22/12/2014
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r l b u n a ! d e C o m m e r c e
L 1 0 D E C . 2 0 1 4 c H A R l e g q
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 1 8 7 . 1 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S Y L L A B
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e J e a n M e r m o z 1 b t e 4 à 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b j e t d e l ' a c t e : E R R A T U M
U n e e r r e u r m a t é r i e l l e a e u l i e u l o r s d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 2 , t e l q u e c e t e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u m o n i t e u r s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 1 2 0 6 - 1 4 / 0 1 0 5 9 5 6 . E n e f f e t , i l y e s t i n s c r i t q u e l e m a n d a t d e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s , à s a v o i r M o n s i e u r J o h n M e s t d a g h , M o n s i e u r E r i c M e s t d a g h e t l a S P R L C A l ( a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C a r i M e s t d a g h ) , v i e n d r a à e x p i r a t i o n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 ,
i l c o n v i e n t d e c o n s i d é r e r , q u ' e n v e r t u d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s v i e n d r a à e x p i r a t i o n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
* E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 4
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p o s e n t q u ' e n d a t e d u 3 1 m a i 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r é - B e n o î t L e v y , B e r n a r d J a m o u l l e e t M o n s i e u r M a u r i c e L e v y d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r é - B e n o î t L e v y d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s l a S P R L C A I , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r C a r i M e s t d a g h , M o n s i e u r J o h n M e s t d a g h e t M o n s i e u r E r i c M e s t d a g h .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s ' é t a n t r é u n i a p r è s c e t t e n o m i n a t i o n a d é s i g n é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a S P R L C A I , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r C a r l M e s t d a g h .
D è s l o r s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i s e n t q u ' i l c o n v i e n t d e c o n s i d é r e r q u ' a p a r t i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 m a i 2 0 1 2 e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' é t a n t t e n u à t a s u i t e , l a s o c i é t é C A I S P R L , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r C a r i M e s t d a g h , a é t é n o m m é e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 ,
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e l e s a c t e s p o s é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d u r a n t c e t t e p é r i o d e ,
L e c o n s e i l d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e M y r i a m J a c q u e m a r t e t M a d a m e S a b r i n a L o V é t é r é , c h a c u n e p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t a f i n d e p r o c é d e r a u d é p ô t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e t f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' a s s u r e r l a m e n t i o n d e c e d é p ô t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 4 e t 7 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r S y l l a b S A
M a d a m e M y r i a m J a c q u e m a r t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 17.07.2013 13317-0570-031
10/06/2013
ÿþM d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 0 6 7 2 5 *
R é
M o
b
l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 1 8 7 . 1 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S Y L L A B
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e J e a n M e r m o z 1 b t e 4 à 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b i e t d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n
* E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 m a i 2 0 1 3 :
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n e n t M o n s i e u r E r i c M e s t d a g h c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 5 .
L e c o n s e i l d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e M y r i a m J a c q u e m a r t e t à M a d a m e S a b r i n a L o V é t é r é , c h a c u n e p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t a f i n d e p r o c é d e r a u d é p ô t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e t f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' a s s u r e r l a m e n t i o n d e c e d é p ô t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
* E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 m a i 2 0 1 3 :
3 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r E r i c M E S T D A G H à l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 , . a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ( e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 2 , 2 0 1 3 , 2 0 1 4 ) , l a s o c i é t é c i v i l e C h r i s t o p h e R E M O N & C O a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e S P R L ' , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e R E M O N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s o n t ; f i x é s à 2 . 2 5 0 , 0 0 E i n d e x é s p l u s l e s c o t i s a t i o n s y a f f é r e n t e s d u e s à l ' I R E e t à l a T V A . L e m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
7 . L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e M y r i a m J a c q u e m a r t e t à M a d a m e S a b r i n a L o V é t é r é , c h a c u n e p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t a f i n d e p r o c é d e r a u d é p ô t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e t f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' a s s u r e r l a m e n t i o n d e c e d é p ô t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R S y l l a b S A
M a d a m e M y r i a m J a c q u e m a r t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2012 : NI048254
12/06/2012 : NI048254
22/09/2011 : NI048254
16/03/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a M r i n C o m m e r c e
d e M o n s e t D i v i s l , n d ë C h a r l e r o i , e n t r é é l e
a r t e ~
i
n i
~ ' .
"
- G r e f f e
0 4 M A R S 2 0 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 1 8 7 . 1 3 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S Y L L A B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n M e r m o z , 1 b o i t e 4 6 0 4 1 C h a r l e r o i ( G o s s e l i e s )
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a m b u s a r t , e n d a t e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i 1 , l e 2 j a n v i e r 2 0 1 5 , v o l u m e 0 f o l i o 0 c a s e 1 7 9 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S Y L L A B l a q u e l l e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A ) R a p p o r t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d r e s s é l e r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t f a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e
C e r a p p o r t e s t d e m e u r é a n n e x é à l ' a c t e , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , à l ' e x c e p t i o n d u c o u r t a g e , e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n d e p a r k i n g s e t l a g e s t i o n i m m o b i l i è r e , l a r e c h e r c h e , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s .
P a r p r o j e t s i m m o b i l i e r s i l f a u t e n t e n d r e , s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à u n b i e n i m m e u b l e , q u ' i l s ' a g i s s e :
1 . d ' a c h a t , v e n t e , é c h a n g e d ' i m m e u b l e s , c o n s t i t u t i o n o u c e s s i o n d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , m i s e e n l o c a t i o n e t / o u p r i s e e n l o c a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s
2 . d e c o n s t r u c t i o n , r é n o v a t i o n , t r a n s f o r m a t i o n o u d é m o l i t i o n d ' u n b i e n i m m o b i l i e r ;
3 . d e t o u s m o n t a g e s f i n a n c i e r s , c o m m e r c i a u x , p r o m o t i o n n e l s o u j u r i d i q u e s s e r a p p o r t a n t à d e s b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u ' à d e s d r o i t s r é e l s ;
t v l e n t s o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
4 . d e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s a n n e x e s a u x c o n s t r u c t i o n s o u a u x l o c a t i o n s i m m o b i l i è r e s .
E l l e p e u t d o n c n o t a m m e n t a c h e t e r , v e n d r e , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u s b i e n s b â t i s o u n o n , c o n f é r e r o u a c c e p t e r t o u s d r o i t s r é e l s o u p e r s o n n e l s p o r t a n t s u r c e s b i e n s , l e s d i v i s e r p a r l o t s , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n , p r e s t e r t o u t c o n s e i l e t t o u t e a s s i s t a n c e t e c h n i q u e e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e .
E l l e p e u t a u s s i p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t ; e l l e p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , p o s e r t o u s a c t e s , c i v i l s , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s , f i n a n c i e r s o u a u t r e s , q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t , e t p e u t d a n s c e c a d r e s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o d e s à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t o u d ' a c h a t , d a n s d e s s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n . »
D U X I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
" U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s e s a n n e x e s
" L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
h é s e r v é . t ' ' a l l a i , '
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/09/2010 : NI048254
11/09/2009 : NI048254
29/06/2009 : NI048254
31/10/2008 : NI048254
25/06/2007 : NI048254
15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.05.2015, DPT 09.06.2015 15163-0173-028
30/01/2006 : NI048254
18/01/2006 : NI048254
09/07/2015
ÿþs
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 7
1 y r a n t ÿ a ~ . L 1 6 A Z i Z L d 1 f L W A L i l : . ~ G C l u t e u i
E N T R E L E
3 4 J u i n 2 ( 1 1 5
L a G x s f f i e r
G r e f f e
B ï j l á g é n - G i j n e t B e g T - i s c T ~ a á t s b T á d = 0 9 3 7 U ' T / 2 U 1 3 = Á n n é x ë s d u - - l V T o m t e n r b é l g é
R é s e r v
a u
M o n i t e i .
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 1 8 7 . 1 3 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S Y L L A B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n M e r m o z , 1 b o i t e 4
6 0 4 1 C h a r l e r o i ( G o s s e l i e s )
O b j e t d e l ' a c t e ; S A : m o d i f i c a t i o n
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a m b u s a r t , e n d a t e d u n e u f j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i 1 , l e d i x - h u i t j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , r é f é r e n c e 5 v o l u m e 0 0 0 f o l i o 0 0 0 c a s e 8 . 5 2 3 , t r e n t e - s i x r ô l e s u n r e n v o i , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S Y L L A B l a q u e l l e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A ) R a p p o r t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d r e s s é l e r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e r e l a t i f à c e t é t a t c o m p t a b l e .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r e n c o n s é q u e n c e ' l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
s r L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , à l ' e x c e p t i o n d u c o u r t a g e , e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n d e p a r k i n g s e t l a g e s t i o n i m m o b i l i è r e , l a r e c h e r c h e , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s .
P a r p r o j e t s i m m o b i l i e r s i l f a u t e n t e n d r e , s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à u n b i e n i m m e u b l e , q u ' i l s ' a g i s s e :
1 . d ' a c h a t , v e n t e , é c h a n g e d ' i m m e u b l e s , c o n s t i t u t i o n o u c e s s i o n d e d r o i t s . r é e l s i m m o b i l i e r s , m i s e e n l o c a t i o n e t / o u p r i s e e n l o c a t i o n d e _ t o u s b i e n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- t e
Y . e
1 _ +
~
i m m e u b l e s e t d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ;
2 . d e c o n s t r u c t i o n , r é n o v a t i o n , t r a n s f o r m a t i o n o u d é m o l i t i o n d ' u n b i e n i m m o b i l i e r ;
3 . d e t o u s m o n t a g e s f i n a n c i e r s , c o m m e r c i a u x , p r o m o t i o n n e l s o u j u r i d i q u e s s e r a p p o r t a n t à d e s b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u ' à d e s d r o i t s r é e l s ;
4 . d e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s a n n e x e s a u x c o n s t r u c t i o n s o u a u x l o c a t i o n s i m m o b i l i è r e s .
E l l e p e u t d o n c n o t a m m e n t a c h e t e r , v e n d r e , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u s b i e n s b â t i s o u n o n , c o n f é r e r o u a c c e p t e r t o u s d r o i t s r é e l s o u p e r s o n n e l s p o r t a n t s u r c e s b i e n s , l e s d i v i s e r p a r l o t s , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n , p r e s t e r t o u t c o n s e i l e t t o u t e a s s i s t a n c e t e c h n i q u e e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e .
E l l e p e u t a u s s i p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t ; e l l e p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , p o s e r t o u s a c t e s , c i v i l s , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s , f i n a n c i e r s o u a u t r e s , q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t , e t p e u t d a n s c e c a d r e s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o d e s à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t o u d ' a c h a t , d a n s d e s s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n . »
P E U X I E M E R É S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s e s a n n e x e s
" L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
16/06/2005 : NI048254
07/07/2004 : NI048254
07/07/2003 : NI048254
01/07/2000 : NI048254
18/06/1997 : NI48254
01/01/1986 : NI48254