31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 29.07.2014 14358-0546-014
26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 24.07.2013 13340-0316-013
23/01/2013
ÿþj
m o n W Q R Q t t . 9
R é s e r v
a u
M o n i t e r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d t r V g l e t _ e
A u e e v t o f { o r n e t n r a ' " , e £ J . : r , u t a i i e r n s t r ü r n e n t a l t o u d e l a o e r ' s o r . n e r , u d e s p e r s o n n e s n " r a u v c , r e a : a n " e s c r t t c r ) a p e r s o n n e r r r o r m e a r e g a r d d e s t i e r s
. { " c , a a t i . r r .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r a f f
r ~ ~ ~ r
r 7 ; D È C 3 A U b a h ! f - 1 - i L b
1 1 I 9 - ~
~ 1 2 8 1 3
~ J ~ f R I B U N A L a ~ C O M M E R C E I r ~ ` ~ C ~ 1 ~ c ~ D E ~ ~ ~ ï , I ~ A I
c
d ' e n t r e p r . s c B E 0 4 1 5 2 6 4 2 2 5 t 7 é n c r r n i n a = i o n
t e r , S t r u c t u r a
( e n a b r è g e )
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é A n o n y m e
S r é g e . A v e n u e d e s A r t i s a n s 3 5 , 7 8 2 2 G h i s l e n g h i e n , B e l g i q u e ( a d r e s s e c c n t c l e l e )
C b i e t ( s i : E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r s - e x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 o c t á b r e 2 0 1 2 , à l ' u n a n i m i t é ,
1 . P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - B e n o î t S e p u l c h r e e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r , e t l e d é c h a r g e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é .
2 . D E C [ D E d e n o m m e r M o n s i e u r A m a u r y d e L a n n o y , r é s i d a n t à 7 9 1 0 A n v a i n g , D r è v e d u C h â t e a u 1 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t c e j o u r .
D E C I D E , e n o u t r e , q u e s o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 .
D E C I D E q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E r i c C o p p i e t e r s d e G i b s o n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/10/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 8 6 6 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 2 6 4 2 2 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " S T R U C T U R A "
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é o s é a u g r e ; e j l e 1 9 o u . , .
~ ~ , ~ r r A i t , .
r e f f e ~ ~ ~ ~ ~ ê ~ m i e - G u y
,
G r e f f i e r a s ~ i r y '
0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 8 2 2 G H I S L E N G H I E N , A v e n u e d e s A r t i s a n s N ° 3 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S . T e x t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r W A T E R K E Y N , n o t a i r e à W A T E R L O O , l e q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S T R U C T U R A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 2 2 G H I S L E N G H I E N , A v e n u e d e s A r t i s a n s n u m é r o 3 5 , S o c i é t é
i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e T O U R N A I s o u s l e n u m é r o 0 4 1 5 2 6 4 2 2 5 e t a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 4 1 5 . 2 6 4 . 2 2 5 . , q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q C E N T M I L L E E U R O S ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E Q U A T R E M I L L E S I X C E N T D I X S E P T E U R O S E T Q U A R A N T E Q U A T R E C E N T S ( 6 4 . 6 1 7 , 4 4 E U R ) à C I N Q C E N T S O I X A N T E Q U A T R E M I L L E S I X C E N T D I X S E P T E U R O S E T Q U A R A N T E Q U A T R E C E N T S ( 5 6 4 . 6 1 7 , 4 4 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t t r e n t e n e u f m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e t r o i s a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e U N V I R G U L E Q U A T R E M I L L I O N S S E P T C E N T T R E N T E M I L L E Z E R O Q U A T O R Z E C E N T S ( 1 , 4 7 3 0 0 1 4 E U R ) c h a c u n e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e .
2 ) A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t :
- M o n s i e u r C O P P I E T E R S d e G I B S O N E r i c , d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W E Z E M B E E K - O P P E M , D o m a i n e d u F u j i
n u m é r o 1 1 ;
- L e C o m t e d e L A N N O Y A m a u r y M a r i e D o m i n i q u e P a u l , d o m i c i l i é à 7 9 1 0 A n v a i n g ( F r a s n e s - l e z - A n v a i n g ) , a u C h â t e a u d ' A n v a i n g , s i s D r è v e d u C h â t e a u , 5 ;
L e s q u e l s a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S T R U C T U R A " e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s t r o i s c e n t t r e n t e n e u f m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e t r o i s n o u v e l l e s a c t i o n s ( 3 3 9 . 4 4 3 ) a u p r i x d e U N V I R G U L E Q U A T R E M I L L I O N S S E P T C E N T T R E N T E M I L L E Z E R O Q U A T O R Z E C E N T S ( 1 , 4 7 3 0 0 1 4 E U R ) c h a c u n e a i n s i q u ' i l s u i t :
- M o n s i e u r C O P P I E T E R S d e G I L S O N E r i c , p r é n o m m é : à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T S E P T A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E C I N Q A C T I O N S ( 2 7 1 . 5 5 5 ) a c t i o n s ;
- L e C o m t e d e L A N N O Y A m a u r y , p r é n o m m é : à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E S E P T M I L L E H U I T C E N T Q U A T R E V I N G T H U I T ( 6 7 . 8 8 8 ) a c t i o n s ;
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u C a p i t a l e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e , s o i t l a s o m m e d e C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 , 0 0 0 E U R ) , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 0 4 0 1 7 6 3 - 2 9 , a u n o m d e l a s o c i é t é e n l a B a n q u e I N G , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) ,
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d e m e u r e c i - a n n e x é e ,
3 ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , q u i e s t p o r t é à C I N Q C E N T S O I X A N T E Q U A T R E M I L L E S I X C E N T D I X S E P T E U R O S E T Q U A R A N T E Q U A T R E C E N T S ( 5 6 4 . 6 1 7 , 4 4 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t c i n q u a n t e n e u f m i l l e c e n t s e p t a n t e n e u f a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t A r t i c l e q u a t r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
~
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C I N Q C E N T S O I X A N T E Q U A T R E M I L L E S I X C E N T D I X S E P T E U R O S E T Q U A R A N T E Q U A T R E C E N T S ( 5 6 4 . 6 1 7 , 4 4 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t c i n q u a n t e n e u f m i l l e c e n t s e p t a n t e n e u f a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t c i n q u a n t e n e u f m i l l e c e n t s e p t a n t e n e u v i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . "
5 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T A B L I P A R M e O l i v i e r W A T E R K E Y N , N o t a i r e à W A T E R L O O ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2012
ÿþV o l e t B
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 1 5 2 6 4 2 2 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T R U C T U R A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t i s a n s , 3 5 à 7 8 2 2 G h i s l e n g h i e n
O b i e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
M O A 2 . 1
1 I 1 I 1 I l l h 1 1 I I I I I 1 I I 1 1 1 1 I I I
* 1 2 1 1 3 2 0 8 *
R é s ' a M o n ; b e l
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l U L . ; - ' Q : : ; , ; A l i ( - ; - ; F : ' , Î - i i 7 . L . ï :
- g r '
9 - z n l . J ^ ' I ' ~ _ ! C C ) N i i v î C R C ' E
L L
` [ G r é f f e ' 1 r y , A I
~ - 0 3 - 2 E 1 1 2
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 4 m a i 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 . S o n t r e n o m m é s : M o n s i e u r E r i c C O P P I E T E R S d e G I B S O N , a v e n u e P r é k e l i n d e n , 1 5 6 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , M a d a m e P r i s c i l l a d e B O E C K , a v e n u e P r é k e l i n d e n , 1 5 6 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s e t M o n s i e u r J e a n - B e n o i t S E P U L C H R E , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 1 9 5 à 1 4 1 0 W a t e r l o o .
M o n s i e u r E r i c C O P P I E T E R S d e G I B S O N e s t r e n o m m é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
E r i c C O P P I E T E R S d e G I B S O N ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s "
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.05.2012, DPT 15.06.2012 12174-0497-011
24/02/2012
ÿþ T M O D W O R D 1 1 . 1
\ Y C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v (
a u
M o n i t e u
b e i g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g - e i l e l e 1 3 F E V . 2 0 1 2 '
G r e w f " , ' ~ 1 ~ = ~ - ~ r ~ ~ j r
A ' ~ ~ i l U r
1
* i a o a a M a
i - - ' ~ i ~ k o ~ , c t f 4 1 ^ t o m
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T R U C T U R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 8 2 2 G I S L E N G H I E N , A v e n u e d e s A r t i s a n s , 3 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 5 2 6 4 2 2 5
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I l r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e . E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) t r o i s r e n v o i ( s ) , A u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t S c h a e r b e e k . L e 0 5 . 0 1 . 2 0 1 2 . V o l u m e 5 9 1 , f o l i o 5 2 , c a s e 1 8 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E U R ) . L e R e c e v e u r a i ( s i g n é ) J M O D A V E
D e v a n t N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " S T R U C T U R A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 2 2 G I S L E N G H I E N , A v e n u e d e s A r t i s a n s , 3 5
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e v i n g t - d e u x j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , p a r l e n o t a i r e J e a n - M a r i e D e b o u c h e , à F e l u y .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d v a n d e r B e e k , s o u s s i g n é , l e v i n g t - d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l l e s e p t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 0 2 - 1 5 / 0 0 2 6 8 8 9 .
B u r e a u ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C O P P I E T E R S d e G I B S O N , n o m m é c i - a p r è s . C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , l e s q u e l s d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s p o s s è d e n t l e n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s :
L a s o c i é t é a n o n y m e " B R I A R D E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e G a c h a r d , 8 8 b 1 4 , i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 . 0 8 4 . 7 2 8 , p o s s e s s e u r d e c e n t d i x - n e u f m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - s i x a c t i o n s ( 1 1 9 . 7 3 6 ) .
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é é t a n t m o n s i e u r E r i c C O P P I E T E R S d e G I B S O N n é à l b a n d a l e 3 1 d é c e m b r e 1 9 5 9 ( N N 5 9 . 1 2 . 3 1 2 5 7 . 3 9 ) , d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , D o m a i n e F u j i , 1 1 , s u i v a n t d é c i s i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 / 5 / 0 9 e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n e t q u i d é c l a r e s e p o r t e r f o r t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
E x p o s é d u p r é s i d e n t .
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
- M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 e t 5 d e s s t a t u t s .
- M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
- R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- P o u v o i r s
l l .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e r é u n i t c e n t d i x - n e u f m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - s i x a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e t o u t e s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s i x
c e n t d i x - s e p t e u r o s ( 6 4 . 6 1 7 ¬ ) q u e l e s A d m i n i s t r a t e u r s e t l e s é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e s o n t é t é d û m e n t p r i é s d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B 7 4 S u i t e
p r e n d r e p a r t a u x p r é s e n t e s e t q u e d è s l o r s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e d i t '
o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s .
I I I .
L ' a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u r e p r é s e n t é s ' e s t c o n f o r m é a u x p r e s c r i p t i o n s d e s s t a t u t s p o u r a s s i s t e r à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e .
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r
d é l i b é r e r s u r l e d i t o r d r e d u j o u r .
P r e m i è r e R é s o l u t i o n ,
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e d i x -
s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 1 2 - 1 7 / 0 1 7 7 6 8 0 e t m o d i f i e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s s ' y
r a p p o r t a n t c o m m e r e p r i s d a n s l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n c i - a p r è s .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 e t 5 d e s s t a t u t s , c o m m e r e p r i s d a n s l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é d é c i d e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s
A r t i c l e p r e m i e r . - L e t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 8 2 2 G I S L E N G H I E N , A v e n u e d e s A r t i s a n s , 3 5 "
A r t i c l e c i n q : C e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . U n r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L e s h é r i t i e r s , a y a n t - d r o i t o u c r é a n c i e r d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t ,
p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , e n r e q u é r i r i n v e n t a i r e , l e s f r a p p e r
d ' o p p o s i t i o n , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l ; i l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n
r a p p o r t e r a u x b i l a n s e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , q u i n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r a c t i o n . S ' i l y
a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e
q u ' u n e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
L a p o s s e s s i o n d ' u n t i t r e s o c i a l i m p l i q u e l ' a c c e p t a t i o n i n t é g r a l e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é . I n t é r ê t s e t
d i v i d e n d e s s o n t v a l a b l e m e n t a c q u i t t é s p a r l e p a i e m e n t a u p r o p r i é t a i r e d u t i t r e t e l q u e m e n t i o n n é a u r e g i s t r e .
L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t d a n s l e s c o n d i t i o n s e t l e s f o r m e s l é g a l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n d é a n s l e d é l a i l é g a l , a u g m e n t e r e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s l e c a p i t a l s o c i a l ,
y c o m p r i s p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t é g a l a u c a p i t a l a c t u e l e t l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s u p p r i m e r d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s » .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n ,
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
E l l e d é c i d e e n o u t r e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l a m i s s i o n d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e u r
d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ,
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
D é c l a r a t i o n l é g a l e .
( " )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 30.06.2011 11232-0114-011
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 26.07.2010 10347-0269-011
15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.05.2009, DPT 09.06.2009 09213-0131-011
27/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.05.2008, DPT 24.06.2008 08279-0293-011
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.06.2007, DPT 19.07.2007 07438-0329-010
15/02/2007 : BL435741
11/04/2006 : BL435741
01/08/2005 : BL435741
28/07/2004 : BL435741
27/06/2003 : BL435741
05/07/2002 : BL435741
05/07/2000 : BL435741
25/06/1999 : BL435741
05/11/1998 : BL435741
20/09/1995 : BL435741
20/09/1995 : BL435741
01/07/1994 : BL435741
01/07/1994 : BL435741
14/08/1987 : BL435741
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 30.08.2016 16528-0009-013