25/11/2013
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1 i s C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ ~ ~ ~ ~
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
- g r e f f e
A i j r i .
M O O Y Y O R O 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i w u ~ m ~ ~ ~ u w u ~ ~ M H i
1 1 7 5 9 5
% l z e - . â b n
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r , . . . , . t i ~
- G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t + f ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 7 4 7 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T O R 1 M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 7 0 0 M o u s c r o n , R u e d u P l a v i t o u t , 1 6 6 / A .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o i t C L O E T à H e r s e a u x - M o u s c r o n e n d a t e d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o u s c r o n 2 ,
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S T O R I M M O » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M O U S C R O N , R u e d u P l a v i t o u t , 1 6 6 A , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e s e p t c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 7 3 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e h u i t c e n t t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 8 3 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à n o n a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 9 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s t r o i s m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 3 5 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t v i n g t e u r o s ( 2 2 0 , 0 0 E U R ) .
L e r e m b o u r s e m e n t s u i t e à l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a e f f e c t u é d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r t e c a p i t a l c o n s i d é r é c o m m e r é e l l e m e n t l i b é r é a u s e n s d e l a l é g i s l a t i o n e n m a t i è r e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e d o r é n a v a n t t o u t e s l e s c r é a n c e s q u i e x i s t e n t e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s e t / o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s d ' u n e p a r t e t l a s o c i é t é d ' a u t r e p a r t f o n t l ' o b j e t d ' u n e c o n v e n t i o n d e « n e t t i n g » t e l l e q u e p r é v u e p a r l a l o i d u q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e r e l a t i v e a u x s û r e t é s f i n a n c i è r e s e t p o r t a n t d e s d i s p o s i t i o n s f i s c a l e s d i v e r s e s e n m a t i è r e d e c o n v e n t i o n s c o n s t i t u t i v e s d e s û r e t é r é e l l e e t d e p r ê t s p o r t a n t s u r d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , e t s e r o n t d o n c e n c a s d e c o n c o u r s , c o m p e n s é e s à t i t r e d e c o m p e n s a t i o n d e d e t t e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s
A r t i c l e 5 : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s ' é l è v e à n o n a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 9 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 3 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 3 . 3 5 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
I l e s t i n s é r é u n n o u v e l a r t i c l e 3 4 d a n s l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 3 4 : C o m p e n s a t i o n
T o u t e s l e s c r é a n c e s q u i e x i s t e n t e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s e t / o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s d ' u n e p a r t e t l a s o c i é t é d ' a u t r e p a r t f o n t l ' o b j e t d ' u n e c o n v e n t i o n d e « n e t t i n g » t e l l e q u e p r é v u e p a r l a l o i d u q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e r e l a t i v e a u x s û r e t é s f i n a n c i è r e s e t p o r t a n t d e s d i s p o s i t i o n s f i s c a l e s d i v e r s e s e n m a t i è r e d e c o n v e n t i o n s c o n s t i t u t i v e s d e s û r e t é r é e l l e e t d e p r ê t s p o r t a n t s u r d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , e t s e r o n t d o n c e n c a s d e c o n c o u r s , c o m p e n s é e s à t i t r e d e c o m p e n s a t i o n d e d e t t e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- 1 I . g t a i r e . B e n 4 9 t C J . Q F . T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t ' B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
; e
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
a u
M o n i t e u r
b e i g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ;
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/01/2012
ÿþ M O D W O R D 5 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 1 4 7 . 6 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T O R I M M O
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I * 1 2 0 0 I I R Y I I ~ 9 9 I I I I I 9 I I I
0 W
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 7 0 0 M O U S C R O N , R u e d u P l a v i t o u t , 1 6 6 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t j s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - A D O P T I O N D E N O U V E A U X S T A T U T S - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o i t C L O E T à H e r s e a u x - M o u s c r o n e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o u s c r o n 2 ,
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S T O R I M M O » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M O U S C R O N , R u e d u P l a v i t o u t , 1 6 6 A , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e d o r é n a v a n t l e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s s o n t o b l i g a t o i r e m e n t n o m i n a t i f s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c o r d e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r ; d é p o s é e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d ' i n s c r i r e c e s a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t ; a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e d é c l a r e r c e s a c t i o n s a u p o r t e u r : s a n s v a l e u r e n r a i s o n d e l e u r c o n v e r s i o n e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d e d é t r u i r e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r c o n v e r t i e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u d e
m a n i è r e é l e c t r o n i q u e d è s q u e l a l o i l e p e r m e t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e d o r é n a v a n t l e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é p e u v e n t a d o p t e r l a f o r m e
d é m a t é r i a l i s é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e u n , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 1 2 2 9 - 1 9 8 , l e ! c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é d ' u n m o n t a n t d e v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s i x f r a n c s b e l g e ( 2 2 . 4 5 6 , 0 0 B E F ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e ( 3 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) à t r e n t e - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s i x f r a n c s b e l g e ( 3 3 . 5 2 2 . 4 5 6 , 0 0 B E F ) e t a é t é e n s u i t e e x p r i m é e n e u r o s , à s a v o i r e n h u i t c e n t t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 8 3 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
C e t t e d é c i s i o n n e p o u v a n t ê t r e p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t u n e e r r e u r m a t é r i e l l e d ' a r r o n d i a y a n t ' , é t é c o m m i s e l o r s d e l ' e x p r e s s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e , r a t i f i e c o m p l è t e e t c o r r i g e r é t r o a c t i v e m e n t à l a d a t e d u v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e u n c e t t e d é c i s i o n c o m m e s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n e u r o s , s o i t e n h u i t c e n t t r e n t e m i l l e ! q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e e t u n c e n t s ( 8 3 0 . 4 4 3 , 3 1 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s : s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 5 5 6 , 6 9 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e h u i t c e n t t r e n t e m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e : e t u n c e n t s ( 8 3 0 . 4 4 3 , 3 1 E U R ) à h u i t c e n t t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 8 3 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s : n o u v e l l e s , m a i s p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à d u e c o n c u r r e n c e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , c o n f i r m e n t p a r a i l l e u r s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l ' e x i s t e n c e ! d e c e m o n t a n t d a n s l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à l ' o c c a s i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' i n t r o d u i r e d a n s l e s s t a t u t s l a f a c u l t é p o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c o n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e r é g l e r l a r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e d e l a s o c i é t é p o u r l e s a c t e s d e c e c o m i t é c o m m e s u i t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a d é l é g a t i o n a u c o m i t é d e d i r e c t i o n p o r t e s u r l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' e x c e p t i o n d e l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e t d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i . S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e l u i - c i .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' i l s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n n ' e x c l u t p a s l e u r e x e r c i c e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s i c e l u i - c i l e j u g e u t i l e . L e s p o u v o i r s d é l é g u é s p e u v e n t d è s l o r s ê t r e e x e r c é s d e m a n i è r e c o n c u r r e n t i e l l e p a r c e s d e u x o r g a n e s .
S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l e s a c t e s d u c o m i t é e t h o r m i s d ' é v e n t u e l l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r p a r t i c u l i è r e s o u m a n d a t s , p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . »
D i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r d e n o u v e a u x s t a t u t s c o m m e s u i t t o u t e n t e n a n t c o m p t e d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t , d e l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r , d e l ' u s a g e d e s n o u v e a u x m o y e n s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e n t r e l a s o c i é t é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s a c t i o n n a i r e s , d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s 7 7 0 0 M o u s c r o n , R u e d u P l a v i t o u t , 1 6 6 / A d é c i d é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e s i x o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e v i n g t - q u a t r e o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 1 1 6 0 5 0 5 , a i n s i q u e d e s c a r a c t é r i s t i q u e s e s s e n t i e l l e s d e l a s o c i é t é :
A r t i c l e 1 : F o r m e D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e : « S T O R I M M O » .
A r t i c l e 2 : S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 7 0 0 M O U S C R O N , R u e d u P l a v i t o u t , 1 6 6 A .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e t r a n s f é r é à l ' i n t é r i e u r d e l a m ê m e r é g i o n l i n g u i s t i q u e o u à B r u x e l l e s c a p i t a l e
p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . L e t r a n s f e r t d e s i è g e
s o c i a l v e r s u n e a u t r e r é g i o n l i n g u i s t i q u e d o i t ê t r e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r , d e s
s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s , b u r e a u x o u a g e n c e s .
A r t i c l e 3 . : O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a n é g o c i a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l e l e a s i n g d e t o u s t e r r a i n e t b i e n s i m m e u b l e s , a i n s i q u e l a n é g o c i a t i o n d e c o n t r a t s a v e c d e s e n t r e p r e n e u r s , d e s a r c h i t e c t e s , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , r e l a t i f s à t a t r a n s f o r m a t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a c o n s t r u c t i o n d ' i m m e u b l e s e t p a r k i n g s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L e s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
A r t i c l e 4 . : D u r é e .
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 . : C a p i t a l .
L e c a p i t a l s ' é l è v e à h u i t c e n t t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 8 3 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 3 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e V a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 3 . 3 5 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 1 5 . : P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e t f a i r e
t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i e s t d e s a c o m p é t e n c e .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u ' i l d é t e r m i n e , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t l e u r a t t r i b u e r l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
I l p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s q u i n e d o i v e n t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e c h o i s i s p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u l e s a c t i o n n a i r e s .
D e s p o u v o i r s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e a t t r i b u é s à d ' a u t r e s p e r s o n n e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e m i s s i o n s d é t e r m i n é e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a q u a l i t é p o u r f i x e r l a r é m u n é r a t i o n a t t a c h é e à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e .
C o m i t é d e d i r e c t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a d é l é g a t i o n a u c o m i t é d e d i r e c t i o n p o r t e s u r l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' e x c e p t i o n d e l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e t d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i . S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e l u i - c i .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' i l s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n n ' e x c l u t p a s l e u r e x e r c i c e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s i c e l u i - c i l e j u g e u t i l e . L e s p o u v o i r s d é l é g u é s p e u v e n t d è s l o r s ê t r e e x e r c é s d e m a n i è r e c o n c u r r e n t i e l l e p a r c e s d e u x o r g a n e s .
A r t i c l e 1 6 . : R e p r é s e n t a t i o n
S a n s p r é j u d i c e a u x d é l é g a t i o n s c o n f é r é e s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 5 , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t .
S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l e s a c t e s d u c o m i t é e t h o r m i s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d ' é v e n t u e l l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r p a r t i c u l i è r e s o u m a n d a t s , p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
A r t i c l e 1 8 : A s s e m b l é e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t c h a q u e a n n é e , d a n s l a c o m m u n e
d u s i è g e s o c i a l , d a n s l e s l o c a u x d e c e d e r n i e r o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e c e t t e c o m m u n e i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s , l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
A r t i c l e 2 5 : D é c i s i o n s V o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e V o t e é l e c t r o n i q u e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , s a u f l e s e x c e p t i o n s e t
d é r o g a t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A r t i c l e 2 9 : E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 3 0 : V o t e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e .
L ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e s e p r o n o n c e s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , d u o u d e s c o m m i s s a i r e ( s ) .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l a l o i , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e .
D u b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d u b é n é f i c e e s t d é c i d é e s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p o u r r a m o d i f i e r o u r e j e t e r l e s p r o p o s i t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u e p a r u n v o t e r é u n i s s a n t l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x a y a n t p r i s p a r t a u v o t e .
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y é s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s à f i x e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r l e p a i e m e n t d e d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 3 1 : L i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e d e l a m a n i è r e i n d i q u é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i n o m m e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t f i x e l e u r s p o u v o i r s e t r é m u n é r a t i o n .
V o l e t B - S u i t e
L a n o m i n a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e c o n f i r m é e p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d a n s l e q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 3 2 : M a n i è r e d e l i q u i d e r .
L e p r o d u i t n e t d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é , e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s
l e s a c t i o n s p a r p a r t s é g a l e s , a p r è s u n i f i c a t i o n , l e c a s é c h é a n t , d e s a c t i o n s e n c e q u i c o n c e r n e l e u r l i b é r a t i o n .
L e s o l d e d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s p a r p a r t s é g a l e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r m o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s S T O R M E , m o n s i e u r O l i v i e r S T O R M E , m a d a m e N i c o l e S T O R M E e t m a d a m e B r i g i t t e S T O R M E , t o u s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r d é p o s é e s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s f r a i s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s :
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' i n s c r i r e c e s a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é c l a r e r c e s a c t i o n s a u p o r t e u r s a n s v a l e u r à p a r t i r d e c e j o u r e n r a i s o n d e l e u r c o n v e r s i o n e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s ;
4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é t r u i r e i m m é d i a t e m e n t l e s a c t i o n s a u p o r t e u r c o n v e r t i e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e B e n o i t C L O E T .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e