23/05/2011
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M o e 2 . 0
! n e V o l e B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A i i i u i i ~ ~ A i A ~ u u i u i u ~
* i i o e s a s +
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L f f l O I - E N T R É L E
1 1 - 0 5 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : p i j G , ~ " ` ~
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " T A I Y I Y O U "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e P h i l i p p e v i l l e n u m é r o 2 4 2 à M a r c i n e l l e ( 6 0 0 1 C h a r l e r o i )
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d ' I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , l e c i n q m a i d e u x m i l o n z e , a é t é c o n s t i t u é e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « T A I Y I Y O U » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 6 0 0 1 C h a r l e r o i ( M a r c i n e l l e ) , a v e n u e d e P h i l i p p e v i l l e n u m é r o 2 4 2 e t a u c a p i t a l d e v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 4 . 0 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a r a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 2 4 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A s s o c i é s
1 ) M a d a m e W A N G J i n g , d o m i c i l i é e à C h a r l e r o i ( L o d e l i n s a r t ) , r u e d u C h ê n o i s n u m é r o 2 4 7 .
2 ) M o n s i e u r L A I F u j i n , d o m i c i l i é à C h a r l e r o i ( L o d e l i n s a r t ) , r u e d u C h ê n o i s n u m é r o 2 4 7 .
F o r m e d é n o m i n a t i o n
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " T A I Y ! Y O U " .
S i è g e s o c i a l
A v e n u e d e P h i l i p p e v i l l e n u m é r o 2 4 2 à M a r c i n e l l e ( 6 0 0 1 C h a r l e r o i ) .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n :
- l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u t e s ' m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s .
- d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' H o r e c a a u s e n s l e p l u s l a r g e , t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t , v e n t e , p r é p a r a t i o n , ; é l a b o r a t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , s o u s - t r a i t a n c e , c o m m e r c i a l i s a t i o n , i m p o r t a t i o n , e x p o r t a t i o n d e t o u s b i e n s , p r o d u i t s ' e t s e r v i c e s d e t o u t e n a t u r e d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s e t n o t a m m e n t d a n s l e s d o m a i n e s d e s e r v i c e t r a i t e u r , d e ; l a r e s t a u r a t i o n , d é b i t d e b o i s s o n , m i s e à d i s p o s i t i o n d e l o c a u x e t o r g a n i s a t i o n d e r é c e p t i o n s d e t o u t e n a t u r e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e e t e x c l u s i v e m e n t à t i t r e p a t r i m o n i a l , t o u t e s e n t r e p r i s e s , i n i t i a t i v e s o u o p é r a t i o n s v i s a n t à a c q u é r i r o u a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s e t / o u t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u ' à p r o c é d e r à t o u s l o t i s s e m e n t s , m i s e s e n v a l e u r , p r o m o t i o n , l o c a t i o n , : g e s t i o n e t r é n o v a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s ; e l l e p o u r r a p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s : s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , a s s u r e r l a g e s t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r o u a u t r e m e n t , l a l i q u i d a t i o n d e s o c i é t é s : o u e n t r e p r i s e s , l e c o n s e i l e n m a n a g e m e n t , a i n s i q u e l a r e c h e r c h e , l ' a c q u i s i t i o n , l a d é t e n t i o n , l a g e s t i o n e t l e t r a n s f e r t d e t o u t a c t i f m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , c o r p o r e l o u i n c o r p o r e l .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù i a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à i a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , ; e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s e t m a n d a t s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e s m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 4 . 0 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t
q u a r a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 2 4 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t
q u a r a n t i è m e ( 1 / 2 4 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 4 0 .
L e c a p i t a l e s t s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t e t l i b é r é c o m m e s u i t :
- M a d a m e W A N G J i n g , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 7 0 ) , p o u r u n a p p o r t d e
d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 7 . 0 0 0 , - ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é ;
- M o n s i e u r L A I F u j i n , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 0 ) , p o u r u n a p p o r t d e s e p t m i l l e
e u r o s ( 7 . 0 0 0 , - ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é ;
A / A p p o r t s e n n a t u r e
M a d a m e W A N G J i n g , p r é n o m m é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , q u i a c c e p t e , a v e c e f f e t a u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l o n z e , d ' u n f o n d s d e c o m m e r c e d ' u n r e s t a u r a n t j a p o n a i s , l u i a p p a r t e n a n t , c o m p r e n a n t à t i t r e p r i n c i p a l , l a c l i e n t è l e , l ' e n s e m b l e d u m a t é r i e l , i n s t a l l a t i o n s , m o b i l i e r e t d u s t o c k , q u i s e r o n t a f f e c t é s à l ' e x e r c i c e d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d ' a p p o r t s e s t i m é à q u a r a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t v i n g t e u r o s ( 4 2 . 2 2 0 , - ¬ ) , d o n t d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , - ¬ ) s e r o n t a f f e c t é s a u c a p i t a l s o c i a l e t l e s o l d e , s o i t t r e n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t v i n g t e u r o s ( 3 2 . 2 2 0 , - ¬ ) , e s t a f f e c t é à u n c o m p t e d e d e t t e v i s - à - v i s d e l ' a p p o r t e u r .
L ' e n s e m b l e d e s a p p o r t s e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t d a n s l e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s c i - a p r è s d é s i g n é .
R A P P O R T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
M o n s i e u r M i c h e l W E B E R , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d u L a n t e r n i e r n u m é r o 1 7 , d é s i g n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a f a i t r a p p o r t e n d a t e d u 4 m a i 2 0 1 1 s u r l e s a p p o r t s d é c r i t s c i - a v a n t , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« D e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , j ' a t t e s t e :
Q'Q u e l ' o p é r a t i o n e t l e s a p p o r t s e n n a t u r e e f f e c t u é s p a r M a d a m e W A N G J i n g o n t é t é c o n t r ô l é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e f o n d a t e u r d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
Q'Q u e l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n u n f o n d s d e c o m m e r c e d ' u n r e s t a u r a n t j a p o n a i s r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
: Q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t d e 4 2 . 2 2 0 E . C e t t e v a l e u r c o r r e s p o n d a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 2 4 0 è m e d u c a p i t a l s o c i a l à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a u g m e n t é e s d ' u n c o m p t e c o u r a n t a u p r o f i t d e l ' a p p o r t e u r d ' u n m o n t a n t d e 3 2 . 2 2 0 ¬ d e s c r t e q u e c e d e r n i e r n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
J e t i e n s à r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
J e m e s u i s a s s u r é q u e l e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s d i s p o s a i e n t d e t o u t e l ' i n f o r m a t i o n n é c e s s a i r e p o u r p r e n d r e l e u r d é c i s i o n e n c o n n a i s s a n c e d e c a u s e .
L a s o c i é t é d o i t ê t r e c o n s c i e n t e d u f a i t q u e n o u s n ' a v o n s p a s o b t e n u l e s c e r t i f i c a t s f i s c a u x e t s o c i a u x p r é v u à l ' a r t i c l e 4 4 2 b i s d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( c i r 9 2 ) d e s o r t e q u ' i l n e n o u s e s t p a s p o s s i b l e d ' a t t e s t e r q u ' i l n ' e x i s t e a u c u n e d e t t e f i s c a l e d a n s l e c h e f d e r a p p o r t e u r e t d o n t , p a r c o n s é q u e n t , l a s o c i é t é p o u r r a i t ê t r e s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e .
F a i t à L a s n e , l e 4 m a i 2 0 1 1
L e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ,
M i c h e l W E B E R » .
D ' a u t r e p a r t , l e s c o m p a r a n t s f o n d a t e u r s o n t r é d i g é s u n r a p p o r t s p é c i a l e n d a t e d u 5 m a i 2 0 1 1 d a n s l e q u e l i l s o n t e x p o s é l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l e s a p p o r t s e n n a t u r e e t l e c a s é c h é a n t , l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s s ' é c a r t e n t d e s c o n c l u s i o n s d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
R E M U N E R A T I O N
E n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s q u i p r é c è d e n t , i l e s t a t t r i b u é à M a d a m e W A N G J i n g , p r é n o m m é e , d ' u n e p a r t , c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t d ' a u t r e p a r t d u n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t v i n g t e u r o s ( 3 2 . 2 2 0 , - ¬ ) , i n s c r i t d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é e n c o m p t e c o u r a n t e n f a v e u r d e l ' a p p o r t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B ! A p p o r t s e n e s p è c e s
L e s c e n t q u a r a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 4 0 ) r e s t a n t e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r M o n s i e u r L A I e t M a d a m e W A N G , p r é n o m m é s , q u i d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t , e n e s p è c e s , à l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , q u i a c c e p t e , d ' u n m o n t a n t d e q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( 1 4 . 0 0 0 , - é ) , c o m m e s u i t :
- M a d a m e W A N G J i n g , p r é n o m m é e , s o u s c r i t à s e p t a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 0 ) p o u r u n m o n t a n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é d e s e p t m i l l e e u r o s ( 7 . 0 0 0 , - ¬ ) ;
- M o n s i e u r L A I F u j i n , p r é n o m m é , s o u s c r i t à s e p t a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 0 ) p o u r u n m o n t a n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é d e s e p t m i l l e e u r o s ( 7 . 0 0 0 , - ¬ ) ;
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s i m p ô t s e t t r a n s f e r t a u x r é s e r v e s i m m u n i s é e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r f o r m e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i s s e ( n t ) p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u
s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , f e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e . h e u r e .
S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e n d é c i d e a u t r e m e n t , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e
d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é
s i m p l e d e s v o i x .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , f a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i s o n t d é v o l u s .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d e g é r a n c e . D a n s c e c a s , c h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e ; i l p e u t a c c o m p l i r e n s o n n o m t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n s t i t u e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s .
L e s c o m p a r a n t s o n t p r i s à t e r m e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 ) G é r a n t
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t , p o u r u n t e r m e i n d é t e r m i n é , M a d a m e W A N G J i n g ,
p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e n o n r é m u n é r é .
2 ) C o m m i s s a i r e
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t d é c l a r e n t q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u ' à t o u t l e m o i n s p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e . E n c o n s é q u e n c e , i l s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 ) D a t e d e l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
4 ) D a t e d e l a p r e m i e r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n j u i n d e u x m i l d o u z e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p o u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l a N A .
" P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D i m i t r i C l e e n e w e r c k d e C r a y e n c o u r , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t s d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s e t d e s f o n d a t e u r s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e