29/10/2013
ÿþ M o d 2 . 1
\ y i j r 2 . R ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 7 9 7 5 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T O C K T R A D I N G A T H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A T H ( I R C H O N W E L Z ) , C h a u s s é e d e T o u r n a i , 1 8 6 C P g î j 4 ,
O b j e t d e l ' a c t e ; N O M I N A T I O N E T D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E L A
S O C I E T E A N O N Y M E « S T O C K T R A D I N G - A T H »
D O N T L E S T E G E S O C I A L E S T S I T U E A 7 8 0 1 A T H ( I R C H O N W E L Z ) , C H A U S S E E D E T O U R N A I N ° 1 8 6
T E N U E A U S T E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E E N D A T E D U T R E N T E J U I N 2 0 1 3 A 1 6 H E U R E S ,
S o n t p r é s e n t s :
O L a s o c i é t é a n o n y m e « S T O C K G H E K I E R E » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 8 0 1 A T H ( I R C H O N W E L Z ) , C h e m i n d e l a M a r q u e t t e n ° 5 2 . I n s c r i t e a u p r è s d u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 4 4 8 . 0 5 9 . 2 3 2 . S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r d e v a n t M a î t r e C l a u d e D E C R O Y E R , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e
F r a s n e s - l e z - A n v a i n g , e n d a t e d u 1 8 a o û t 1 9 9 2 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 0 / 0 9 / 1 9 9 2 s o u s l e n u m é r o 9 2 0 9 1 0 - 1 5 4
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e R o b e r t J A C Q U E S , N o t a i r e à l a R é s i d e n c e d e A T H e n d a t e d u 2 9 / 0 7 / 2 0 0 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 8 / 0 8 / 2 0 0 3 s o u s l e n ° 0 3 0 8 9 8 6 6 .
I c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s e s s t a t u t s , p a r M a d a m e C h r i s t i n e A L L I E T , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a d i t e s o c i é t é .
N o m m é e à c e s f o n c t i o n s p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 6 / 0 6 / 2 0 0 4 , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 0 j u i l l e t 2 0 0 4
s o u s l e n ° 0 4 1 1 4 4 1 6 .
P r o p r i é t a i r e d e 6 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
O M o n s i e u r G H E K I E R E B e r n a r d , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 7 8 0 1 A T H ( I R C H O N W E L Z ) , C h e m i n d e l a M a r q u e t t e n ° 5 2 , N . N . 6 2 0 5 2 9 / 1 4 5 - 3 1 p r o p r i é t a i r e d e 9 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D M a d a m e A L L I E T C h r i s t i n e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 7 8 0 1 A T H ( 1 R C H O N W E L Z ) ,
C h e m i n d e l a M a r q u e t t e n ° 5 2 , N . N , 6 4 0 8 0 1 1 1 4 4 - 6 2 p r o p r i é t a i r e d e 9 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
Q'M a d e m o i s e l l e M é l a n i e G H E K I E R E d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 7 8 0 1 A T H ( I R C H O N W E L Z ) , C h e m i n d e l a M a r q u e t t e n ° 5 2 , i n v i t é e e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r . N . N . 8 8 0 8 1 8 1 2 2 4 - 7 3 .
Q'M a d e m o i s e l l e V a l é r i e G H E K I E R E d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 7 8 0 1 A T H ( I R C H O N W E L Z ) , C h e m i n d e l a M a r q u e t t e n ° 5 2 , i n v i t é e e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r . N . N , 9 1 0 2 1 4 1 2 9 8 - 4 3
D M o n s i e u r V i n c e n t G H E K I E R E d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 7 8 0 1 A T H ( I R C H O N W E L Z ) , C h e m i n d e l a M a r q u e t t e n ° 5 2 , i n v i t é . N . N . : 9 2 1 1 1 8 1 3 3 3 . 6 9
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e C h r i s t i n e A L L I E T q u i d é s i g n e , M o n s i e u r B e r n a r d G H E K I E R E e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e .
T o u t e s l e s a c t i o n s é t a n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , i l n e d o i t d è s l o r s p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T A
o ~ ~ ~ 1 9 ~ y `
, ` ~
2 2 r - " , ~
M
1 B U N A L D E C O M M E R C E
A D D E T C ? G r e f l q
N
i
B E L
G I S C H S T A
, M "
D E P O S É A U G R E F F E L E i l r I o
: 1 1 - 1 0 - 2 0 1 3
1 1 1 1 1 1 I U I ~ I I I I I I I
' 1 3 1 6 4 4 6 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , l ' o r d r e d u j o u r p e u t ê t r e a b o r d é . M a d a m e l a P r é s i d e n t e r a p p e l l e c e l u i - c i :
- N o m i n a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
- D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
D i v e r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s o n t é t é r e s p e c t é e s e n c e q u i c o n c e r n e l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , l a r é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e , a i n s i q u e t o u s l e s a u t r e s d o c u m e n t s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e .
N O M I N A T I O N E T R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e
" M o n s i e u r B e r n a r d G H E K I E R E , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é , à 7 8 0 1 A T H ( I R C H O N W E L Z ) , r u e d e l a M a r q u e t t e n ° 5 2 , N . N . 6 2 0 5 2 9 / 1 4 5 - 3 1
. d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e l a S o c i é t é a n o n y m e S T O C K G H E K I E R E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 8 0 1 A T H ( I R C H O N W E L Z ) , R u e d e l a M a r q u e t t e n ° 5 2 , R . P . M . T O U R N A I 0 4 4 8 . 0 5 9 . 2 3 2 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C h r i s t i n e A L L I E T
" M a d e m o i s e l l e M é l a n i e G H E K I E R E , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e , à 7 8 0 1 A T H ( I R C H O N W E L Z ) R u e d e l a M a r q u e t t e n ° 5 2 , N . N . 8 8 0 8 1 8 / 2 2 4 - 4 3
" M a d e r n o i s e l l e V a l é r i e G H E K I E R E , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e , à 7 8 0 1 A T H ( I R C H O N W E L Z ) R u e d e l a
M a r q u e t t e n ° 5 2 , N . N . 9 1 . 0 2 1 4 / 2 9 8 - 4 3
s o n t a r r i v é s à e x p i r a t i o n .
C e u x - c i s e r o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n n é e s v e n a n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s e d é r o u l e r a a u c o u r s d u m o i s d e j u i n d e l ' a n n é e 2 0 1 9 .
D ' a u t r e s p a r t , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a a p p e l é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r V i n c e n t G H E K I E R E , n é à T O U R N A I , l e 1 8 n o v e m b r e 1 9 9 2 , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 7 8 0 1 A T H ( I R C H O N W E L Z ) R u e d e l a M a r q u e t t e n ° 5 2 , i n s c r i t a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n ° 9 2 1 1 1 8 / 3 3 3 - 6 9 . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e s i x a n n é e s e t v i e n d r a à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e d é r o u l e r a a u c o u r s d u m o i s d e j u i n d e l ' a n n é e 2 0 1 9 .
C e s m a n d a t s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ,
M o n s i e u r B e r n a r d G H E K I E R E , M a d a m e C h r i s t i n e A L L I E T e t M e s d e m o i s e l l e s M é l a n i e e t V a l é r i e G H E K I E R E
e t M o n s i e u r V i n c e n t G H E K I E R E a c c e p t e n t l e s f o n c t i o n s q u i l e u r s o n t c o n f i é e s .
C e t t e n o m i n a t i o n e t c e s r e n o u v e l l e m e n t s d e m a n d a t s s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r v o t e s p é c i a l .
D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r s m a n d a t s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 2 .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
D I V E R S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s i n v e s t i s s e m e n t s , e n c e q u i c o n c e r n e l a c o n s t r u c t i o n d e l ' i m m e u b l e d e r a p p o r t , s o n t à p r é s e n t t e r m i n é s e t q u e d e s l o y e r s s o n t a c t é s a u t i t r e d e r e v e n u s .
R i e n n ' é t a n t p l u s i n s c r i t e n r e g a r d d e l a r u b r i q u e « d i v e r s » , M a d a m e l a P r é s i d e n t e d é c i d e d e l e v e r l a s é a n c e ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 7 h e u r e s e t 2 0 m i n u t e s . D e t o u t q u o i l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a é t é é t a b l i .
P o u r l a S . A . S T O C K G H E K I E R E ,
C h r i s t i n e A L L I E T B e r n a r d G H E K I E R E ,
P r é s i d e n t e , S e c r é t a i r d ,
" , -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
r e u ,
. v a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e