24/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
T r i b u n a l d e c o m m e 7 c e d e C i - l a r i e r o i
E N T R E L E
1 5 S a P , 2 e t i l 4
L i e r
I I I I I
* 1 4 1 7 4 6 3 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 8 0 4 . 7 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T E F L O G I S T I C S C O U R C E L L E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U H A I N A U T 4 0 , 6 1 8 0 C O U R C E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N P R E S I D E N T C O N S E I L A D M I N I S T R A T I O N ( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 3 0 a v r i l 2 0 1 4 )
I . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B r u n o D u q u e n n e , d o m i c i l i é r u e d u G é n é r a l L e c l e r c 1 6 2 , à 7 8 4 0 0 C h a t o u , F r a n c e , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
A t o u t e s f i n s u t i l e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e M o n s i e u r B r u n o D u q u e n n e c o n t i n u e d ' e x e r c e r s o n m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
S o u s r é s e r v e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S e r g e C a p i t a i n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e :
a ) n o m m e r M o n s i e u r S e r g e C a p i t a i n e , d o m i c i l i é r u e J o s e p h S a u v e u r 4 , à 5 6 0 0 0 V a n n e s , F r a n c e , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 ;
b ) c o n f i r m e r q u e s o n m a n d a t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é n ' e s t p a s r é m u n é r é .
I I I . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à D a v i d R t c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 6 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t S P R L
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/09/2014
ÿþ"
,
I I I I I I I t I 1 , 1 1 1 , 1 1 , 1 , 1 t 0 1 1 1 1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a " e f f e
, L e - K e i
E N T R E E E
- 1 5 S E P . 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 8 0 4 . 7 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T E F L O G I S T I C S C O U R C E L L E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e R U E D U H A I N A U T 4 0 , 6 1 8 0 C O U R C E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 0 j u i n 2 0 1 4 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e :
a ) n o m m e r M o n s i e u r S e r g e C a p i t a i n e , d o m i c i l i é r u e J o s e p h S a u v e u r 4 , à 6 6 0 0 0 V a n n e s , F r a n c e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 ;
b ) f i x e r l a d u r é e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 ;
c ) c o n f i r m e r q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 6 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t S P R L
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : S T E F L O G I S T I C S C O U R C E L L E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U H A I N A U T 4 0 , 6 1 8 0 C O U R C E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e P a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e f e 1 2 j u i n 2 0 1 2 )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S C R L « M A Z A R S , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s n , é t a b l i e A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 , b o î t e 4 , 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n , e t d e f i x e r l a d u r é e d e s o n m a n d a n t à 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
K o e n T o r r e k e n s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M O D V V O A t i 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l
2 0 1 2
C ; - I A I . ~ e v ' i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 8 0 4 . 7 3 5
D é n o m i n a t i o n
1 r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 25.06.2012 12209-0353-040
04/01/2012
ÿþf ' M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A t t I l t l I I l l i h l f l t f l h I l I
* 1 2 0 0 2 1 7 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 8 0 4 7 3 5 ~ T r i b u c s k l d e
;
1 , 2 2 B E C . 2 0 1 1 1 ;
C H A R L E R O '
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S T E F C O U R C E L L E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u H a i n a u t , 4 0
6 1 8 0 C o u r c e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e E r i c S p r u y t , N o t a i r e " A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o ; d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S T E F C O U R C E L L E S " , a y a n t s o n s i è g e à 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , R u e d u H a i n a u t , 4 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 1 M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e n " S T E F L o g i s t i c s C o u r c e l l e s " e t c e à c o m p t e r d u 1 e ! j a n v i e r 2 0 1 2 e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " S T E F L o g i s t i c s C o u r c e l l e s " . "
2 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à C o r p o c o n s u l t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , i ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s ; . d ' E n r e g i s t r e m e n t .
E r i c S p r u y t
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 20.10.2011 11583-0439-036
24/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.06.2010, DPT 15.09.2010 10545-0522-040
13/03/2009 : CH023558
31/07/2008 : CH023558
07/11/2007 : CH023558
03/08/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 8 0 4 . 7 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T E F L O G I S T I C S C O U R C E L L E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U H A I N A U T 4 0 , 6 1 8 0 C O U R C E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
g e l s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T C O M M I S S A I R E
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 9 j u i n 2 0 1 5 ) t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e :
g ) d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , « M a z a r s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , S C S C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 , b t e 4 , à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n ;
b ) d e f i x e r l a d u r é e d e s o n m a n d a t à t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
I I . L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o C o n s u i t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e m a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
d l o C o r p o C o n s u l t S p r l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I
d i
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a
b o n a ! d e c a m p a o d e C h a r i e r o i
E N T R E L E
2 3 1 I 1 I 1 . . 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
r e e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/01/2003 : CH196511
29/01/2003 : CH196511
29/01/2003 : AR023558
15/08/2002 : AR023558
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15/09/1999 : AR023558
07/08/1997 : AR23558
08/07/1997 : AR23558
04/07/1997 : AR23558
04/07/1997 : AR23558