19/05/2014
ÿþ G o p r e q u i s e r a p u n i r « a u x a n n e x e s c l u m o n i t e u r n e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 , i 6 c t a l a e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
f l h I I i i i u i u i u i i i i
* 1 9 1 0 1 0 7 5 *
7 - M A I 2 0 1 4
L e G r e f f i G F e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 2 6 6 . 2 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T E E N K O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d J o s e p h T i r o u , 2 0 - 6 0 0 0 C h a r l e r o i
o b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n s
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E A U S T E G E D E L A S O C I E T E L E 3 0 O C T O B R E 2 0 1 3
O r d r e d u j o u r
L D é m i s s i o n .
2 . N o m i n a t i o n s .
P r é s e n c e s
S o n t p r é s e n t s l ' e n s e m b l e d e l ' a c t i o n n a r i a t r e p r é s e n t a n t l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l , i l n ' y a d o n c p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l a c o n v o c a t i o n .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h e u r e s .
D é l i b é r a t i o n s
1 . D é m i s s i o n
L ' A s s e m b l é e p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r i e L E F E B V R E d e s o n p o s t e d e g é r a n t à l a d a t e d u 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
A l ' u n a n i m i t é , e l l e l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
2 . N o m i n a t i o n s
L ' A s s e m b l é e a p p e l l e M a d a m e K a t i a S E N E C H A L , d o m i c i l i é e 2 4 8 , r u e d u T r a n s v a l à 6 0 1 0 C o u i l l e t , à l a f o n c t i o n d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 3 .
L e m a n d a t e s t n o n s t a t u t a i r e , g r a t u i t e t f i x é s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . L e u r s p o u v o i r s l e u r s o n t c o n f é r é s s u i v a n t l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' O r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 9 h 3 0 .
K a t i a S E N E C H A L
g é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2013
ÿþM o d 2 . 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r J `
1 1 1 1 1 1 ! ! 1 . 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - ' ` ' q
. 1 ' 5 - 0 7 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 2 6 6 . 2 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T E E N K O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d J o s e p h T i r o u , 2 0 , 6 0 0 0 C h a r l e r o i
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - R é d u c t i o n d e c a p i t a l M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e B I N O T , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S i l l y , e n d a t e d u t r o i s j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é à L e n s l e o n z e j u i l l e t s u i v a n t , r e g i s t r e 5 , v o l u m e 3 9 8 , f o l i o 3 6 , c a s e 3 , i l r é s u l t e q u e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « S T E E N K O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 0 0 C H A R L E R O I , B o u l e v a r d J o s e p h T i r o u , 2 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à C h a r l e r o i s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 2 6 6 . 2 2 0 , e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 7 8 . 2 6 6 . 2 2 0 , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e q u a r a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t d o u z e e u r o s ( 4 1 . 9 1 2 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à v i n g t m i l l e q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s ( 2 0 . 0 8 8 , 0 0 E U R ) p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s 1 2 4 p a r t s e x i s t a n t e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s ( 3 3 8 , 0 0 E U R ) .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 7 d u c o d e d e s S o c i é t é s .
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' e n s e m b l e d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t ; l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s s o n t d o n c a d o p t é e s :
b ) L ' A r t i c l e 6 C a p i t a l e s t m o d i f i é p o u r ê t r e r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t m i l l e q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s ( 2 0 . 0 8 8 , 0 0 E ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t v i n g t -
q u a t r e ( 1 2 4 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t v i n g t - q u a t r i è m e ( 1 / 1 2 4 e ) d e l ' a v o i r
s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é . »
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s o c i é u n i q u e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s
c i - a v a n t , e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e
d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u p a r c e l l e - c i .
L ' A s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a S o c i é t é e t d e
p r o c é d e r à l e u r d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n s d u p r o c è s - v e r b a l e t s t a t u t s c o o r d o n n é s à l a d a t e d u 3 j u i l l e t 2 0 1 3 .
( s i g n é )
M a î t r e P h i l i p p e B I N O T ,
N o t a i r e à 7 8 3 0 S i l l y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 19.03.2013, DPT 26.04.2013 13101-0361-015
03/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 15.03.2012, DPT 25.04.2012 12097-0262-015
05/10/2011
ÿþ" 4 -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d 2 . 0
~ © ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 2 6 6 . 2 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T E E N K O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e B o u l e v a r d J o s e p h T i r o u , 2 0 , 6 0 0 0 C h a r l e r o i
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - R é d u c t i o n d e c a p i t a l C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d e s i è g e M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e B I N O T , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S i l l y , e n d a t e d u s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é à L e n s l e 7 s e p t e m b r e , r e g i s t r e 5 , v o l u m e 3 9 4 , f o l i o 9 1 , c a s e 7 , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « S T E E N K O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 0 0 C H A R L E R O I , B o u l e v a r d J o s e p h T i r o u , 2 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à C h a r l e r o i s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 2 6 6 . 2 2 0 , e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 7 8 . 2 6 6 . 2 2 0 , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r d i s p e n s e d u v e r s e m e n t t o t a l d u s o l d e d e s a p p o r t s d e c h a q u e p a r t , s o i t u n e s o m m e d e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r c h a q u e p a r t e x i s t a n t e s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 7 d u c o d e d e s S o c i é t é s .
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e f f e c t u é p r é a l a b l e m e n t s u r d é c i s i o n d u g é r a n t u n i q u e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e t r e n t e - e t - u n m a r s d e u x m i l l e s i x s o u s l e n u m é r o 0 6 0 5 8 6 5 7 e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s p o u r l e r e n d r e c o n f o r m e a u c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l , p a r l e t e x t e s u i v a n t , à i n s é r e r à l a p l a c e d e s o n p r e m i e r a l i n é a : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 0 0 C H A R L E R O I , B o u l e v a r d J o s e p h T i r o u , 2 0 . »
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' e n s e m b l e d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t ; l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s s o n t d o n c a d o p t é e s :
a ) L ' A r t i c l e 3 S i è g e s o c i a l : e s t m o d i f i é , u n i q u e m e n t e n s o n p r e m i e r a l i n é a , p o u r ê t r e r e m p l a c é c o m m e
s u i t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 0 0 C H A R L E R O I , B o u l e v a r d J o s e p h T i r o u , 2 0 . »
b ) L ' A r t i c l e 6 C a p i t a l e s t m o d i f i é p o u r ê t r e r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 2 4 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t v i n g t - q u a t r i è m e ( 1 1 1 2 4 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s a u j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n à c o n c u r r e n c e l a t o t a l i t é , s o i t d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . »
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a S o c i é t é e t d e
p r o c é d e r à l e u r d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n s d u p r o c è s - v e r b a l e t s t a t u t s c o o r d o n n é s à l a d a t e d u 6 s e p t e m b r e
2 0 1 1 .
( s i g n é )
M a î t r e P h i l i p p e B I N O T ,
N o t a i r e à 7 8 3 0 S i l l y
l l I t l 1 l I l l l I l l I l l l I I l t l I l l l I I
~ 1 1 1 6 9 ~ 9 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 15.03.2011, DPT 29.04.2011 11093-0032-015
09/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 16.03.2010, DPT 31.03.2010 10087-0101-015
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