11/06/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x ~ e d u D . U n i t e . 0 z h e l
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r
V l E R C E d i e b l e i n u r
T R I B U i v F _ ü ~ . C O M
M O N S
I N N I ~ M W ~ I M N Y ~ I I V I ~ V I
* i a i o a a ~ i "
3 1 M A I Z n t '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r e f f e ,
0 8 3 2 3 3 8 5 2 6
O . 3 n c r u r e a t 9 c n
r e r r e r ~ = . s e r , S 1 E R d - ' 1 A N E P I E T T E e . O ~
u r , r , e j u r i d i q u e S C , C I E T E C R U E A Y A N T E , t M R t 3 t v n . f . a h C > i : I . : = - i 1 , . E - S P E .
S i è g e : S t . ] L S S U ( 7 3 0 1 H C . 7 i ; N 0 1 . R U E A R T H U R B A S 1 1 : " h S ,
O b l e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T I ) I , L A D A T E D E L ' A S S I ? I 4 4 I 3 1 . E L ' G E N E R A L E
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L a u r e n t D e v r e u x , à L e s s i n e s , l e v i n g t - s e p t
a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , à L e s s i n e s , l e h u i t m a i d e u x m i l l e
d o u z e , v o l u m e 6 5 5 , f o l i o 5 0 , c a s e 1 5 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s )
K A B A L A N , i l e s t e x t r a i t l i t t é r a l e m e n t c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t
e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S t é p h a n e P I E T T E & C I E " ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B o u s s u ( 7 3 0 1 H o r n u ) , r u e A r t h u r B a s t i e n , 9 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t D e v r e u x , s o u s s i g n é , l e
v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - s e p t j u i l l e t d e u x
m i l l e s i x , s o u s l e n u m é r o 0 6 1 1 5 9 2 1 .
A s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 0 8 8 2 . 3 3 8 . 5 2 6 . , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 8 8 2 . 3 3 8 . 5 2 6 .
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d o u z e h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S t é p h a n e N e t t e ,
c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
O n o m e t .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A / L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n d e f a i r e c o u r i r d o r é n a v a n t l e d i t e x e r c i c e d u
p r e m i e r f é v r i e r a u t r e n t e - e t - u n j a n v i e r d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' e x e r c i c e a c t u e l , a y a n t p r i s c o u r s l e p r e m i e r m a i d e u x m i l l e o n z e p o u r s e t e r m i n e r l e
t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e d o u z e e s t p r o l o n g é j u s q u ' a u t r e n t e - e t - u n j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
2 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r f i x e r c e l l e - c i d o r é n a v a n t l e
d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t h e u r e s ,
3 ° ) P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B I I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I I r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' a s s e m b l é e
p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e
ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C I C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
D E L I B E R A T I O N S
r 2 i . i ) y E . 0 ' M e r $ A t a r e c t a i t o r , : e ' q u a l i , é d t r , + ) : b I r , 4 r s " r ; , = , - r r , u d e 1 - = : , - p e r s o r i ï l e 5
" s : a a ( Y 3 G t e î = ! i u t ? r e r ? E : t i 1 r C f I , l a r a i S J = = r 3 l i . > r R
Q n t . ' ï 3 í S o s . g l , á ' . ' - 1 ' + u
M o t l 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o i c i S - u } t c
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , a b o r d e n t l ' o r d r e d u j o u r e t a d o p t e n t l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t f i x é d u
p r e m i e r m a i a u t r e n t e a v r i l d e l ' a n n é e s u i v a n t e p o u r l e f a i r e c o u r i r d o r é n a v a n t d u p r e m i e r
f é v r i e r a u t r e n t e - e t - u n j a n v i e r d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L e p r é s e n t e x e r c i c e , a y a n t p r i s c o u r s l e p r e m i e r m a i d e u x m i l l e o n z e . , e s t p r o l o n g é
j u s q u ' a u t r e n t e - e t - u n j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : c e l l e - c i é t a n t
d o r é n a v a n t f i x é e l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i l l e t à d i x - h u i t h e u r e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o p t e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u x s t a t u t s .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
O U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
D E P O S E E N M E M E T E M P S : E x p é d i t i o n , e x t r a i t , s t a t u t s c o o r d o n n é s , c h è q u e b a n c a i r e .
N o t a i r e L a u r e n t D E V R E U X
R u e C é s a r D e s p r e t z , 2 8
7 8 6 0 L E S S I N E S
t r 0 6 8 . 3 3 . 2 4 . 0 0 - 0 6 8 . 3 3 . 2 4 . 0 1
F a x 0 6 8 . 3 3 . 7 3 . 2 5
i , 1 , ' . r I r : n i ï : £ } : 3 7 E f 3 S l g # 8 1 g À t ! r e c t o N o 1 1 i c t ( l e s t a s { { u 3 7 C t e r o o u d e 1 6 1 ' l î : $ p e r s o n n e s
s u a r t i i p o t w o r d e r a p m ï e r t e : m e ' r ~ : ? e , t 6 : r 5
A u v e r s o i l o r r l c i 5 } g " 1 d t : u r é