C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O ~ ~ ~ ~ ~ ~ U ~ ~ - ' ~ ~ 1 ~ ~ ~ i 4 ~ ~ ~ G r e f f e 5 S E P .
S e
1 1 1 1 1 1 . 1 ! I j I l l i , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 0 6 7 . 8 2 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P R - E X P O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e P u c c i n i 9 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e J E A N - L U C P E É R S , n o t a i r e d e
r é s i d e n c e à V i l v o o r d e , l e T R E I Z E A O U T D E U X M I L L E D O U Z E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P R - E X P O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0
A n d e r l e c h t , R u e P u c c i n i 9 5 , a y a n t c o n c l u q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E N O M I N A T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n
" S T A N D A R T " .
E l l e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d e c h a n g e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e
l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n " S T A N D A R T " .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à
7 1 7 0 M a n a g e , R u e d e s V e r r e r i e s 2 9 / R / 2 4 .
E l l e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d e c h a n g e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e
l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 7 0 M a n a g e , R u e d e s V e r r e r i e s
2 9 / R / 2 4 . "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N A S S O C I E S A C T I F S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e n o m m e r c o m m e a s s o c i é s a c t i f s :
1 ) M a d a m e V a n d e r M e i r e n V a l é r i e , p r é n o m m é e ; s a f o n c t i o n n e s e r a p a s r é m u n é r é e ;
2 ) M o n s i e u r D a n i e l G i o v a n n i , p r é n o m m é ; s a r é m u n é r a t i o n s e r a f i x é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
3 ) M o n s i e u r S a n t a m a r i a - O m b r a d o s N i c o l a s , p r é n o m m é ; s a r é m u n é r a t i o n s e r a f i x é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
I N T É R Ê T S C O N T R A D I C T O I R E S O U E N G A G E M E N T S D I S P R O P O R T I O N N É S .
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r l e d r o i t d e c h a q u e p a r t i e d e d é s i g n e r l i b r e m e n t u n a u t r e n o t a i r e o u d e s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n c o n s e i l , e n p a r t i c u l i e r q u a n d l ' e x i s t e n c e d ' i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s o u d ' e n g a g e m e n t s d i s p r o p o r t i o n n é s . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
j e a n - L u c P E É R S , n o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
" i a o 9 z 3 3 a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 0 6 . 0 6 7 . 8 2 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R - E X P O
D é p o s é a u g r e f f
T r i b u n a l d e C o m m e r r . d e H u y , l e
D 9 m i t 0 1 2
L e G r : i e r
1
( e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s A r t i s a n s 7 B à 4 2 8 0 H a n n u t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n + c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 2
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° - d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
2 ° - c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
1 ° - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i a n r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G u y V a n G u c h t d u p o s t e d e . g é r a n t e t p r é c i s e q u ' i l n ' o c c u p e p l u s a u c u n e f o n c t i o n ( n i a s s o c i é a c t i f o u p a s s i f ) à p a r t i r d e c e j o u r . E l l e n o m m e M o n s i e u r R o b e r t o O m b r a d o s S a n t a m a r i a , r é s i d a n t A v e n u e d e l a S a r i e t t e 9 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , g é r a n t , q u i , a c c e p t e s e s f o n c t i o n s .
2 ° - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é m é n a g e r l e s i è g e d e 4 2 8 0 H A N N U T , r u e d e s A r t i s a n s 7 B v e r s 1 0 7 0 B R U X E L L E S , R u e P u c c i n i 9 5 .
A u c u n n ' a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é , l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 2 0 h 3 0 h e u r e s .
L e s e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
E t l e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é s .
M o n s i e u r G u y V a n G u c h t
g é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s