C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u i u i u m i i i i u i u
* i i i a o s s e "
R é s a M o n b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 7 4 5 . 7 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . S U P E R M A R C H E D E L A R E M O R Q U E S C S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : 6 1 5 0 A N D E R L U E S - R U E L A C H E R E Z 2 5 B T E 0 3
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 3 0 J U I N 2 0 1 1 .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i t t o u s l e s a s s o c i é e s p o s s é d a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l l e s q u e l s n o u s d é c l a r e n t a v o i r a c c e p t é l a c o n v o c a t i o n v e r b a l e q u i l e u r a é t é c o m m u n i q u é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t s d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é e t d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e .
C e 3 0 - 0 6 - 2 0 1 1 i l a é t é d é c i d é d e c h a n g e r l e r e p r é s e n t a n t d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é : S E U G M R E M L t d é t a b l i e à R o o m 6 . 2 3 - 2 5 w o r t h i n g t o n s t r e e t D O V E R - U n i t e d K i n g d o m C T 9 A G r e p r é s e n t é p a r G u r d a l m i c h a e l e s t d è s à p r é s e n t r e p r é s e n t é p a r H u b e r t a n d r é .
E t d u c h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e : S E U P R O R E M L t d é t a b l i e à R o o m 6 . 2 3 2 5 w o r t h i n g t o n s t r e e t D O V E R - U n i t e d K i n g d o m C T 9 A G r e p r é s e n t é p a r G u r d a l m i c h a e l e s t d è s à p r é s e n t r e p r é s e n t é p a r H u b e r t a n d r é .
S e c o n d e r e s o l u t i o n : d é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e a l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e W l o d a r c z y k I w o n a ( n n : 8 3 4 9 2 5 0 2 0 5 5 ) d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t à d a t e r d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 a p r è s a p p r o b a t i o n d e l a d i t e a s s e m b l é e e t l u i d o n n e q u i t u s p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
e t d é c i d e d e l a d é m i s s i o n d e l ' a s s o c i é n o n a c t i f m a d a m e L a u r e n t C a r i n e e t d e s d é m i s s i o n d e s a s s o c i é s a c t i f s G a u c h i e j e a n f r a n ç a i s , L a u r e n t V i n c e n t e t D u b o i s f r é d é r i c e t l e u r s d o n n e q u i t u s .
T r o i s i e m e r é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à R o o m 6 . 2 3 - 2 5 w o r t h i n g t o n s t r e e t D O V E R - U n i t e d K i n g d o m C T 9 A G .
" A p r è s l a p u b l i c a t i o n m o n s i e u r H u b e r t a n d r é p r e n d r a s o i n d ' e n v o y e r t o u s l e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s , t e l s . q u e , m a i s p a s l i m i t é s à , l e s c o m p t e s a n n u e l s , l e s r e l e v é s d e c o m p t e , l e s f a c t u r e s e t t o u t a u t r e d o c u m e n t , a u n o u v e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e
H u b e r t a n d r é ,
R e p r é s e n t a n t l é g a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M I I
* 1 1 1 0 6 3 5 1 "
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 7 4 5 7 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r s : S U P E R M A R C H E D E L A R E M O R Q U E S C S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N C O M M A N D I T E S I M P L E
S i è g e : 6 1 5 0 A N D E R L U E S - R u e l a c h e r e z 2 5 / 0 3
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n g é r a n t .
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 3 0 J U I N 2 0 1 0 .
L ' A s s e m b l é e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e ! a s o c i é t é o ù t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G u r d a l M i c h a e l d e s o n p o s t e d e g é r a n t à d a t e r d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 0 .
E t d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d e g é r a n t : m a d a m e W l o d a r c z y k l w o n a .
L e m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e