03/07/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S U P E R S A N I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S e n t i e r d e l a P l a c e 3 C
7 7 8 1 C o m i n e s - W a r n e t o n ( H o u t h e m )
O b j e t d e l ' a c t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n t h o n y L e l e u , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e C O M I N E S , e n ' : d a t e d u 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 , q u i s e r a e n r e g i s t r é d a n s l e d é l a i l é g a l , q u e l ' a s s o c i é u n i q u e e x e r ç a n t l e s , p r é r o g a t i v e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , c i - a p r è s r e p r i s e s p a r e x t r a i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s
S u i t e à l ' i n t r o d u c t i o n d e l ' e u r o , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l e v a n t à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 7 5 0 . 0 0 0 ) f r a n c s b e l g e s e s t c o n v e r t i e n e u r o s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d e u x e t d o i t d è s l o r s ê t r e l u , c o m m e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
S e c o n d e r é s o l u t i o n R e n v o i à l a d é c i s i o n p r é a l a b l e d ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e ' d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C . I . R .
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f i r m e a v o i r c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n p r i s e l e t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , a u x t e r m e s d e l a q u e l l e a é t é p r i s e l a d é c i s i o n d ' a t t r i b u t i o n à l ' a s s o c i é u n i q u e d ' u n d i v i d e n d e : , b r u t d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t v i n g t - c i n q e u r o s n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( ¬ . : 2 6 2 . 9 2 5 , 9 3 ) , s o i t a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , d ' u n m o n t a n t n e t d e d e u x c e n t t r e n t e - s i x : m i l l e s i x c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 2 3 6 . 6 3 3 , 3 4 ) , l e t o u t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 ! , ! ! d u C . I . R . e t d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e d i t a r t i c l e p o u r o b t e n i r e t m a i n t e n i r l ' a p p l i c a t i o n . ,
I
d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r .
; .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
; " L ' a s s o c i é u n i q u e a p p r o u v e l e p r i n c i p e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e s i x c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 2 3 6 , 6 3 3 , 3 4 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t v i n g t - c i n q e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 2 5 5 . 2 2 5 , 3 5 ) .
" I m m é d i a t e m e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a u ' : ' m o y e n d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s à l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e s i x c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 2 3 6 . 6 3 3 , 3 4 ) . .
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f i r m e q u e l e s s o m m e s a f f e c t é e s à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l '
" ! p r o v i e n n e n t d e l ' a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d o n t q u e s t i o n à l a r é s o l u t i o n p r é c é d e n t e .
; L e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é p a r l e s o u s c r i p t e u r , p a r u n v e r s e m e n t e f f e c t u é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 5 1 7 4 2 0 2 8 7 2 4 4 6 2 o u v e r t a u p r è s d e C B C B A N Q U E a u n o m d e l a ; s o c i é t é S U P E R S A N I , e n v u e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d e s o r t e q u e c e m o n t a n t d e ' ; d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 2 6 3 . 6 3 3 , 3 4 ) e s t d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
' - - . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i b u n a l d e C o m m e r c e d ë T o u r n a i é p o s é a u g r e f f e l e 2 h i a 9 1 4 1 4 e l l e M a r i e - G u y r e a e f a r a s s u m é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e r c k
c u . - u b l b q
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 6 6 8 . 2 2 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é 4 a u M o n i t e u r
b e l g e
A
( )
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , d e t e l l e m a n i è r e q u e l e c a p i t a l e s t p o r t é à d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t v i n g t - c i n q e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 2 5 5 . 2 2 5 , 3 5 ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, C i n q u i è m e r é s o l u t i o n A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s p r é c é d e n t e s e t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n s u i t e , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x m o d i f i c a t i o n s r é s u l t a n t d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t , e t a u x n o u v e l l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s e n a d o p t a n t u n e r e f o n t e d e s s t a t u t s , r
S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u N o t a i r e p o u r é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
E n s u i t e l e m a n d a t e l a F i d u c i a i r e D e l Sg e l e e r , D r è v e G u s t a v e F a c h e 5 à 7 7 0 0 M O U S C R O N , a v e c f a c u l t é d e s u b r o g a t i o n o u d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e p r o c é d e r à t o u t e s s o r t e s d e m o d i f i c a t i o n s o u d e r a d i a t i o n s , d ' a c c o m p l i r l e s ; f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n , d e m o d i f i c a t i o n o u d e s u p p r e s s i o n a u p r è s d e s d i v e r s e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e ; s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s d e s t i n é s a u x g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é é s .
P i è c e s d é p o s é e s c o n j o i n t e m e n t : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ,
A n t h o n y L e l e u , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/04/2015
ÿþ1 1 1 1 1
* 1 5 0 9 9 9 9 8 *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 6 6 8 2 2 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U P E R S A N I
r - ~ - r
" ~ ~ ~ ` - . . P Q S i _ = . / ~ l : r ^ ~ . r i , ~ 1 _ v -
2 5 - 0 3 - 2 1 3 1 5
1 < <
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ( â g e t z 0 I - + P n t A i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E S E N T I E R D E L A P L A C E 3 C - 7 7 8 1 H O U T H E M ( C O M I N E S ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 2 F E V R I E R 2 0 1 5
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r H u b e r t V a n d e r s t i c h e l e n , g é r a n t .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
E s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é l ' a s s o c i é u n i q u e i n d i q u é s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r l u i o u s o n m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e , I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s . L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
E x p o s é d u g é r a n t - M o n s i e u r l e g é r a n t e x p o s e q u e :
1 - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
2 - L ' a s s o c i é u n i q u e é t a n t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
3 - C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M o n s i e u r l e g é r a n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e
- D é m i s s i o n n e r e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é M o n s i e u r V a n d e r s t i c h e l e n H u b e r t , n é l e 2 0 / 0 9 / 1 9 7 6 à M o u s c r o n e t d o m i c i l i é à 7 7 5 0 M o n t - d e - l ' E n c l u s , B a s R e j e t , 8 .
- N o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , l a S P R L D U R E S S E S d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 7 7 5 0 M o n t - d e - l ' E n c l u s , B a s R e j e t , 8 e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t 0 5 6 8 . 9 1 8 . 8 5 6 , C e l l e - c i s e r a r e p r é s e n t é e p a r H u b e r t V a n d e r s t i c h e l e n , n é l e 2 0 / 0 9 / 1 9 7 6 à M o u s c r o n e t d o m i c i l i é à 7 7 5 0 M o n t - d e - l ' E n c l u s , B a s R e j e t , 8 ,
L e s p r é s e n t e s d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n o n t p r i s c o u r s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 1 1 0 1 1 2 0 1 5 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
S P R L D U R E S S E S r e p r é s e n t é e p a r V A N D E R S T I C H E L E N H u b e r t - G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e