n i e r
C e s d i f f é r e n t s p o i n t s s e r o n t r a t i f i é s l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 3
P o u r c o p i e c o n f o r m e : S P I R O U I N V E S T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : T A C H E N Y F r e d d y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 02.03.2012, DPT 27.03.2012 12071-0280-009
02/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 25.01.2011, DPT 31.01.2011 11019-0581-009
10/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 26.01.2010, DPT 04.03.2010 10060-0437-009
18/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 22.01.2009, DPT 11.02.2009 09040-0281-009
20/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 23.01.2008, DPT 17.03.2008 08072-0276-009