04/09/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° t l 2 , 0
C h t ' l , h .
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G r e f f e
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i h
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 7 . 2 3 9 . 0 5 8 ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 5 T ) . % L E S Q ' A G S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e N e u v e , 4 à 6 2 0 0 C h a t e l e t
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s M a î t r e A l a i n B e y e n s , N o t a i r e à S a m b r e v i l l e , I e v i n g t - q u a t r e a o û t d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M J T E E
« S T R U L E N S & F I L S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à R U E N E U V E 4 6 2 0 0 C H A T E L E T , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 4 0 7 . 2 3 9 . 0 5 8 .
B U R E A U
L a s é a n c e a é t é o u v e r t e à d i x h e u r e s t r e n t e , s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M o n s i e u r S T R U L E N S , A r n a u d ,
L e P r é s i d e n t a d é s i g n é c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e N O W A K , C é l i n e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E t a i e n t p r é s e n t e s l e s p e r s o n n e s i d e n t i f i é e s c i - a p r è s q u i o n t d é c l a r é ê t r e l e s s e u l s a s s o c i é s d e l a d i t e s o c i é t é e t p o s s é d e r e n s e m b l e l e s m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e p a r t s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s a v o i r :
M o n s i e u r S T R U L E N S , A r n a u d , E m i l e , J e a n , n é à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , l e q u i n z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 6 0 7 1 5 1 9 1 3 4 ) d o m i c i l i é à 5 1 0 0 W e p i o n , c h e m i n J a u q u e t , 6 , à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t v i n g t - c i n q p a r t s ;
M a d a m e N O W A K , C é l i n e G i s è l e Y v e t t e G h i s l a i n e , n é e à C h a r l e r o i , l e q u i n z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 8 1 1 1 5 2 1 8 7 7 ) , d o m i c i l i é e à 5 1 0 0 W e p i o n , c h e m i n J a u q u e t , 6 , 1 à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t v i n g t - c i n q p a r t s ;
' E X P O S E
L e P r é s i d e n t a e x p o s é e t r e q u i É l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I ) L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e s ' e s t r é u n i e a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t : I . - r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A ü r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A t ] v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
~ I
r V o l e t B - S u i t e
g é s e r v é 2 . - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l : e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
a u 2 ) L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a r é u n i t o u s l e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l l e s q u e l s n o u s d é c l a r e n t a v o i r a c c e p t é l a c o n v o c a t i o n v e r b a l e q u i l e u r a é t é c o m m u n i q u é e .
M o n i t e u r b e l g e
D E C I S I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a b o r d é a l o r s l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e ;
R a p p o r t :
L e g é r a n t a é t é d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é . C e s d o c u m e n t s d e m e u r e r o n t a n n e x é s a u p r o c è s - v e r b a l .
R é s o l u t i o n u n i q u e :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' é t e n d r ' e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é : à l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e e n a c h a t s , v e n t e s e t l o c a t i o n s d e b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r c o m p t e d e t i e r s ( 6 8 . 3 1 1 ) .
D e t o u t q u o i ,
L e s a s s o c i é s a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e t o u s l e s p o i n t s a l ' o r d r e d u j o u r o n t é t é é v o q u é s o n t d é c i d é d e l e v e r l a s é a n c e à o n z e h e u r e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e , s i g n é A l a i n B e y e n s , N o t a i r e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t q u e l e r a p p o r t d u g é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 3 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e