12/09/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - -
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* 1 1 1 3 7 8 4 0 *
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1 1 1 1
S T O C K E O
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e R u e d e M e s s i n e 4 6 7 7 8 2 P l o e g s t e e r t
N , d ' e n t r e o r i s é - % q r o . S i o
: ' - a r r i c - c r é a t i o n d ' u n e s u c c u r s a l e
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S A R L S T O C K E O , l e T R E I Z E J U I L L E T D E U X M I L O N Z E , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , a n o t a m m e n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n a e l g i q u e a u n o m d e S T O C K E O B E L G I U M , d o m i c i l i é e a u 4 6 R u e d e M e s s i n e s à 7 7 8 2 P l o e g s t e e r t .
2 . S o n a c t i v i t é s e r a i d e n t i q u e à l a S o c i é t é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S A R L S T O C K E O , à s a v o i r / N E G O C E I M P O R T E X P O R T C O M M E R C E D E G R O S S E M I - G R O S D E T A I L D I S T R I B U T I O N E T T O U T E S A U T R E S A C T I V I T E S E N T R E D A N S L E C A D R E D E L ' E X P L O I T A T I O N P R I N C I P A L E e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
V e n t e s d e b o i s s o n s e t e a u x e n g r o s , s e m i - g r o s e t d é t a i l
P r e s t a t i o n d ' a u d i t d e g e s t i o n .
3 , M o n s i e u r D o m i n i q u e D E L H E Z , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é à R o u b a i x l e s i x o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e t r o i s , d i v o r c é n o n r e m a r i é , d o m i c i l i é à 5 9 3 9 0 L y s - L e z - L a n n o y , R u e G u s t a v e N A D A U D 1 1 / 5 e s t n o m m é e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a d i t e s u c c u r s a l e . E N c e t t e q u a l i t é , M o n s i e u r D o m i n i q u e D E L H E Z s e r a r e s p o n s a b l e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s u c c u r s a l e .
4 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E X C O F I S C , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 7 7 0 0 M o u s c r o n , R u e d e M e n i n , 2 0 D 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c D E V O L D E R E , a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v o i r p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e s t p a r l a p r é s e n t e a u t o r i s é e à e n r e g i s t r e r l a s u c c u r s a l e a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e t a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , à i n t r o d u i r e u n e d e m a n d e d e n u m é r o d e T . V . A . b e l g e a u n o m d e l a s u c c u r s a l e , à p r o c é d e r à t o u t e s l e s p u b l i c a t i o n s n é c e s s a i r e s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , à f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e e t à e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s d a n s t e c a d r e d e l ' o u v e r t u r e d e l a s u c c u r s a l e m e n t i o n n é e .
M e n t i o n n e r s t t r l a d e r n i è r e p a g e ç .
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S T A T U T S
A R T I C L E 1 : F o r m e
I l e s t f o r m é e n t r e t e s s o u s s i g n é s u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à c a p i t a l v a r i a b l e q u i s e r a r é g i e p a r l e s l o i s e n v i g u e u r e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A R T I C L E 2 : D é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a s o c i é t é p r e n d l a d é n o m i n a t i o n d e : S T O C K E ( )
D a n s t o u s l e s a c t e s , d o c u m e n t s , p u b l i c a t i o n s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , c e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e s u i v i e o u p r é c é d é e d e l a m e n t i o n S O C I E T E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E o u d e s i n i t i a l e s S A R L e t d e l ' é n o n c i a t i o n d u m o n t a n t e t d u t y p e d u c a p i t a l s o c i a l .
A R T I C L E 3 : D u r é e
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t f i x é e à 9 9 a n s à c o m p t e r d e s o n i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s s a u f p r o r o g a t i o n o u d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e .
A R T I C L E 4 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à :
1 1 / 5 , r u e G u s t a v e N a d a u d L Y S - L E Z - L A N N O Y ( 5 9 3 9 0 ) .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a v i l l e s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e e t p a r t o u t a i l l e u r s e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e l a c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s . L a g é r a n c e p e u t c r é e r d e s s u c c u r s a l e s p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e .
A R T I C L E 5 : E x e r c i c e s o c i a l
I l c o m m e n c e l e 1 j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . P a r e x c e p t i o n , l e p r e m i e r e x e r c i c e d é b u t e r a à c o m p t e r d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L e s o p é r a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 2 4 s e r o n t r a t t a c h é e s a u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
A R T I C L E 6 : O b j e t s o c i a l
D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s r e l a t i v e s à l ' o b j e t s o c i a l :
P o u r r é a l i s e r s o n o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a g i r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p o u r s o n c o m p t e o u c e l u i d e t i e r s o u e n c o r e a u s e i n d ' u n G I E , a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s o u p e r s o n n e s , e t r é a l i s e r e n F r a n c e o u à l ' é t r a n g e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , l e s o p é r a t i o n s e n t r a n t d a n s s o n o b j e t .
E l l e p e u t p r e n d r e s o u s t o u t e s f o r m e s , t o u s i n t é r ê t s e t p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , f r a n ç a i s e s o u é t r a n g è r e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u d e n a t u r e à d é v e l o p p e r s e s p r o p r e s a f f a i r e s .
E l l e p e u t r é a l i s e r , p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
N E G O C E I M P O R T E X P O R T C O M M E R C E D E G R O S S E M I - G R O S D E T A I L D I S T R I B U T I O N E T T O U T E S A U T R E S A C T I V I T E S E N T R A N T D A N S L E C A D R E D E L ' E X P L O I T A T I O N P R I N C I P A L E e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
V e n t e s d e b o i s s o n s e t e a u x e n g r o s , s e m i - g r o s e t d é t a i l . P r e s t a t i o n s d ' a u d i t d e g e s t i o n . A R T I C L E 7 : A p p o r t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a p p o r t s c o n s t i t u t i f s d u c a p i t a l s o c i a l v a r i a b l e o n t é t é s o u s c r i t s d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
- M o n s i e u r D E L H E Z D O M I N I Q U E s o u s c r i t e t l i b è r e l a s o m m e d e 1 1 . 2 0 0 E u r o s .
- M o n s i e u r S C H E U P L E I N P A T R I C K C H R I S T I A N s o u s c r i t e t l i b è r e l a s o m m e d e 1 1 . 2 0 0 E u r o s .
- M a d a m e H U F S C H M I D T S A N D R I N E M A R I E - F R A N C E L U C I E s o u s c r i t e t l i b è r e l a s o m m e d e 1 0 0 E u r o s .
T O T A L D E S A P P O R T S S O U S C R I T S : 2 2 . 5 0 0 E u r o s
T O T A L D E S A P P O R T S L I B E R E S : 2 2 . 5 0 0 E u r o s
L e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t d o n c c e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e s o n t t o t a l e m e n t l i b é r é e s .
L a s o c i é t é S T O C K E ° e s t i m m a t r i c u l é e a u R C S d e R o u b a i x - T o u r c o i n g s o u s l e n u m é r o S [ R E T 5 1 8 0 9 0 5 7 6 0 0 0 2 7 .
M o n t a n t m i n i m u m a u d e s s o u s d u q u e l l e c a p i t a l s o c i a l n e p e u t è t r e ' r é d u i t p a r l e s r e p r i s e s d e s a p p o r t s a u t o r i s é e s p a r l ' a r t i c l e . 4 8 d e l a l o i d u 2 4 / 0 7 / 1 8 6 7 : 4 5 0 0 e u r o s .
A R T I C L E 8 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l v a r i a b l e s ' é l è v e à l a s o m m e d e v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 2 5 0 0 ) . I I e s t d i v i s é e n d e u x c e n t s v i n g t - c i n q ( 2 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s d e c h a c u n e é g a l e à l a v a l e u r d e 1 0 0 e u r o s , s o i t a u t o t a l v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s . C e l u i - c i e s t s u s c e p t i b l e d ' a u g m e n t a t i o n , p a r d e s v e r s e m e n t s s u c c e s s i f s d e s a s s o c i é s o u l ' a d m i s s i o n d ' a s s o c i é s n o u v e a u x , e t d e d i m i n u t i o n p a r l a r e p r i s e t o t a l e o u p a r t i e l l e d e s a p p o r t s e f f e c t u é s s o u s r é s e r v e d e s m i n i m a d é f i n i s e t l é g a u x . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t l i b é r é e s s e l o n l e s t e r m e s d e l ' a r t i c l e 5 1 d e l o i d u 2 4 / 0 7 / 1 8 6 7 e t e n l ' o c c u r r e n c e à h a u t e u r d e 2 0 % à l a c o n s t i t u t i o n e t s e l o n l e s m o n t a n t s p a r a s s o c i é d é f i n i s à l ' a r t i c l e 7 c i - d e s s u s . E l l e s s o n t a t t r i b u é e s d e l a f a ç o n s u i v a n t e
- M o n s i e u r D E L H E Z D O M I N I Q U E 1 1 2 P a r t s
- M o n s i e u r S C H E U P L E I N P A T R I C K C H R I S T I A N 1 1 2 P a r t s
- M a d a m e H U F S C H M I D T S A N D R I N E M A R I E - F R A N C E L U C I E 1 P a r t
T O T A L D E S P A R T S F O R M A N T L E C A P I T A L S O C I A L : 2 2 5 P a r t s
N e s o n t p a s a s s u j e t t i s a u x f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n , l e s a c t e s c o n s t a t a n t l e s a u g m e n t a t i o n s o u l e s d i m i n u t i o n s d u c a p i t a l s o c i a l d a n s l e s l i m i t e s m i n i m u m d e 4 5 0 0 e t m a x i m u m d e 2 2 5 0 0 0 e u r o s , o p é r é e s d a n s l e s t e r m e s d e [ ' a r t i c l e 4 8 d e l a l o i d u 2 4 / 0 7 / 1 8 6 7 o u l e s r e t r a i t s d ' a s s o c i é s a u t r e q u e l e s g é r a n t s o u a d m i n i s t r a t e u r s q u i a u r a i e n t l i e u c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 d e l a m ê m e l o i . L ' a s s o c i é q u i c e s s e r a d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é , s o i t p a r l ' e f f e t d e s a v o l o n t é , s o i t p a r s u i t e d e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r e s t e r a
t e n u , p e n d a n t 5 a n s e n v e r s l e s a s s o c i é s e t l e s t i e r s , d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s e x i s t a n t a u m o m e n t d e s a r e t r a i t e .
A R T I C L E 9 : D r o i t s r e s p o n s a b i l i t é s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s a u x p a r t s s o c i a l e s .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t
a ) - à u n e v o i x c l a n s t o u s l e s v o t e s e t d é l i b é r a t i o n s ,
b ) - à u n e f r a c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e a u n o m b r e d e p a r t s c r é é e s , q u e l l e s q u e s o i e n t l e u r é p o q u e d e c r é a t i o n e t l e r é g i m e f i s c a l , d a n s l ' a c t i f s o c i a l e t l e s b é n é f i c e s , s a u f d i s p o s i t i o n s l é g a l e s d i f f é r e n t e s .
L a p o s s e s s i o n d ' u n e p a r t e m p o r t e d e p l e i n d r o i t l ' a d h é s i o n a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t a u x r é s o l u t i o n s r é g u l i è r e s d e s a s s o c i é s . S a u f e x c e p t i o n l é g a l e , c h a q u e a s s o c i é n ' e s t r e s p o n s a b l e q u ' à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t d e s p a r t s q u ' i l p o s s è d e .
A R T I C L E 1 0 : I n d i v i s i b i l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s
C h a q u e p a r t e s t d é t e n u e p a r u n s e u l p r o p r i é t a i r e , l e s i n d i v i s a i r e s , a y a n t s c a u s e o u h é r i t i e r s s o n t t e n u s d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r l ' u n d ' e u x , c o n s i d é r é c o m m e s e u l p r o p r i é t a i r e . A d é f a u t d ' e n t e n t e , [ a s o c i é t é c o n s i d é r e r a l ' u s u f r u i t i e r c o m m e r e p r é s e n t a n t v a l a b l e m e n t l e n u - p r o p r i é t a i r e , q u e l l e s q u e s o i e n t l e s d é c i s i o n s à p r e n d r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 1 1 : C e s s i o n s e t t r a n s m i s s i o n s d e s p a r t s s o c i a l e s
L e s c e s s i o n s d e p a r t s s o c i a l e s d o i v e n t ê t r e c o n s t a t é e s p a r a c t e n o t a r i é o u s o u s s e i n g p r i v é . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 9 0 d u C o d e c i v i l , e l l e s n e s e r o n t o p p o s a b l e s à l a s o c i é t é q u ' a p r è s s i g n i f i c a t i o n f a i t e p a r e l l e d a n s u n a c t e a u t h e n t i q u e T o u t e f o i s , k a s i g n i f i c a t i o n p e u t ê t r e r e m p l a c é e p a r l e d é p ô t d ' u n o r i g i n a l d e l ' a c t e d e c e s s i o n a u s i è g e s o c i a l c o n t r e r e m i s e p a r l e g é r a n t d ' u n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e t c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 m o d i f i é d e l a l o i n ° 6 6 - 5 3 7 d u 2 4 j u i l l e t 1 9 6 6 s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ,
A R T I C L E 1 2 : N o m i n a t i o n e t p o u v o i r d e s g é r a n t s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , i l s s o n t n o m m é s p a r d é c i s i o n o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l . D a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s a s s o c i é s , l e g é r a n t p e u t f a i r e t o u t a c t e d e g e s t i o n d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é . V i s - à - v i s d e s t i e r s , l e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s , a u n o m d e l a s o c i é t é , s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i a t t r i b u e a u x a s s o c i é s . L e g é r a n t p e u t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e c o n f é r e r t o u t e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s o u t e m p o r a i r e s à t o u t m a n d a t a i r e d e s o n c h o i x p o u r d e s o p é r a t i o n s d é t e r m i n é e s .
A R T I C L E 1 3 : D u r é e d e s f o n c t i o n s d e g é r a n t .
I l s p e u v e n t ê t r e n o m m é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . L e s g é r a n t s p e u v e n t r e n o n c e r à l e u r f o n c t i o n e n p r é v e n a n t l e o u l e s a s s o c i é s t r o i s m o i s à l ' a v a n c e , L e o u l e s g é r a n t s , s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e o u , e n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , p a r d é c i s i o n o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , r e p r é s e n t a n t p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l .
T o u t e c l a u s e c o n t r a i r e e s t r é p u t é e n o n é c r i t e . A l a d e m a n d e d e t o u t a s s o c i é , l e g é r a n t e s t r é v o c a b l e p a r l e s t r i b u n a u x p o u r c a u s e l é g i t i m e . L a r é v o c a t i o n s a n s j u s t e m o t i f p e u t d o n n e r l i e u à d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e g é r a n t p o u r r a r e c e v o i r u n t r a i t e m e n t f i x e e t / o u p r o p o r t i o n n e l d o n t l e m o n t a n t e t l e s m o d a l i t é s s e r o n t d é t e r m i n é s u l t é r i e u r e m e n t p a r d é c i s i o n o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e o u d e s a s s o c i é s .
A R T I C L E 1 4 : C o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s
L ' a s s o c i é u n i q u e o u l e s a s s o c i é s p e u v e n t n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s ( t i t u l a i r e e t s u p p l é a n t ) p a r u n e d é c i s i o n o r d i n a i r e D e p l u s , c e t t e d é s i g n a t i o n d e v i e n t o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a s o c i é t é d é p a s s e l e s s e u i l s f i x é s p a r d é c r e t , L e s c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s s o n t n o m m é s p o u r s i x e x e r c i c e s s o c i a u x .
A R T I C L E 1 5 : D é c i s i o n s d e s a s s o c i é s
L ' a s s o c i é u n i q u e e x e r c e s e u l l e s p o u v o i r s q u e c o n f è r e n t l a l o i e t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é à l a c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e s d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s s o n t p r i s e s e n a s s e m b l é e o u p a r c o n s u l t a t i o n é c r i t e , à l a d i l i g e n c e d e l a g é r a n c e .
1 ) A s s e m b l é e s
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c e u x - c i s o n t c o n v o q u é s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a v i s d e r é c e p t i o n , i n d i q u a n t c l a i r e m e n t l e s q u e s t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r ; E n p r i n c i p e , c h a q u e a s s o c i é p a r t i c i p e p e r s o n n e l l e m e n t a u v o t e , I l p e u t t o u t e f o i s s e f a i r e r e p r é s e n t e r p o u r l a t o t a l i t é d e s e s p a r t s s o c i a l e s p a r u n a u t r e a s s o c i é o u p a r s o n c o n j o i n t . T o u t e p e r s o n n e m o r a l e p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e d e s o n c h o i x .
T o u t e d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s e s t c o n s t a t é e p a r u n p r o c è s - v e r b a l m e n t i o n n a n t l a d a t e e t l e l i e u d e l a r é u n i o n , l e s n o m s e t p r é n o m s d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s a v e c l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r c h a c u n , l e s d o c u m e n t s o u r a p p o r t s s o u m i s à l ' a s s e m b l é e , u n r é s u m é d e s d é b a t s , l e t e x t e d e s r é s o l u t i o n s m i s e s a u x v o i x e t l e r é s u l t a t d e s v o t e s L e p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e e s t é t a b l i p a r l e g é r a n t s u r u n r e g i s t r e s p é c i a l , c o t é e t p a r a p h é p a r l ' a u t o r i t é l é g a l e m e n t h a b i l i t é e à c e t e f f e t , e t t e n u a u s i è g e s o c i a l .
2 ) - C o n s u l t a t i o n s é c r i t e s
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a g é r a n c e a d r e s s e , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c d e m a n d e d ' a v i s d e r é c e p t i o n à c h a c u n d e s a s s o c i é s l e t e x t e d e s r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s a i n s i q u e l e s d o c u m e n t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n é c e s s a i r e s à l ' i n f o r m a t i o n d e s a s s o c i é s . L e s a s s o c i é s d i s p o s e n t d e q u i n z e j o u r s à c o m p t e r d e l a r é c e p t i o n d e s p r o j e t s d e r é s o l u t i o n s p o u r r é p o n d r e à c h a q u e r é s o l u t i o n p a r l e s m o t s " o u i " o u " n o n " . T o u t a s s o c i é n ' a y a n t p a s r é g u l i è r e m e n t v o t é d a n s l e d é l a i i m p a r t i e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t v o u l u s ' a b s t e n i r . L e p r o c è s - v e r b a l d e l a d é l i b é r a t i o n e s t é t a b l i p a r l e g é r a n t s e l o n l e s f o r m e s i n d i q u é e s p o u r l e s p r o c è s - v e r b a u x d ' a s s e m b l é e , m a i s e n m e n t i o n n a n t q u e l a c o n s u l t a t i o n a e u l i e u p a r é c r i t e t e n a n n e x a n t a u p r o c è s - v e r b a l l a r é p o n s e d e c h a q u e a s s o c i é .
A R T I C L E 1 6 : N a t u r e d e s d é c i s i o n s d e s a s s o c i é s
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e s d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s s o n t d e d e u x t y p e s .
D é c i s i o n s o r d i n a i r e s :
C e s o n t l e s d é c i s i o n s d e s a s s o c i é s n e c o n c e r n a n t n i l ' a g r é m e n t d e n o u v e a u x a s s o c i é s , n i d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s s a u f e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i . E l l e s o n t n o t a m m e n t p o u r o b j e t :
d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s ,
d ' a u t o r i s e r l a g é r a n c e à e f f e c t u e r c e r t a i n e s o p é r a t i o n s ,
d e n o m m e r o u r é v o q u e r l e g é r a n t m ê m e s t a t u t a i r e ,
d e n o m m e r , l e c a s é c h é a n t , l e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s ,
d ' a p p r o u v e r l e s c o n v e n t i o n s i n t e r v e n u e s e n t r e l a s o c i é t é e t l ' u n d e s e s g é r a n t s o u a s s o c i e s .
E l l e s n e p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t p r i s e s q u ' à l a m a j o r i t é d e p l u s d e l a m o i t i é d e s p a r t s s o c i a l e s . O u , e n d e u x i è m e c o n s u l t a t i o n , à l a m a j o r i t é d e s v o t e s é m i s , t o u t e f o i s n o n i n f é r i e u r e a u q u a r t d u c a p i t a l .
D é c i s i o n s e x t r a o r d i n a i r e s
C e s o n t l e s d é c i s i o n s d e s a s s o c i é s p o r t a n t s u r l ' a g r é m e n t d e n o u v e a u ; a s s o c i é s o u l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , s o u s r é s e r v e d e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , E l l e s o n t n o t a m m e n t p o u r o b j e t l ' a u g m e n t a t i o n e t l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , d e l a d é n o m i n a t i o n o u d u s i è g e s o c i a l , l a f u s i o n a v e c u n e a u t r e s o c i é t é o u l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é d ' u n a u t r e t y p e .
E l l e s n e p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t p r i s e s q u e s i e l l e s s o n t a d o p t é e s :
- à l a m a j o r i t é e n n o m b r e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s l e s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l s o c i a l p o u r l e c o n s e n t e m e n t a u x c e s s i o n s d e p a r t s à d e s t i e r s ,
- à l a m a j o r i t é r e p r é s e n t a n t a u m o i n s l e s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l s o c i a l p o u r t o u t e s l e s a u t r e s d é c i s i o n s E x t r a o r d i n a i r e s .
A R T I C L E 1 7 : A p p r o b a t i o n e t p u b l i c i t é d e s c o m p t e s
1 ) - A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s : L e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t , l ' a n n e x e e t l e r a p p o r t d e g e s t i o n é t a b l i s p a r l e g é r a n t s o n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e o u d e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e , d a n s l e d é l a i d e s i x m o i s à c o m p t e r d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e ,
2 ) - P u b l i c i t é d e s c o m p t e s : C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 - 1 n o u v e a u d u d é c r e t s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , l a s o c i é t é d o i t d é p o s e r e n d o u b l e e x e m p l a i r e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u l i e u d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d a n s l e d é l a i d ' u n m o i s à c o m p t e r d e l ' a s s e m b l é e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s :
- l e s c o m p t e s a n n u e l s , l e r a p p o r t d e g e s t i o n a i n s i q u e , l e c a s é c h é a n t , l e s r a p p o r t s d e s c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s , l a p r o p o s i t i o n d ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t s o u m i s e à l ' a s s e m b l é e e t l a r é s o l u t i o n d ' a f f e c t a t i o n v o t é e , E n c a s d e r e f u s d ' a p p r o b a t i o n u n e c o p i e d e l a d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e d o i t o b l i g a t o i r e m e n t ê t r e d é p o s é e d a n s l e m ê m e d é l a i .
A R T I C L E 1 8 : A f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e c h a q u e e x e r c i c e d i m i n u é s , l e c a s é c h é a n t , d e s p e r t e s a n t é r i e u r e s , i l e s t p r é l e v é u n v i n g t i è m e p o u r c o n s t i t u e r l e f o n d s d e r é g i m e l é g a l . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e d i t f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t c o n s t i t u é
[ R é s e r v é ' I . . Z . ~ e r : i t e : : : ' : o F t ç : : p a r l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e d i m i n u é d e s p e r t e s i n t é r i e u r e s e t d e s s o m m e s p o r t é e s e n r é s e r v e e n a p p l i c a t i o n d e l a l o i e t a u g m e n t é d u r e p o r t b é n é f i c i a i r e . S u r c e b é n é f i c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é l è v e e n s u i t e l e s s o m m e s q u ' e l l e j u g e à p r o p o s d ' a f f e c t e r à l a d o t a t i o n d e t o u s f o n d s d e r é s e r v e s f a c u l t a t i f s , o r d i n a i r e s e t e x t r a o r d i n a i r e s o u d e r e p o r t e r à n o u v e a u .
L e s o l d e , s ' i l e n e x i s t e , p o u r r a ê t r e r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a q u a n t i t é d e p a r t s q u ' i l s d é t i e n n e n t r e s p e c t i v e m e n t , o u e n c o r e i n d é p e n d a m m e n t d e c e l l e - c i , m a i s d a n s t o u s l e s c a s , s u r d é c i s i o n d e l a c o l l e c t i v i t é d e c e u x - c i p r i s e à l ' u n a n i m i t é , e n a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s .
L e s p e r t e s , s ' i l e n e x i s t e , s o n t a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n s c r i t e s à u n c o m p t e s p é c i a l , p o u r ê t r e i m p u t é e s s u r l e s b é n é f i c e s d e s e x e r c i c e s u l t é r i e u r s j u s q u ' à e x t i n c t i o n E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , c e l u i - c i d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e d a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s q u ' e n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A R T I C L E 1 9 P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e s m o d a l i t é s e n s o n t f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u p a r l ' a s s o c i é u n i q u e l a m i s e e n p a i e m e n t d o i t a v o i r l i e u d a n s l e s n e u f m o i s a u m a x i m u m a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e , s a u f p r o l o n g a t i o n a c c o r d é e p a r o r d o n n a n c e d u P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e s u r r e q u ê t e , e t à l a d e m a n d e d e s g é r a n t s .
A R T I C L E 2 0 : D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
A l ' e x p i r a t i o n d e l a s o c i é t é , e n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n e s t f a i t e p a r l e g é r a n t e n f o n c t i o n , o u à d é f a u t , p a r t o u t l i q u i d a t e u r d é s i g n é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e o u l e s a s s o c i é s . L e s l i q u i d a t e u r s o n t a l o r s t o u s p o u v o i r s p o u r r é a l i s e r a u x c o n d i t i o n s q u ' i l s a c c e p t e n t , l ' a c t i f d e l a s o c i é t é , e t é t e i n d r e s o n p a s s i f . L e b o n i d e l i q u i d a t i o n , s ' i l e n e x i s t e a p r è s r e m b o u r s e m e n t d u m o n t a n t n o m i n a l d e s p a r t s s o c i a l e s , e s t a t t r i b u é à l ' a s s o c i é u n i q u e o u , e n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s .
A R T I C L E 2 1 : J o u i s s a n c e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e
L a s o c i é t é n e j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e q u ' à d a t e r d e s o n i m m a t r i c u l a t i o n a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 2 2 : F r a i s
L e s f r a i s , d r o i t s e t h o n o r a i r e s e n t r a î n é s p a r l e p r é s e n t a c t e e t s e s c o n s é q u e n c e s s e r o n t s u p p o r t é s c o n j o i n t e m e n t e t s o l i d a i r e m e n t p a r l e s a s s o c i é s , a u p r o r a t a d e l e u r s a p p o r t s a v a n t l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d u C o m m e r c e . A c o m p t e r d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n , l e s f r a i s s e r o n t p r i s e n c h a r g e p a r l a s o c i é t é q u i d e v r a l e s a m o r t i r a v a n t t o u t e d i s t r i b u t i o n d e b é n é f i c e s , e t a u p l u s t a r d d a n s u n d é l a i d e c i n q a n s .
A R T I C L E 2 3 : P u b l i c i t é e t p o u v o i r s
C o n f o r m é m e n t à l a l o i , u n a v i s d e c o n s t i t u t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s e r a i n s é r é d a n s u n j o u r n a l d ' a n n o n c e s l é g a l e s p a r a i s s a n t d a n s l e d é p a r t e m e n t d u s i è g e s o c i a l . P o u v o i r s s o n t d o n n é s a u p o r t e u r d e s p r é s e n t e s p o u r r é a l i s e r l e d é p ô t d u c a p i t a l , e t e n g é n é r a l l e s f o r m a l i t é s d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e c e t t e s o c i é t é .
A R T I C L E 2 4 : A c t e s a c c o m p l i s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é
U n é t a t d e s a c t e s a c c o m p l i s o u à a c c o m p l i r p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , a v e c l e d é t a i l d e l ' e n g a g e m e n t q u i e n r é s u l t e p o u r l a s o c i é t é , e s t a n n e x é a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D E L I V R E P O U R I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l e t s t a t u t s c o o r d o n n é s