23/07/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 4 3 0 6 6 4 5 *
D é p o s é
1 8 - 0 7 - 2 0 1 4
G r e f f e
0 5 5 6 7 1 8 3 3 5
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
S T V - V L A M I N C K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o d e L E E M A N S à S i n t - P i e t e r s - L e e u w , l e 1 6 j u i l l e t 2 0 1 4 p o r t a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e : " E n c o r e à e n r e g i s t r é " ; i l r é s u l t e q u e :
1 . U n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a é t é c o n s t i t u é s o u s l a d é n o m i n a t i o n : « S T V - V L A M I N C K » .
2 . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à C h a u s s é e d e G h i s l e n g h i e n ( S i l l y ) 1 0 2 , 7 8 3 0 - S i l l y - O p z u l l i k
3 . p a r l e s f o n d a t e u r s :
1 ) M o n s i e u r V L A M I N C K T i j s , c é l i b a t a i r e , n é à H a l l e l e v i n g t - s i x m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , n u m é r o n a t i o n a l 8 3 . 0 5 . 2 6 - 1 2 5 . 9 7 , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 2 6 6 4 4 4 0 - 4 9 , d o m i c i l i é à 1 6 5 3 B e e r s e l ( D w o r p ) , G r a v e n h o f l a a n 2 6 .
2 ) M o n s i e u r V L A M I N C K S t i j n , c é l i b a t a i r e , n é à H a l l e l e n e u f m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , n u m é r o n a t i o n a l 8 1 . 0 5 . 0 9 - 0 6 9 . 3 9 , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 6 0 9 4 9 0 1 - 0 8 , d o m i c i l i é à 7 8 3 0 S i l l y ( T h o r i c o u r t ) , C h a u s s é e d e G h i s l e n g h i e n ( T h o r i c ) 1 0 2 .
4 . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s
:
S T V - V l a m i n c k e s t u n e s o c i é t é d e g e s t i o n q u i s o u t i e n t d e s e n t r e p r i s e s e t d e s o r g a n i s a t i o n s d a n s l a r é a l i s a t i o n d e l e u r m i s s i o n s t r a t é g i q u e e t l e u r s o b j e c t i f s à a t t e i n d r e , a v e c e n t r e - a u t r e s :
- l a c r é a t i o n d e v a l e u r ( s ) q u i c o n s i s t e , d ' u n e p a r t , à a c c r o î t r e l a p r o d u c t i v i t é d e l e n t r e p r i s e e t , d a u t r e p a r t , à r e c h e r c h e r u n e c r o i s s a n c e d u r a b l e e t r e n t a b l e . L a c r é a t i o n d e v a l e u r ( s ) p e u t s a p p r é c i e r à t r a v e r s l a c a p a c i t é d e l ' e n t r e p r i s e à e f f e c t u e r d e s i n v e s t i s s e m e n t s , a v e c u n e r e n t a b i l i t é q u i e s t s u p é r i e u r e a u c o û t m o y e n p o n d é r é d u c a p i t a l ,
- u n e a u g m e n t a t i o n d u c a s h f l o w ,
- e t p l u s d e c a s h d i s p o n i b l e a v e c u n e a u g m e n t a t i o n d u p o t e n t i e l p a r c o n s é q u e n t .
U n e a u t r e f a c e t t e d e l a s o c i é t é d e g e s t i o n S T V - V l a m i n c k e s t d a p p o r t e r u n e s o l u t i o n d a n s d e s p r o b l è m e s q u i p o u r r a i e n t s u r g i r d a n s d e s t r a v a u x d e r é n o v a t i o n , d é l e c t r i c i t é , i t p r o b l e m s o l v i n g . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u a l é t r a n g e r , l a g e s t i o n , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , d e t o u s s e s b i e n s o u d r o i t s i m m o b i l i e r s , e t n o t a m m e n t l a v e n t e , l a c h a t , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l a p r o m o t i o n l a m é n a g e m e n t , l e x p l o i t a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a v i a b i l i s a t i o n , l e l o t i s s e m e n t e t / o u l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s s e s b i e n s o u d r o i t s i m m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
5 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t s i x c e n t e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e . L i b é r é p o u r u n m o n t a n t d e s i x m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( ¬ 6 . 8 0 0 , 0 0 ) .
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C h a u s s é e d e G h i s l e n g h i e n ( S i l l y ) 1 0 2
7 8 3 0 S i l l y
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
6 . L e m o n t a n t d e s v a l e u r s à e n c o r e à l i b é r e r p o u r l e s f o n d a t e u r s , e s t d e o n z e m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( ¬ 1 1 . 8 0 0 , 0 0 ) .
7 . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , l a s o c i é t é c o m m e n c e l e j o u r d e l a d é p o s i t i o n d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
8 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s f i x e l e n o m b r e d e g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , l e u r q u a l i t é s t a t u t a i r e , d é t e r m i n e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s y c o m p r i s l e s p o u v o i r s d e d é l é g a t i o n . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e c o m m e p r é v u d a n s l a r t i c l e 6 1 § 2 C o d e S o c i é t é .
G é r a n t s t a t u t a i r e
E s t n o m m é c o m m e s e u l g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
- M o n s i e u r V L A M I N C K T i j s , c é l i b a t a i r e , n é à H a l l e l e v i n g t - s i x m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , n u m é r o n a t i o n a l 8 3 . 0 5 . 2 6 - 1 2 5 . 9 7 , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 2 6 6 4 4 4 0 - 4 9 , d o m i c i l i é à 1 6 5 3 B e e r s e l ( D w o r p ) , G r a v e n h o f l a a n 2 6 q u i a c c e p t e e t d o n t l e m a n d a t p e u t ê t r e n o n r é m u ¬ n é r é . M o n s i e u r V L A M I N C K T i j s , p r é n o m m é , s o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . E n c a s d e c e s s a t i o n d e s o n f o n c t i o n p a r s u i t e d e d é c è s , i l s s e r o n t r e m p l a c é s r e s p e c t i v e m e n t , p a r m o n s i e u r V L A M I N C K S t i j n , c é l i b a t a i r e , n é à H a l l e l e n e u f m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , n u m é r o n a t i o n a l 8 1 . 0 5 . 0 9 - 0 6 9 . 3 9 , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 6 0 9 4 9 0 1 - 0 8 , d o m i c i l i é à 7 8 3 0 S i l l y ( T h o r i c o u r t ) , C h a u s s é e d e G h i s l e n g h i e n ( T h o r i c ) 1 0 2 , d é s i g n é s d è s c e j o u r e n q u a l i t é d e g é r a n t s s u p l é a n t s . E n c a s d e v a c a n c e d e l a p l a c e d ' u n g é r a n t , l ' a s s e m b l é e p o u r v o i t , l e c a s é c h é a n t , à l a v a c a n c e ; e l l e f i x e l a d u r é e d e s f o n c t i o n s e t l e s p o u v o i r s d u n o u v e a u g é r a n t .
L e o u l e s g é r a n t s p e u t / p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é . I l a / I l s o n t d a n s l e u r c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u t / p e u v e n t s o i t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , s o i t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s . C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e t / o u d ' a s s o c i é a c t i f e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
S i l e m a n d a t d e g é r a n t e t / o u d ' a s s o c i é a c t i f e s t s a l a r i é , l ' a s s e m b l é e , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d é t e r m i n e r a l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s e t / o u p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r o n t a l l o u é e s a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t p o r t é e s e n f r a i s g é n é r a u x i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r u n g é r a n t s ' i l e s t u n i q u e o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , - s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d ' u n e d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s l a d u a l i t é d ' i n t é r ê t s , p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 2 5 9 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l p o u r r a c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n , m a i s i l r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s . I l s e r a t e n u t a n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u e v i s - à - v i s d e s t i e r s d e r é p a r e r l e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d ' u n a v a n t a g e q u ' i l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é .
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é p a r l e s a s s o c i é s ; c h a c u n d ' e u x a u r a t o u s l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s s o c i a l e s , e t p o u r r a n o t a m m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , s a n s d é p l a c e m e n t , d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t n o m m e r u n c o m m i s s a i r e , m e m b r e d e l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
9 . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
1 0 . I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e p r e m i e r d u m o i s d e j u i n à 1 7 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t , e n a n n e x e , l e s p i è c e s à m e t t r e à d i s p o s i t i o n ; e l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s , a u x t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s e t d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s q u i o n t é t é é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é a i n s i q u ' a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t c o m m i s s a i r e ( s ) q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e . L e s c o n v o c a t i o n s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r . C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x q u e l
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s . L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e g é r a n t , s ' i l e s t s e u l o u p a r d e u x g é r a n t s s ' i l s o n t p l u s i e u r s .
1 1 . L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . L e s o l d e s e r é p a r t i t é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e à d e s f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e , à d e s r e p o r t s à n o u v e a u o u à d e s t a n t i è m e s é v e n t u e l s à l a g é r a n c e . L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l a g é r a n c e .
1 1 . I l n e s t p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
1 2 . R i m b e r t C o n s u l t i n g S P R L , N i n o o f s e s t e e n w e g 3 2 3 à 1 5 0 0 H a l l e , r e p r é s e n t é p a m o n s i e u r R i m b e r t P a s c a l , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e d i s p o s e r d e s f o n d s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
A p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s o c i é a p r i s l e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s , q u i s u i v e n t : P a r e x c e p t i o n , l a p r e m i è r e a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e j o u r d e l a d é p o s i t i o n d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n a u g r e f f e c o m p é t e n t , e t f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a t e n u e p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n l ' a n d e u x m i l l e s e i z e .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P o u r e x p é d i t i o n c o n f o r m e
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l a c t e a v e c a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
20/05/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
J e L C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 8 1 1 1 q 1 1 g 1 1 1 1 6 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 5 6 . 7 1 8 . 3 3 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S T V - V L A M I N C K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s e d e G h i s i e n g h i e n 1 0 2 7 8 3 0 S i l l y ( T h o r i c o u r t )
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o d e L E E M A N S à S i n t - P i e t e r s - L e e u w , l e 2 8 a v r i l 2 0 1 5 , p o r t a n t l e m e n t i o n s u i v a n t e : " E n c o r e à e n r e g i s t r e r " ; i l r é s u l t e q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é c i d é l e s u i v a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r V L A M I N C K T i j s , c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e . S o n m a n d a t p r e n d f i n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e d e s a g e s t i o n . E n o r d r e s u b s i d i a i r e l a n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r V L A M I N C K S t i j n c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e e n c a s d e d é c è s d u g é r a n t s t a t u t a i r e a c t u e l é t a n t m o n s i e u r V L A M I N C K T i j s , e s t d o r é n a v a n t a n n u l é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i : m o n s i e u r V L A M I N C K T i j s , q u i a c c e p t e e t m o n s i e u r V L A M I N C K S t i j n , q u i a c c e p t e . L e u r s m a n d a t s n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s .
L ' a r t i c l e 1 3 s e r a d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 1 3 .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ;
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s f i x e l e n o m b r e d e g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , l e u r q u a l i t é s t a t u t a i r e , d é t e r m i n e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s y c o m p r i s l e s : : p o u v o i r s d e d é l é g a t i o n . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , u n 4 ; r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e p e r s o n n e m o r a l e c o m m e p r é v u d a n s l ' a r t i c l e 6 1 § 2 C o d e S o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r r é d i g e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s e t d e l e s d é p o s e r a u g r e f f e c o m p é t e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n n e , t o u t p o u v o i r à R i m b e r t C o n s u l t i n g N i n o o f s e s t e e n w e g 3 2 3 à 1 5 0 0 H a l l e , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r P a s c a l R I M B E R T o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t / o u d e p u b l i c a t i o n s e t / o u d ' i n s c r i p t i o n a u g u i c h e t u n i q u e , e t / o u à l a T V A e t / o u a u p r è s :
d e t o u t e a u t r e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e .
- - - - - - - - - - - - - - P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E C O N e E R C E
0 8 M A t 2 0 1 5 , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e